1 r# _3 i, W/ j. m- c, }后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。 + M, G f0 b/ g : T0 D- V( B6 }9 U + ?5 p' W8 X2 Q0 yTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解 U6 e6 Y- P' m( e' l
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3 j! v: p. ]" _+ x9 q8 L4 Y: M美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。5 e% d6 C. Z' b, y! L/ U$ `9 M
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诉讼原因 , H. O7 e" m [9 K8 f, l* @2 q " Q0 K" F) r2 y0 [ ; R4 P5 U2 |0 _8 ^, RCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量： E4 E) R; ]2 y- N: z) c) p" }* V5 c% {) g$ J. k
, \2 O' j) ? M& h+ H- L使用Tether公司自己的资金进行交易 3 E r) C4 p. b) c' B, P \4 y0 e" J% g1 i- Z
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使用第三方资金进行交易* J3 r- w8 Q' \& o1 z! k
/ D( p/ G6 {6 l0 K7 F - o3 S2 Y0 a8 S使用未经授权的账户进行交易 ' O# C4 q) X* E9 m0 s9 T( C* y& r7 U8 O; R1 x
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付天价罚金后和解 0 o! m. w' y9 T : U1 } L# {0 l1 @# M0 Y# I2 j0 f8 N. X! s: t/ Q4 U- V$ q1 f
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容： 1 V3 S0 D, ?- \4 S' C+ Z6 G ( }# L# b7 |7 G0 ^4 E/ ` & r) |% M% H1 KTether公司向CFTC支付4100万美元罚款" @' }0 P ~8 _1 z0 v
( h2 {' f5 U. y4 |+ Y6 [1 W& b 4 t; y9 P: ~9 ?6 o1 aBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元 & |" `* Z) A* P$ z. U! d $ p% v* k2 R4 ?: \; B+ V! U& v x2 P! n% b3 A
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告2 [6 e9 E; K( s' A* t
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Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计! K4 o% ^ w# q% f" b
2 C J$ A7 `. V' s9 E" q2 L l2 r1 g% n1 E+ c0 r! o早期储备不透明，FUD消息不断 3 x- ]/ Q3 |7 A" ~8 S: w/ O4 [# N2 r! w
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自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。# L0 n4 D: W5 C' Z
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2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑 ' j* G9 Q6 k- e5 l% M7 U1 N$ z! t8 o S2 `3 q
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告 5 v$ @6 M: }9 v6 d0 f' \8 G5 l7 n6 Y+ q& W
; S6 A7 e( i7 R9 p5 E据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。 7 ?: I- O9 p. s6 F$ t0 C" s# y, J' O: v4 |, `6 b
G+ A6 l4 u6 l: RTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。2 ]' F, v. L$ _7 o& ]. x; Y' g
8 d$ R3 s& y4 z / _ V4 A5 @: {, R$ H# zTether新任CEO喊话：公布即时储备数据6 e* W( H" c) p- a5 H. K
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为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。2 \* y" O4 G# F. u J