标题: 巨额数字资产能否追索？已有当事人尝试民事程序（转） [打印本页] 作者: 九嶷风 时间: 2024-8-24 00:54 标题: 巨额数字资产能否追索？已有当事人尝试民事程序（转） 钱志敏在英国落网后，牵出的6.1万个比特币如何追索，成为蓝天格锐非吸案集资参与人关心的问题。 ' ^0 ?: R7 q: P) R% N' m, G# l4 b% z! R+ C3 R4 l) o
今年5月16日，天津市GA局河东分局就蓝天格锐非吸案发布通报称，目前，GA机关正在积极推进各项追逃追赃工作。 ' D# @$ _8 O9 T' m. M0 d0 l $ n0 |$ B* s6 f) v" ~2018年2月，天津市GA机关通过国际刑警组织对主要犯罪嫌疑人钱志敏发布红色通报，开展全球缉捕并通过国际执法 # W F# {2 n% d4 f3 b2 A 9 E) {/ }/ e- U& M% e# `4 \6 O* c, r合作渠道持续同英国等国家相关执法部门开展国际追逃追赃协作。目前，GA机关正在积极推进各项追逃追赃工作。$ f/ a" j$ [/ A% h" V
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天津警方提示，集资参与人配合GA机关依法办案，通过合法途径理性表达诉求、反映情况，不信谣、不传谣，不轻信非/ t( d9 W0 O2 }- m& v& N+ N
" V, x h _0 D; G7 C' \) W2 J正规渠道的跨境追索代理，避免上当受骗。 + q. n! V8 h& T$ F2 W# k + ?8 A* p" @( [; I; u- `北京师范大学刑事法律科学研究院教授、国际追逃追赃问题专家黄风接受媒体采访时分析，英国颁布的《犯罪收益 ( 追缴) : u1 ?# z1 i8 X! b/ ]/ ]+ }# h / K# @7 K" S( e( U2 f 法》引入两种追缴机制，即刑事没收和民事追缴。如果通过刑事没收追缴，天朝和英国可在刑事司法协助领域合作。而根5 U. R* K! r$ l% _+ c2 U7 X6 u" }
0 d2 a% ?3 T0 b7 g: b2 B据民事追缴程序，权利人有权在民事追回程序开始后提出权利申请。 & h s% M- M6 N, q7 M( |9 p1 O8 K. Z
据南方都市报报道，一位法律学者表示，2013年《中英刑事司法协助条约》为天朝与英国方面开展刑事司法协助提供法律8 A( v& d% W% ?- P. c) e9 K1 ?
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依据，但关于返还或者分享资产的条件和安排，以及返还和分享的比例并无详细规定，因此目前并无明确的国际规则，在该, x' h) _5 z+ y- p: I8 w
9 W+ n1 b# X2 U( @" Y( f案中仍需国际合作协商，部分先行案例中为各国一半。另有律师分析，司法协助程序天朝家机关固定证据的能力无疑更强， / n3 b% Q" L( |1 [1 P7 _5 }1 ~) H + D" m! O9 A5 c; Z" R( J但需要更多决策程序，而民事程序虽更为直接快捷，但固定证据难度较大，费用也更高。$ I7 L! l6 g( j( R
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目前已有蓝天格锐非吸案集资参与人聘请律师，希望通过民事程序追缴，并取得进展。 8 K7 A2 C% r" h$ n; j/ X 8 _9 p) a) y1 l1 o% E上海瀛东律师事务所是参与代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一。该所律师李音瑶告诉澎湃新闻，他们与国际: ~8 W8 K* v- L; a! M5 c* C' C
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律师团队合作代理此事，当地时间7月10日，英国高等法院正式受理来自天朝的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding, v0 F( k+ v7 T" Q& c, y$ J4 j
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-Up Petition），立案编号为CR-2024-004-69。这意味着该案正式进入民事司法程序。- u! p ?) A2 Y, w
" e2 O8 j) g+ v- p李音瑶说，按照公司清盘程序，涉事的集资参与人可以登记申报债权，登记信息经审核通过以后，将按照司法流程进行清算。 7 v1 L& k' A t b0 R$ x% \2 n' n. w9 [6 C7 G# j" r
经审核通过的集资参与人有望从价值数百亿人民币的资产中获得退赔。& P( e* h \+ a# g
8 U% r/ p1 u7 Y; m* @& n& c" J1 Z“通过民事程序，有成功的可能性。”8月23日，黄风向澎湃新闻表示，但目前该案的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明 J" w H0 y4 `# ?9 c
1 {5 x0 Z' {' l& g* b受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。 5 s) b; V6 D) K/ ~ ! ] R0 F# E7 g1 O他特别提到，由于目前任何虚拟货币在天朝的交易均为不合法交易，不受法律保护。因此，民事追缴申请人可能需要证明其财 p6 N+ [- n: Z" n4 y/ x ' c4 i1 Y6 r1 c# n. _产合法，且当时参与购买蓝天格锐的理财产品不属于违法行为。“这是特别需要注意的问题，要做好相应的准备。除非在民事追 0 p0 V& F- q! R/ g5 r7 G) L& @0 F X/ V
缴程序中，民事追缴申请人以及审理此申请的法官没有提出这一问题。” 6 ?% h+ `6 {8 C2 M% k7 l0 q! x4 }, ?% E6 G6 {! K: c0 b8 m
李音瑶分析称，本案接下来面临的主要难点，其一是案件情况复杂，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案4 O) [3 u7 j1 z$ U0 ?; t8 a
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情；其二是比特币作为虚拟资产，在可以预见的较长的清盘周期中，其价值浮动以及如何变现存在不确定性；其三是集资参与3 T+ ?* s; n! N$ G( I
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者众多，且以老年人居多，登记申报债权将面临各种困难。 + ?7 \# {, ?6 E$ j. e' w 9 z* h) G/ w* m4 _1 j& A李音瑶告诉澎湃新闻，目前找他们登记债权的集资参与人以老年人居多，不少人已年逾古稀，需子女协助处理，其背后潜藏的 : |( d4 f8 J( y+ N8 [8 S ' p* ]/ B/ w4 c/ ] M( m1 J人身风险、继承权等潜在问题也在显露。: v( ~7 N T* h1 t) ~& P/ G
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“因为公司清盘审理不是短期能够结束的，可能持续三五年甚至更久。在此期间，老人可能会去世、出现失能失智等各种风险。4 |) g+ `9 w* T) V
$ o' \; h6 t u/ _' Z ]他们的子女也可能面临办理继承，再登记债权等问题。”李音瑶说。* g( F- G1 w1 R. W) n
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李音瑶说，对于集资参与人已经去世的情况，如果有配偶、子女、父母等多个继承人的，要尽快协商一致，并到当地的公证机 3 j7 E" n1 T3 a8 A* c. R6 }% B9 K( a: I- S; J* c( A8 S
关办理继承权公证，明确蓝天格锐案涉债权的继承分配方案。若债权分割给多个继承人，则每个继承人都要分别进行债权的登* V' m8 z9 Z0 @) K