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标题: 美国SEC指控三家加密货币公司涉嫌市场操纵与欺诈 [打印本页]

作者: hangaibing 时间: 2024-10-11 05:38
标题: 美国SEC指控三家加密货币公司涉嫌市场操纵与欺诈
近日，美国证券交易委员会（SEC）于10月9日在马萨诸塞州地方法院提起了一项民事诉讼，指控三家加密货币造市商及相关个人参与市场操纵与欺诈行为。这一案件涉及Gotbit Consulting、ZM Quant Investment和CLS Global三家公司，以及与他们有关的个人。美国司法部（DOJ）与联邦调查局（FBI）也共同参与了对这些加密货币市场操纵行为的调查。
市场操纵与欺诈：Gotbit 被指控进行洗盘交易

SEC的指控表明，这些加密货币造市商利用市场操纵手段，试图通过虚假交易活动影响加密市场。尤其是Gotbit Consulting和其市场总监Fedor Kedrov被指控通过一种名为“洗盘交易”（wash trading）的手段，操纵Saitama和Robo Inu等加密货币的价格。洗盘交易是一种非法的市场操纵行为，交易者通过同时买入和卖出同一资产，制造虚假交易量，从而误导投资者对市场状况的判断。

除了Gotbit，ZM Quant Investment和CLS Global也被指控采用类似的操纵手法，涉及的加密货币项目名为NexFundAI。通过人为制造交易活动，这些公司试图给投资者营造一种虚假繁荣的假象，以达到操控市场价格的目的。这种行为不仅损害了投资者的利益，也对整个加密货币市场的公信力造成了严重影响。

个体责任与进一步调查：Vy Pham面临独立指控

与此同时，SEC还单独起诉了居住在加州的越南籍公民Vy Pham，指控其在Saitama和Robo Inu的市场操纵中发挥了关键作用。Pham被指控发行未经注册的证券，并通过虚假信息误导投资者。此外，与Pham相关的另外四人也因类似罪名被SEC单独起诉。

根据SEC的诉讼文件，监管机构希望对这些被告实施永久禁令，禁止他们从事任何证券相关活动，并要求没收他们从非法行为中获得的利润，加算利息并处以民事罚款。此外，SEC还寻求禁止部分被告担任公司高管或董事，以防止未来可能的类似违法行为。

作者: mxsj2016k 时间: 2024-10-11 07:34
赢的时候就该收手,全部方法长玩就是完了

作者: 大吉大利 时间: 2024-10-11 07:44
今次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: 徐子 时间: 2024-10-11 07:48
此次方法也是很不错的赢来的啊

作者: 我的花园 时间: 2024-10-11 07:49
今次方法可以赚到一天的生活费我也满足了。

作者: 星星知我心 时间: 2024-10-11 07:52
其实每种方法的吧~这个也是关注一下了

作者: 洋森 时间: 2024-10-11 07:54
使用这个方法有赢钱会最棒的结果了呀。

作者: xiaoyi 时间: 2024-10-11 07:59
每个方法也是值得去看看关注下的啦。

作者: 小希哥 时间: 2024-10-11 08:11
这个方法需要自己好好控制,也是很好的。

作者: 春娇与小智 时间: 2024-10-11 08:12
今次方法在这里的运气还是值得肯定的.

作者: 林武风 时间: 2024-10-11 08:14
今次方法也的确超级好的收获来的啊

作者: Lhrlhrgo 时间: 2024-10-11 08:21
方法最后一段话觉得是实用的,但是在我面前就难以实现,毕竟运程太差了。

作者: 小夏Sherry 时间: 2024-10-11 08:21
方法最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。

作者: 越前龙马 时间: 2024-10-11 08:21
看了这个方法我非常也是要关心起来了的哦。

作者: jslinen 时间: 2024-10-11 08:26
胜利的时候就该走,全部方法长玩就是输

作者: 一帆风顺发 时间: 2024-10-11 08:29
这个方法能自己好好把握,也是很好的。

作者: 一路顺风 时间: 2024-10-11 08:33
其实每一种方法的吧~这个也是关注一下了

作者: lvaeyou 时间: 2024-10-11 08:46
使用这个方法有赢会最简单的结果了呀。

作者: 不傻不成气候 时间: 2024-10-11 08:55
各种方法也是值得去看看学习下的啦。

作者: 想要水果机 时间: 2024-10-11 09:02
见到这个方法我认为也是必定收藏起来了的哦。

作者: stareshiny 时间: 2024-10-11 09:09
这一个这次方法可以有盈利一天的生活费我也满足了。

作者: 22301 时间: 2024-10-11 10:37
这个倒也是可以去了解下看看了啊

作者: 爱美的女人 时间: 2024-10-11 12:48
这也能在看一下是会有三种的啊

作者: rainwang 时间: 2024-10-11 17:07
美国鬼子啊，要在币圈使劲的割韭菜了吧

作者: 语文家庭作业 时间: 2024-10-12 05:49
这种事情其实还是非常正常的。

作者: 赚钱小样 时间: 2024-10-13 10:20
涉嫌市场的操作那也是很大的罪名

作者: 舞出精彩 时间: 2024-10-13 11:26
涉嫌市场的还是要在看是哪些公司

作者: 如梦的生活 时间: 2024-10-13 20:01
加密货币公司涉嫌市场操纵与欺诈这个也是大问题了

作者: 德罗星 时间: 2024-10-16 11:33
美国佬也是喜欢这个样子的啊。

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