昨天分享了第一篇，今天继续来分享第二篇。
（错误示范5）OTC交易的银行卡尽量采用地方性银行的卡，例如各地的城商行、农商行。工农中建招等大中型的股份制、商业银行，由于在全国各地都有网点，执法机构基本上可以直接冻结。
+ Q: [: t+ w I. Z0 D* Q. `纠正5：这个是5年前的玩法，大多数城商行的系统没有接入反诈中心的“电信诈骗风险管理平台”，冻结只能去线下网点，但是现在所有的银行都接入了，包括股票、基金账户、数字货币也能一键冻结。
. r& l6 q" d2 E9 f- m7 c( j P0 n（错误示范6）不要与固定商家频繁交易，切勿与固定用户进行频繁交易。同一个用户一天之内间接性的购买3笔以上，或者是买入之后过几个小时又卖出，会非常危险，大有洗钱嫌疑。
（错误示范7）寻找靠谱OTC商家进行交易。尽量主动吃大商户大做市商的单，少挂单，问题区域的商户少碰。实际上，作为普通用户，很难分辨哪些商家靠谱。比如，大量与火币蓝盾服务商家交易的朋友也被冻卡了。
+ ?3 s: y" f* w$ {9 z纠正7：散户你必须要搞懂币商的操作流程，才知道为什么你那么容易被冻卡，真的要安全，就去找大宗商家，那种不在平台上对散户出售的商家，人家有固定的出货渠道，这种才算相对安全的。
$ o# g& [$ K$ y! X8 @5 L) D1 G（错误示范8）减少提现频率，加大变现金额。
纠正说：这个没办法喷，亏完就安全了。
4 V9 Z5 W+ S9 s6 h' V| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |