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标题: 每天与BC公司之间的存取款记录大概有10项，但金额很小，会被银行注意吗？ [打印本页]

作者: zywzyw 时间: 2011-9-25 17:00
标题: 每天与BC公司之间的存取款记录大概有10项，但金额很小，会被银行注意吗？
本帖最后由 zywzyw 于 2011-9-25 17:08 编辑

如题，每天都要在4-7家公司存取款，但是交易金额很小，都不过千，会被关注吗

作者: 葫芦娃 时间: 2011-9-25 17:03
银行才没空理你呢

作者: ls0711 时间: 2011-9-25 17:04
我这些年每个月银行流水都是几百A 没事的

作者: 风哥 时间: 2011-9-25 17:09
这个应该不搞你吧

作者: 10天输了200多万 时间: 2011-9-25 17:27
银行的人没事做啊查你~

作者: giggsyang 时间: 2011-9-25 17:28
不会，一般来说50000以上才会被监控

作者: 卖鱼胜 时间: 2011-9-25 17:43
尽量不要大额的频繁流动一般都不会有什么问题的。

作者: lily 时间: 2011-9-25 17:44
小额没事:lol:lol:lol

作者: 永远的远 时间: 2011-9-25 17:46
应该没有事的吧，

作者: a66b77 时间: 2011-9-25 18:00
小额的肯定没事，偶尔几次大额的也没空理你

作者: 终于明白 时间: 2011-9-25 18:02
回复 1# zywzyw

楼主，不用担心，我保证你不会出事情的。除非你当地开展什么特别行动。
就像上次南京专项赌球稽查行动。一下子抓了一批。但是他们也不回去查你银行。因为你的一举一动。天朝电信都清清楚楚。懒的管你。

如果你银行经常有大额转账交易，且是个人账户，并总是和一些无关账户有往来，你自己要小心点。
央行在所有商业银行都植有反洗钱系统，那个东西。一旦发异常，就会自己把你资料筛选出来，提交给人工审核。到这步的时候，就会引发一些不必要的事端。

作者: acer 时间: 2011-9-25 18:02
银行不会在乎你这么一点吧

作者: zeng9710 时间: 2011-9-25 18:05
就你那点钱。银行放在眼里么

作者: sky9898 时间: 2011-9-25 18:34
怕就不要玩了

作者: 流云飞 时间: 2011-9-25 19:14
不会有什么事情

作者: zywzyw 时间: 2011-9-25 20:22
谢谢大家，看到大家的回帖，我觉得很放心

作者: 选择 时间: 2011-9-25 20:44
银行只关注大额的资金流动.

作者: shm2009 时间: 2011-9-25 21:15
他们注意的是大客户

作者: liwenhao 时间: 2011-9-25 21:18
你可以想象现在BC公司开了多少个个人账户，每天有多少资金来往却很少有被查处的，像你所说的情况，你的担心完全是多余的。

作者: ronald263 时间: 2011-9-25 21:20
应该问题不大的。。。

作者: nayax6 时间: 2011-9-26 01:03
小额应该没问题，2个月换张卡吧

作者: lvpai 时间: 2011-9-26 01:49
12楼的是行家啊

作者: dafa520 时间: 2011-9-26 02:12
不会有什么问题的

作者: 金博 时间: 2011-9-26 05:16
毛毛雨啦，没空理你的

作者: 艳阳天宝 时间: 2011-9-26 07:17
楼主过虑了:D

作者: wihui 时间: 2011-9-26 08:11
不会的。我的资金来往记录比你还频繁。不过把我的借记卡限额了。单笔限制为500 单日限制为1000

作者: bet001 时间: 2011-9-26 10:55
人家没空管你的！！

作者: jinwanhappy 时间: 2011-9-26 11:13
才10块，应该不会的！

作者: quanshijiewang 时间: 2011-9-26 14:55
但如果时间长了次数多应该会注意

作者: 爱拼猎人 时间: 2011-9-27 20:24
每次提款不超过5万，每次转账不超过20万，10天资金流动不超过100万，都是安全的。

作者: xiaogu999888 时间: 2011-9-27 21:11
应该没什么大不了吧。

作者: 左右 时间: 2011-9-27 21:29
不要大额的频繁流动

作者: 致命魔术 时间: 2011-9-27 22:14
小额度应该不怕

作者: libby 时间: 2011-9-27 22:19
这点钱根本算不了什么，楼主淡定。

作者: shaoze 时间: 2011-9-27 22:30
银行不会在乎你这么一点吧

作者: gumpchenjia 时间: 2011-9-27 22:33
楼主，银行还真看不上你那点钱，呵呵！

作者: 674204894 时间: 2011-9-27 23:28
这个不好说吧，别点背就没事

作者: yuge 时间: 2011-9-28 08:53
为什么不把这几笔小的改成一笔大的呢？这样就没问题了

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