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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……- j- c4 z/ P2 V7 F/ U6 A
摄心 发表于 2012-7-11 02:16
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5 n6 ]. p! }4 }( ?; J9 j9 A4 h' |1 L, B5 F: q
    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.
: ?& m3 @" \2 G( [7 q* V( k/ x! F- o我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.' x; c6 K  j- _4 U8 A% {
[attach]492117[/attach]
作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
; V' K( }" A$ }& C8 l# _( x摄心 发表于 2012-7-11 02:19

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能./ J% g/ X' Y; p( n/ J
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    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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! @/ Z9 _6 a. `3 S- N. K    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑 & t* g8 s6 X) s
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.+ v) m( p5 D% ]8 [5 r/ _6 R3 }

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& R! f% Y8 n/ Q# V怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
& J9 \' Z3 o9 O$ R1 q) {shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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1 ?6 {3 k: q+ v: x, K. ^) B! R* y/ K3 O9 q0 j# X+ ]% W, |
    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？6 C5 `. w6 o" s4 q- w2 b8 Q
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！8 K% K1 t3 p$ n- f( U
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
: V: c- ?. u* W今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
$ @" u: y  B: n# L! V. L1 h  y* n驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
# j1 J" [* m" `% H" v% S8 R摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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( r, P; ]  \" @& S  ~* b( e    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚., a' J& O0 H" `, e- j  l5 a

- N' t% c$ H9 |5 b1 h    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.8 R0 C1 n' T. a/ m6 I1 O
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
% T: i) }9 u5 i1 \! w1 \今天早晨起来看到的最大的笑话……- S9 n9 f8 W# |
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26

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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?" G; d! E1 v$ p  Y+ a5 s
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？% y. S  j0 p3 M3 R  p9 [. Y
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...* I! e4 Y) z  L4 o" H. m, s% M
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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: b  ]2 q) [* l. G: S
& z4 [! l8 \# N9 z# J4 C) C, G) V    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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+ L2 o, S4 T6 q5 f8 \2 ^     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 .... ]+ X! J8 T3 F: e$ b6 ]
g35416 发表于 2012-7-11 11:32

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4 Y. Y' b, U  s$ d% @    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...
% E2 c; P9 {8 k$ O9 R& Zg35416 发表于 2012-7-11 11:41
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- K8 N# w6 |, B8 Q/ J    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了2 C* d/ S% U. @4 m, k
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆 9 b2 e( l2 [- o

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1 K. r& i5 r4 e+ k: b* v6 v    看到楼主经常提起“禅音”这个人
$ G# F, _1 U% q! G7 Q7 [+ k    特意去从头到尾去看完了他的帖子
8 m) N! s1 T7 @3 u# @8 P    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子6 |; O  z) _9 y& A. J
    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。# K; o6 v  Y. T' \' }
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
, G4 v; j( g/ A# b' C
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7 F. E8 p' f- L- ]' o# a5 `7 }4 T    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK9 D. h8 X. Q; f& X8 F
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39
! g: E+ ~% z+ B! Y% }

1 w- h: [/ e& p4 A. K) e7 `2 V. R# k4 U& m! S; ~
    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416 , b' N. l4 d7 z0 P1 e$ p

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3 B& Y$ J' Z7 N    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...' _. X' N4 ?1 y
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
8 \- \; o1 G& a" _$ X
回复  懒猫街机摇杆 0 s1 J* u+ e) r5 _4 v5 r! b
+ r/ k& o* c) r6 M8 D- J
1 `# I- t" ?- v5 d
    看到楼主经常提起“禅音”这个人
. d$ D/ {3 [7 s3 G8 i0 X    特意去从头到尾去看完了他的帖子% V) B$ t  G; ^/ j
    ...
; A0 }  B7 X+ p7 m5 ?/ I涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
/ o6 }/ Y6 Y9 ~/ L8 C

1 M% E, d0 \4 V& X4 _. _8 g* r
6 m' i  f) k4 N% v; J# K! |% I    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.. v, L& i' A. ~

/ f3 f, r) K9 _4 u) T& Q$ x    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,* \& v: @  r, q, L/ D

4 F2 _# A: `, a2 B    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？6 l" s9 u# I0 A  @6 r! J* ?' S
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
) O: c1 x4 a/ ]2 f9 _
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+ U' ?' g& w/ Y3 B; @; v, |    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
% z. T& s, g9 B$ N# N* eg35416 发表于 2012-7-11 15:00

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$ e+ @7 x7 ~$ v+ R) @" e0 h. X1 h    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...
9 R; Z9 u6 u0 L0 K( ^1 imiracle20 发表于 2012-7-11 15:04
! J- ~/ V. U; T, h: o# |4 K1 G
是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
$ H$ [6 Y+ g8 I- G! n) z2 e9 O/ d" H4 M- x( w1 \. M$ \6 ]; C
. I! M! q( {9 J) T- g. O' W
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 % e0 I' h) G  F6 n3 j

  }; @7 o2 X/ f1 q
+ x; T# t2 W: m2 R/ U    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 .... K7 C6 y3 K5 o8 u0 ~$ m; r; T
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
& e2 q2 r! ?2 ^/ X7 `" l
. L+ d, L3 h4 ~; n" ~% s

! z" p" d3 s* T    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的& Z% f7 \( i; b% E, u, ?# P" ~
2 a& q) f" V3 K7 _1 ~0 j5 c
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）
' b4 E8 }0 b1 F& T9 |0 F6 o7 M! @
% H( q& p! P* jdubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的. r3 N! [* t( [) c# Y

# w9 [% ~  ]% V% P5 u) e8 b更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
, Z. @% b. W; V, \" `! igejinliang 发表于 2012-7-11 16:16
2 X3 y1 {% `; `' a3 _9 l
" v' E5 P" D: C  z* b" H

" [: k% k1 g. c( a4 E/ _    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
- R2 }. a$ b& f- B6 }1 ~( @- l( X2 J* j! @! G' A
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...% F' f* C7 F8 ~: m
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
8 V8 m& X* e; ^1 g

4 j/ V3 T+ j& T+ o1 d# F
. C& B& w% T% K6 ]2 G& z. |: N     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
/ g% Z, f  L9 ]懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
; b3 D* a( {4 l3 p2 x' H* P
0 z% d/ x6 A, s4 m0 Y2 O( ^  S1 Q
, o: {) f, U3 B& r4 h
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？, A  ]: t' N9 h& U
6 V' M7 Y9 l$ T1 ]% P# X
, L* w1 [' R7 W2 Q5 @: ]# J; x
    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。! ]) I8 v4 `& k+ ^6 O4 S

& H0 g  i& x" u$ n+ _# u- [8 q0 \9 Y# C- ^0 u. [+ O
    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。4 w1 }, c  T% M3 Z
- P/ D# x2 `; h, s+ a2 }; i+ d
6 A9 n! i& \' O  O6 D% q  C* \
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆 6 k" k! ]0 T1 J. `
9 [! o2 }% q) f0 \/ {; o

% Q, c& O% h5 v/ _( G" G/ e0 x    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
; x" S$ m' @1 `! f: [" L2 P. b2 N+ {( x/ x/ v7 e1 S
- T3 A. o4 l3 h1 ^: w& q: g
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
# }) B& V  b. s9 l5 i. o. z7 \' l% a1 d* E: ~% f9 T, V
) f3 ?- m2 R: T6 K3 W5 K# @
    我真的要笑死了
" I$ K+ {$ {; _% I* F    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。! d$ H! F0 {/ ~
    我接受你的挑战！
5 y+ V  l! u+ m. W: e+ i1 D. ]    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
2 {% W5 P1 ^. g1 d5 j! Y/ |& h6 _! ^6 y1 V6 g, l) q0 i8 x, I$ U( g; O3 u3 @6 Q
------------------------------ j7 c! w0 K% i4 C
7 g3 |1 H1 [' H3 f! D% P  A: @8 h6 R
不好意思) k1 ]/ `* r4 l- k" D% S% r
我是有正式工作和家庭要忙的人
! Y  `5 f/ p. U# g4 T, _. d- O不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 S/ t% B& B7 Z: i, T

4 |+ E/ q1 L  ]% Q: h
/ w, @+ ]2 d/ L3 u, j4 e  E* G   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
3 T* |' c% [9 _. O  N$ S- U! F+ x' ?& }  Y5 }

9 M2 p$ O/ U5 Q8 N禅音的帖子我看了- _( O+ _2 G7 `- j0 t) B; ~
从头至尾看了的( n/ e. S9 v, c( }; j3 B
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子# x$ t1 k' C6 M' u+ v. d
反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
1 g; z# {  f% t5 Q7 O2 X# ] & G6 E* t7 u) v

% y# }2 y* S- l# j6 k兼听则明偏信则暗8 \8 }2 w! i" J8 e3 s- Y" G
我也特意去翻看了楼主所有的帖子" R, T0 I6 u0 I  o, e
楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
" V* j8 H  g6 v0 O禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵& {! w+ t: \9 J8 i! y' V" @$ z
笑而不语/ ^" b( x" |3 [! R
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵
* D" e& a" r& V( @" Q8 a' N笑而不语* G: z- E7 `1 D+ O
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
) ~# L/ N  E8 M武侯 发表于 2012-7-11 18:41
' q  W: E6 ]4 k% U/ s
) Y7 u9 ?9 h+ F( Z# |8 i9 M

& l9 O8 ~: n6 X6 j# O# a   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.; [9 ]- Z6 x2 p/ k- j9 [! r
g35416 发表于 2012-7-11 14:58
. o" {! ~: a5 ?
5 u  j  \% x( t, j% l5 T& f
# M/ O# Q6 o9 ~% [3 F. Q, X
   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 ) M4 r* d" V5 ~( Y! R

8 i& ^# _: J7 N6 v6 W6 ?/ H' |; u. i8 u" b  e, z" v" ~0 y" f; Y7 {2 f
   我相信你说的: }" T7 N9 q1 i7 ~; t
你看看我的+ B* J* C) w% U/ y6 y5 }
呵呵
: P5 A+ q: A  J6 t% Q: I" A+ f金额不大
1 H) P0 {) N+ u( F9 k; G! c5 g. _但成绩还是很不错5 z6 ~$ x. ~, p6 O! I2 f6 o: k0 j
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心' D1 o5 C0 y) A0 h/ B
-----------------------------------------------0 H$ l9 U5 t( ^: i7 [, ?
[attach]493839[/attach]
) I3 @6 _9 w$ U, k  Q& Y: }9 [2 i2 ?9 n+ `+ s) M
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
8 q. l# O% D  M! }* C9 i( y9 l) j0 l$ O0 d
( \& R% V& ~5 \3 n) i! Q
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...: f4 i4 e/ c/ s% A+ g
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

7 S$ K7 g* ]3 ~. C1 [4 U3 n8 `7 `2 h$ m% ?% T+ P

& J0 d& A* R3 J4 B& q: U& h    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 : m8 B9 h$ V1 s* M, M5 o

  S+ {6 q! }9 L7 @4 ^5 E+ _8 B7 r3 {" e3 u
    我真的要笑死了
# ~- H7 s/ n5 P# }+ [: S4 @    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
* p) V7 T& p8 C7 h$ I摄心 发表于 2012-7-11 18:28
0 B, y) @: R4 P7 ^) ^
6 g) R! ]: \0 `3 s

: d9 ^- g1 y4 w2 E; ~( Q    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了." }6 g( N; i0 ]+ N7 s  W7 ]' N

) Z0 B7 M0 Y9 L' e    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
2 {( c1 {6 x" M3 g" x摄心 发表于 2012-7-11 18:30
0 A0 L: G2 B* D
6 a5 |: }, }7 M4 H7 O- T) K0 A8 O4 J
/ T  ^& `- M# f# G
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?% l' X  R  e6 S9 }3 _  G$ }+ A
: F3 z' w% `6 g4 N7 m- v, g5 ]  t
    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵9 D7 d& g# ^  r) o( m
笑而不语" K- m0 A  F1 P, i( w- U
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产9 T# }/ S3 \- w% h1 j' }8 w
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

7 H& f' G; ^' M5 H3 J; H; Q( X8 [* D0 c

* M- C; B, T+ ^+ U    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
9 w% e4 Y4 n6 [; t$ j
回复  懒猫街机摇杆 . K% X3 F6 G' Y! a! W

. r2 ?/ _0 F* W  V( b
: @. S! ~  B7 B. T8 S   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
5 L4 @/ v8 Y) y7 K$ B涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

4 q. }2 P9 b4 f/ _
" k5 a- _) r7 G
. m% B" y) U. R8 T8 q    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?, N) \0 q! j# l  R
6 ]7 U( W3 B% B) H4 r8 R, G! y  s
( s0 P! T# l& u9 v$ x3 y
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
& J) {$ R9 o3 d4 J8 j- N7 @' ~6 u6 amlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

; @) E" e. A4 S7 t0 _) t4 f6 F

0 y! c. j* Z6 A1 h    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
6 [3 b; E5 Y! q+ D--------------------------------------------------------------------------
5 O/ Y' c# U) S4 R5 ~: x3 G
4 ^2 [/ V0 H* u0 A1 i- U- x1 j8 ?- _嗯
- T* Z4 ^8 S7 W; b, `, H楼主的“稳定盈利大法”真犀利/ A# }9 t# n4 c: e) j: |, z2 x
三天两头就被DC冻结账号  l6 w4 V. N( L/ s/ B
还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊
% p. F7 @; F) U+ R. x' R+ r楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”( A' s, b, e8 I& I4 f" _0 Q& @% U
------------------------- ...' a3 V# Z7 q/ a1 a' w" n' g' H
成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

; F; v; K2 U4 {# C( k# m0 Y! h5 s7 ~8 _9 }+ o$ m; q

/ Y1 m% ~) G+ c0 i) M- ]   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆
4 \0 k  Z( E/ d+ t7 C2 A9 k  z0 y; o( T+ v% W/ f6 _" H' g

: P) Y3 k' T/ z( I1 [8 A    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
1 z( Q4 v  j" h$ M; |3 u摄心 发表于 2012-7-12 20:00

1 e6 x7 H& @% |7 `# k
/ \+ {  j. f$ ], ~5 L" U1 u1 P+ ]. y
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 7 B& s& F( i& a) A
+ d2 ]$ m& f' X4 I' j, B
6 ^# J( s7 F4 d$ a. d  R: Q- s2 S% _: F
    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...0 E! F! `% Y' O: U
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
: i; ~6 W  m* T, I* U  T
% ?/ G8 Z; j( j

2 G8 h: p7 C9 W  W    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 ( x% ~$ l/ t9 c" O8 O- ]# `) A" M& _
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ..., L2 ?5 p- {* W! B) o
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

, m6 U- r  m' u( }; y& @0 s) q+ p
1 y1 K  g/ A9 x7 a2 F. J* P[attach]495453[/attach]& w3 K2 l' u5 x
[attach]495454[/attach]" p3 p) l. R7 ]2 N5 f7 c- ?" z
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
) e1 u0 Q1 C: H) ~4 g. @5 c
  R5 \6 Z) v4 i) v. }' s0 b
4 E5 ~. l! f; B# I) z' L    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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