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标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-6-8 17:16
标题: SEC再爆币安挪用资金！110亿美元资产曾转入赵长鹏名下离岸公司（转载）
美国证券交易委员会(SEC)在5日起诉币安及执行长赵长鹏(CZ)、币安旗下2家子公司# h; S5 u! @6 }) W' s0 E, g
BAM Management、BAM Trading，指控被告违反美国证券交易规则，接着又在6日寻求法院授权冻结作为币安
! F3 j+ k" w% u& h, @4 R6 a) k美国(Binance.US)控股公司的BAM Management、BAM Trading相关资产。
( h; H  K$ R! l* ]昨晚曾传出，法院已正式授权冻结BAM Management和BAM Trading的资产，虽然并未授权冻结币安美国的资1 e# r9 K- p# S7 t$ P: y9 L$ [7 [
产，但法院同时命令币安美国需在10天内将账户中持有的所有法定货币和加密货币归还给其客户，不过此消息迄
$ H9 _: D9 ]4 P$ C" D0 l/ ?3 H今尚未获证实。
/ A4 Y3 z  o, eSEC提交冻结资产新佐证  s" o1 P  a9 h" A, P1 @
而SEC在6日向法院提交的新文件，提供了支撑SEC冻结币安美国相关资产动议的新佐证，该文件提到，自2019年) g1 j) g5 a) ]& ^3 v+ G' v2 r# K5 `2 o
以来，赵长鹏、币安通过美国账户转移了数十亿美元的资产，并混用币安平台客户的资产：虽然赵长鹏、币安设) J4 n) U1 g& ?' ]8 Z3 }
计了币安美国平台的创建和营运，以避免美国法律审查，但他们同时保持对币安美国平台投资者资产的控制和托
3 N- G3 r9 |! r7 @0 r! S+ B3 f管，他们还通过币安和其他由赵长鹏实益拥有和控制的实体，经由美国银行账户转移数十亿美元。# M, _. Z9 I" j
SEC指控，自2019年以来，赵长鹏、币安通过美国转移了数十亿美元的资产
. v% g! G7 w4 P& f3 v7 s文件提到，由赵长鹏私人控制、注册在英属维京群岛的离岸公司Merit Peak，在2019年至2021年期间，总共获得
) q4 Y: Q: S) S# {8 D& h6 @2 w  V约220亿美元资金，这些资金有极大比例属于币安平台客户资产，包括币安美国平台客户和其他来源的资产。* J: \7 i6 C. L% B4 G$ V
其中，Merit Peak从另一家由赵长鹏控制的公司Key Vision Development Limited收到110亿美元资金，这些资
, T9 I* r* S$ G/ _' }$ |2 c0 m金属于币安平台客户的资产。/ x0 s" A9 o/ a, W; v
MeritPeak在2019年至2021年期间，总共获得约220亿美元资金
! A- A! ~1 A6 Q) b# f. w! o. `7 R文件还提及，2019年至2023年间，赵长鹏控制的造市商Sigma Chain在美国的账户收到了近5亿美元资金，其中4 ^# H8 m" q; G2 W$ q6 A
大部分源自币安及BAM Trading，还有1500万美元源自Key Vision Development Limited。
1 p# e, U. o' P" k! _& dSEC还列举币安和赵长鹏转移资金的具体案例，指在今年1月1日，共有8.4亿美元资金存入币安、赵长鹏旗下的8
+ h3 s4 S8 w* S5 O! t( L5 H家公司，且几乎在同一时间段内，有8.99亿美元同时从这些账户提出，截至今年3月底，除了1个账户之外，其他
# a1 e% N; f! n9 ?- l' d所有这些账户的余额均已为零。3 ?( L4 Y, N* F& h
在路透披露上述提及的SEC文件指控后，币安迄今尚未做出回应，不过针对SEC先前的指控，币安周一曾表示，将! Q  U' U$ [$ x; @: z5 _& K0 }* `
积极为自身辩护，并强调币安及币安子公司平台上的所有用户资产皆安全，包括币安美国。2 e6 `6 Q& X2 W6 [( \

& ?0 E1 M- S1 O) h1 y0 W) w" u% L6 l2 u( W& C
作者: rainwang    时间: 2023-6-8 18:06
他们是怎么知道币安挪用了资金的呢
作者: 22301    时间: 2023-6-8 18:29
这个转入的还是非常的多的啦。
作者: 人生如赌    时间: 2023-6-8 19:02
感谢秋色从西来的转载分享
作者: 当你老了    时间: 2023-6-8 21:03
这个也是可以看看，了解下一点都不懂的啦！
作者: 如梦的生活    时间: 2023-6-9 14:41
不懂的这个也是要看一下了
作者: 赚钱小样    时间: 2023-6-10 12:59
这个是打算要离开的事了吧
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:55
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爱美的女人    时间: 2023-6-11 17:59
是要在看是有多少人会了解的呀
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-6-12 16:37
这么说难道是币安不太安全吗
作者: 屡败屡战    时间: 2023-6-14 15:59
赵长鹏同志的想法是非常重要的
作者: yubuluowang    时间: 2023-6-14 22:21
是不是真的挪移了不好说
作者: 德罗星    时间: 2023-6-15 12:26
挪用资金也是不可取的啊。



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