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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件，不玩网赌就不会发生，我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕，现在已经不是每天几万了，已经变成每天十几万了，楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
4 W! \. k7 S: Q摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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5 s" a; w, G7 Y( P+ [; o& d    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.! ~: G$ W1 |3 A4 y9 t6 k
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论./ a: j/ h. E- Z9 C; H3 Y
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的，你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑
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真是人有多大胆，地有多大产啊，亩产一万斤已经成为过去，亩产十万斤不再是梦！3 F/ E6 k" r  _4 p
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
5 @: H) L) b$ ~! b

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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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: j- B) M5 p- T. o    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.: O: D% Q$ U& l" ^9 c

4 \$ d' y9 I; j$ c& p( V  E    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错，基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的, r4 P; }; r* w
shaobin110 发表于 2012-7-11 04:14

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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊，建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？  }+ l$ W5 F" e+ |4 x5 \) O+ l! p
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧！' s5 @# n6 o, C7 ~7 v
都年入几百万的人了，还用去上班？可能吗？
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主! X+ E  Q. B" m7 k9 w
今天早晨起来看到的最大的笑话……:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？9 k. o! ~( ~3 K; F* Q/ X
驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...2 E- q+ y) E* v" A
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.* D" n; m6 G4 O. h, x2 O
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    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.; b. \" y. S# \( H% v1 D' h& M% x5 @

6 g2 `/ f: F8 Q8 T3 F4 L    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.; e: O* k) P, f$ G: |

0 [- M) B9 F+ T4 ~   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多，还要上班的苦逼楼主
6 y6 b( _7 [/ X# k& ^3 e/ \: O今天早晨起来看到的最大的笑话……; p# w+ t% ?. ]
涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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. ?; h9 E4 q7 d" [    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?9 T3 D) y; }( y0 m
     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号，绝对没人查的！要不你存一部分过来？？？？？？？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右，一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢？
2 A. W/ i( t% x  T驳斥的我体无完肤？我看你是拿几张PS的图片 ...
, \  d5 F3 k7 U) c( p摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?# x9 k' D+ w7 E- b6 }7 y7 q

# ]+ g" e) b, K% b1 q3 l     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.
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  r% z! q6 i6 i! v2 |0 E  W, r2 q     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
! v% P# Y; c0 S/ B; O; m- O& Ng35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...; Z& Q3 h- R" h* e2 z
g35416 发表于 2012-7-11 11:41
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5 g8 f  u1 X7 ~. k4 s! w. l/ h    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了' u+ N( c+ k8 L  E
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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0 a! U, M# _- t& n" Q' b    看到楼主经常提起“禅音”这个人4 ^% g8 n: ~/ ~, J% J) [
    特意去从头到尾去看完了他的帖子
) r# y! `( V. C: k    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗？为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子
' F# G3 L1 d$ H9 y! j    单就做人的品格而言，楼主跟禅音老师真是一个地下，一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子，是财神老大还是谁说的忘了，一天取款最好5A以下，楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达，不要说几万，就算几百万，也多了是，很幼稚的问题。! u& k6 ?5 O/ l# n) L% B
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
0 ?% e3 w6 y, o; q) A

! R/ v* M/ T' G0 Y3 @/ v0 L" w- Y
    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
- j: p" D1 [# Y/ r7 |) Ar_horse 发表于 2012-7-11 13:39

9 d. `9 h) u/ k( U5 ?$ p
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; t% P( M/ k8 X% S5 b5 ~9 b" C' k    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们，这么多资金来玩，我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的，膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
" w6 @6 S/ I$ |8 X! v懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

( x+ E( _6 z8 o* }/ _* B6 b; t' s" @! z# L' a
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑 * I# }2 Q, D1 G9 j2 T
回复  懒猫街机摇杆 : q* Z* X& Q7 ~4 o/ X/ o0 T

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) ?4 {1 b& D$ O$ U) i' l0 N    看到楼主经常提起“禅音”这个人! l" L8 @* S; h4 I: [
    特意去从头到尾去看完了他的帖子1 l3 n0 _& n1 ~0 E  G
    ...
6 ^/ Q1 n5 N& `' ]1 F# M涟漪 发表于 2012-7-11 13:13

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5 ]6 [! R6 B- d9 e) h) p    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.9 O0 j) c/ R- J, ^1 R

) m$ p( }: Y, M$ m+ F) Y. r    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,6 M" D, S! d+ C+ G
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416 9 @' _9 e# R2 {
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    “震撼哥”又重现天策江湖了，不知近况如何？
8 a5 ?. E1 r$ S  ?  J- kmiracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...
9 p5 i7 }  e% U, x! D0 yg35416 发表于 2012-7-11 15:00

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    说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢，楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话，能像你这样走出来的人很少，还是珍惜现在的好生活，偶尔小注娱乐过瘾一下就算了，别再指 ...$ H3 W% r) m1 i4 r4 P
miracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内，现在跑路在外，每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
  I& A8 s* J! q0 y9 J4 K" s
  E8 U* W2 [) x- H/ ]8 ^: O* b0 j- B" c( t' i& x* E% b& u1 {
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其实我们还要感谢他们呢，;P ;P ，你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆
1 e& x2 B+ {5 ?) L! k1 ~' L- I/ @0 [  g+ |7 A2 `
" m% c, {' J- n% r
    你管他们干什么，他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系，我们偷摸赢钱就行了，其 ...0 @' G$ V  p0 ?" h; f9 M
75594625 发表于 2012-7-11 15:55
7 l$ v. s* y/ k" H* |7 [

  Z2 G# t, K. |% W& y
+ \0 w: C& k' ^" [    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的# A/ M8 a, O. q
& O: g+ @/ ]0 B+ \
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的概念）4 l4 Q! u& F4 C) G" o
3 h5 Q; {) d& v$ H5 G/ _# I* O1 q
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司？！
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水，洗钱小组不会找你的
; y9 ^" t$ A- @0 O+ ~6 q! V& L7 x2 V0 ~3 D
更何况不是在洗钱，是在转账（你可以百度一下，在国内洗钱的 ...
4 L- Z7 ]  O4 Dgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

" {( q* j- [" B7 q) Q9 V7 a4 E" c/ A
2 r+ J4 v1 L* `3 W3 p' ~; \% J
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.2 p1 m& N- S* N! }6 j, w
3 u8 u9 g* I2 C" W7 P( B& r9 S. s
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦，建议楼主去几间不同的银行开多几个账户，轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
6 ]5 `+ b% Z4 y3 h# M( O懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25

3 M/ G2 A! Q- ]* T  z
  p& l2 [* _4 x2 n: w- g- j; q' t& R2 M3 m( m! i
     放宽心，我长期跟银行的人接触，据我所知，市级以下的部门，里面只有柜台跟业务，两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 .... C* ?( ^; M4 Y: ~9 R
懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02

% N; }3 x; S% E2 i: y. p; y# j
+ t9 P3 Y3 o6 |! W$ M: G( d* J" s% b
    简单的说，楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo，对吗？, Y6 h4 W1 {5 a( O/ H2 o
, M1 n8 z$ q0 o

* |, z- f6 O, W& F* j    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据，如何说你犯法！JC看不到你Dubo的证据，当然你就没有事情了。6 e  R7 J; P: @( L* B# s0 Z

$ U0 n0 B! v( b; g
" B) K, M- f# o: e0 H# k9 x# ~    至于你说的洗钱，你的金额达不到银行上报的标准，所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。) ~5 L' y' @; x$ K8 @
# D; n) s; j  }; p" y7 |# A
: C4 }. `( ^  A5 m! z+ y1 X
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题，你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
7 X8 b0 J& R& s0 B# b. \7 N# s8 l1 w+ T. J+ |+ x' D

% K2 l/ h& K7 A- \2 f/ h    哥们，我必须严重警告你，你这样的交易量太危险，如有一天东窗事发，这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额，劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆 * }/ W$ G5 H$ X! ~) }5 h) z( D
1 O8 t5 [$ X: d

, J2 n$ x. C% v$ ~2 W3 U. E, ^    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统，单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注，而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少，屈指可数，被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的，楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
9 u# a( {0 _% A. P$ G  ~" U, Y" ?( M' x

3 _6 a, K# d: c  ^, `$ m    我真的要笑死了
3 e4 l- {9 H0 G. e) F    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个。
; `0 a0 w. v& n1 u- t    我接受你的挑战！
. S6 K' X' r; D    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗？
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
0 F+ z& m9 M* b
. y" `3 R+ k6 M-----------------------------4 c- W: k7 e, J
6 z5 ?0 X: ^) O- B# p. A& P2 b
不好意思9 d3 W; j4 }3 f* B( p7 B- ]+ v
我是有正式工作和家庭要忙的人
! u8 }1 g8 Q6 C0 }1 B  Y1 w不像楼主，每天日进一万元，躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 : W  y! @8 A9 _; k, p( K

; h/ g7 x! {0 m0 g( G2 o
# j# W3 ^0 F" Y5 W, e   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“$ G2 M& x# f" P5 Z# ?) @: o
% }. S7 J* \6 @, `  U# y# ]

2 K! F" E5 _3 {6 c; m. F4 |禅音的帖子我看了" }6 Q' \- O3 H$ o/ m0 ]
从头至尾看了的0 T+ J) p# M8 c1 |# `  G2 v6 p$ H
我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
, d0 s# ^* j2 Y: X- \- o4 u反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了，你还跑到人家的帖子去刷你的理论。0 u2 P' Z8 ~6 u; x& ~4 K- F5 p
, j! |* [: p& D* u2 C/ J
- Q+ h  j) g) J
兼听则明偏信则暗8 D0 a- {7 n0 N# r
我也特意去翻看了楼主所有的帖子
) z9 [- r: }2 q/ e/ K! F2 k楼主发了很多的帖子，全都是点击几百人的水帖，没看到一个有技术含量的
2 _% y/ w7 Z/ Y6 d3 N: h1 y0 R禅音老师只有一个帖子，难道除了我一个傻子之外，另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子？{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵
5 S1 D7 x* \8 O2 z笑而不语
# ]0 L& f; J% O好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心，十几万对银行来说是小数目，不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵. n% Y3 D4 ~% ]  Y
笑而不语" }* `5 p& w/ F3 s) k
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产
2 _! y, {7 j# N" f1 D武侯 发表于 2012-7-11 18:41
$ T' n8 ]% h2 S
3 u1 N6 [; G: e- q+ p/ B' a

9 O" K4 @; \8 A$ q1 a   大家当作空闲时间聊聊天，打发时间就好，别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.( s) p- W' u/ ]- m2 m  |: I
g35416 发表于 2012-7-11 14:58

7 Z7 \* P' V  S" {
# A  A7 U" z- i3 A7 S
1 D0 \0 ]5 q; B. }8 R5 `   这个兄弟看来算是真正的高手了，我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了，反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆 1 ~' K. B8 X7 W& ?" v

# c( D9 D, o: M( U# r
  q+ r: j! {& T+ v; G: b3 \. c   我相信你说的, ^& v7 M1 ^1 W0 z* a
你看看我的
: R. h5 ?9 q/ I$ w; H呵呵9 z; [4 Z, \) [" v0 F6 R0 ^6 m4 N
金额不大! w, h7 T) n# O+ t
但成绩还是很不错1 d  M3 ?! i/ r) T+ ]6 r
但是金额大点的话还是要在转汇上面小心  O; ?  E( w" D& I
-----------------------------------------------
% o- Z$ V$ }6 u' a3 a( Z1 T[attach]493839[/attach]
* X5 b5 Y7 \- W3 X: b" z7 l
% f3 L7 x/ s; ^0 `! S( B. v6 d[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆
6 n3 O5 z5 A$ [! W: `/ t( j( Z3 c- F' L! @. F. j
$ H. C) H) c) j9 N
    我在银行工作，并且负责我们部门的反洗钱，楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...: _5 T" ~4 q: ]
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27
9 {* w2 U; h  p1 p2 R8 v6 q

3 }5 I7 B3 @' g! ?5 a, h$ [: S
0 t  W2 G; y% L0 Q0 F    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 ( ^6 v# V+ e- [' ?  @9 A

; G4 y0 B! ?6 [* d& G
8 U/ v! k: T# S, H2 z+ L    我真的要笑死了" ]$ q( f0 ?0 I- a
    楼主自己胡言乱语一番，然后就开始自我意淫又打败了一个 ...3 n1 u9 t4 ]4 u$ P, Y" W  ^
摄心 发表于 2012-7-11 18:28

  M( g  N: S( d5 G8 z( b' m' Y. k$ s
( e( q  w2 U8 S
    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
- u+ X. A* U0 s. A: k$ Q" w5 ^" V0 e. X! B. ]+ k# w! r
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 .... X# W- {8 y/ @3 p, j
摄心 发表于 2012-7-11 18:30

3 n! g4 }$ g  W6 J4 X% C1 a1 [$ o) t; {, ^6 s, ]

: \0 E4 L3 j. J/ f    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?$ a2 O: ^2 N+ g

' Z# {7 u  }; R    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
- s2 q2 B5 _; @+ P& e4 \+ y笑而不语; @- g& a2 S4 ~" X
好胜心和报复心这么强的人，早晚输得倾家荡产( o% l- H# Z8 R* K5 F% G
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

0 \+ H- K' X; v+ @" T4 q: R+ x- e* ~, w" R% p

3 v7 }: L8 ]. p. w" X. F6 y    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑 : G( o6 Y: X  M; H' `
回复  懒猫街机摇杆 9 u) A2 j2 G/ i2 }! `

9 g6 c, `! T/ w" }( h7 R6 C- i, e
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
8 y- U  p* H4 i0 P  X7 t涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

( _4 d# k  b+ I7 i
! M+ C1 l' F4 e# e0 l  \
+ o0 _1 j5 Y* G# D, O) f    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?* T0 S( `& U* a

, `* b6 Y) @' W/ j7 Z7 [2 G' [& q( h" \7 L4 {0 V& l" H4 o& `
   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗？赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了，最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗？因为他的玩法就是一个慢性自杀，就算控制的极好，无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已．
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码，要是连洗码都不懂，还赌个屌毛百家乐呀。" Z3 [1 h5 d, B' f; j
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53

/ j& m7 o) [  g( w: x* F: c! N5 S* a7 ~* |- k8 X& J& v

& i3 R! H2 [9 {5 u8 n    嘘！！别把赌盲些点醒了，我们赢的是他们的钱，他们学精了不输钱，DC不经营了，我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”" ^: J. S3 Z: Y3 p5 P6 _' @
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. W/ h: L' A+ \: X7 o; M# P4 S, `7 @+ C$ i3 L5 P$ k+ b4 f
嗯* K+ T( t& ?7 L' i* I
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
6 J, T1 {2 f  U! r, U1 P0 P6 `- {三天两头就被DC冻结账号
- `2 ]4 U) f! q& r7 K! Y" ~( Z还鱼死网破，你拿什么跟DC鱼死网破啊* T/ j  N5 w9 o4 K( C: r
楼主还是早点洗洗睡吧，真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”
( w* U; Q% _7 a$ x------------------------- ...
% `( q& d! w6 U' f# z成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

4 b( K) @  l2 Z% L, O6 @6 W. ?
; x& b& y+ S8 g! L5 I3 S" Y6 L! L2 X8 S0 L. x/ f9 o
   你有没有动大脑想过一下，为什么正规玩却被冻结被审核，因为他们怕了我，你看你那高深的师傅有没有被冻结过？人家非常欢迎你们这种玩家呢，我也欢迎，我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性４万多的往里面存？我最多损失几万，他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你，你也可以说我故弄玄虚，根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多，先杀庄再说，我也是几十万一天过来过的，也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 + p; h6 k0 q$ R5 ]

) m! U: D1 R9 }2 X
7 l) s. a% F, M1 a) m    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩下的事我就不知道了，呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗？我应战了，楼主怎么哑巴了？3 s: I! M3 `" J
摄心 发表于 2012-7-12 20:00
& \3 d! j7 l2 ~1 V' [* p6 f- f

& F* `0 I$ B# j9 S; H
4 w2 z' i. N  o( V" z# z    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的ＱＱ发给你了，怎么直到现在，２天过去了，还不加我？不敢来就明说！！难道你没看到在私信里发的ＱＱ，还是你看到了装瞎子？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 8 Q3 p5 {- z: T% d1 }
$ i- W# P- B5 S4 N2 R3 a

4 j. B2 }$ @3 s  e    不是，我们部门汇总后报给总行，总行再报给人民银行，人民银行在进行分析，剩 ...( ^' i# k2 G: }8 p+ m
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51

/ ^' J6 T* ?; a/ o$ H" u9 z* `# x! \4 K# Y/ h- A

" _: I$ H  `3 z8 N' l" T    就是说我这个账号每天转入转出几十万，一笔才几万，还不至于被你们上报是吧？
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑 2 U5 e3 i& F+ f1 u" m. c
小的时候，我很害怕狗，因为有的狗会冲着我大叫；大了以后再遇到狂叫的狗，我上去就是一脚，狗反而不出声了 ...+ P; \& K# K: T( x, f, f
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

4 j) }( D9 b. Q# Y9 Q9 ]- s+ \
8 c+ \0 g, t4 v[attach]495453[/attach]
, R( U+ F6 Y4 s' H[attach]495454[/attach]& W% \$ F6 _6 c2 Z3 Y1 `& [4 Q$ r
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的ＱＱ，没加我ＱＱ，我ＱＱ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到，，结果一看你的登录信息.今天都登录了的，说明你是看到了，不敢来而已，谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶，当人真的走近打算一脚踢过去的时候，夹着尾巴跑的老远了，真正有脾气的狗，就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当！只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆
# ]- Y: K6 J. C  D1 M
. W* V6 W' L4 ^% l2 I, ~. U2 T: [4 l3 X) ~: L% K% I% t8 L2 @
    肯定不会上报的，放心吧楼主，天朝有钱人多了去了，想想温州的那些老板吧，全国各地都往那儿打款，流水比咱们多多了，咱们这点钱要是还查，人行和JC还不累死。



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