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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙. C5 c3 D9 B2 i9 [+ O. s" N$ L
以劳务招工为幌子
2 M: [" d- M+ i% n招募人员注册虚拟货币钱包
! c5 [0 `+ g6 S" q  V! }2 W为境外诈骗分子; Z& L3 E: F4 C$ z
提供非法资金流通账户
  b% J& [7 h  J, L: N' _近期
) e3 @1 k8 r$ w* X& T4 V% c浦东警方
, }8 B! h5 c& T! d' V( b9 p循线追踪 持续深挖2 v) F+ `$ I+ ?  Q. `# n' c+ r
成功捣毁该涉诈犯罪团伙1 X: p. \: F1 [/ k
2025年4月13日
9 l% I% |, U- d' Q3 [  D- |报警人汤先生8 x, p, Y2 I3 e9 N
来到北蔡派出所报案称
% F% ]. A( T, S& F" N8 \/ E其手机突然收到一条短信
4 M8 m" e1 |1 \. \, |4 O* i& N有一个快递需要签收
  V5 M2 f/ F* _. P2 v9 f) g' W但需到付900元5 L2 y/ y4 E+ R4 e* U4 f: q
于是电话联系对方* n4 X& k$ |# e+ T/ e: Y  v( \
准备取消该快递
. ]1 e( Q3 y- {, C但对方声称
5 f: c. @7 \- I# I* ~需要提供银行卡信息% v0 G! T5 A# i5 _$ t$ R3 u
才能继续办理
; y1 P' e& W2 h( q" U/ \并发送给汤先生一个链接
* P* \2 f# c& j4 \5 N汤先生点击该链接后+ A& l: n) E" S8 J) X4 @2 l, T; B
按要求输入了
, V$ p& B$ Q2 w* i9 t: M银行卡号和验证码等信息% W9 H- @) T1 k# ?
却发现自己的银行账户被扣款* b+ e+ K$ x) `1 d
累计损失百余万元' Y" R0 k) X4 X- y0 c( F* F: e
这才意识到自己遇到了诈骗  E# x. Z. C: \' P3 j- t
接报后
6 o- R/ H& g2 \浦东GA分局反诈中心# T) @, C: H- |8 j" _. C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所* C4 h- {  E6 v- Q, i- {( }
成立专案组开展侦办工作
1 E6 ~- z2 f! ^9 _' w7 w7 z! o4 ]0 h" A
2 Y+ [6 }0 H  u8 ^1 K# t
经过努力; {. {+ L: A: ~8 J: O' d
初步明确一个
" ~/ c* Q8 o2 K/ y2 o- j7 E, F) v& I以苗某某、王某为首7 |" A' @" f- Q* M
以劳务招工为幌子8 h, [/ J. n0 ~# \$ t2 E' `
招募人员注册虚拟货币钱包
+ t9 ?$ v1 O& S. B% J; @; h进行洗钱走账的犯罪团伙. b2 u" J: f* m8 z7 ~/ Y7 u
, |, d" @8 c/ L8 ^8 S
+ N) H' a& [: M0 }
4月22日至23日! [/ K5 \; C. ]! o4 k
警方开展“收网行动”
7 r9 n: M% D! R0 w$ F" v在本市青浦区
2 x# s: p" U  a" d6 X抓获犯罪嫌疑人11名7 c. I$ V. @0 Z: p& e8 w
成功捣毁该犯罪团伙
$ m$ d" l! Q( ^# B3 h" w
0 [6 X# U; j# ~2 p$ k8 w: b" o; M, `1 _
到案后
' x! ]3 X( U8 X, J; K9 c' m9 h( V1 d经警方审讯/ N, F- [! y# B$ `' [& u" V
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. o& R- k6 r& N! U" ]5 [) y
该团伙以劳务招工为幌子
7 C  W0 y$ n" ^5 {. a# x4 U招募盛某某、翁某某等人. u; F1 e  ~! d! V7 s
要求被招募人提供手机
; p* c$ v  P3 [$ c- b% f并注册虚拟货币钱包账户, D( b) B, E. V0 a
接着通过境外聊天工具
1 i/ S7 [8 A9 \+ y# T0 u+ U; D, Y将这些账户
1 f6 ~5 }) ?: E% C7 @0 _以每个40至50元不等的价格
8 v1 o4 {& n$ `2 @  |出售给境外诈骗分子
' U& l$ n8 e: Q- g5 Q从事诈骗活动
3 ^7 ]7 ~8 {, q+ W) O* [+ C$ r: w
# W+ x; c& ?/ `! k9 p1 ^* y
0 e( d- i+ u4 O& n$ f* d目前, f  |$ _2 @2 e; C4 F0 H
苗某某、王某2人% [9 o$ v6 r# _& v. O
因涉嫌诈骗罪
' g) T  ?5 W5 w5 v4 x. A) a被警方依法刑事拘留
) V1 Q: g' ~7 Y9 a+ Q. `盛某某、翁某某等5人
0 _( }: C/ I* V: R8 M5 ]# f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 A# w0 ^7 r. p, d6 j* b' N被依法采取刑事强制措施
. P/ }' ]* ?) v# A/ D4 z现该案件正在进一步侦办中
/ f: C9 a& x8 Y5 N" C警方已冻结追回部分被骗资金. |% D9 [: b- W* U
追赃挽损工作正在开展中
8 e7 C- b) ~) J3 ^1 B3 k2 V7 O7 Q警方提示
" f5 Q! O1 Q+ C& ^" j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 ?( ^' u7 [  p- ?$ ?
  h$ L8 s; H& d
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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