我们需要了解币商OTC的运营模式，你只有了解了，才知道千万别和不专业的币商打交道。
. F5 Z! v7 p ?( ~3 ~0 P5 ]USDT这里面有非常多的坑，不管你做项目还是炒币，这是所有人都会接触到的东西，当然如果你还没听说过这个，那么你真的和这个时代脱节了，好好去搬砖吧。
U是一种稳定币，和美金的汇率差不多，这些可自行百度，刺客也不教你了，你要把它换成钱，那么通常的办法是去交易所找币商换现金。
而你要买的时候，也是拿着现金去交易所或者场外购买U，但是这里面就有非常多的干坏事的人在操作。比如诈骗来的钱，去交易所买成USDT，那么这个所谓的“黑钱”就会跑到币商的账户，诈骗犯从而获取到等额的数字货币。
如果受害者报警，那么公安机关调查资金流向，就会查到币商账户收取到了这笔钱，就会挨个冻结账户。
今天给小白玩家聊的是怎么避免这个坑，账户不要收到所谓的“黑钱”。
( G+ F; Q+ e, P- |! F5 x' a我们以某易交易所为例，你购买的界面是这样：6.32这叫买一价，6.33是市场价，如果你去买，流水符合卖家审核条件，那么你就会6.32-6.33的单价购买成功。
& `* f9 b: O# d9 j) W8 D4 Y' r0 N* W我们再来看看如果你盈利了想把你手里的U出掉，那么你就会看见这个页面：6.36的出售价格，有的小伙伴就会问了，那我6.32买过来在6.36卖出去，不就完成套利了吗？
对啊，看起来就是这样，但是钱哪有那么好赚的，你想想市场价格6.32为什么他不去买，要买你的6.36呢？
, B* k$ Q6 Q, i唯一的结论就是他钱有问题，你卖给他后就会被冻卡。
9 V% K! s* w1 Z) k8 W/ N2 N2 i币商的运营模式是在正规交易所缴纳一定数量的保证金，从而获得发布出售购买的广告权限，而一个初级的币商，每天的交易量高达上百万资金流水。
! ^' `( F* s' h而这群人如果没有风控能力，100万的销售额，可能会遇到50-100个陌生人给他银行卡打款。
/ U# ~/ U7 D( `5 B- z0 y$ n& w; x( B这群陌生人是做什么的？打工仔？网赌？诈骗？洗钱？资金盘？你一无所知，而这100万资金流入到了币商卡里，人家根本没有什么损失。这时候你出现了，你刚好要卖一笔USDT，你选择了交易所最高价格收购U的商家，商家银行卡给你转了一笔钱。没过两天，你发现你银行卡被冻结，警察叔叔上门按头，你茫然的一无所知。
1 H4 U, L: m5 S& T7 A Y0 S7 _为什么？
如果一个诈骗团伙骗了钱，去商家那里购买了一笔USDT，而你现在又刚好卖了一笔U给商家，资金流向是怎么样的？
' q4 M+ Z' F- r; H& `2 e骗子-商家-你，是的，你就是二级卡，五年断卡惩戒跑不掉了。
明白里面的原理了吗？
/ c& B4 t8 X. ?9 o所以，散户卖U千万别去交易所币商那里卖，大概率会碰到黑钱。这个概率是99.9999%
因为商家流水太大，有可能一年前的事情都能波及到你的银行卡。
hangaibing 发表于 2023-5-22 12:22
只要卖币 就有风险的啊。 我都是随遇而安。哈哈
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