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标题: 【BTC365 币投】湖北宜都市GA打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙，涉案6700余万 [打印本页]

作者: BTC365甜米 时间: 2022-4-20 12:23
标题: 【BTC365 币投】湖北宜都市GA打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙，涉案6700余万
湖北宜都市GA打掉一利用虚拟货币平台传销、洗钱团伙，涉案6700余万

湖北宜昌宜都市GA局通报，该局打掉一个利用虚拟货币平台实施网络传销、洗钱犯罪团伙。 2020年12月30日，宜都市GA成功抓获以彭某为首的犯罪嫌疑人9名，彭某等人交代了至2020年7月以来，与人合谋出资开发虚假区块链金融平台，并聘用人员大肆对平台进行线上线下虚假宣传，3个多月发展下线会员11级569人。同时，彭某等人还搭建平台为境外电信网络诈骗、跨境网络DB等团伙进行洗钱，两个平台涉案资金6700余万。宜都市人民法院近日对该案做出一审判决，主犯彭某等7人因组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪等罪名被判处有期徒刑3年至6年8个月不等。

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作者: yurulee 时间: 2022-4-20 12:33
洗钱几千万只是小鱼儿，那些巨头都是十亿或者百亿起步

作者: 3kl 时间: 2022-4-20 16:11
洗钱才几千万买卖做得不大嘛

作者: 万千梦想 时间: 2022-4-20 16:49
这也是一群小虾米啊，这下糟糕了

作者: 碧海潮生 时间: 2022-4-20 17:02
国内管的严，说打就打了

作者: 屡败屡战 时间: 2022-4-21 08:07
被抓了这么多人金额不算大

作者: 22301 时间: 2022-4-22 08:48
国家的各种管控实在是太严了啊。

作者: 带笑颜 时间: 2022-4-22 23:06
虚拟币，在我们国家是严厉打击的

作者: 爱美的女人 时间: 2022-4-23 11:20
涉案的金额居然是有那么多的啊

作者: 韩少 时间: 2022-4-28 11:02
真没想到这个涉案的金额这么强。

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