交易尽量选择国际顶尖知名的大平台。等你遇到事情时就知道选择知名交易所是有多靠谱的事情，这些平台与大陆的监管机构、执法机构与较好的沟通渠道、风控手段，所以碰到问题的可能性较低，而且就算碰到了也有更高概率解冻。" V2 [) o' e, c) Q6 K$ X3 d
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尽量选择支持T+1/T+2提现策略的OTC平台。出售后无法立即取款，但降低了因场外交易而涉嫌洗钱的风险。 9 s9 c- Q8 W+ V: _/ n( n0 N! ?3 k. V1 O
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OTC交易银行卡必须是不正常使用的独立卡，必须与工资卡分开。冻结不会影响其他资金的使用。合作时 调查可以更容易地澄清资金流向。+ v) ~, T4 ^9 }: n
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每笔OTC交易的金额不宜过高。 ^1 V9 S6 r7 r/ c! ^( k) c
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OTC交易使用的银行卡尽量为各地当地银行的卡，如城市商业银行或地方商业银行等。工农、商业银行等大中型企业在全国设有分支机构，执法机关基本可以直接冻结。 # F. n* E* w4 T% w* v) _: z5 `6 d$ B) \! B
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