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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
一犯罪团伙
6 |- n& H$ w. W以劳务招工为幌子+ L% M$ Y& Z$ r& w" k6 W" }
招募人员注册虚拟货币钱包
" }9 H3 Q- C; l7 e为境外诈骗分子
9 k: u' p; A* u, `提供非法资金流通账户
9 B2 x' B4 H4 _- t& Z. g0 Z近期; q! w7 F& G5 l9 o. O2 A0 I
浦东警方6 f& R- ?$ {0 f0 A
循线追踪 持续深挖
5 U# T* G8 L1 o9 s: {成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, f) K5 {. j) d# S; K" b: H2025年4月13日
4 M5 }% s7 ?4 t# |) X) j! g+ T报警人汤先生1 r9 U, m; F) s- R" t
来到北蔡派出所报案称
- ]: ~* H7 }4 F3 M2 A  \4 u其手机突然收到一条短信- k9 [. |' Z4 V
有一个快递需要签收. J" M: y! g- m; ~" Z
但需到付900元1 r: y" }8 }, S' n) U
于是电话联系对方& }: J) W$ R* K, O% n; O$ ]
准备取消该快递
9 J1 N5 s8 [3 H- z0 M) e7 U% L但对方声称
& I# d( L! M5 N$ R, k需要提供银行卡信息) |$ _9 I7 p2 V# e, `# Z3 W
才能继续办理
4 h+ f, y7 ^; w; \3 ~% ]; B并发送给汤先生一个链接
6 \( e; x- |2 \, A: X汤先生点击该链接后
' P, ?( p) R/ l% m" `+ Q) D1 m按要求输入了
! w( F6 _9 d; ~+ q  ~银行卡号和验证码等信息
' \' z, }0 V) C却发现自己的银行账户被扣款8 Z. @0 Y; A6 s' Q( K. G% p
累计损失百余万元% W, f) J/ p/ X6 J* K
这才意识到自己遇到了诈骗2 D6 ?# C5 Q1 t$ i$ u* @
接报后' w2 S% x- ]$ _7 D* h. [
浦东GA分局反诈中心. s7 I0 W, L) C' N. I( @- p* `
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
  |9 n" X4 i4 c7 x* W成立专案组开展侦办工作: y2 w; z( s9 f# A5 e+ r
- v) ]6 k; Y7 c% \" L0 k9 \
  h. _0 E' g6 G% ?$ g/ j' |
经过努力
4 x% h9 e7 x* X/ Z) O初步明确一个
6 i+ U. T- a- Q! a. [% G以苗某某、王某为首
7 z6 C/ n/ \( m# w以劳务招工为幌子9 g4 |0 I: H; ?
招募人员注册虚拟货币钱包
0 k0 e9 k5 i( D进行洗钱走账的犯罪团伙( u7 A& m! ~7 V$ c) V# B2 Q; K+ ~0 r
- O& G, J, w/ v& A0 f6 ?

2 @3 G$ o# b! W/ \5 h4月22日至23日
6 \8 ?' l) [$ j警方开展“收网行动”* u8 ?4 S0 u/ s$ ~
在本市青浦区
3 n0 X; p5 a# N  a9 b% [抓获犯罪嫌疑人11名2 `4 J2 ?  N3 X+ ?- D
成功捣毁该犯罪团伙
: i! ?$ i4 S/ G5 M
. @1 Q1 r0 t+ F& x& v6 ^
4 T/ j# m, S3 U# c/ _6 j7 R到案后) u  s/ `" J- I8 B! b
经警方审讯
( X4 x6 R, {# G: K. D犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 u! a! g; u' H+ o$ Q0 L
该团伙以劳务招工为幌子7 T( R: z, @; g
招募盛某某、翁某某等人
; _2 W8 Y! X0 G. I; |0 C要求被招募人提供手机' O5 N2 y1 ^; H" o5 H
并注册虚拟货币钱包账户% y& Z. T2 ^3 A  H# }) V6 N
接着通过境外聊天工具
/ b2 I: F0 T( `6 k( U将这些账户
, l3 [' |* E8 a' ~以每个40至50元不等的价格- l$ @( k% z2 y
出售给境外诈骗分子
% X3 R  `* f/ G2 p从事诈骗活动
( i$ E# F* q% }5 t1 I  M" k" g" l* P; p: q1 p- R
+ h; u- A  t1 p2 n/ h
目前- A& O1 C3 z- a5 M4 S
苗某某、王某2人
8 m( F& w# t' ?3 X0 l6 h因涉嫌诈骗罪
9 }" k8 G3 K) \* G; j被警方依法刑事拘留
) a6 c: O" J, Q5 ^* P2 e/ b! j盛某某、翁某某等5人4 |5 [& f( {" Q( T6 A7 v% g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" [3 i. ~5 B* V" ]2 s" c6 x) b6 m被依法采取刑事强制措施
2 C8 M+ E. Q" n# h现该案件正在进一步侦办中# @3 v$ u8 d6 P
警方已冻结追回部分被骗资金
2 d# {  a; v% J/ O$ i* b7 I- x  @追赃挽损工作正在开展中
6 P+ ]) G  ]1 J& Y: Y/ k警方提示7 v9 O! @; `% b7 N# m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 ]( ^' L7 j" e) d3 I0 {
  _: d% G3 v  t3 s
作者: 22301    时间: 2025-5-13 10:46
诈骗是无所不在的了啊看着。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-13 12:29
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: anzizhong    时间: 2025-5-13 12:30
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 心随你动    时间: 2025-5-13 12:36
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~
作者: yumi666    时间: 2025-5-13 12:36
冻结那是很郁闷的啊
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-13 12:39
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？
作者: liuxin960    时间: 2025-5-13 12:43
还是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: 朱古力    时间: 2025-5-13 12:45
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包
作者: 万家灯火    时间: 2025-5-13 12:49
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-13 12:49
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-13 12:49
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: wuzhaoshichao    时间: 2025-5-13 12:52
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-13 12:59
还不错啊，现在我也是用这个钱包
作者: 南相楚    时间: 2025-5-13 13:02
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。
作者: 老龙口    时间: 2025-5-13 13:03
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的
作者: gkfbuw    时间: 2025-5-13 13:04
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 知行合一    时间: 2025-5-13 13:06
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: drogan    时间: 2025-5-13 13:08
这个钱包我还真是不了解到的.
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-13 13:10
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-13 13:16
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-13 13:18
还是冻结怎么最近那么多的冻结
作者: 星星知我心    时间: 2025-5-13 13:18
这个钱包很不错使用，反正吧都是必须多个心眼安全第一啊！
作者: 小希哥    时间: 2025-5-13 13:18
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想碰见啊！
作者: 想要水果机    时间: 2025-5-13 13:19
冻结好糟心，如何可彻底消失这个问题呢？
作者: jslinen    时间: 2025-5-13 13:19
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！
作者: 小梦    时间: 2025-5-13 13:20
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: 丁小荷    时间: 2025-5-13 13:21
这个也是能看看大伙推荐的钱包了的！
作者: bishao    时间: 2025-5-13 13:23
钱包一般确实是会选择能够相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-13 13:31
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 强强强123    时间: 2025-5-13 13:31
是挺好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 高文胜    时间: 2025-5-13 13:39
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-13 13:40
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: 洋森    时间: 2025-5-13 13:40
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。
作者: hong29    时间: 2025-5-13 13:47
这个钱包我还真是没有了解到的.
作者: 我的花园    时间: 2025-5-13 13:49
还是必定选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 中大奖    时间: 2025-5-13 13:53
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被干预了
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-13 14:03
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！
作者: 赌神归来    时间: 2025-5-13 14:06
这种日子用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: 徐子    时间: 2025-5-13 14:08
冻结是无法避免的，平常心应对吧
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-13 14:08
卡冻结了还可以咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊
作者: 越前龙马    时间: 2025-5-13 14:11
冻结那可是很郁闷的啊
作者: rainwang    时间: 2025-5-13 15:44
有钱的人真的就这么低的智商吗？
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-13 22:19
虚拟货币钱包还是容易被骗了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-14 16:02
所以我们大家也是要小心一点的。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-15 09:19
这个一锅端也是比较可怕的呀。
作者: 德罗星    时间: 2025-5-15 09:31
这个东西还是小心了的啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-15 10:11
毁涉诈团伙的也是有抓住了



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