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标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转） [打印本页]
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
标题: 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
本文转自【警民直通车浦东】；
7 S: i2 `" r& Q/ ?一犯罪团伙2 J0 a# x# T# j0 |! f& j- B# y
以劳务招工为幌子' H8 Y" `- M7 k6 ?( w
招募人员注册虚拟货币钱包+ _$ D' E9 g/ F( B% |9 N. |0 k
为境外诈骗分子
$ b3 E6 m' u9 V/ d; [提供非法资金流通账户
0 x+ ?( o0 _4 B! ^1 x7 I' O) S近期: U" y& M% Q1 r; O
浦东警方( e" a8 t* Z0 ?3 d5 K5 \0 t
循线追踪 持续深挖* _/ W1 B7 k; E6 ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ U' J5 L: R' {9 C2025年4月13日8 g4 q( f" ^0 q% s
报警人汤先生
/ i8 \6 c4 r" D# _: H. c来到北蔡派出所报案称
& S8 V" O7 I0 i' w, g& c: j0 w其手机突然收到一条短信1 K) @0 P6 y: ^7 N* ?
有一个快递需要签收4 C0 j4 |  b% X1 l& P  ]
但需到付900元5 p7 j: W$ k% X4 O. x0 O
于是电话联系对方
$ Y* g( M! K/ Z4 M准备取消该快递$ N6 j" F  U" h# p) F8 }+ V
但对方声称1 w# F% |- `6 i" m/ E
需要提供银行卡信息4 `( P8 o! n0 Y6 J5 c7 l8 j* o
才能继续办理
* l, {6 T! @. r4 e. P并发送给汤先生一个链接' \* g$ V6 D; K7 ^9 Y* X
汤先生点击该链接后6 O/ i7 W, V- R' K8 L  X: ]
按要求输入了% z5 i9 L7 _! P- n
银行卡号和验证码等信息
! F( K1 p7 ?( W9 x2 Z: C却发现自己的银行账户被扣款
% [3 @8 u9 v% }累计损失百余万元
8 p: b# J: c( \( O+ c这才意识到自己遇到了诈骗8 e1 x4 P. }, m2 q
接报后
9 |1 A/ o( {6 f# p浦东GA分局反诈中心! F% T) e, ^# g. n: Q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
) Y7 f1 r- E9 H" ]. J8 F& k* Z, @4 O成立专案组开展侦办工作5 Z4 T' H5 j5 \% ~3 s: [
3 O# t2 ^. Q1 b1 `  L

% k7 o- W# |8 H/ X; O经过努力9 T; b1 U0 @) h. j0 ^
初步明确一个
5 `6 d8 C8 j# j  W* K5 [4 @以苗某某、王某为首
0 c1 k) m5 q4 a' r, s" I以劳务招工为幌子4 J8 w$ y3 ^0 q& }9 F$ \3 g4 c6 b
招募人员注册虚拟货币钱包
3 j, j, i1 W  h- F% @; u进行洗钱走账的犯罪团伙
9 J% J1 H% X& \  |6 m5 D# U5 G: \1 O. r, ^5 n
, S5 }1 S- `2 B$ D* y
4月22日至23日
  {, F9 I" j$ i$ z6 e" ?警方开展“收网行动”
5 E3 a- h$ x# A3 Z, r" p在本市青浦区
2 g. A6 G* S3 Y7 O/ S7 a( [  \( a* U抓获犯罪嫌疑人11名
+ |* h- B$ ^4 ?" A成功捣毁该犯罪团伙0 n3 j7 y( a; I  p) ~2 }& w
8 G3 u" h- U* B, A
8 V+ _  M, l! p' c' `5 N
到案后
# |0 g6 [; {" e经警方审讯" O# n: a) L. u& X# O4 i8 z
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代8 s+ N2 Z) {: N2 ?
该团伙以劳务招工为幌子
5 ~0 r4 r9 g) s招募盛某某、翁某某等人* P( a( g( l: ^0 ?* I, Q$ A& T( @- r0 B
要求被招募人提供手机
& C+ i# l* _8 d6 j并注册虚拟货币钱包账户
: O1 D8 [8 F6 |  C, v, }接着通过境外聊天工具# K, K6 i  E3 P( z6 r' }
将这些账户
" g5 k* S: L. g& k+ U以每个40至50元不等的价格
3 K, u9 a0 X0 o" {7 J. `' R6 I; M出售给境外诈骗分子
0 B; J' q% @* o0 \' X# |" `从事诈骗活动6 i, q6 z4 f; d1 \% I4 K

  Q3 t& u7 Z. J! b$ |+ {: L3 E
$ |! j6 o/ ^5 W+ o- {目前
# G# x9 m1 \: v# Y8 A* z$ p7 l苗某某、王某2人1 P: o1 T7 }  F$ F* d
因涉嫌诈骗罪
* g' e2 L7 r/ Y- r被警方依法刑事拘留
- l! ], ?& B8 B1 l: L/ L4 K( A盛某某、翁某某等5人) s) V; y6 q" ?7 _: h
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 ^! f! ~$ @1 w! M8 z
被依法采取刑事强制措施
# [4 |. K2 O+ m# Z! W( g( M现该案件正在进一步侦办中0 V0 l0 D2 G, [  Q! U
警方已冻结追回部分被骗资金% U' i& ~: d( N/ E; L5 E) H
追赃挽损工作正在开展中
$ Y6 `# @/ b4 ]5 T0 `警方提示
! a; b, {) n+ k4 \! E% f切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! ?# x, W. G4 K1 t- X
2 z: J% D& T& P( a9 X
作者: 22301    时间: 2025-5-19 11:39
这个也是需要注意下才行啦。
作者: drogan    时间: 2025-5-19 14:16
还行啊，现在我也就是用这个钱包
作者: anzizhong    时间: 2025-5-19 14:17
是很好的，也是为数不多可以用的钱包
作者: 一路顺风    时间: 2025-5-19 14:19
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。
作者: 不要脸最大    时间: 2025-5-19 14:27
可以坦白告诉你，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的
作者: 护国石柱    时间: 2025-5-19 14:29
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！
作者: xiaoyi    时间: 2025-5-19 14:30
这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~
作者: lvaeyou    时间: 2025-5-19 14:32
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。
作者: 一帆风顺发    时间: 2025-5-19 14:32
钱包一般肯定是会选择能相信的啊
作者: 百战    时间: 2025-5-19 14:36
这个也是可以看看朋友推荐的钱包了的！
作者: wodezhuanyong    时间: 2025-5-19 14:42
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊
作者: mxsj2016k    时间: 2025-5-19 14:42
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！
作者: 春娇与小智    时间: 2025-5-19 14:45
又是冻结怎么近期那么多的冻结
作者: bishao    时间: 2025-5-19 14:48
冻结那可是非常难受的啊
作者: 小希哥    时间: 2025-5-19 14:49
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！
作者: 不洗脸都帅    时间: 2025-5-19 14:51
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！
作者: linxiaoshan888    时间: 2025-5-19 14:52
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了
作者: 中大奖    时间: 2025-5-19 14:53
冻结是很难避免的，平常心应对吧
作者: 小夏Sherry    时间: 2025-5-19 14:55
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。
作者: 老衲来了    时间: 2025-5-19 14:55
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？
作者: 小梦    时间: 2025-5-19 15:08
这个钱包我还实在不了解到的.
作者: rainwang    时间: 2025-5-19 16:45
是的啊，必须要干掉这样的团伙啦
作者: 爱美的女人    时间: 2025-5-19 21:50
藏猫腻的事情也是被抓了
作者: 如梦的生活    时间: 2025-5-20 12:12
团伙作案这个也需要谨慎啊。
作者: 舞出精彩    时间: 2025-5-20 13:29
涉诈团伙还是有在被抓住了
作者: 德罗星    时间: 2025-5-23 11:09
虚拟币钱包也是很好的啊。
作者: 赚钱小样    时间: 2025-5-25 10:21
这个一锅端的状态也是没办法。



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