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标题: 网络支付公司Intabill创始人在美国被捕 [打印本页]

作者: z273999342 时间: 2010-4-19 13:40
标题: 网络支付公司Intabill创始人在美国被捕
　　网络支付公司Intabill创始者，澳大利亚人Daniel Tzvetkoff上周五在拉斯维加斯参加一次支付会议时被美国警方拘捕。

　　根据15页的起诉书，Tzvetkoff的控罪包括洗钱、串谋洗钱、串谋DB和串谋欺诈银行。美国检察官表示，Tzvetkoff协助非法网上博彩公司把约5亿4,000万美元的黑钱转账至离岸户口。如果所控罪名全部成立，Tzvetkoff将面临最多至75年的监禁。

　　Tzvetkoff据称以欺诈方法，令禁止利用信用卡进行网上DB的银行相信赌款的交易只是一般交易。其后他利用自动结算所系统（ACH）在美国和英属维京群岛的多间公司之间转账款项。

　　现年27岁的Tzvetkoff被誉为澳大利亚网络神童，是网上支付公司Intabill的创办人，在两年前崭露头角。公司最多曾雇佣120人，他曾在2008年登上《星期日邮报》的富豪榜，个人资产达8,200万美元。

　　Intabill至少50%的业务来自网络博彩，曾经是很多网络扑克室可供选择的支付方式，包括扑克之星Poker Stars和全倾斜扑克Full Tilt Poker。但是在2009年4月被暴出欠4个国际扑克网站高达3千万美元的未清债务，而扑克之星和全倾斜扑克都在其债权清单上。2009年7月公司被清算，2010年Tzvetkoff宣布破产。

作者: kit 时间: 2010-5-19 03:42
可惜啊天才老是这样子

作者: idu8dofkl 时间: 2010-5-19 07:31
支付公司综合洗钱罪挂钩！

作者: Goal 时间: 2010-5-19 18:47
呵呵，枪打出头鸟
天朝不查，一查全枪毙

作者: wang123 时间: 2010-5-19 23:50
真的是枪打出头鸟

作者: vvvvvv 时间: 2010-5-20 15:54
哎，国家打击洗钱是对的啊

作者: xiaofa 时间: 2010-5-20 19:58
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