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标题: 稳定币成“洗钱工具”，美国制裁东南亚电诈集团 [打印本页]

作者: 垂钓园 时间: 2025-9-12 19:31
标题: 稳定币成“洗钱工具”，美国制裁东南亚电诈集团
跨境电诈犯罪已演变为全球性的严重威胁，其规模与危害程度引发高度关注。据海外网报道，美国ZF针19个缅甸、柬埔寨的电信诈骗行业参与实体和个人进行制裁，并披露去年美国民众因遭受东南亚电诈而蒙受损失超过百亿美元，同比增长高达66%。
美国财政部在9月8日发表声明，指控他们进行虚拟货币投资诈骗活动。其中9个缅甸实体据悉在克伦族民族军保护下运作，他们盘踞缅北，以科技园区或跨境电商公司为掩护，实则构建了完整的产业链。
作为克伦民族军的领导人，有“妙瓦底王”之称的苏奇督（Saw Chit Thu）及其下属为这些犯罪网络以及非法资金流动提供武装保护和能源供应等，甚至亲自参与经营。
克伦族民族军保护伞下的缅甸电诈网络
负责反恐和金融情报事务的美国财政部副部长赫利在声明中表示，东南亚的电诈活动还使成千上万人沦为现代奴隶。
声明还指出，大多数受害人是被高薪招聘广告所引诱。犯罪者利用债役、暴力和强迫卖淫胁迫他们通过即时通信应用软件对陌生人进行诈骗。“杀猪盘”（pig butchering）是罪犯们最经典的手法，通过社交软件与异性发展恋情，最终诱导他们到虚拟平台不断追加投资，最后卷钱跑路。
美国财政部外国资产控制办公室发现，东南亚电诈网络组织严密、分工明确，其中缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设虚假投资平台，柬埔寨团伙则利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目进行资金转移，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。
区块链行业安全与合规主管Alice Frei分析，稳定币正成为电诈集团洗钱的核心工具，它们可以让骗子即时将被盗资金从美国的受害者手中转移到东南亚的犯罪集团。制裁有一定效果，会迫使交易所和稳定币发行者冻结相关资金，但需要持续高压打击。
传统加密货币的最大特点是价格波动剧烈，而稳定币作为一种锚定稳定资产（如法币、黄金）的加密货币，其存在旨在解决这一问题。
缅甸北部、柬埔寨等地的边境地区长期缺乏中央ZF有效管控，为犯罪团伙提供了天然的庇护所。在2020年开始的新冠疫情期间，这些犯罪行为越发猖獗。当时传统线下赌场关闭，犯罪团伙将业务转向了网络DB和电信诈骗，利用加密货币洗白资金。
进入2025年之后，天朝演员王星被骗到缅甸的事件引起了广泛关注。随后中缅泰等国的联合行动取得了显著成果，对缅北妙瓦底地区实施断电、断油等措施。然而，本地的部分犯罪分子在那之前就已转向非洲、拉美等地扩张。 ‌
在刚刚过去的暑假，天朝多地警方通报青少年在境外失联的事件，涉及陕西、安徽、湖北、山东、广东、湖南等多个省份。失踪者几乎都是被份“高薪工作”诱骗前往柬埔寨或缅甸北部，有的家人甚至被勒索数十万赎金。

作者: g9527 时间: 2025-9-12 19:45
这帮龟孙子洗钱手法越来越野了，稳赢的局都被他们搞臭了

作者: jackcool1011 时间: 2025-9-12 21:59
只要是虚拟的币种都可以随意洗的，很正常的现象

作者: 22301 时间: 2025-9-13 11:18
这个倒也是可以去看看了解下啦。

作者: rainwang 时间: 2025-9-13 15:35
这个真的是有机会的，美国也会利用它的

作者: 爱美的女人 时间: 2025-9-13 21:03
这是要在看一下是怎么利用了

作者: 舞出精彩 时间: 2025-9-16 13:20
洗钱工具的话还是要在看是怎么回事

作者: 右耳 时间: 2025-9-16 13:45
这帮电诈集团真是不要脸，连稳定币都拿来洗钱了

作者: 百战 时间: 2025-9-18 04:41
冻结那是非常郁闷的啊

作者: 心随你动 时间: 2025-9-18 04:44
钱包一般肯定是会选择能相信的啊

作者: ouliangzhong 时间: 2025-9-18 04:48
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

作者: 大吉大利 时间: 2025-9-18 04:54
这个钱包我还真的没有了解到的.

作者: 老龙口 时间: 2025-9-18 04:55
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被干预了

作者: 小希哥 时间: 2025-9-18 04:57
又是冻结怎么近期那么多的冻结

作者: yumi666 时间: 2025-9-18 04:59
还是需要选有实力的钱包去交易哦。

作者: 南相楚 时间: 2025-9-18 05:00
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

作者: anzizhong 时间: 2025-9-18 05:01
这个也是能够看看朋友推荐的钱包了的！

作者: 想要水果机 时间: 2025-9-18 05:02
可以坦白告诉你，没有人是喜欢遇到冻结这种事儿的

作者: 赌神归来 时间: 2025-9-18 05:05
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊

作者: linxiaoshan888 时间: 2025-9-18 05:10
这种时间用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~

作者: 知行合一 时间: 2025-9-18 05:17
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

作者: 强强强123 时间: 2025-9-18 05:17
是很好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: 我的花园 时间: 2025-9-18 05:24
这个钱包不错使用，反正吧都是需要多个心眼安全第一啊！

作者: 不傻不成气候 时间: 2025-9-18 05:26
最烦的就是YH卡被冻结了，一整天的心情都被干扰了

作者: 朱古力 时间: 2025-9-18 05:28
菠菜达人最怕遇到的就是这个冻结，自己也怕，不想遇到啊！

作者: 林武风 时间: 2025-9-18 05:31
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

作者: 一路顺风 时间: 2025-9-18 05:31
冻结是很难避免的，平常心面对吧

作者: 丁小荷 时间: 2025-9-18 05:32
冻结好不开心，怎么可彻底解决这个问题呢？

作者: ouliangzhong 时间: 2025-9-18 05:38
可以坦白同你说，没有人是喜欢遇到冻结这种事情的

作者: mxsj2016k 时间: 2025-9-18 05:40
还不错啊，现在我也就是用这个钱包

作者: wuzhaoshichao 时间: 2025-9-18 05:40
卡冻结了还能怎么办，就这样呗！也没有什么好办法解决啊

作者: anzizhong 时间: 2025-9-18 05:44
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的！

作者: 强强强123 时间: 2025-9-18 05:45
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

作者: 万家灯火 时间: 2025-9-18 05:49
冻结是无法避免的，平常心应对吧

作者: 洋森 时间: 2025-9-18 05:50
这个钱包很不错使用，反正吧都是要小心安全第一啊！

作者: hong29 时间: 2025-9-18 05:53
钱包一般确实是会选择能相信的啊

作者: stareshiny 时间: 2025-9-18 05:56
菠菜玩家最怕遇到的就是这个冻结，别人也怕，不想遇到啊！

作者: 朱古力 时间: 2025-9-18 05:58
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太了解的呢！

作者: lvaeyou 时间: 2025-9-18 05:59
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

作者: 小梦 时间: 2025-9-18 06:02
这个钱包我还实在不了解到的.

作者: 一帆风顺发 时间: 2025-9-18 06:04
还是冻结怎么最近那么多的冻结

作者: 小夏Sherry 时间: 2025-9-18 06:11
冻结好糟心，怎么可彻彻底底消失这个问题呢？

作者: 春娇与小智 时间: 2025-9-18 06:19
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。

作者: 不要脸最大 时间: 2025-9-18 06:19
是很好的，也是为数不多能够用的钱包

作者: 高文胜 时间: 2025-9-18 06:21
这种日子用卡都容易遭冻结，劝你还是少数用卡吧~

作者: 老衲来了 时间: 2025-9-18 06:26
还不错啊，现在我也是用这个钱包

作者: 小希哥 时间: 2025-9-18 06:26
冻结那可是很难过的啊

作者: 老龙口 时间: 2025-9-18 06:28
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

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