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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙+ P( H4 f% C& r" s5 h( k) S
以劳务招工为幌子
8 s# E# N% ]8 ?6 D招募人员注册虚拟货币钱包9 S, g6 ~. G7 ^9 |. b, F
为境外诈骗分子
! E+ _4 S. G% T* ~- m- w& g提供非法资金流通账户
& J, T6 Y+ B9 W; t近期
, M, p/ N! U1 h- ?浦东警方6 h) I3 ~; _% F% y* b& w
循线追踪 持续深挖, V6 r8 l5 q4 r
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- |+ F2 T$ w+ Y& W. h  W* x% l2025年4月13日
" G. V6 Q, j& _! M8 V报警人汤先生
) h9 `. w8 B( j, [# r来到北蔡派出所报案称* z: G5 L* J: j0 d$ t
其手机突然收到一条短信
6 x+ @4 `* g& f: t) G2 d, T1 A3 m有一个快递需要签收
1 G8 p% s) Y2 s7 I: q: q8 P3 [但需到付900元
2 V, ]- q7 E& }- r9 G# R( y- N. p于是电话联系对方
; ]0 N' i8 g0 J( o0 j; F+ R$ S准备取消该快递
3 u( C+ Q$ n  x9 Q/ ~, I7 Q' e. f但对方声称
' N2 D1 s/ `" z1 q需要提供银行卡信息
4 m0 e6 A, [- m+ i才能继续办理
$ a, x; T5 ], S3 f! L; P8 i3 x并发送给汤先生一个链接
% u" a) ]$ R$ U7 q8 [( V; W' w汤先生点击该链接后- u. L) \# Y7 a  Y# ]- Y
按要求输入了; U7 B- V: f; U* z0 H  P/ g
银行卡号和验证码等信息) j  H6 R- D: Y  s5 [
却发现自己的银行账户被扣款) b- v- W. K- l9 S0 v
累计损失百余万元  x9 I# ?* I) F' `% s
这才意识到自己遇到了诈骗
3 L; t7 g) N* ~* ?3 m接报后" C8 v1 n6 [, d, N) o/ f0 M  ?
浦东GA分局反诈中心2 J- }6 S2 c4 @4 Z9 L  P
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 m5 l8 X% a4 L& T# |2 s8 ~成立专案组开展侦办工作
* h4 i2 X! U: m  q6 w
* i4 n( T2 F7 N8 i7 w, V# o# m% j. A- g* _! {7 C! {
经过努力
0 |: m- P& L3 w" g, z' ?5 C初步明确一个; Z4 s2 I4 I7 `& R" x- K! h
以苗某某、王某为首
% e0 N7 @( R: |以劳务招工为幌子4 O$ K( x4 G! i9 O
招募人员注册虚拟货币钱包
  i/ i% Y' E1 m; c% r. H, u: l进行洗钱走账的犯罪团伙
+ U3 K" l8 x4 v/ i0 M, Z7 E8 F  P& V/ Q0 T9 R5 B
) \  U+ j  P+ s$ U! |; s6 d; |
4月22日至23日
& P% G! }! V0 @! \警方开展“收网行动”! k% k2 @' ]! s9 p
在本市青浦区
3 M7 u- c1 ]! ?# I% |抓获犯罪嫌疑人11名
- H- p6 A! ]6 d) U! n% i成功捣毁该犯罪团伙/ K: L: M7 [# }' T. Q, {4 N
1 v" ~, C6 g7 H  J" c
) j5 B0 e- Z, \  C8 k3 ]
到案后
: ^! ~" _( E: w" N经警方审讯
9 ?3 }: G, j" _9 \. K7 M! E9 V- P犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 Z( N# ^4 p) h6 G! v" z. O, j9 y
该团伙以劳务招工为幌子1 Z0 @! X& E, A/ ~  N' @
招募盛某某、翁某某等人
& j! S. u- z: ]! f8 R, ^/ Y6 p要求被招募人提供手机: a/ d: Q+ R- Q3 L% s9 k  M& x) q: _
并注册虚拟货币钱包账户
, _/ E! X7 J2 u6 ~接着通过境外聊天工具
' z' z" _$ p* E: p将这些账户! l6 ~3 l+ N2 Z; I5 h% c7 M
以每个40至50元不等的价格4 a5 Y% y1 L5 Z. l
出售给境外诈骗分子# P; f! R" X& E. ]: _# Y9 d1 D
从事诈骗活动
: J- \( N, ^, U9 x5 |
* N0 N3 o. o# l$ n1 ^) ?* n: M/ D# X) ~$ R# H
目前
0 z# O3 E$ k( L, }# p5 E苗某某、王某2人
0 F% Z$ m: j) o( J; I8 G0 Y3 s因涉嫌诈骗罪$ q& r( K5 F1 P) _) x' m1 r
被警方依法刑事拘留" d  B% f7 h4 K$ I7 w
盛某某、翁某某等5人
$ Y; w4 _$ \$ e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) ~; B8 l/ e; f1 Z4 `0 c+ M3 u; f被依法采取刑事强制措施9 Z, p; O% s6 K
现该案件正在进一步侦办中/ M  w: U5 A2 `% @
警方已冻结追回部分被骗资金8 J" u( {% E( _6 X; B& T
追赃挽损工作正在开展中% W& H. m! H& y. P+ O# a& a( I- X8 n1 S
警方提示
7 U+ I7 ?+ M& a: [/ W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( W/ \& D3 T3 E  }
6 Q8 g6 {& L; H2 S$ D! ]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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