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标题: 韩国五大加密交易平台公布监控非法活动的合规策略（转） [打印本页]

作者: caoch 时间: 2023-7-29 00:39
标题: 韩国五大加密交易平台公布监控非法活动的合规策略（转）

据韩国金融服务委员会（FSC）发布的声明，该机构的韩国金融情报单位与虚拟资产服务提供商（VASP）举行了会议，以加强监管合规。韩国五大加密货币交易平台，包括 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax，均已创建了监控非法活动的合规系统。

会议透露，Upbit 已经使用人工智能（AI）创建了一个异常交易检测系统。Bithumb 开发了一个功能，当安装了远程控制应用并检测到洗钱交易时，自动终止交易应用。Coinone 加强了与金融事故相关的「风险钱包地址」的管理和监控。Korbit 引入了可疑交易报告（STR）各阶段的实时管理系统和二次审查系统。最后，Gopax 建立了一个热线，当接收到与诈骗电话等犯罪相关的账户冻结请求时，可以立即响应。

通过参与集体承诺，会议的参与者承诺加强他们围绕提高合规能力的共享对话。他们计划通过每 2-3 个月一次的定期会议来维持这一承诺。

作者: 小梦 时间: 2023-7-29 07:02
这个交易平台不错，反正吧都是要谨慎安全第一啊！

作者: stareshiny 时间: 2023-7-29 07:08
交易平台一般确实是会选择能相信的啊

作者: 不要脸最大 时间: 2023-7-29 07:10
冻结好不开心，怎么可彻底消失这个问题呢？

作者: 想要水果机 时间: 2023-7-29 07:12
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。

作者: ouliangzhong 时间: 2023-7-29 07:12
这种时间用卡都容易遇冻结，奉劝大家还是少量使用卡吧~

作者: 小希哥 时间: 2023-7-29 07:13
这个也是能看看大家推荐的交易平台了的！

作者: 万家灯火 时间: 2023-7-29 07:16
还可以啊，现在我也是用这个交易平台

作者: 洋森 时间: 2023-7-29 07:17
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 个个都一样的！

作者: 万家灯火 时间: 2023-7-29 07:18
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 赌神归来 时间: 2023-7-29 07:19
交易平台也不需要那么多，有一个就可以的了。

作者: linxiaoshan888 时间: 2023-7-29 07:19
这个交易平台我还实在没有了解到的.

作者: 中大奖 时间: 2023-7-29 07:20
还是需要选择有实力的交易平台去交易哦。

作者: drogan 时间: 2023-7-29 07:21
是挺好的，也是为数不多可以使用的交易平台

作者: 春娇与小智 时间: 2023-7-29 07:23
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: 老龙口 时间: 2023-7-29 07:23
钱包一般确实是会选择能相信的啊

作者: xiaoyi 时间: 2023-7-29 07:24
钱包一般肯定是会选择能相信的啊

作者: 丁小荷 时间: 2023-7-29 07:27
还是需要挑选有实力的交易平台去交易哦。

作者: gkfbuw 时间: 2023-7-29 07:27
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: 心随你动 时间: 2023-7-29 07:30
冻结好不开心，如何可以彻彻底底消失这个问题呢？

作者: anzizhong 时间: 2023-7-29 07:32
又是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: xiaoyi 时间: 2023-7-29 07:33
这个钱包我还真的不了解到的.

作者: jslinen 时间: 2023-7-29 07:36
交易平台这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: 心随你动 时间: 2023-7-29 07:37
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！

作者: 中大奖 时间: 2023-7-29 07:37
冻结是很难避免的，平常心应对吧

作者: leconer 时间: 2023-7-29 07:40
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事情的

作者: drogan 时间: 2023-7-29 07:41
这个钱包我还真是没有了解到的.

作者: 徐子 时间: 2023-7-29 07:41
交易平台一般确实是会选择能相信的啊

作者: wodezhuanyong 时间: 2023-7-29 07:41
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 一帆风顺发 时间: 2023-7-29 07:43
还可以啊，现在我也就是用这个钱包

作者: 小夏Sherry 时间: 2023-7-29 07:44
如今的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 朱古力 时间: 2023-7-29 07:45
这个钱包挺好使用，反正吧都是必须小心安全第一啊！

作者: 我的花园 时间: 2023-7-29 07:45
还是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: 星星知我心 时间: 2023-7-29 07:46
还是需要选有实力的钱包去交易哦。

作者: yumi666 时间: 2023-7-29 07:47
卡冻结了还可以咋办，就这样呗！也没有什么好方法解冻啊

作者: 知行合一 时间: 2023-7-29 07:48
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包

作者: 洋森 时间: 2023-7-29 07:48
好多交易平台的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: 南相楚 时间: 2023-7-29 07:49
冻结那可是非常难过的啊

作者: 知行合一 时间: 2023-7-29 07:51
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

作者: 护国石柱 时间: 2023-7-29 07:51
这个也是可以看看大伙推荐的钱包了的！

作者: 想要水果机 时间: 2023-7-29 07:52
是很好的，也是为数不多可以使用的钱包

作者: 朱古力 时间: 2023-7-29 07:53
卡冻结了还可以怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解冻啊

作者: 我的花园 时间: 2023-7-29 07:54
还可以啊，现在我也就是用这个钱包

作者: 不傻不成气候 时间: 2023-7-29 07:54
这个交易平台挺好用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

作者: stareshiny 时间: 2023-7-29 07:55
这种时候用卡都容易遭冻结，奉劝大家还是少数使用卡吧~

作者: 小梦 时间: 2023-7-29 07:55
交易平台也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: liuxin960 时间: 2023-7-29 07:55
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干扰了

作者: 护国石柱 时间: 2023-7-29 07:57
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: wuzhaoshichao 时间: 2023-7-29 08:02
冻结是很难避免的，平常心面对吧

作者: leconer 时间: 2023-7-29 08:08
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: 不要脸最大 时间: 2023-7-29 08:08
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

作者: 22301 时间: 2023-7-29 08:36
这个策略是需要去多了解下了啊。

作者: rainwang 时间: 2023-7-29 16:47
不是说加密币是去中心化的吗，怎么会被监控起来？

作者: 爱美的女人 时间: 2023-7-29 20:32
合规策略也是要搞清楚了啊

作者: 赚钱小样 时间: 2023-7-30 13:40
那也是可以的一个钱包的了吧

作者: 如梦的生活 时间: 2023-7-31 19:46
策略方面也是要了解的了

作者: yubuluowang 时间: 2023-8-3 13:50
合规的策略要多多去解读

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-8-5 16:36
韩国也是开始监控加密货币了

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