标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [打印本页] 作者: 扯淡的青春 时间: 2023-6-3 14:45 标题: 泰国警方发动"Trust No One"行动 打击加密货币犯罪！ [attach]4631523[/attach]# C+ X% c) A1 W- i$ q! [. ~; q
7 O1 H! Y5 Z. w8 D. k4 _- R& S' x泰国警方最近发起了一项名为"Trust No One"的行动，旨在清除加密货币犯罪人员。; J8 T5 ?* D. q7 r+ G' \9 h
该行动由泰国国家JC总署长当隆萨下令，多个部门的官员以及泰国反洗钱办、移民局等共同参与。 " f3 y2 F4 J R# I行动中，警方对曼谷的诗那卡隆路和Kritha等多个地点进行了搜查。$ y, Z( R" s x3 S
其中，曼谷Prawet豪宅别墅区成为了重点搜查区域，有多达5个目标点，主要是2层独栋别墅。, V {5 r" x0 ?! e$ @6 S
8 N/ T6 k1 ~6 t在其中一个地点，警方逮捕了一对天朝夫妻，31岁的Mingjian Su和25岁的Yixi Li。 b, E5 g, B; j! d警方在逮捕现场查获了超过1,500万泰铢的现金、价值超过6,000万泰铢的房产地契、3 J, k" f% `1 C: J+ [% e- @
位于素坤逸路（Sukhumvit）的4套豪华公寓房产（约1.28亿泰铢）、" X1 ^- T* s4 f. q4 m
14只库柏力克熊玩具、6部苹果手机、若干平板电脑和笔记本电脑，以及多个国际名牌包。 . z! w4 s5 n/ }% l- l+ _9 z ' ^$ A" j2 N% G- f/ z根据泰国警方的说法，该团伙涉及的加密货币诈骗金额可能超过100亿泰铢（约88.2亿台币）， 2 }3 c& t& S* c9 e' q, [受害者数量已经达到了20多万人，但具体数字仍无法准确统计，因为还有其他受害者尚未被确认。# m& Y% m; i; m5 q0 K' z0 ?* k* H2 |
在行动中，警方还搜查了大约16个与这对夫妻有关的可疑地点， # g: {# C/ {/ E5 O( P! q缴获了豪车、证据资料、房产地契以及一些现金。此外，Kritha区也有所收获。 0 y8 _$ v1 Z! I( C- o& H) f0 r! N7 c+ R
泰国警方在行动中发现，犯罪团伙利用虚假身份接近受害者，4 m! Q% y- i0 j. G7 k
然后引诱他们在虚假平台上进行加密货币和各种资产交易投资，涉案金额达到了3,500万泰铢。+ J5 ?+ _: y+ ?& l/ }4 d; H
除了这起案件，泰国警方还与其他国家的有关部门协调处理了与该团伙有关的3起外国受骗案件。 1 }) h M- g5 O目前，该案件的调查仍在进行中，警方将在调查完毕后公布更多关于"加密货币"诈骗的具体骗局和手法。 : ^" ~8 m+ ?) `8 n7 C5 i& Y4 ] , I. [ q# t" B此次行动显示出泰国打击诈骗的方向已经从传统行业转向加密行业，并且从线下扩展到线上。 + D4 r5 Z; G4 W( t/ }1 k7 G; P4 }据当地媒体报道，这对实施诈骗的天朝夫妇以前几乎无人注意，但却制造了惊人的巨额骗局，一直隐藏至今。+ i, e) M ^) [ @1 d2 Q5 d
"Trust No One"是泰国警方此次行动的主题和宗旨，旨在摧毁所有犯罪团伙的"保护伞"。 4 c( T; }: V8 ?# i9 D+ z' F3 D; s
这次行动再次提醒人们在进行加密货币和其他投资时要保持警惕，避免成为犯罪分子的受害者。 0 k6 }8 {: F0 n) R: d同时，也彰显了泰国警方对打击犯罪的决心和努力，以确保社会的安全和稳定。6 o4 S- x, B9 B" `% D( R