优惠论坛
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
[打印本页]
作者:
bbb888
时间:
2020-12-16 21:24
标题:
看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
一、YHK冻结
, _0 F8 ]6 {- o) |$ y& B
. p) _/ A, E Y% k; Q
在场外交易过程中，区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息，忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金，致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了，应该如何处理呢？
+ f; r- \* e1 G" f/ S1 c) L
) X; f4 q7 q! `2 B9 R- h
首先要在工作日联系开户YH，咨询以下问题：
0 m6 [) D% O. ^
5 u- c1 _- ~+ g. [* j9 O- S
YHK冻结方式属于哪一种？
: v9 m! F; S2 Z$ P
YHK总共被冻结多长时间？
- K5 H) ]( K2 M' ], n
冻结机关是哪里？
% E! B0 R8 u- J. Y ]$ v1 i' y4 t! |
通常YHK冻结包括以下 2 种情况：YH冻结和司法冻结。
/ ^" Y) C3 J/ f1 Q/ d
. F3 p: w+ f/ b
YH冻结，又分两种情况：
/ i8 | ^4 i; H3 W j
- |/ s: |7 d$ R8 l( s) v* J+ }9 P, }
A、YH转账系统冻结
3 d, s: H6 v- _! v/ ^
6 i' Y& U$ \) t7 R% X' C9 z& T
冻结原因：
2 a N) T. h& @2 j
9 r2 }; `) `: v2 }0 Z
a）某些国家和地区的YH，不允许YH账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等，导致YH的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被YH冻结或者暂停部分交易权限；
7 P6 J) l0 K; O. z$ w
b）或者因为此账户的行为，如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等，触发了该YH的反洗钱系统。
" @8 h) @7 z2 Q7 V
一般而言，YH不会直接冻结YHK，而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。
' n# D4 F3 W7 ]) E
! o) ?* m% Q' d8 x& O
解决办法：
6 X6 `3 {0 W! C3 S& ~
4 g, s" {8 v3 i6 }
联系您的开户YH，带上YH要求的材料（一般是解释资金往来的原因），配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
" ~3 [, y. G, S9 q' J
! Q' u, ]: p, B% r% ?
如何防止？
# w& ]: |& Z+ v: G+ f1 M
; Y( J5 ] ]# N2 Q8 i
第一，在和买家交易的时候，提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。
. p3 I g2 Q4 g; g: ?
第二，不要仅使用一张YHK，可多准备几张，每隔一段时间换一张。
# G9 y* `5 r& [! s9 E+ a' Z8 h" {
B、司法冻结
3 Q. ]2 }/ l) D' r. u
/ O% ?4 \$ O; Z1 R B# U
冻结原因：司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所不同，但是大致都是类似的。
. {0 G' H6 H/ {
6 S( h( y: ^8 B
通常不是您收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。
/ J' h0 Y, o$ K6 P( |, E. ^
5 s8 \1 G, ?. `
不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱，经过几次倒手，然后到达平台。当被骗者向GA报案后，会沿着资金的转账路径，几乎将同一条线上的卡都冻结。
7 I4 \$ O. g/ E; u
' h8 q& ^. J1 _4 D$ O; t5 Y; I- f
司法冻结的情况两种:
3 N& x! O$ J8 E! i5 U% ]( H
" t0 Q1 u4 D- y1 d6 s& l
1、警方临时冻结
, V+ R' `& M6 ]/ n- L; j ]0 i. w
! e, z+ B9 J3 z* P
通常冻结 36 小时-72 小时，且您不是直接接受黑钱的卡。
/ R! G! L* J' x6 H# r/ y: d) d
3 f- t* v8 |3 r0 n" _' B$ A
处理办法：耐心等待，配合警方调查，在两三个工作日内，到期会自动解冻。
4 o% q- p4 a0 n% T$ y) X7 Q
" O3 W j" w( D- d
2、警方提请人民法院冻结
) ^/ J6 G# G O$ c6 _
% [- u# B' i0 U- Y" Q5 e
通常冻结时间在半年到 1 年之间，也可以延长冻结期，直到结案或者撤案。
% e* G4 \ z) b. v+ o
" d: l, {% Y( M: h' C
处理办法:
s8 _* C, `% [
* d0 x, k: t: U
尽快联系冻结你所在地的GA局，带上近期交易证明，YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款，导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求，提供相关材料。
* @" J& k; D' S
5 G1 _- m+ _7 v( N$ R+ ^* L
当以上材料提供给警方，一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样，有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产，有的是必须结案才能解冻)。
$ R; H- n- p, U9 J
8 A l- N m- m4 {# W5 x
在法律意义上，如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱，而只是因为售卖数字资产被冻结，那么您应该是属于被牵连的善意受害人，建议咨询相关律师处理。
/ o0 t. y' t+ B9 N7 k
. i3 f3 ~# o3 b
特别提醒:
\+ h" ?% C: e) g" r8 I
. P( W1 m7 I+ I4 M. N( ?$ \
被冻结后，联系开户行或YH的电话热线，需要得到三个信息：冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
9 G& g8 Q# d6 J; [
作者:
benlau0214
时间:
2020-12-16 21:46
基本上也就是这么些个的情况的
作者:
zgfjxm
时间:
2020-12-16 22:49
关注一下感谢楼主的分享
作者:
yiyebaofu
时间:
2020-12-16 22:56
被动卡的朋友要来看看了
作者:
faxiaomi
时间:
2020-12-16 23:26
资金都是赌资，也提供不了什么，冻就冻了没办法了
作者:
yurulee
时间:
2020-12-16 23:32
冻结越来越频繁了，不知道还会持续到什么时候
作者:
亭林学霸
时间:
2020-12-16 23:39
感谢楼主分享，很有帮助了。
作者:
碧海潮生
时间:
2020-12-16 23:42
前面也有人总结过，学习一下了
作者:
叶公好龙
时间:
2020-12-17 00:01
我的好像是被yh锁卡，只能去柜台了
作者:
zoecat
时间:
2020-12-17 01:08
每天都能看到被冻吓死人了
作者:
天策-凌依
时间:
2020-12-17 08:44
哥哥真的分析的好仔细哦
作者:
一叶轻舟
时间:
2020-12-17 09:07
楼主的分享也是真心不错的
作者:
幸运博彩者123
时间:
2020-12-17 09:30
大家都来看看也是有帮助的呀
作者:
jackcool1011
时间:
2020-12-17 09:33
这个早就知道了，现在天朝大部分都是SF冻结
作者:
万千梦想
时间:
2020-12-17 09:50
这方面的资料我是要仔细看看
作者:
爬格子的瘦书生
时间:
2020-12-17 10:44
这么多资料了，可以收藏一下
作者:
wsxihui9913
时间:
2020-12-17 10:45
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
作者:
底层小屁民
时间:
2020-12-17 10:49
法院没有判呢 它不 会司法冻结的
作者:
woshiwangkanga
时间:
2020-12-17 11:03
确实如楼主所说的一般，我的就是被冻结了一年半还没有解冻
作者:
赚钱小样
时间:
2020-12-17 11:08
最近这样的情况是越来越多的了
作者:
陪我吹吹风
时间:
2020-12-17 11:46
楼主的分享也是很有帮助，先给你赞
作者:
当你老了
时间:
2020-12-17 11:50
谢谢老哥分享，辛苦了，要多多注意啊！
作者:
荷风送香
时间:
2020-12-17 11:52
你分享的这个对我帮助比较大的
作者:
sayanara
时间:
2020-12-17 11:56
YH卡冻卡现在太多了啊。
作者:
我是廖化
时间:
2020-12-17 12:21
现在被冻结很多，都不敢玩了啊
作者:
爱美的女人
时间:
2020-12-17 12:45
在了解也没有用啊，要看你是哪种
作者:
dngf
时间:
2020-12-17 12:49
谢谢楼主的总结了解一下情况
作者:
22301
时间:
2020-12-17 13:46
冻结的问题是相当的多啊。
作者:
曾经迩的味道
时间:
2020-12-17 14:33
看来你这也挺专业的 给好帖分享
作者:
laiwanwan
时间:
2020-12-17 16:41
辛苦你了我要好好的看看
作者:
rainwang
时间:
2020-12-17 16:51
小玩家就用关注这些事情了
作者:
带笑颜
时间:
2020-12-17 16:59
注册十年的朋友出来了，这是什么风啊
作者:
zetian
时间:
2020-12-17 17:05
楼主这次汇总的情况的确是挺详细的
作者:
冷颜兮
时间:
2020-12-17 17:06
这个分享还是可以看一下的，很多不知道什么原因冻结了看一下就没那么懵了
作者:
a66b77
时间:
2020-12-17 17:36
直接去YH柜台上能够问得明白
作者:
一剑封喉18
时间:
2020-12-17 19:04
看来我碰到的这几次都是警方临时冻结了
作者:
搬仓鼠
时间:
2020-12-17 19:27
这方面的信心是应该多了解一点
作者:
小小主
时间:
2020-12-17 19:28
说是这么一回事的了，可到了YH还是没法交代流水频繁的问题啊
作者:
ljf2008
时间:
2020-12-17 19:58
这个东西要认真 看一下才行
作者:
shuanger028
时间:
2020-12-17 21:28
老哥的分享还是很有道理的
作者:
老天没眼
时间:
2020-12-18 13:55
现在YH冻结范围越来越大了，很多正常交易的卡也能被冻结。
作者:
guard18
时间:
2020-12-18 14:16
了解一下，还是有点用的了。
作者:
你的秋裤
时间:
2020-12-18 14:28
谢谢 lz 的分享
作者:
德罗星
时间:
2020-12-18 15:38
感谢你的无私分享的哦。
作者:
太子爷耍赖
时间:
2020-12-18 16:05
被冻结了，也只能简单的打听下原因，然后等。
作者:
jsnjmy8385
时间:
2020-12-18 18:00
谢谢楼主的分享，还是要小心呢
作者:
dragonline
时间:
2020-12-18 18:33
最近感觉冻卡的事件又多起来了
作者:
屡败屡战
时间:
2020-12-18 19:50
还是要谢谢分享的很久没看过了
作者:
空尘
时间:
2020-12-18 20:27
感谢你的分享呀，对大家有帮助 的
作者:
yubuluowang
时间:
2020-12-18 22:32
感谢朋友你的分享了的啊
欢迎光临 优惠论坛 (http://tcelue.co/)
Powered by Discuz! X3.1