外银行为天朝居民提供加密货币服务没有尽到反洗钱业务流程的，应尽快建立健全反洗钱内控制度。
( }/ b4 }# {2 p! ^/ T } |一是制定行之有效的操作规程和管理制度，以及反洗钱业务学习制度和违规违纪操作处罚制度，将反洗钱工作纳入内部稽核范围，增强反洗钱工作的监督检查力度，加大对，违规违纪操作的处罚。
这对万事达U卡用户有什么影响呢？
) Q* s M1 N9 I( h" f, P, [立陶宛paytend银行相关负责人告诉广大用户：天朝银行要求从7月5日起开始把加密货币usdt预付卡取款异常名单上传给他们。
( h( u- G- ]: k% W9 d/ H9 ]' j1 g涉及向在欧盟、瑞士、英国、天朝、美国的银行(包括这些国家的外国银行分行)提供服务的取款名单。
如果你是博采用户，灰产用户以及通过各种不合法手段获得usdt的用户，7月5号后用u卡取款会被上传异常取款名单到反洗钱部门那边，接着被追踪调查。
5 m& _8 q( p/ a, D' @2 l4 O5 B" K所以，这个万事达U卡真的是被那些中介玩坏了，抖音、微博这种平台，每个人都去推广，不搞你搞谁？
, t8 k, A E/ A4 C- N. |国际U卡暂时没有相关报道。
22301 发表于 2023-7-30 16:16; @& j. T# ], X
gcd真是恶心啊，这个卡也搞。
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