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标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题(转) [打印本页]

作者: 小钱儿    时间: 2025-4-8 00:03
标题: 澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题(转)
澳大利亚金融犯罪监管机构已将加密自动柜员机操作员“引起注意”,警告许多这样的机器可能会帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。
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澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)表示,其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”,包括与骗局和欺诈的链接,在陈述周一发布。/ B) f/ S0 |0 ]* r- ^

7 o& `* [0 N6 r4 E; V加密ATM(也称为售货亭)是允许用户购买或出售加密货币的物理机器比特币使用现金或卡片,通常没有传统金融中使用相同的身份检查。! G6 A0 E9 y  L& V( D3 G# Z" \: s$ m$ b* {
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Austrac首席执行官布伦丹·托马斯(Brendan Thomas)表示:“我们要确保加密atm atm提供商具有强大的做法,以最大程度地降低其机器可用于洗钱或欺诈无辜人民的风险。”% k( a9 {$ S4 L) H- e
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澳大利亚工作组 - 根据监管,执法和情报专家的制作,主要集中在加密ATM上,但此后扩大了其范围,以解决整个行业的合规性问题。
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根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法,所有DCE(包括运营加密ATM的人)都必须向澳大利亚注册,进行KYC检查,监视交易和档案可疑事项报告,以及报告超过10,000美元的现金交易报告。
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澳大利亚现在拥有超过1,648个加密货币ATM,这是亚太地区最高的人数 - 2019年仅23岁,仅悉尼就会占348显示.
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当美国立法者争夺加密亭亭的护栏竞争时,奥斯塔拉省警告是欺诈案件[激增],许多涉及老年受害者。% L4 v% m8 f  B: }. E/ C! q

/ J- L. s$ b3 T, U1 V8 t- Q( V伊利诺伊州参议员迪克·德宾上个月引入《加密驱动ATM欺诈预防法案》,试图在加密ATMS上限制每日交易限制,并要求在30天内报告欺诈的骗局受害者强制退款。
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同时,内布拉斯加州拥有通过可控的电子记录预防法案,要求在90天内报告欺诈的用户欺诈警告和退款权。2 w: e2 ?$ @$ W- B+ [+ l5 O

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作者: 22301    时间: 2025-4-8 08:08
洗钱那肯定是会存在的啦。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-4-8 11:13
那关于这个问题也是要注意的啦。
作者: rainwang    时间: 2025-4-8 17:31
这个标题翻译的就有点莫名其妙啊
作者: 爱美的女人    时间: 2025-4-10 21:21
还是要在看是有什么问题了
作者: 舞出精彩    时间: 2025-4-11 13:03
居然也是跟洗钱问题没关系啊
作者: 如梦的生活    时间: 2025-4-13 19:47
这样的问题也是有点可怕的了




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