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标题: 英国要严查企业加密货币转账！旅行规则9月1日上路（转载） [打印本页]
作者: 秋色从西来    时间: 2023-9-2 20:08
标题: 英国要严查企业加密货币转账！旅行规则9月1日上路（转载）
英国ZF今年上半年对加密货币监管更加全面化，首先于6月19日通过了「加密货币、
2 H! C2 T3 ^, y; k' a稳定币」监管法案《2023年金融服务和市场法案》，未来英国各机构、监管单位都能引用该法，在加密货币跟稳
, F- q& O& [# X1 d( s/ S. y定币监管上拥有标准规则。
+ G1 a7 @, ^: }$ }% v# X" ]企业需记录转账记录、可查扣可疑资金. n# e5 p! m: K
需要注意的是，9月1日，英国的旅行规则(Travel Rule)正式生效，这份法案的目的在阻止区块链上进行洗钱和资  \7 Z; n" T& \5 [9 ^
助恐怖分子的活动，允许英国的加密货币企业可以开始扣留某些加密货币转账。8 Z: w2 |- |! K
另外由英国金融行为监管局(FCA)针对虚拟资产服务提供商(VASP)的规则则于8月17日首次提出，要求位于英国的( U1 A3 M/ q8 K
加密货币企业，收集、查核和共享与加密资产转让相关的讯息。6 v. k, q& S+ C% ]# @7 I
未来，如果是从「未遵守旅行规则海外司法管辖区」的个人或实体发送款项入境时，英国加密货币企业必须进行
5 x( S3 ?/ y4 F「基于风险」的评估，以决定是否将加密资产提供给受益人，同样的规则也适用于想要往英国境外汇款的英国% T7 g6 y# A; V  n) b' {
人。; D. g* O3 r. j4 U& O" `
旅行规则是由联合国「防制洗钱金融行动工作组织」(FATF)于2019年6月创建，是一项金融反洗钱和反资助恐怖主: y) L3 n. j* y4 R
义(AML/CFT)的国际标准，旨在确保金融机构和虚拟资产服务提供商(VASP)在进行资金转移时，能够遵循必要的
6 Y) Z# e3 V, C# {反洗钱和反资助恐怖主义的法规和程序。2 A( w% Q* C* f8 q3 Z
美国、德国、日本..等国家已采用旅行规则
, |5 b" c. \2 l- z+ _在2023年6月23日，防制洗钱金融行动工作组织(FATF)批评成员国未能充分实施这一规则，因为根据他们的调查
: C4 c, ?. L! Z! z; \" M显示，超过一半的成员国未采取任何行动来实施这一规则。
+ j4 r# D! ]7 I7 {5 nFATF于2022年3月的调查发现，当时的98个司法管辖区中，只有29个通过了旅行规则所需的要求，而这些司法管
% P5 d, C& }& k+ c$ _* I辖区中的一小部分已经开始执行。根据合规服务机构Sygna.io网站，其他已采用旅行规则的国家包括美国、德/ K% u$ @; ]' ]" s: _* z- w8 Y
国、日本、新加坡、瑞士、加拿大、南非、荷兰和爱沙尼亚。
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作者: 22301    时间: 2023-9-3 09:49
虚拟币洗钱的比较多啊，要严查。
作者: rainwang    时间: 2023-9-3 13:59
只能是按规则查就是了，怎么象我们国内搞运动一样
作者: 爱美的女人    时间: 2023-9-3 18:17
严查的话还是影响太大了
作者: yubuluowang    时间: 2023-9-4 07:28
企业这方面真的是需要严查的
作者: 赚钱小样    时间: 2023-9-4 14:43
这个要求也是真的不少 了
作者: 韩少    时间: 2023-9-4 20:48
看来这个要求是越来越高了
作者: 爬格子的瘦书生    时间: 2023-9-7 15:53
看来现在管控的是越来越严格



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