优惠论坛
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
[打印本页]
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
标题:
虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
! Y0 { Z6 {( e6 w: ?7 B* v4 I
一犯罪团伙
5 x/ t1 k( h$ C
以劳务招工为幌子
: J7 M4 ?) u; m- e% H+ f8 `
招募人员注册虚拟货币钱包
; j0 ~3 I% d3 \2 \1 c
为境外诈骗分子
# I1 L' U8 N, L; e2 l$ E
提供非法资金流通账户
/ F% z @1 B8 g0 U$ T2 Z# {2 W
近期
; V! e' [2 w) [, Z# ^
浦东警方
2 I& e* g9 X2 }6 g4 v% ^+ i! Z
循线追踪 持续深挖
" K7 z/ x- t6 B5 s ^2 j# q' R
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 N+ H6 t: j( |8 ]. f
2025年4月13日
% [' w5 N# G% o$ `! ?/ O
报警人汤先生
L2 C. U7 r' E! I2 G
来到北蔡派出所报案称
! n* t' M/ e) F: i8 V& g# _
其手机突然收到一条短信
" H9 z! m6 A2 z8 O) ~% ]# i
有一个快递需要签收
3 D; R! _0 a8 b
但需到付900元
* B; ^ x' L& ]+ X
于是电话联系对方
2 r" [+ n; u) O9 O/ O' |
准备取消该快递
& l) C! c4 i% C3 e2 j
但对方声称
- I4 J7 Z {5 k( t. u8 \" a2 n
需要提供银行卡信息
& v3 n* J: S# }3 ~! Y9 ]! Y
才能继续办理
* F8 u' Y& C4 r' ?9 M* ~0 e
并发送给汤先生一个链接
) @5 ]; P3 B2 f8 u- n3 ^+ i
汤先生点击该链接后
' G |' E5 ?+ X6 P/ B: I
按要求输入了
9 B! b, [+ Q' G
银行卡号和验证码等信息
: m# z: M, [2 ~) ~; y4 d
却发现自己的银行账户被扣款
1 \/ I* O4 q+ U! Q2 {4 h! m
累计损失百余万元
; R; J4 Q0 _& a. R- H. ^
这才意识到自己遇到了诈骗
P B# q4 x: q( F6 O. [5 _
接报后
- A5 i& F9 b0 [1 M9 d3 i! Z
浦东GA分局反诈中心
, z! R) G3 X3 V/ }! z1 X
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
; C$ Q. A+ s9 w2 a. n
成立专案组开展侦办工作
. `* V( V( W4 t) I
* W/ X( F J) I- k
D: p D5 r. `3 ]
经过努力
% M. |1 w' ~. Q: @
初步明确一个
, S; \. |7 }/ X1 G/ ^! o
以苗某某、王某为首
. B% ^: C- \8 Q8 {- J
以劳务招工为幌子
8 m* L: R2 j- l
招募人员注册虚拟货币钱包
! J8 x/ G/ R# a. A4 C3 ?7 s
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 x/ d/ m. O% N
' w/ E |; j' {6 u2 n/ l3 w
3 |' y7 @5 o5 g$ e6 H3 g
4月22日至23日
% r6 t2 r* S% [$ g3 v8 H% [
警方开展“收网行动”
+ A9 M! t, _7 ]) r* `: _- A Q C
在本市青浦区
" m& o( K: J% t0 K1 _( c f
抓获犯罪嫌疑人11名
2 k8 J) G! J5 {$ c- } }( |
成功捣毁该犯罪团伙
" J8 W; Q! k. S8 s( ~! Y9 e
: s; L3 {$ G0 F: d y: ~. t
# b0 \" O& ]. v2 `0 P$ ?
到案后
) L( T, D3 T4 a; Q5 V6 q
经警方审讯
, f4 p5 `* }" {. e: \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 _& U n0 L5 S C5 ?
该团伙以劳务招工为幌子
f2 V, I4 y& h
招募盛某某、翁某某等人
$ ^" y; A% a/ Y; p
要求被招募人提供手机
/ H' x. i1 l: ?. [) U& W
并注册虚拟货币钱包账户
8 P4 L2 Z+ |( q& ~
接着通过境外聊天工具
2 m* v9 ^3 b- q( F9 r. @* g
将这些账户
4 H \* ?* Z: t6 X8 r1 l$ i
以每个40至50元不等的价格
: R) C& b. J' {5 T4 L" o' o
出售给境外诈骗分子
0 d, [9 _" v2 m/ `" q
从事诈骗活动
! i9 s* B! @7 S6 j
# k6 c4 a3 w% u
4 q, p5 X0 g' n# A1 [
目前
2 T2 G4 T3 ~, W; |$ S. |
苗某某、王某2人
1 ]9 W0 Z0 w6 q- m [
因涉嫌诈骗罪
) P5 l# }( J0 Q9 n
被警方依法刑事拘留
$ P4 h( p3 \* G; B* y0 x; c9 @
盛某某、翁某某等5人
{8 E( b% k2 E6 A+ e
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 x- h) K& A* G; a9 q7 m
被依法采取刑事强制措施
! D9 i4 ?& H( t. [2 e
现该案件正在进一步侦办中
% ^( n4 w' n' w% l& L
警方已冻结追回部分被骗资金
$ e3 o1 n* S3 k, M
追赃挽损工作正在开展中
( d$ b+ |/ E7 p7 J0 h
警方提示
7 y4 d: I p( F' f/ w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 y! f% Y% d, }
0 t* s4 X" P/ o; m) b9 d7 N- N
作者:
22301
时间:
2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者:
drogan
时间:
2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者:
anzizhong
时间:
2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者:
一路顺风
时间:
2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者:
不要脸最大
时间:
2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者:
护国石柱
时间:
2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者:
xiaoyi
时间:
2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者:
lvaeyou
时间:
2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者:
一帆风顺发
时间:
2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者:
百战
时间:
2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者:
wodezhuanyong
时间:
2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者:
mxsj2016k
时间:
2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者:
春娇与小智
时间:
2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者:
bishao
时间:
2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者:
小希哥
时间:
2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者:
不洗脸都帅
时间:
2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者:
linxiaoshan888
时间:
2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者:
中大奖
时间:
2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者:
小夏Sherry
时间:
2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者:
老衲来了
时间:
2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者:
小梦
时间:
2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者:
rainwang
时间:
2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者:
爱美的女人
时间:
2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者:
如梦的生活
时间:
2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者:
舞出精彩
时间:
2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者:
德罗星
时间:
2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者:
赚钱小样
时间:
2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。
欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/)
Powered by Discuz! X3.1
* W/ X( F J) I- k
