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标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载） [打印本页]
作者: 小邪    时间: 2023-2-15 13:15
标题: U币转账散户如何规避掉非柜风控？（转载）
本帖最后由 小邪 于 2023-2-15 13:19 编辑 6 [: I- N2 `( A' C
9 w5 z/ W) G& s: `# V2 h
你的每一笔转账、消费都要保留对应的凭证或者记录，对每一笔进账和出账都要快速的说出去向，和为什么要有这笔的理由和解释，你是做什么工作的，什么单位，业务模型（应对银行工作人员盘问）。$ E( n# {( e& ~. B

9 g$ u3 w4 N# h不要收取陌生人转账。
4 Z5 Z# j- A3 H) m) [8 R. D
! ^6 z- o2 A1 e1 E% b6 k- d对应的收款必须实名，知道你每一个交易对手的身份信息、联系方式。
3 E6 }+ D7 k8 z7 L/ L) g$ ^# v, f6 J! [2 P7 M
不要参与虚拟币提款5 r" t! k: O; s
7 p- B% D$ {1 Y8 u/ R
不要给陌生人陌生账户转账
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不要一笔款到账后马上转给不同的人
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1 i/ s; U) I7 }8 i) w5 I不要许多人给你转账后一笔转给其他人
3 H& C2 h) O/ _; l9 `+ {$ }0 B7 l# A
避免收到黑钱2 ^' \3 L0 C1 i9 S. v4 s' L5 R4 @

3 `  q6 B# A1 g8 q# n6 e大额出U现金或者找熟悉的场外币商。  ]9 g% A+ I7 T
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一定要备注每一笔款项的理由
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1 N7 S5 A) I0 U% ?& R$ Q为什么要找熟悉的币商呢？因为可以给你备注借款，即使银行风控你了，还可以以此来解除非柜风控，不熟悉的，人家会屌你吗？会配合你吗？5 [/ r. O7 {( G( {* r3 w" W: w
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作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-2-15 15:49
卖USDT的话，肯定都是陌生人转账
作者: 天策-七玥    时间: 2023-2-15 17:24
这个可以了解起来，相信对大家都非常有帮助！
作者: 当你老了    时间: 2023-2-15 21:19
反正太难了，真的是搞不懂的了   
作者: 带笑颜    时间: 2023-2-15 22:09
楼主的帖子，都是很实用的
作者: 如梦的生活    时间: 2023-2-16 10:01
肯定是有一定的风险来的了
作者: rainwang    时间: 2023-2-16 16:37
虚拟币也要搞得如此紧张吗？没有必要了吧
作者: yubuluowang    时间: 2023-2-17 09:37
这些方法还是比较实用了的吧
作者: 赚钱小样    时间: 2023-2-17 10:19
散户的知识是要看看的了
作者: 爱美的女人    时间: 2023-2-19 13:26
非柜风控也是有一定的难度啊
作者: 德罗星    时间: 2023-2-20 11:15
小心非柜是必须要的事情的哦。



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