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标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙(转)
本文转自【警民直通车浦东】;
7 S: i2 `" r& Q/ ?
一犯罪团伙
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以劳务招工为幌子
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招募人员注册虚拟货币钱包
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为境外诈骗分子
$ b3 E6 m' u9 V/ d; [
提供非法资金流通账户
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近期
: U" y& M% Q1 r; O
浦东警方
( e" a8 t* Z0 ?3 d5 K5 \0 t
循线追踪 持续深挖
* _/ W1 B7 k; E6 ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ U' J5 L: R' {9 C
2025年4月13日
8 g4 q( f" ^0 q% s
报警人汤先生
/ i8 \6 c4 r" D# _: H. c
来到北蔡派出所报案称
& S8 V" O7 I0 i' w, g& c: j0 w
其手机突然收到一条短信
1 K) @0 P6 y: ^7 N* ?
有一个快递需要签收
4 C0 j4 | b% X1 l& P ]
但需到付900元
5 p7 j: W$ k% X4 O. x0 O
于是电话联系对方
$ Y* g( M! K/ Z4 M
准备取消该快递
$ N6 j" F U" h# p) F8 }+ V
但对方声称
1 w# F% |- `6 i" m/ E
需要提供银行卡信息
4 `( P8 o! n0 Y6 J5 c7 l8 j* o
才能继续办理
* l, {6 T! @. r4 e. P
并发送给汤先生一个链接
' \* g$ V6 D; K7 ^9 Y* X
汤先生点击该链接后
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按要求输入了
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银行卡号和验证码等信息
! F( K1 p7 ?( W9 x2 Z: C
却发现自己的银行账户被扣款
% [3 @8 u9 v% }
累计损失百余万元
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这才意识到自己遇到了诈骗
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接报后
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浦东GA分局反诈中心
! F% T) e, ^# g. n: Q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
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成立专案组开展侦办工作
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3 O# t2 ^. Q1 b1 ` L
% k7 o- W# |8 H/ X; O
经过努力
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初步明确一个
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以苗某某、王某为首
0 c1 k) m5 q4 a' r, s" I
以劳务招工为幌子
4 J8 w$ y3 ^0 q& }9 F$ \3 g4 c6 b
招募人员注册虚拟货币钱包
3 j, j, i1 W h- F% @; u
进行洗钱走账的犯罪团伙
9 J% J1 H% X& \ |
6 m5 D# U5 G: \1 O. r, ^5 n
, S5 }1 S- `2 B$ D* y
4月22日至23日
{, F9 I" j$ i$ z6 e" ?
警方开展“收网行动”
5 E3 a- h$ x# A3 Z, r" p
在本市青浦区
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抓获犯罪嫌疑人11名
+ |* h- B$ ^4 ?" A
成功捣毁该犯罪团伙
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8 G3 u" h- U* B, A
8 V+ _ M, l! p' c' `5 N
到案后
# |0 g6 [; {" e
经警方审讯
" O# n: a) L. u& X# O4 i8 z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 s+ N2 Z) {: N2 ?
该团伙以劳务招工为幌子
5 ~0 r4 r9 g) s
招募盛某某、翁某某等人
* P( a( g( l: ^0 ?* I, Q$ A& T( @- r0 B
要求被招募人提供手机
& C+ i# l* _8 d6 j
并注册虚拟货币钱包账户
: O1 D8 [8 F6 | C, v, }
接着通过境外聊天工具
# K, K6 i E3 P( z6 r' }
将这些账户
" g5 k* S: L. g& k+ U
以每个40至50元不等的价格
3 K, u9 a0 X0 o" {7 J. `' R6 I; M
出售给境外诈骗分子
0 B; J' q% @* o0 \' X# |" `
从事诈骗活动
6 i, q6 z4 f; d1 \% I4 K
Q3 t& u7 Z. J! b$ |+ {: L3 E
$ |! j6 o/ ^5 W+ o- {
目前
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苗某某、王某2人
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因涉嫌诈骗罪
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被警方依法刑事拘留
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盛某某、翁某某等5人
) s) V; y6 q" ?7 _: h
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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被依法采取刑事强制措施
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现该案件正在进一步侦办中
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警方已冻结追回部分被骗资金
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追赃挽损工作正在开展中
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警方提示
! a; b, {) n+ k4 \! E% f
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人,以免沦为不法分子的帮凶。同时,要时刻保持警惕,不要点击陌生链接,以免上当受骗。
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作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊,现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的,也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多,到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你,没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的!
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结,劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的!
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办,凉拌呗!也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用,反正吧都是需要谨慎安全第一啊!
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢,为嘛我都不太明白的呢!
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结,我也怕,不想碰见啊!
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了,一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的,平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦,怎么可以彻彻底底解决这个问题呢?
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊,必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
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