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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
* _* C) i; a7 ?7 Y1 K
一犯罪团伙
" a0 m t0 a# G3 X4 w% _
以劳务招工为幌子
3 U2 E7 N4 W0 @: f7 W" Q: Z
招募人员注册虚拟货币钱包
+ {" D' s" h$ W ] U+ [
为境外诈骗分子
$ T& Y0 R: ? N: k+ Q1 \9 b8 R3 \. `
提供非法资金流通账户
/ U2 B- m1 W0 R8 M1 L
近期
7 I- K# f( W/ a7 C p8 F
浦东警方
$ M( X2 h4 K! s- y% `
循线追踪 持续深挖
5 ~/ F% s( \5 t
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' J9 ^9 w: }. T( h- ^
2025年4月13日
# G- E' c0 b/ \- H
报警人汤先生
* Z/ T/ W+ h8 [3 v" _3 Q; p
来到北蔡派出所报案称
$ {# {& k! m- V* g
其手机突然收到一条短信
* | F2 S( t1 G' q/ N! E4 i
有一个快递需要签收
1 Z% H, {3 C8 c% H- c$ f3 |
但需到付900元
8 Q" e) I" I4 a
于是电话联系对方
' I9 m U4 H& W- b" n2 \& e
准备取消该快递
! B# ]" H- B4 U+ E* O0 J
但对方声称
! f; }' l% o `$ M5 |
需要提供银行卡信息
8 o0 ]* {- P6 U
才能继续办理
. n+ C4 @1 j+ G" e" _% s
并发送给汤先生一个链接
* o0 e* @6 u' D
汤先生点击该链接后
; P9 [( v7 }2 m" x5 A) _* w
按要求输入了
& Q4 F# `+ \; i0 v T
银行卡号和验证码等信息
! `3 F3 E P+ p B/ n0 O# F0 M
却发现自己的银行账户被扣款
6 N% ? S- v, g" |* \4 b
累计损失百余万元
) w: Q, ?% j% v m
这才意识到自己遇到了诈骗
Y" l( W0 d( @$ Z& @
接报后
% k8 u; c7 _/ p. Y" U2 k
浦东GA分局反诈中心
+ B- t& E& S: a+ e' _) e& m
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) D& x% W: j4 P7 ^: _
成立专案组开展侦办工作
/ I/ Z2 o& ^$ i, G2 @+ [
% Q. h3 R# g: ]* e. E& r, S0 c
& z! x* j6 A! w; w f
经过努力
5 n# s5 v& Y s: q# i8 ^# D5 P
初步明确一个
4 h& Y/ T: A& K# @: X
以苗某某、王某为首
2 D/ U# C# U+ c+ V3 R, d9 O
以劳务招工为幌子
3 {3 x1 ?: Z2 w
招募人员注册虚拟货币钱包
6 `$ R9 Q+ [8 f$ n: g1 x# h; [* A8 t
进行洗钱走账的犯罪团伙
8 B. \5 n9 C9 X3 ^% U! M! W5 V5 b
9 e' m) K/ J" [2 }7 ]0 E3 D
) g2 ~ |/ `" ?* N% \$ }; F6 s
4月22日至23日
" `0 v( R$ W ?8 P9 ?( N8 ]/ T
警方开展“收网行动”
4 [) V9 o% x$ E) Z$ V; I/ A9 u
在本市青浦区
r/ t) V! Y Z% X+ M. k1 g
抓获犯罪嫌疑人11名
9 u0 q5 c4 |8 }3 s" m; n
成功捣毁该犯罪团伙
9 r! k% s+ `* V. \2 u: w; q
8 q& E7 s0 v0 n6 i' |
1 m7 f, a# `3 f( a/ l3 p
到案后
2 I& `* X$ Q- x* v; g. c6 ?
经警方审讯
; _% T0 a5 ?: k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 j) g) Q" X8 @' O/ y3 i
该团伙以劳务招工为幌子
9 R& c9 C0 x7 |& h% m$ S
招募盛某某、翁某某等人
" O3 D) m& V& a( u8 S, ~
要求被招募人提供手机
1 F) |, ^! A7 \; z1 T
并注册虚拟货币钱包账户
' T2 V [) l$ O; r9 p7 Z
接着通过境外聊天工具
k# _1 u* A" R" k
将这些账户
0 y6 E: i3 A6 {9 s! @0 r: v) B
以每个40至50元不等的价格
3 h. ] @* w0 D# V6 B
出售给境外诈骗分子
# ^2 A8 Z2 T9 X
从事诈骗活动
3 l7 |4 R$ M7 k% }6 O, {
% b) q# U' a+ U5 G* d# w
7 F# O( a6 H1 E3 Y& i5 Q7 d
目前
A6 @" P, k( P1 w0 X, Q
苗某某、王某2人
7 \0 y- t, Z, k2 c1 v- t. o- s9 A
因涉嫌诈骗罪
6 W7 P: L6 ^( T& U3 s3 \
被警方依法刑事拘留
, K3 l2 M1 c1 X0 S7 @: D
盛某某、翁某某等5人
2 R' s' B2 s* U9 ~6 h1 C" k$ C% i( T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
8 @0 E* K& M; [7 Z' [
被依法采取刑事强制措施
0 E/ S' l. i' t# @
现该案件正在进一步侦办中
* w# ]% G0 n F: ?/ } K
警方已冻结追回部分被骗资金
0 V9 \8 y/ t L% {1 `
追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
$ n9 _3 U6 a6 X K; [9 J5 \7 Q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
: g+ D% s; B- h% K7 ]6 V9 n
1 g) J* u- q7 }: _
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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