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标题: 币安内部利用“太极”计划如何精心策划以逃避美国当地合规及监管政策（转） [打印本页]

作者: 人生如赌 时间: 2023-6-16 11:50
标题: 币安内部利用“太极”计划如何精心策划以逃避美国当地合规及监管政策（转）

Brian Brooks于2021年5月担任Binance.US首席执行官，但仅在任职4个月后以“战略方向存在分歧”为由与Binance.US分道扬镳，而这个时间点Binance.US融资1亿美元并上市的计划也因监管落空。在此之前，Brian Brooks曾担任Coinbase首席合规官，后在特朗普败选后临时担任美国货币监理署OCC代理署长数月，并在担任期间大力支持加密货币，他现是加密挖矿企业Bitfury的首席执行官。

在SEC的证词中，Brian Brooks也披露迅速离职的原因，“我意识到，实际上我并不是经营这家公司（Binance.US）的人，而且我认为我签约时受托的任务，并非是实际任务，我一意识到这一点，就离职了。”

同时，Brian Brook还向SEC披露，Binance.US在上海设有大约50名工程师的团队，并在名为“Boran”的实体下运作，部分薪酬为BNB（币安平台币），该实体实际上是Binance.US在天朝的单位。Binance.US在推出时获得了CZ提供的1000万美元的初始资金，这些资金的存在是一个“问题”。此外，他还指出，Binance.US使用了授权的撮合引擎，并不直接通过技术控制该平台。

Samuel Lin和Alvin

Samuel Lin是Binance前合规负责人，Alvin则是前业务发展负责人，SEC起诉文件中包含了多张两人之间的内部对话，从这些“证据”来看，Samuel Lin似乎并非“主动”泄密，而是两个朋友间的休闲式对话。Linkedin显示，Alvin Kan于2021年6月加入币安担任了数据分析经理，并六个月后晋升为生态增长主管，于2023年4月正式离职。

在多张截图中，Samuel Lin表示，BNB的策略是活超过两年然后滚蛋，其价格随时有可能会归零，并建议Alvin拿到公司的BNB奖励后直接将一半卖成USDT，并称持有100%的BNB很愚蠢的。他还认为，Binance.US是在美国经营一家没有执照的证券交易所，风险与回报不平衡，当时的首席财务官Wei Zhou要求其担任CCO（首席合规长）并处理签署事宜，他没有接受。如果他是CCO，与OFAC (外国资产控制办公室) 签署合规事项会令他感到不舒服。此外，Samuel Lin还表示，币安不可能是干净的，找不到任何可能的证据，且CZ还教导员工如何规避程序。

而Alvin则在对话中称BNB的价格可能跌得很低，甚至低于HUOBI，敢持有BNB相当勇敢。同时，Alvin惹味币安的合规情形就像铁达尼号，逐渐沉没中。

对此，赵长鹏也币安内部信中回应称，币安不会检查员工的聊天记录，但如果对在币安（或任何公司）工作感到不满意，应该与其经理交谈，并认真考虑职业选择。不要把精力和生命浪费在不喜欢的事情上，因为不会做得很好。他还直言，SEC将员工聊天用作证据的行为是“荒谬的”。

Harry Zhou

Harry Zhou是个连续创业者，毕业于哈佛大学法学院以及狄金森学院经济及计算机系，并曾在律师事务所就职，对反洗钱反恐怖融资法律法规在数字货币领域的适用有着深入研究。同时，Harry Zhou也是美国OTC交易平台Koi Trading的联合创始人，曾获得币安风险投资部门提供300万美元资助。

2022年，福布斯发文指出，币安内部利用“太极”计划如何精心策划以逃避美国当地合规及监管政策，该文件包括目标、拟议公司结构、参与监管计划和长期许可计划，是由币安前员工Harry Zhou统筹，以最大程度降低SEC、CFTC、NYDFS等美国监管机构的影响，甚至为能洞悉这六大监管机构的规范，还提议币安加入美国国土安全部（DHS）基石计划，从而发现监管弱点等。对此，币安否认这份文件的指控并表示Harry Zhou从未在币安工作过。据PANews了解，Harry Zhou并未在币安工作，但其自称熟悉美国监管，所以为币安以及其他交易所提供相关咨询服务。在今年SEC对币安的诉讼中，该“太极”计划也被再次提及，成为币安逃避美国监管的证据。

与此同时，今年3月，据华尔街日报报道，在2018年10月的一次会议上，前币安风险投资部门负责人Ella Zhang和Harry Zhou会见了现任SEC主席Gary Gensler，Harry Zhou在当时的聊天信息中写道：“我注意到，虽然Gensler拒绝担任顾问，但他在分享许可策略方面很慷慨。”然而，据币安的两家律师事务所Gibson Dunn和Latham & Watkins的律师声称，Gary Gensler曾于2019年主动提出担任币安母公司的顾问。

整体来看，这些“证人”是币安面临各项指控的关键人物，但大部分尚未能给出压倒性的充分证据，且不少明显带有个人主观意识的分析和推断性的语言。

作者: drogan 时间: 2023-6-16 13:58
很棒的思路，感谢分享。

作者: hong29 时间: 2023-6-16 14:05
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: ouliangzhong 时间: 2023-6-16 14:07
无缘啊我是不会USDT的没办法加入了

作者: 小梦 时间: 2023-6-16 14:08
给建议还是需要理智的人啊，我也是来凑热闹了

作者: 小希哥 时间: 2023-6-16 14:10
币安啊，没事就别说他们了。不然让你吃律师信的。

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-6-16 14:14
交易平台也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-6-16 14:16
天策哪一家公司可以USDT啊？

作者: 心随你动 时间: 2023-6-16 14:17
听听这之类的经验分享，呕心沥血总结的。

作者: 南相楚 时间: 2023-6-16 14:19
用USDT可以降低卡冻结的吧

作者: 赌神归来 时间: 2023-6-16 14:19
这样的分享是应该收藏起来，应该学习一下的。

作者: jslinen 时间: 2023-6-16 14:22
还不错啊，现在我也就是用这个交易平台

作者: xiaoyi 时间: 2023-6-16 14:25
USDT挺不错的，对我来说很好

作者: leconer 时间: 2023-6-16 14:25
分享的是好棒啊，得花时间看一下啊！

作者: yumi666 时间: 2023-6-16 14:26
这个交易平台我还实在没有了解到的.

作者: 大吉大利 时间: 2023-6-16 14:27
反正我是不懂这个币安的哦，只能看戏了

作者: anzizhong 时间: 2023-6-16 14:32
建议还是需要凡事有度的给，要不然是适得其反

作者: 强强强123 时间: 2023-6-16 14:33
我玩百家乐都是常用USDT的哦

作者: stareshiny 时间: 2023-6-16 14:33
建议的还是看人的，不肯定全数都好

作者: 丁小荷 时间: 2023-6-16 14:35
币安除了赵长鹏有多少人？

作者: 高文胜 时间: 2023-6-16 14:36
好多交易平台的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-6-16 14:38
这个交易平台很不错，反正吧都是必须谨慎安全第一啊！

作者: lvaeyou 时间: 2023-6-16 14:39
复杂的分享才是好玩意儿，花功夫学习一下都不亏的。

作者: 老衲来了 时间: 2023-6-16 14:41
看来老哥是常中意使用这个USDT的呀！

作者: 春娇与小智 时间: 2023-6-16 14:42
币安是在多少年前创立的啊？

作者: linxiaoshan888 时间: 2023-6-16 14:42
现在几乎每家公司都有USDT了，我是很喜欢的

作者: 星星知我心 时间: 2023-6-16 14:43
易发可以USDT的对吧？

作者: 我的花园 时间: 2023-6-16 14:44
大佬的经验拿来和大家分享了。

作者: liuxin960 时间: 2023-6-16 14:44
建议需要心平静和的人，不然的话倒不如不给更好。

作者: 护国石柱 时间: 2023-6-16 14:45
这个币安是个交易所吧？交易量如何？可以相信吗？

作者: 朱古力 时间: 2023-6-16 14:45
楼主这个分享听起来很牛逼，赶紧学起来。

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-6-16 14:46
这样的建议我也是要来听听看，学习点东西了

作者: 想要水果机 时间: 2023-6-16 14:46
还是必须选有实力的交易平台去交易哦。

作者: 不洗脸都帅 时间: 2023-6-16 14:46
这样的建议我都是完全兴致缺缺了，做别的东西更好

作者: 百战 时间: 2023-6-16 14:50
这个也是能够看看老哥推荐的交易平台了的！

作者: 洋森 时间: 2023-6-16 14:50
这个币安交易所听说很牛啊，才创立几年就堪称三大交易所了！

作者: 徐子 时间: 2023-6-16 14:50
USDT就是加密货币吧？经常没有听说的，懂了

作者: 万家灯火 时间: 2023-6-16 14:50
建议什么的与我无关，一律没兴趣了

作者: bishao 时间: 2023-6-16 14:51
原来这家伙是币安的啊！之前一直在报章看见他来着

作者: 越前龙马 时间: 2023-6-16 14:54
币安好像有个靓女合伙人的哦，听说之前是个素人？

作者: mxsj2016k 时间: 2023-6-16 14:54
分享可以说是很专业的，都有在研究了。

作者: gkfbuw 时间: 2023-6-16 14:54
现在很多都使用USDT了，很容易呢

作者: 林武风 时间: 2023-6-16 14:55
是很好的，也是为数不多能够用的交易平台

作者: 老龙口 时间: 2023-6-16 14:55
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给干没了

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-6-16 14:56
我觉得你的分享很非常棒，必须要给一个赞。

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-6-16 14:57
建议不要一股脑全回收，这只会感到很蠢

作者: 知行合一 时间: 2023-6-16 14:58
给建议什么的都是神仙，我只是来学学一下而已

作者: 一路顺风 时间: 2023-6-16 14:59
交易平台一般确实是会选择能相信的啊

作者: 22301 时间: 2023-6-16 14:59
这个也是需要去处理掉危机的了。

作者: 中大奖 时间: 2023-6-16 15:01
感谢大佬的分享，好人一生平安。

作者: rainwang 时间: 2023-6-16 16:38
它们也懂得太极的精髓吗，这个词用得有意思

作者: 爱美的女人 时间: 2023-6-16 21:42
这可是关于币向安内部的人啊

作者: 德罗星 时间: 2023-6-17 09:14
我也是看看这个新闻了的啊。

作者: 如梦的生活 时间: 2023-6-17 11:22
监管政策是来了解一下的了

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-6-17 17:12
现在不是已经被人给监管了么

作者: yubuluowang 时间: 2023-6-17 17:41
币安会找到新的办法了吧

作者: 屡败屡战 时间: 2023-6-17 21:59
这句话判断是非常不错的

作者: 屡败屡战 时间: 2023-6-17 22:00
这句话判断是非常不错的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-6-18 09:18
这个经验也是要看一下的了

作者: 韩少 时间: 2023-6-18 10:55
这个当然还是可以看看这个计划

作者: 当你老了 时间: 2023-6-20 06:41
都是利用太极，就是我们自己不好好用这个文化的感觉了！

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