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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙" a) n! Z( ~- F9 I" M
以劳务招工为幌子
& I5 \' y+ t1 d招募人员注册虚拟货币钱包
" f. `( U+ W( Z  J% ?% c) n为境外诈骗分子1 S/ I- D* Z' a& C0 U+ P0 C  x
提供非法资金流通账户
. x' m. r' h8 M, [% I: O" ]近期# p7 Q2 O1 V7 t& Q, y& \) P5 O  ]
浦东警方
1 x, p* D( I9 e! Z4 @0 k循线追踪 持续深挖! T1 B" G5 s8 Y+ F1 f  O; R% u
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ f3 Q5 ^! o8 S- V% Q5 y# t2025年4月13日
( D, K$ j$ V( c5 {3 [6 \报警人汤先生( }, v' |( ~. @/ O( E, V
来到北蔡派出所报案称
7 q; X2 E' f6 e0 f* O' i1 X5 t其手机突然收到一条短信) Q# Z; y, V% @4 t) E$ D, t* v
有一个快递需要签收
3 A1 n- U) u/ s% Q但需到付900元
1 T! k& `0 M, f# l于是电话联系对方4 w3 u1 d+ A0 d3 x. K
准备取消该快递
/ Q% s' b8 K: ~% S) Y! F0 B& N. J但对方声称8 b; N. ?+ |9 |1 o6 N
需要提供银行卡信息
2 }0 z! s2 b% l才能继续办理
- A( L4 z* k: L8 g6 G2 C- U并发送给汤先生一个链接. L' H- v6 [* a( B/ G9 [) j
汤先生点击该链接后
) o8 n' P) T* G' A/ G按要求输入了( u# x7 S" q. n/ P2 o: X- \" h: B
银行卡号和验证码等信息/ c! d  s. Q% i% }. K/ k
却发现自己的银行账户被扣款
, T+ d2 L; `6 I2 R5 g+ X累计损失百余万元  W0 y3 {9 R- W( c+ G) \! e' Z
这才意识到自己遇到了诈骗
7 w4 _! R6 H0 }3 }接报后( r- T) m% g" \  ^7 n; d" k% j: U
浦东GA分局反诈中心
/ d9 L8 w& s1 ^' b立刻会同三林GA处、北蔡派出所; Y0 M. A: ^+ u" d0 F# n
成立专案组开展侦办工作
0 I7 Z; |$ C/ V8 M/ {3 I
3 s. W. o( _" O" N( l5 i# T( c
- j+ Y+ b) D2 S- k% }经过努力$ j7 @& b3 `5 Q$ z& `% q
初步明确一个
* v9 g4 A0 Y0 b+ V- s$ u3 O以苗某某、王某为首
/ x- h% ]6 x( n2 n0 S- n0 i* R以劳务招工为幌子
" Y# r4 o% s" Y% y招募人员注册虚拟货币钱包
, v3 Q3 X  Y3 Y: K+ q4 e' W: ~" L进行洗钱走账的犯罪团伙; X, ^: r- w) y

' d4 c! J  A: R9 r
3 P% D# N4 a/ W/ X" P4月22日至23日
$ ?, \! u7 a: Y警方开展“收网行动”
7 |0 z! e/ }% n0 H在本市青浦区  f& x( ^1 ?' r8 }, r: p
抓获犯罪嫌疑人11名
: p: y$ R# G! @成功捣毁该犯罪团伙( p. f- |/ E$ n, B: p* r
! R( b# |0 |; l9 h4 }& s, x- H
7 P4 L" G( ~! C
到案后6 n/ y& R- Q5 V0 K1 A
经警方审讯3 m4 ^& c1 v/ Y) p
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 u& D/ j. C& |9 m5 d该团伙以劳务招工为幌子
: G; }- e; G0 w9 N9 c$ t" ^# e7 j/ V/ a: Q招募盛某某、翁某某等人
$ ?" z( s$ Q: a要求被招募人提供手机
  y4 D& Q. d6 Z1 y! X1 w! {并注册虚拟货币钱包账户
7 ^' F' w  I* U" \9 i' \7 V接着通过境外聊天工具
( ?* O& j8 }0 C将这些账户
' N. H5 L! X0 q6 O/ f( _/ e以每个40至50元不等的价格: e& x) ^2 ~4 X6 g
出售给境外诈骗分子
& u0 k8 |9 W9 J9 o8 q# W3 |从事诈骗活动
: |5 |' A: r3 x5 @- ^5 H& B: D# D% V, N( M- c7 h
& }, f; V7 T1 ]0 K0 E" G
目前4 z1 Q2 f6 H2 N8 ~; @8 O1 ?  T: g
苗某某、王某2人
3 u! f, k! S& b$ w) |5 f6 ?' A+ }因涉嫌诈骗罪- R( \- A$ r3 X" i
被警方依法刑事拘留
( Z8 g, ^1 \* i  p! I) v+ i$ j* Z盛某某、翁某某等5人. m1 q; O. w* o: b) y/ \
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪  k# A. T9 b, f( y0 J3 o
被依法采取刑事强制措施& _# E; F' g/ {1 a' L0 m/ G
现该案件正在进一步侦办中! K# D+ e8 ~, f6 ~- A
警方已冻结追回部分被骗资金
: b) a. S% U: f+ k* F7 {" @追赃挽损工作正在开展中0 V9 h$ `2 U1 E0 x: E: P
警方提示& Q6 [  F$ K' _" u, X; ~
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. k1 D/ l2 Z3 E0 ]' e) Q# ]! z. ?" q2 y6 a
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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