據報導，南韓國家稅務廳（NTS）已對該國最大的加密貨幣交易所 Upbit 展開與稅務相關的調查。
* E2 {' W3 T7 S+ a* E
此外，該機構也在調查多家「較小型」的未具名代幣發行方。
- P, b; Q) z/ t7 g& {
根據《TV Chosun》報導，此次調查還涉及首爾地方國稅廳國際交易調查局。
國際交易調查局專門負責調查涉及海外交易和「海外逃稅」相關案件的企業。
3 g* w* G3 @9 F3 T
報導指出，國稅廳已於 2 月 20 日開始對 Upbit 進行「現場調查」。
這次調查是 Upbit 本週遭遇的第二次重大打擊。南韓最高金融監管機構——金融服務委員會（FSC）本週宣布，將對 Upbit 採取「制裁措施」，原因是該交易所涉嫌 70 萬起「了解你的客戶」（KYC）相關違規行為。
. E/ z) }- d0 o( R* {, W/ E$ X7 Z; A# i專家認為，這起 KYC 調查可能導致 Upbit 面臨數百萬美元的罰款。
: B4 ^# `. }1 [5 b" m* [1 v: \
目前尚不清楚這兩起調查是否有所關聯。然而，近年來，南韓各地稅務機關已加強對逃稅行為的打擊力度。
" e4 F& | T) L
地方稅務官員聲稱，一些公民利用加密貨幣來「隱藏收入」。
0 M1 a2 c3 b. ?4 i) e. m0 {
這些稅務機關表示，他們現已能夠使用區塊鏈分析工具和加密交易所數據，來監測可能試圖隱匿資金的納稅人。
5 V7 ^, g7 r7 Q0 q$ r& ^當局希望「更全面掌握」加密貨幣資金流向
# e/ C9 b2 p3 U2 hUpbit 的母公司 Dunamu 在 2024 財年第三季度實現營業利潤 839 億韓元（約 5,850 萬美元）。
n$ s- P6 \1 P3 T
《TV Chosun》補充，未具名的業內人士「預計」，針對 Upbit 及發行加密貨幣的小型基金會的「同步稅務調查」，將使調查人員更「全面地掌握」加密產業內的「資金流向」。
! O; Z+ k s6 d
在南韓法律下，任何形式的加密資產發行仍屬違法。然而，許多公司已通過海外子公司和合作企業發行代幣，以規避法規限制。
+ X! d h9 X) K" Z. b| 欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) | Powered by Discuz! X3.1 |