优惠论坛

标题: 美国司法部公布对币安运营的监管细节（10日转） [打印本页]

作者: 秋色从西来 时间: 2023-12-10 19:36
标题: 美国司法部公布对币安运营的监管细节（10日转）
【美国司法部公布对币安运营的监管细节，包括允许根据要求访问所有文件、记录和资源】
金色财经报道，Binance与美国司法部（DOJ）的合规承诺于12月8日揭晓，揭示了美国对该加密货币交易所运营
和业务活动的重大监督。前美国SEC官员John Reed Stark在X上分享了一份分析报告，将Binance新合规承诺
的"详尽清单"归类为"咨询公司的愿望清单。 Stark指出，Binance的新义务在一份长达11页的文件中进行了描
述，其中包括应当局要求，合作允许当局查阅文件、记录和资源，包括查阅与"前雇员、代理、中介、顾问、代
表、分销商、许可证、承包商、供应商和合资企业合作伙伴"相关的信息。司法部刑事部门的多个科室将密切关注
该交易所的活动，包括洗钱和资产追回科、国家安全科、反间谍和出口控制科以及华盛顿州西区联邦检察官办公
室。Binance此前与美国ZF达成的认罪协议还包括由金融犯罪执法网络（FinCEN）对其进行为期五年的监管。
Stark表示，Binance的和解协议要求其向司法部、FinCEN以及各类金融监管机构和执法部门提供多年的即时访
问、审计、审查和检查，使该公司及其客户面临一年365天、全天候的金融结肠镜检查。

作者: 中大奖 时间: 2023-12-10 22:45
分享的是很好啊，得花功夫看一下啊！

作者: 星星知我心 时间: 2023-12-10 22:50
币安的创办人贼厉害，那天把一个交易所给说没了

作者: Lhrlhrgo 时间: 2023-12-10 22:52
币安是在什么年前成立的啊？

作者: 林武风 时间: 2023-12-10 23:02
看看这之类的经验分享，以前的人总结的。

作者: mxsj2016k 时间: 2023-12-10 23:02
这样的分享是需要收藏起来，多多学习一下的。

作者: 老衲来了 时间: 2023-12-10 23:09
这个币安是个交易所吧？交易量不错？信得过吗？

作者: 越前龙马 时间: 2023-12-10 23:16
币安除了赵长鹏还有多少人？

作者: leconer 时间: 2023-12-10 23:21
币安好像有个美女合伙人的哦，听说之前是个主播？

作者: 一路顺风 时间: 2023-12-10 23:29
我认为你的分享很非常给力，应该要给一个赞。

作者: 朱古力 时间: 2023-12-10 23:36
反正我是不懂这个币安的哦，只能听故事了

作者: anzizhong 时间: 2023-12-10 23:39
原来这家伙是币安的啊！之前一直在嗨聊看见他来着

作者: 爬格子的瘦书生 时间: 2023-12-11 04:35
这些细节也是为了大家更好了解

作者: 22301 时间: 2023-12-11 09:40
细节也是需要去把握好了啊。

作者: rainwang 时间: 2023-12-11 16:12
可是只有司法部过关意义还是不大啊

作者: 舞出精彩 时间: 2023-12-11 18:19
监管细节也是最新的一种了啊

作者: yubuluowang 时间: 2023-12-11 21:25
监管的细节是公布了的

作者: 赚钱小样 时间: 2023-12-12 19:39
细节这个也是要看一下了

作者: 爱美的女人 时间: 2023-12-16 22:48
监管细节是可以在看懂一点了

欢迎光临优惠论坛 (https://tcelue.co/)