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标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查? [打印本页]

作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 02:05
标题: 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
银行门上的滚动字幕显示反洗钱,不知道我这样每天每笔几万,一天加起来至少10笔以上存款和10笔以上的取款,总金额在几十万的进出账,是否会被他们调查,特别是上报到公安部门来查我..要在Dubo合法的澳门这样搞也就不用怕了,问题是操作地点在国内,Dubo是非法的,所以有些担心,懂行的朋友最好来说一下
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 02:11
有木有这么夸张每天嬴十几万?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:16
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
作者: 澳门职业赌徒    时间: 2012-7-11 02:17
小概率事件,不玩网赌就不会发生,我已经戒了网赌
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 02:19
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:00
晕,现在已经不是每天几万了,已经变成每天十几万了,楼主的牛皮吹的是越来越没边了……
2 ^5 h3 K; M# F1 C! y摄心 发表于 2012-7-11 02:16

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    你是不是眼睛瞎了,我哪里说一天赢10几万了?又或者是你是半文盲,只认识字,看不懂别人清晰表达的意思?我说出账10多笔,进账10多笔,有说赢了10多万吗?假如某天10笔进账共10万,10笔出账共11万,算下来还倒输1万哟,这能叫一天赢了10多万吗?真的,要不是论坛不准骂人,我真想好好骂醒你了.从来不遇到这样智商的.考虑到你的智商问题,我截图给你看下吧.省得对牛弹琴说不明白.真是"名师"出"高徒"呀,什么样的师傅出什么样的徒弟.; D* ^. U4 U) N9 v. O) y) O
我要说一件事,就敢提供截图,无图无真相嘛.你那神一般的师傅是无法提供截图证明任何事情的.只能空谈理论.
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作者: teyiuku    时间: 2012-7-11 03:03
放心 不会的,你尽管赢哦
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:11
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:16 编辑 " U3 G* n2 L. f" p
真是人有多大胆,地有多大产啊,亩产一万斤已经成为过去,亩产十万斤不再是梦!! e) h4 a- ~% C6 M9 I& t/ Q7 ]" C1 W
摄心 发表于 2012-7-11 02:19
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    井底之蛙就是从来没跳出过深井,以为井外的人类看到的天和它看到的是一样大,这用来形容你最恰当不过了.自己达不到的目标,总认为不可能.
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/ \6 t( h4 T+ `! r- R' X$ X/ e0 \    截图上这一天进账177729,出账151449.加起来是30多万的进出账额了.难道不是我所说的进出达到几十万?这能说明我赢了10多万吗?别说你小学语文不及格再给我来一个一年级数学也不及格,真是那样你这一辈子真的完了.
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7 K) H0 S* _4 L& I* w/ \2 ^    你的每一次反驳我都认真回应了的,而且为了让你看个明白,专门截图.哪一次不是把你说的哑口无言?驳的体无完肤,麻烦以后你要反驳我之前先多掌握点最最基础的阅读能力,上次你说我把你师傅说的"不着像"的理论照搬过来只能说你不知道我1年前就在天涯发了贴,最多算无知,这一次居然连我说的什么都没看清就来反驳,可就糗大了!!!以后想好是否能真正的反驳到我再来回贴,不然没把别人的面子驳到,反倒丢人现眼的.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 03:20
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 03:29 编辑
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- ]& Z# @$ ]$ N8 i2 v8 ?这一天我没上班,在家休息,所以玩的更频繁些.随便抽两天来给井底之蛙看看,以免他不懂什么叫一天进出账几十万,却没赢10多万的原因.
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怕你不会数学加减法,专门用表格帮你算了下,根据上表的收支,一天的利润不过1万多而已.这是多次小钱积累的结果,几十万的资金流动带来的.并不一定每一场都赢,总的是赢就行.了.当然,这一天玩的基数大些,所以赚的多点.有时运气不好就赚的少点.
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 04:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
作者: 八面玲珑    时间: 2012-7-11 04:17
不错,基数挺大的
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 04:25
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的
( [( w/ X! N7 r2 q1 Q; k/ Hshaobin110 发表于 2012-7-11 04:14
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    可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内幕.好让我有一个心理准备.
作者: 88学习学习88    时间: 2012-7-11 04:38
应该不会有问题吧  关键是你一天汇款这么多 银行也收不少钱  我也是每天进出次数不少 不过没你这么多 还有我用途栏里 填的是货款 不是还款  因为我确实也有实体业务需要汇款 这样会不会好些
作者: 生生世世爱    时间: 2012-7-11 09:02
楼主数额可真大啊,建议还是分多个账号啊
作者: daonenyi    时间: 2012-7-11 09:33
嗯我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 09:58
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?4 d& B* h' X9 Z* A' {
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片来掩盖自己的心虚吧!
9 I- `) m( {$ w都年入几百万的人了,还用去上班?可能吗?
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 10:26
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主
0 D, L" j' M% n; m  q! H& T今天早晨起来看到的最大的笑话……
:dizzy:
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:00
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 11:09 编辑
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一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?/ i, U  L  u; I! _7 B1 l! q/ s4 p6 H
驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...
; M. _4 B* }( T8 S摄心 发表于 2012-7-11 09:58

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& m4 J# m" d+ Y2 ?  a# v, p    所以说你傻呢,考虑问题如此的幼稚.
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  @0 l& v: T# @$ v! ?! {* b    第1:我从来没说我能每天赚上1万,我贴个一天赚上1万的截图只能说明我那天赚的多点而已.你看我好久因为某天赚上1万的截图而吹嘘自己天天赚上万了?有的话,麻烦你截图上来,不要信口开河的说事情,因为这是你一贯的作风.从赚钱金额上来说,日进账1万要达到至少100万的流水的量,因为正收益率决定的.以你的智商,只看到了心态呀,止损止赢这些表面的东西,根本看不到赌的核心,也无法理解什么叫正收益率.虽然有时我只打了30万流水就超额完成达到1万进账,但这只是概率一下偏离,走入高峰,这就要为第二天或第三天概率偏低垫背的.有可能第二天第三天100万流水才能赚1000什么的.100万流水1天1万是平均数.有时高有时低.昨天我打了30万流水,运气比较背,就只赚了区区2000多元.100万流水按我的押法需要不间断三台同开的打连续打16小时左右.我除了赚钱还要睡觉, 还要上班.还要娱乐.哪里有那么多时间.我现在一天打个30万流水就比较理想了.上班时间还打不了那么多流水.能在一家公司打这么高的流水,那必然是不限制提款次数的优惠又多的,可这样的公司不多,而且都有2个封了我的号了,现在好多公司都限制提现次数.这大大缩短了流水量.也就减少了赚钱量.因为基数少了.你也可以说就算提现一次也可以打100万流水啊,那我只能说你这样理解是傻子.
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    第2:那些DC发现你能经常赚他们钱第一反应就是冻结账号,如果你没违规又闹的凶,就把钱给你让你以后别去了.说不欢迎你,不再接受你投注,这些你和你的师傅根本没经历过,是无法理解的.你师傅那么牛的,能长期赢别人的钱,怎么没听说他被冻结账号呢?你以为DC会允许长期赢钱的人存在呀?他们只允许那些自以为是短期赚钱长期却是输钱的人存在的.
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# o! D, o2 B0 k5 p  L   第3:我月工资并不高,才区区5000元,好些时候一天就赚上一个月的工资.就算是这样,我也不可能放弃我的工作,因为Dubo赚来的钱具有相当的不稳定性,我倒不是怀疑我的赚钱方法,而是怕被各DC列为黑名单没的赚了,到时又去找工作,或者哪天运气不好,网赌被抓了,又或者时不时的遇到耍死皮,赢了提不到钱的DC,凭你在论坛怎么闹都不给你钱的,那样一次最少损失几万.这要好几天的积累才赚的回来.还有些DC直接跑路了,网页都打不开,哪天换一个马甲又开业了.虽然我接触百家乐时间并不长,但是所经历的,所见所闻不知道比你多多少.通过网赌赚来的钱是暴利,但也具有相当的不稳定性,没见我写的网赌4大风险的贴子吗?正因为这4大风险存在,所以不稳定.这可不是像上班那样算,一月多少,一年下来又是多少的幼稚算法.以你的智商你肯定要说到,那你去澳门赌呀,那里赌合法,DC又讲信誉,不会因为你赢的点就不让你赌,我只能说你再次幼稚了,澳门那个地方赠送的优惠,是不可能实现正收益率的.也就是说我去那里长期玩,输定了!要不然还用你教,不存在网赌的多重风险又长期稳定赚钱,我早把工作辞了去澳门以赌为生了.0 l( m+ P3 _$ [- q+ z9 h& b4 h
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   第4:你那师傅证明自己如何厉害的时候根本无法提供资金往来截图,而我可以提供有力证据图片把你驳的体无完肤,你就只有说我是P的图片来挽回面子,以你的智商也只能这样反驳的无力.对于这样的反驳我事先想到过,我可以非常有力的证明我不是P的,再简单不过了,论坛里私信给我,我给你我的QQ,通过QQ远程让你看我的电脑,也可以让你控制我的电脑,我打开我的银行账号,选择最近这一个月的交易明细,然后一页页翻给你看,让你在网络那一头看直播行吧,这总不能做假吧.反正你也是好赌之人,如果通过这样看到我贴的图片是P的图片,我输你10万,如果不是.你输我100,如何?这个赌划算吧.1赔1000哦.你那么有信心的,要不要赌下.敢接招不?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:05
一天进账一万多,还要上班的苦逼楼主# Q( b; O  n* {1 ?  G1 ^) g
今天早晨起来看到的最大的笑话……
1 Q/ C& q3 \0 S* _; ^1 X涟漪 发表于 2012-7-11 10:26
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    以某一天的收入情况来判断我每天的收入情况,只能说和那个摄心同样幼稚的人.我要把哪天输了2万的截图发上来,你是不是要说我每天输2万.一年输720万呢?
" W! ^6 s6 u. s, M4 m6 ]2 n/ C% n     认为我说的是笑话,是假图片来赌一手,你输了输100,我输输10万.论坛这么多人看着的.我开QQ远程给你看截图.敢来赌不?别雷声大,雨点小,瞎说挺能干,真要实干就是一草包.
作者: 久美子    时间: 2012-7-11 11:08
我这里有个账号,绝对没人查的!要不你存一部分过来???????
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:31
一天进账1A左右,一个月是30A,一年是360A,那楼主还上什么班呢?
# g% V" e9 `' }6 d8 M驳斥的我体无完肤?我看你是拿几张PS的图片 ...$ _$ v$ w# F/ e2 u
摄心 发表于 2012-7-11 09:58
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1 S3 K: n- c% P3 L8 S. ?; S8 M! Y    实践是检验真理的唯一标准,我相信这句话你和你师傅以及他的众弟子都不会反驳这点吧.如果你连这个多年来人类共同认可的真理都不认可,那你也不用看我后面的回内容了.因为那完全是对牛弹琴,如果认同,那任何理论要拿事实来证明,否则只能是空口谈理论,我还可以瞎吹我能天天赚100万呢.可经的起实践吗?有证据能说明吗?
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' d) `/ G4 n. |& d1 I  v     我能用QQ远程的有力证据来证明自己长期赢钱,你那高深莫测的师傅能做到吗?只能说无可奉告来搪塞,光提供理论,却提供不了证据,如此拙劣的谎话居然骗了那么多人.; \1 s# _5 Q. ]. h) c& B- ^; @- c
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     真的假不了,假的也注定在有判断力的人面前真不了.当然,假的在那些没思考能力的人面前,稍微伪装好点,装高深点,还是能糊弄不少人的,那些大量回贴支持的就是最好的证明.
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:32
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。打电话让我办白金卡。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:37
没事的。我年初翻本那会每天进出张上百万。总共3个月4000万全是网赌。也没有银行来问。反倒给了个7星级别。 ...
! z! h4 q/ W4 q+ X3 P& F, x# wg35416 发表于 2012-7-11 11:32
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    你玩的也挺大的,截止到目前为止,你总账赚多少了?
作者: g35416    时间: 2012-7-11 11:41
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了几百万。现在也不值得炫耀了。我是不想再回跑路哪会了。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 11:46
赢的钱大部分都投工程里去了。现在就留几十万娱乐一下平时。要是从跑路哪会算把输的3套房子赢回来了。还剩了 ...- f5 d: V) @4 l$ C. W- b& |2 `
g35416 发表于 2012-7-11 11:41

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    那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如果赢了,提高止赢点,别把辛苦赢回来的钱又还回去了.另外,你在哪个网站玩的,玩这么大,不怕黑你钱呀.万一提现几十万不给你提就损失大了.
作者: 其实很重要    时间: 2012-7-11 12:01
你们真牛~·`膜拜牛人 牛人
作者: kgo    时间: 2012-7-11 12:04
我真的好想升级了$ L$ s1 F* q& ~! f- k' c" x9 P0 v
我要参加活动
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 13:13
回复 20# 懒猫街机摇杆
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' x5 |2 }! f' K. o, y! Y4 G( |" `    看到楼主经常提起“禅音”这个人
7 h7 R0 T2 }7 D" u6 ?$ N# m    特意去从头到尾去看完了他的帖子
0 `3 q! O6 G7 F3 I7 W    我不懂的是楼主跟禅音大哥有血海深仇吗?为什么提起他总是一副咬牙切齿的样子; V9 u7 ]. g  q, a- r: j
    单就做人的品格而言,楼主跟禅音老师真是一个地下,一个天上
作者: r_horse    时间: 2012-7-11 13:39
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK
作者: asuay    时间: 2012-7-11 13:51
我记得以前有个贴子,是财神老大还是谁说的忘了,一天取款最好5A以下,楼主最好多几个不同银行的账号好一点
作者: dullpain    时间: 2012-7-11 13:59
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:37
现在的金融这么发达,不要说几万,就算几百万,也多了是,很幼稚的问题。5 |- t- v0 `8 x5 _- Z- n. l# l
dullpain 发表于 2012-7-11 13:59
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    你是银行内部负责反洗钱工作的吗?如果不是就别想当然的发话.我这里问的是行业内部人士.没问门外汉.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:40
楼主 你难道 不想去澳门吗 要是想去 咱们一起结伴 OK7 `  f0 {6 [! m- O& P' S/ }
r_horse 发表于 2012-7-11 13:39

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    澳门根本不能长期赢钱,所以不想去澳门,除非是以后去那里旅游玩下,听说那里嫖妓虽算不上合法,但是JC几乎不管,而且还有各种类型的美女,玩玩这个倒是有意思,至于DC,进去看个热闹,要玩也玩最小的平注玩一下感受一下那个挥金如土的地方,但绝对不会像网上那样一次性买几万的筹码.顶多买几千元.纯属娱乐下.
作者: naputa    时间: 2012-7-11 14:46
真羡慕你们,这么多资金来玩,我1个月工资就2000左右。
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 14:49
回复 23# g35416
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    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?:)
作者: 靠边吴村村长    时间: 2012-7-11 14:54
看来还是有稳定盈利的高人存在的,膜拜一下。
作者: 远航投资    时间: 2012-7-11 14:56
多账户+VPN就可以很好的解决了。
作者: g35416    时间: 2012-7-11 14:58
那还是挺不错的,赢回输的几百万还倒赢钱,而且投资实业,建议那多出来的几十万一输了从此不玩了,如 ...
1 x- q9 ?( R/ M2 y) L懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 11:46

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0 `0 g6 ?8 q" i3 u$ H8 {* L我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 14:59
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-11 15:09 编辑
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回复  懒猫街机摇杆
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    看到楼主经常提起“禅音”这个人
9 s6 R: j& g- A$ B0 G( _% w( m    特意去从头到尾去看完了他的帖子$ Q6 H/ E- w) f( h* D
    ...7 Y1 x1 ^2 X# B8 l  e
涟漪 发表于 2012-7-11 13:13
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    一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏,当我据理力争反驳他的时候,就让我别在他的贴子里回贴,根本听不的反对的意见,虚伪的本性一下就暴露了,论坛向来就是各种意见交流的地方,发任何的贴子自然都有可能出现反对的声音,关键是要看反对的有没有理.不想被人反驳,就别发贴,不就没人反驳了.你看我发的贴子不一样有反对的声音,我有让别人别在我贴子里跟贴吗,只要你说的有理,我就虚心接纳,就怕你说的没理,你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了.这就是有理有据人和信口开河的人辩论必然的结果.就他那点智商和思想境界,根本不与和我辩论,二三个回复就搞哑了,真没劲.+ @# O2 r% l8 P) n7 J

! r* B4 u7 ~5 q- b2 _    那个禅音发些贴子出来完全就是骗人,根本就不能长期赢钱,空谈理论,让其贴截图,一张都没贴上来.我当初也本来不想回他贴子的,因为自以为是赢钱的贴子太多了,但看到他迷惑了太多的人,所以才忍不住反驳一下,
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    我好心提醒大家别盲赌,希望大家别花冤枉钱,结果被你说成人品不好,一个虚伪的,吹牛的人叫人品好?这就是你的人品判断标准,以此可以判断出你是一个什么样的人品的人
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:00
回复  g35416
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! N0 U& g: k; y* }. o/ Q! v    “震撼哥”又重现天策江湖了,不知近况如何?; P. f, Q2 f9 ~
miracle20 发表于 2012-7-11 14:49
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9 O" R7 N! a8 b6 C! U
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    谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再过那惊心动魄的生活,现在基本上不怎么大注了.一般也就刷刷信用卡.
作者: miracle20    时间: 2012-7-11 15:04
谈不上重出江湖.没事来论坛转转.前一阵一直忙工程的事.没有年初一天几十万赢利那会了.我也不想再 ...% E  c+ |# r* x! [
g35416 发表于 2012-7-11 15:00
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    说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指望着靠这赚钱发家致富了。:)
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:09
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: baby8888    时间: 2012-7-11 15:12
银行巴不得你转来转去呢,楼主担心个毛
作者: g35416    时间: 2012-7-11 15:14
说实话,能像你这样走出来的人很少,还是珍惜现在的好生活,偶尔小注娱乐过瘾一下就算了,别再指 ...
9 R6 O4 J$ B3 K9 e2 y" g( Omiracle20 发表于 2012-7-11 15:04
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是呀.再说我也不需要发家制富.这点钱够我花两辈子的.但是我也戒不了.毕竟玩了快10年了.也算有感情,呵呵.
作者: christpan    时间: 2012-7-11 15:15
07年那会儿是有朋友建议每天的提款、入款控制在5A以内,现在跑路在外,每天有个1、2B的流水帐就很不错了
作者: 赢钱才是硬道理    时间: 2012-7-11 15:21
经常这样的话可能有点风险哦
作者: 75594625    时间: 2012-7-11 15:55
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 M" [9 x9 p( G1 X- x
) E" I# w/ _7 l0 a! f( k$ o/ x
2 h; K7 ~2 v7 I7 x    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其实我们还要感谢他们呢,;P ;P ,你懂的。
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 15:57
回复  懒猫街机摇杆 . Y9 X) O7 M1 ^- q( F

6 A! q. f# R* ^9 e1 x2 L4 w2 I
- z$ L- `) N, S    你管他们干什么,他们愿意膜拜谁跟我们没一毛钱关系,我们偷摸赢钱就行了,其 ...
4 Q2 \6 {- t# t$ x( [8 S; Z9 ?: i- A% |/ Q75594625 发表于 2012-7-11 15:55
" C& }5 Z5 L7 b

, G4 \4 {6 `1 F9 ~, W1 A6 G
  S/ z& P; j) F4 U/ e    是的,表面上我们赢的是DC的钱,实际上是赢他们的钱,没他们输给DC,我们哪里去赢.
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 16:16
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的
6 ^) c6 g- W/ G# i0 q, N4 s* V9 @- J6 q- g- Z" U; Q" I' C
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的概念)$ d) R3 I7 z; ?4 K' P
0 G5 y! r* E% h8 a! p, W+ x# _% e
dubo公司会傻到连自己开户的账号都显示是Dubo公司?!
作者: saab    时间: 2012-7-11 16:45
不会查的啊 放心吧
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-11 17:02
每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的' S. [- y% v9 ?! a

' k5 w2 m; t# _9 G8 J0 y4 a9 e更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...
. M2 H! r* e( Bgejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

4 O' f$ R6 _0 d1 `) R& M& Z) u8 Q$ \8 y

0 V6 u* i* N8 b0 U, e    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.
5 W+ C7 e* G" R2 f/ j- Y- |* d4 k5 d( o2 w- p% ?
   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
作者: 真永远    时间: 2012-7-11 17:20
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
作者: shaobin110    时间: 2012-7-11 17:34
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
" r1 j4 a- m4 B& @懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
- Z; C& N# B, R& f2 x3 j

9 D: m- [0 v9 m
- B/ X6 X2 ]1 g( ~- \     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
作者: gejinliang    时间: 2012-7-11 18:18
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
# r/ p& l$ z! P. o* n懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
" J. }" C: x; x# U

9 {$ R1 M5 N7 `( n' ?+ d* n+ h( h9 H( g- e2 I" S% Q, Q3 Y8 M
    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?4 }* S; z$ d$ B, o

" |' _9 f8 y6 u; X* M, o
8 ~5 o8 z  h! u5 C5 {    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
  R' X! }4 X2 x3 n9 ~1 D* l
- v- _0 @9 C. D2 I7 L
* k+ h  a1 s8 f' M$ y) D    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。
# L5 }% Q+ d2 y; w6 F$ P
% n$ E( M! c1 M0 Z! E) X' C9 d& D7 i& |- U/ R& T# H$ N
    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
作者: 海量    时间: 2012-7-11 18:25
回复 8# 懒猫街机摇杆
& ]( v  x2 N  z' q. Q, R
" _7 [& p0 D, p; ?  q8 c) u: X, n+ L* ]; x# k
    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
作者: anyhu    时间: 2012-7-11 18:27
回复 1# 懒猫街机摇杆
4 c- n/ T9 j0 s5 A/ s: y( G: i
2 Q+ g" ^. X5 ?# h5 m; f
" w/ V% s# i0 V/ n    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:28
回复 40# 懒猫街机摇杆
' y" I( X# X' n! X% T+ R1 _: {9 W1 w# ~1 A' a" w

3 \( M- p* u' `) g    我真的要笑死了: v8 i# H; e: R
    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
: h( I) c: B. d0 t    我接受你的挑战!4 a) ^2 {% r# y! g& r, B$ ~
    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
作者: 摄心    时间: 2012-7-11 18:30
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"" T' z! P  J# ^/ ]/ m: h

# R  K& q& e6 @6 n) R! G) `" {  F-----------------------------7 l' R( n( g. m% q/ l0 p

$ `* C- P: i# H4 r  ^7 ^0 M不好意思
0 S1 ^$ V) M$ U2 B, g& j0 B我是有正式工作和家庭要忙的人+ x; H( V5 U( e6 I
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
作者: 涟漪    时间: 2012-7-11 18:37
回复 40# 懒猫街机摇杆 6 S% l  |0 f& T: _6 a, j
! z+ O+ e) n4 E: i  B+ g

4 Z4 X, k- R  G3 Z   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
9 D& j9 ]4 E) O" W5 |" N
9 {. f$ {+ a( V* q0 [% F6 r% B  i" ]" y+ d4 s
禅音的帖子我看了
9 K1 L6 o' ~2 V% n* D0 D2 z从头至尾看了的
4 w% K& ]2 H/ X. o4 y! w我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
3 L! O/ q9 |$ J3 \1 o反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。+ p# n$ r' h2 B6 ?9 Q. P
8 L5 C6 C1 s% M! Y. ?1 l! P: v
. E4 N% e- h" w; r4 _/ T
兼听则明偏信则暗
& Y4 v5 u. e9 Z4 O+ d' M我也特意去翻看了楼主所有的帖子2 ^5 y. c1 i7 }  z5 d4 [
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的) p  [" T2 O9 n+ M4 D
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
作者: 武侯    时间: 2012-7-11 18:41
呵呵) W, ^, A; j% ~
笑而不语
0 M8 i' [1 j8 I% {+ Q好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
作者: mlpoo    时间: 2012-7-11 18:53
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
作者: aaa0402    时间: 2012-7-11 20:09
有可能 没法啊
作者: laosan520    时间: 2012-7-11 20:14
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:03
呵呵9 g( c3 J( H0 y( o6 }0 F2 J2 `
笑而不语8 q% q' G9 `$ U2 H) ~
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产6 {) ]; e7 w" W1 O8 l' Z/ K# v
武侯 发表于 2012-7-11 18:41
* [' B/ ]. |2 E  A2 p1 N
# d1 l, W4 R3 {8 q: O+ S& n
" e* ^1 j6 ^) L/ Z
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
作者: dullpain    时间: 2012-7-12 00:07
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
( N) s* e. J' ^* ~$ K! m8 bg35416 发表于 2012-7-11 14:58
4 `$ ^1 l# z# i/ _

) }9 C1 q5 L  b, t" F/ y5 a3 X% j
5 `# t; }9 _. h; H% w   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:00
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
作者: 摄心    时间: 2012-7-12 20:09
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
作者: wenchenbo    时间: 2012-7-12 20:15
回复 40# 懒猫街机摇杆
2 k# O6 I; \! p2 _. H( p% S/ S+ K
$ C' U7 n' I- U  [3 ?2 X' g% t7 f$ P/ F0 ~  ~) G6 `
   我相信你说的
* ~2 M( m% q: g% t9 |你看看我的
( r- l, w% I. ?呵呵7 P6 J0 F! s* X8 N; j
金额不大
+ [1 y1 o. y8 }- C但成绩还是很不错
% S; Y. b" h* s0 D, T9 i( |" p但是金额大点的话还是要在转汇上面小心
. o8 Z% C9 m5 V-----------------------------------------------( y9 z3 n" F+ I/ g
[attach]493839[/attach]
% g; f$ p( Q: y6 N2 A% w. b" s4 P8 u+ g$ l' T  [5 K" y! |6 a* d( S
[attach]493840[/attach]
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:00
回复  懒猫街机摇杆 ' @& n0 w; Y" i2 G% b* ]0 D
: u+ y; f! {3 a; B+ t
% T) Y8 x  C; N7 g4 g
    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反 ...9 G" c+ ]* ?. Y/ B# B3 Y: [
anyhu 发表于 2012-7-11 18:27

( [) E' V* ?8 J* E1 E; K
" J# L- Q$ @/ B: m: g' W+ M( j. b7 T- Z; l9 K
    非常感谢专业人士的回复.好多门外汉凭自己的想象在回复.你们部门是不是只要看到大额可疑的交易就要向公安部门汇报了?然后JC介入调查?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:06
回复  懒猫街机摇杆 9 k3 x9 x! x1 T% G
" r- D" F1 K* M6 D2 u

8 c- R8 O2 s  Z- {    我真的要笑死了
1 _0 D: H" O+ e9 W" {0 f" s    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个 ...
- ]: X# V! t. R摄心 发表于 2012-7-11 18:28
6 ^7 P/ Y. E( A! ]+ G7 H
8 `; Q: G* ~# g& I7 m

( |' u  t. G- b% S7 s    接受挑战?!!这倒很出乎我的意料哦.就是说敢和我赌我发的图片是否是假图片是吧?我输输10万,你输输100.论坛不能发QQ,我私信给你我的QQ,你加我QQ来,到时远程看我交易明细,让你看是真是假.你如果说了敢接受挑战最终却当缩头乌龟不敢赌话,真不要用你这个账号再登录了,太丢人现眼了.
5 U: [* I3 E* S: b; V: Y9 P  Y* H7 x! P6 [
    这里这么多人是见证!
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:14
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程 ...
7 l& w. @# L$ O摄心 发表于 2012-7-11 18:30

' ]2 d, T& r7 E
/ u9 m. J6 `* [- D& I; _0 z  g) q6 x; ]5 v0 O
    幼稚呀幼稚,我还要强调多少次,我从来没说过我能平均日进一万.我只不过贴了两天收入不错的截图,我昨天才赢了2000多.以我一天的战绩就推断我天天的战绩.我要贴一个输1万多的那天的战绩,你是不是要说我一年输300多万?
& [9 y+ k) ?3 C( H& A; v
1 H% [6 p7 N# g# X3 s    另外,你要工作我就不工作了?我可没你那么傻,有一个收入远高于工作的投资就辞去工作.因为我知道这是不稳定的.所以工作不能辞去,不会像你思考那么幼稚,眼光那么短浅.一见到短期暴利就以为天天都可以这样了.所以马上把工作辞去.今天下班后一直在搞,由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破.闲下来了.不然我哪里有空来和回你贴.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:17
呵呵
+ S7 a6 }! J$ U, @笑而不语
9 E( ]$ G9 e6 q好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
2 G/ f/ q  T9 f0 ^+ M& m! x, e% q武侯 发表于 2012-7-11 18:41
" |6 G6 D6 X- [/ Z3 L
/ m5 L5 D; p$ C* o0 m

9 Z6 J. W8 F. F  g4 \    好胜心和报复心和输赢没必然联系,我只知道,玩负收益率的赌盲,冲动的人,最晚输的倾家荡产.时间会证明一切的.希望到时别在戒赌区看到你的贴子.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:24
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-13 00:30 编辑
( @: y/ n5 i5 M- h
回复  懒猫街机摇杆
) {3 s! [' D, F3 [) l/ O
( u2 v( K; ?- e- e
" Z, e; X. {) _- a5 Q: X   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一 ...
& t6 O" H& g% B) i7 y! G9 z# z; M涟漪 发表于 2012-7-11 18:37

) F' ~& j5 U  M9 q  H5 }% w1 Z; \' T. _/ D* V0 }0 \" F

- M# P, ]9 a, ~1 X8 W    赌盲是赌徒中绝大多数的群体,出现那么多热捧贴子的盲从者也不稀奇,你看有谁用他的方式长期稳定赢钱了?没有就别拿来说事,一个连赢钱截图一张都无法提供的人发的贴子,你把其当成了神贴,你有没有看了他的神贴就长期赚钱了?别跟我说你受益匪浅,但还没开始用他的方法赌吧.太可悲了.澳门那里不知道多少人天天输钱,这里面自以为是的人大有人在.难道因为输的占绝大多数就能否定傻子大量存在?
8 D% h1 f7 a. ?( ~
& v, E. l8 g2 L+ X
7 G: Y! G, S- G3 A   你说我发的贴子没一个有技术含量,我只能说你赌盲,只配看那些故弄玄虚的贴子,真正有技术的你看不懂.我也收到不少给我发私人信息的请教玩法的,他们都赚到了钱,而你呢,赚到钱了吗?赢钱才是硬道理.你那高深的师傅怎么没提到哪家DC把他账号锁了,最终给他说不欢迎他这样的玩家去吗?因为他的玩法就是一个慢性自杀,就算控制的极好,无非是把别人很短时间输的钱变成更长的时间输而已.
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 00:36
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。2 \! d- K4 F3 \. T
mlpoo 发表于 2012-7-11 18:53
# D, W) X- z" o" j/ h5 i6 u  ^

3 V+ [  T( T! i! \- x  v
' ~1 d# k* w/ _; W1 A    嘘!!别把赌盲些点醒了,我们赢的是他们的钱,他们学精了不输钱,DC不经营了,我们哪里去赢钱.等他们傻吧.
作者: 成都音乐大街    时间: 2012-7-13 01:10
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”) Q; c& K* o* T: c. s
--------------------------------------------------------------------------! B# \$ w) D6 w# [) @& `

( [+ B5 ]) t- K( J# n, ]+ D' w9 H  }' m6 Z4 V2 ~* \+ }5 ^
楼主的“稳定盈利大法”真犀利
1 d8 I& X% h' J, e4 p8 z8 O) E三天两头就被DC冻结账号% o; x& U! m9 _( X  F
还鱼死网破,你拿什么跟DC鱼死网破啊
$ L4 P3 S* z3 L# S6 B" n( p4 N楼主还是早点洗洗睡吧,真杯具……
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-13 01:26
“由于刚才某公司又冻结我账号了.5万多在里面,要不回来和他们来一个鱼死网破”$ [. C# n( _9 p+ Z* b/ \* A8 S
------------------------- ...
, M7 q# I1 c4 j+ h2 u, u1 A" s成都音乐大街 发表于 2012-7-13 01:10

* c2 B: p8 U8 L3 O. O
# R+ O, c8 n7 R( U
" p" W$ D( D" N( D% Y   你有没有动大脑想过一下,为什么正规玩却被冻结被审核,因为他们怕了我,你看你那高深的师傅有没有被冻结过?人家非常欢迎你们这种玩家呢,我也欢迎,我是靠你们这种赌盲赚钱的.我没杀手锏敢一次性4万多的往里面存?我最多损失几万,他们耍赖我会让他们损失上百万.不信等着瞧吧.什么方法我肯定不地告诉你,你也可以说我故弄玄虚,根本就没方法.
作者: 111盈盈盈    时间: 2012-7-13 22:46
不要想那么多,先杀庄再说,我也是几十万一天过来过的,也是没有事。呵呵。
作者: anyhu    时间: 2012-7-13 22:51
回复 70# 懒猫街机摇杆 4 y. {, e- o6 O6 L' E! v3 Y

2 t8 n1 ^+ a1 m7 w) e
" g6 @7 p, L: A( e$ j; D$ B. K: b    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩下的事我就不知道了,呵呵
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:43
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?! y( d+ i5 f9 g  w% S
摄心 发表于 2012-7-12 20:00

4 T# m, y/ W0 J
/ k) n, f; ]" N  x) O5 ^. s6 Z# v+ |3 I: A( Z- |6 a
    真是太不要脸了.我都已经在私信里把我的QQ发给你了,怎么直到现在,2天过去了,还不加我?不敢来就明说!!难道你没看到在私信里发的QQ,还是你看到了装瞎子?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 12:45
回复  懒猫街机摇杆 ! y5 b: L  P# t# {
' E) q2 W  o, F& ^. \6 N
3 f6 z- b  {- d2 E
    不是,我们部门汇总后报给总行,总行再报给人民银行,人民银行在进行分析,剩 ...) o# l: q5 J5 _+ V
anyhu 发表于 2012-7-13 22:51
3 w3 k& h" v( p+ K* f( f& u
6 }# c. Q  f2 N/ t

- x* Z" m5 J- l9 j2 w    就是说我这个账号每天转入转出几十万,一笔才几万,还不至于被你们上报是吧?
作者: 懒猫街机摇杆    时间: 2012-7-14 13:01
本帖最后由 懒猫街机摇杆 于 2012-7-14 13:09 编辑
0 R+ n: l8 P  Q
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了 ...3 W% [  J4 |0 f" i5 }
摄心 发表于 2012-7-12 20:09

9 k2 r) \  ^3 U0 }" ?* j0 r
# |* Y. k8 x3 G& m" W[attach]495453[/attach]# K8 F+ v1 Y& X. B- C! q* V( Z
[attach]495454[/attach]! L; \- g1 b3 G( W: \$ Z
大家看看截图. 昨天凌晨给你私信发的QQ,没加我QQ,我QQ昨天和今天一直在线.我以为是你一直没登录没看到,,结果一看你的登录信息.今天都登录了的,说明你是看到了,不敢来而已,谁是狗大家一看已经一目了然了.站在远距离朝人吼的凶,当人真的走近打算一脚踢过去的时候,夹着尾巴跑的老远了,真正有脾气的狗,就直接朝人身上咬去了.哪怕最后被踢的遍体鳞伤的.你呢.连一条有脾气的狗都不配当!只敢吼,不敢咬就明说,以后建议你换一个马甲登录.真的,在大家面前你算是丢人现眼惨了.
作者: anyhu    时间: 2012-7-16 19:11
回复 81# 懒猫街机摇杆 5 f0 ~2 k0 P4 G) n0 p; y& a
2 e$ g! [3 ~1 y) |

/ A4 h+ U. B. R) H: B( u    肯定不会上报的,放心吧楼主,天朝有钱人多了去了,想想温州的那些老板吧,全国各地都往那儿打款,流水比咱们多多了,咱们这点钱要是还查,人行和JC还不累死。




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