优惠论坛
标题:
澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转）
[打印本页]
作者:
小钱儿
时间:
2025-4-8 00:03
标题:
澳大利亚将加密atmat ATM提供商“注意”而不是洗钱问题（转）
澳大利亚金融犯罪监管机构已将加密自动柜员机操作员“引起注意”，警告许多这样的机器可能会帮助犯罪分子洗钱或欺诈受害者。
- c: e5 ]( D6 w* P4 M( ^& Z
?# x' Z" X7 V
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）表示，其去年12月成立的加密货币工作队发现了与加密货币ATM相关的“令人担忧的趋势和可疑活动的指标”，包括与骗局和欺诈的链接，在陈述周一发布。
/ B) f/ S0 |0 ]* r- ^
7 o& `* [0 N6 r4 E; V
加密ATM（也称为售货亭）是允许用户购买或出售加密货币的物理机器比特币使用现金或卡片，通常没有传统金融中使用相同的身份检查。
! G6 A0 E9 y L& V( D3 G# Z" \: s$ m$ b* {
) h! k, Q/ @/ {1 D: h0 ]% }
Austrac首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）表示：“我们要确保加密atm atm提供商具有强大的做法，以最大程度地降低其机器可用于洗钱或欺诈无辜人民的风险。”
% k( a9 {$ S4 L) H- e
) m9 T* y$ {4 ?& o' M
澳大利亚工作组 - 根据监管，执法和情报专家的制作，主要集中在加密ATM上，但此后扩大了其范围，以解决整个行业的合规性问题。
2 t* a' b! W3 j* T. p n
; f* C. D, y0 V3 h+ k
根据澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法，所有DCE（包括运营加密ATM的人）都必须向澳大利亚注册，进行KYC检查，监视交易和档案可疑事项报告，以及报告超过10,000美元的现金交易报告。
0 S2 o7 C& ]- x/ p1 L4 h
" d5 Z% `7 [# B# ~
澳大利亚现在拥有超过1,648个加密货币ATM，这是亚太地区最高的人数 - 2019年仅23岁，仅悉尼就会占348显示.
3 J" U( R; K. @8 U5 P2 |- O
' @) q' A' }; K' H2 z
当美国立法者争夺加密亭亭的护栏竞争时，奥斯塔拉省警告是欺诈案件[激增]，许多涉及老年受害者。
% L4 v% m8 f B: }. E/ C! q
/ J- L. s$ b3 T, U1 V8 t- Q( V
伊利诺伊州参议员迪克·德宾上个月引入《加密驱动ATM欺诈预防法案》，试图在加密ATMS上限制每日交易限制，并要求在30天内报告欺诈的骗局受害者强制退款。
5 M! \ I" M/ Q
- g* l7 W( c" U4 ]
同时，内布拉斯加州拥有通过可控的电子记录预防法案，要求在90天内报告欺诈的用户欺诈警告和退款权。
2 w: e2 ?$ @$ W- B+ [+ l5 O
C3 y# b) S; c8 c& I
作者:
22301
时间:
2025-4-8 08:08
洗钱那肯定是会存在的啦。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-4-8 11:13
那关于这个问题也是要注意的啦。
作者:
rainwang
时间:
2025-4-8 17:31
这个标题翻译的就有点莫名其妙啊
作者:
爱美的女人
时间:
2025-4-10 21:21
还是要在看是有什么问题了
作者:
舞出精彩
时间:
2025-4-11 13:03
居然也是跟洗钱问题没关系啊
作者:
如梦的生活
时间:
2025-4-13 19:47
这样的问题也是有点可怕的了
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/)
Powered by Discuz! X3.1