优惠论坛

标题: 关于个人银行账户监控问题 [打印本页]
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:11
标题: 关于个人银行账户监控问题
本帖最后由 版主08 于 2013-1-3 22:21 编辑
% z3 q7 {( h3 }6 l/ W- D9 ?
, q0 d& V7 f) h4 g刚才闲逛，年到一个链接：个人账户短期进出百万将受监控
5 @: D( N% W' @4 Q8种行为被认定有洗钱嫌疑
" Z2 p' {- m  `. c1 Y
$ a) X6 _' \% N; Q  y2 Q7 Y+ ~    据了解，根据人民银行规定，下列行为将有洗钱的嫌疑，会受到有关部门的监控。
+ v0 C2 q" N. d0 e( y7 l8 U+ w/ j: W1 \  @8 V# W- u
    1.个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付；# l/ k3 b$ S8 X! a

/ }4 O; g/ N) ?9 H1 g2 i7 l$ g+ M0 c+ t: h3 G
    7.居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的；
. [$ K; c$ K  T: V: _; r- O: P. p# m6 Y
, @/ H- P* \6 v: S7 E0 m, R
其中第1条和第7条和我们有关，其中第1条不明白，短期内是指10天，这个10天是怎么划分区间的？3 x/ k  ~- J! ^& ~5 O6 F2 t$ t
要是这么说的话，博彩公司的账户早就被银行注意并监控了，一查相关的支付和收入的关联人不都全带出来了？
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:14
普通玩家不会达到这个警戒线的
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:15
普通玩家不会达到这个警戒线的
* {) V0 L& ?5 x0 _9 UTerrance 发表于 2013-1-3 22:14
! I5 z( z; D; _$ w6 W

5 A! u* m' ]8 v' \9 _+ ?0 \3 Q* b& l  b/ K. F% T
   普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？
作者: venlon    时间: 2013-1-3 22:16
多搞几个账户轮着来用就是了，第7条是外汇，跟我们也无关
作者: wangqiumi    时间: 2013-1-3 22:17
回复 3# jicky2172 : @1 n0 ^1 C' u0 z
  ?3 Z6 h9 q) W9 |
/ l  V$ R' k! G& I
   一般的菠菜公司存取款账户是经常更坏的 人家的安全意识比我们玩家强得多
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
博彩公司有很多帐号的，我看了到账的信息，结算的地方都不一样
作者: wuxi888    时间: 2013-1-3 22:17
关于存款，博彩公司不也是一直更换入款帐号吗
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 22:19
大家说的还是不专业的，银行这个短期是指什么时候到什么时候呢？有没有高人答复下？
作者: king威2012    时间: 2013-1-3 22:27
我是小户我怕谁
作者: 小熊猫    时间: 2013-1-3 22:30
不用担心，菠菜公司很聪明的
作者: 现实    时间: 2013-1-3 22:32
这些事菠菜公司都有办法的
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 22:42
普通玩家？但是银行关注博彩公司的账户啊，这样你就不会被倒查出来了？/ q6 F5 ?& U- j; n
jicky2172 发表于 2013-1-3 22:15

+ y+ L" e* M* d6 T' d" e  v* Z; o
, }* N7 @: F. x4 ~7 L博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。
" ^; v2 J$ Q- Z9 R7 V& D
8 u7 o$ w" X. c. t; _( q再说博彩公司开那么多，背后是什么人你也懂的，你认为在网络上封锁这些网站的运营对天朝WJ来说是很难的事吗？
作者: 粤D    时间: 2013-1-3 22:43
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的0 @5 w, T% a% f. |4 s7 }
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出入3.4千万的流水  都没人管我
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:00
回复 8# jicky2172
. T6 A# \7 C& P
! s7 [7 P6 W+ L# D' _( ^  O
+ n$ A' k9 Q# P2 o  ?& t    短期  就是说你任何时间的10天内  银行会说10个工作日内 不要超过100万   否则将被银行系统放入洗黑钱名单中备用  这些东西我在N年前就看过了  我自己也研究了很长时间   很多东西还是要注意的  楼主只是说了很小的一部分   哪天当我赢大钱时  我会把所有的知道的发出来 然后要求加精:lol
作者: 關白    时间: 2013-1-3 23:03
回复 14# VIP亲王 # ~& P* E5 j* S

  w! g9 j) D2 U: O: l
' i( `! E  |3 \1 _% c) I8 }   发出来学习一下啊
作者: VIP亲王    时间: 2013-1-3 23:05
回复 15# 關白 " g8 p) ]$ U. x1 ]  Y

+ C. {  s8 U  k- |1 v! D5 x/ [; K( A& Q
    要想加精华的话  我最少要写上千字啊  现在没空啊  和写作文一样   在说自己现在输死了 也变小户了   哪天 赢到几百万了  在说出来和大家说说  要注意些什么
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
博彩公司也会防范的，经常更换。查只会查到博彩公司，小虾米谁来管你。$ ^5 E6 Y) B/ J! n) @" i6 m3 V5 F

: @+ h& E# e3 f, r0 U8 G( ?再说博彩公司开那么多，背后 ...3 e& Y4 n. r) b8 m% A" n
Terrance 发表于 2013-1-3 22:42

' a2 M  Y6 M& G# y* P: T* M
1 u- t5 b: F2 X7 G  I+ E+ x7 t8 O3 l5 q" j
   说得有道理，但还是小心为妙啊。:handshake
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:08
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的
/ a" Y* E% Q' e2 O银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
2 Z, i8 s; }! H$ `粤D 发表于 2013-1-3 22:43

$ h2 w2 y. W1 V" q& ~* V0 I6 j: M! [

5 X1 b) e, S3 m   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: jicky2172    时间: 2013-1-3 23:09
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的: a! w: p' Q$ ]
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...
: f$ D5 Q, _6 l粤D 发表于 2013-1-3 22:43

/ ?3 V2 ^. O( C: Z+ i4 b+ x' w5 `% l; z, T' S2 w$ q
+ M$ I* z' x2 y* |% S
   兄弟玩得有点大啊。要注意啊。
作者: Terrance    时间: 2013-1-3 23:10
要监管部门来银行调取资料  银行才会协助调查的1 S7 y$ L' k) F7 p) e$ k
银行有保护客户隐私的责任的   别想那么多了  去年我一年出 ...9 U& p; N* O* M, B, ^- p
粤D 发表于 2013-1-3 22:43
+ ~0 S: A8 R, q6 a5 a( l' S2 ^
- u  t; f  W- f3 v4 S) ]- q4 C
粤D你是大户啊
作者: venlon    时间: 2013-1-3 23:11
回复 13# 粤D $ P5 L, D* ~8 b2 U2 i/ ]

: z2 k: D; v! v, V* B, Q
' D& k; ~  S1 _9 y  f   一年几千万进出都是同一个账户吗？
作者: 威士忌    时间: 2013-1-3 23:17
楼主多虑了。
作者: qianchenwei    时间: 2013-1-3 23:21
小玩家不会的啦
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 01:11
回复 20# Terrance ! q8 l  t) ]) O7 x

+ ^  i- q% S2 ~9 I9 p) Q, P
: L+ B6 v8 v/ c/ b   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 01:18
回复  Terrance 5 L5 R: f# D( ~
" N9 `' i3 T  G, ?2 p1 q" Q" {
$ u7 O7 q7 n6 E7 }: M# c0 }
   过往云烟  其实不是大户 10000进去 赢了老是提出来  所以银行明细流水就高了
5 Y2 g2 @) h& M8 K- C粤D 发表于 2013-1-4 01:11

6 g' X  ]! S7 V4 O. L% A& G3 ~$ ~/ F

$ l: E; Z2 ?& A   老赢也很厉害;P
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 02:00
回复 25# Terrance
  j! O* m- t% ^' r' H2 h: G4 P& s- l9 N& ~; \, w( K1 e4 r

. E  i. r0 |3 V   赢少 输多啊    现在觉得体育靠谱点
作者: xiaobingchuma    时间: 2013-1-4 02:08
小户的话不用担心
作者: wind7373    时间: 2013-1-4 03:19
我小玩家,應該不會找上我
作者: 把霉运走尽    时间: 2013-1-4 03:24
基本上没人理你，一个月上千万交易在博彩方面时。都没出过事
作者: wangaike    时间: 2013-1-4 03:36
这个是大户们的事，小户安全得很
作者: 粤D    时间: 2013-1-4 03:39
回复 29# 把霉运走尽 1 w1 _7 M; N' _* H5 A' Q
9 O; T- [' N) O4 E3 G# \( `
4 J: k/ ?& \/ Q0 m6 u) m2 X
   我觉得一般不被盯上 肯定没事的
作者: 鬼拉拉    时间: 2013-1-4 03:50
小玩家没什么好担心的
: G2 V1 z/ u  q6 ?9 w. n$ ~: D
5 I! L9 S. M5 y$ Q  w  @这么多博彩公司也开了好几年了，要出事早出事了，不过还是小心点好
作者: Terrance    时间: 2013-1-4 08:20
回复 26# 粤D + `- H$ Z$ n( j7 j; k) a  v; T2 O( X

- G; G& |& `0 Y" Y, c! m, p那是，你上个月E乐博成绩不错呀。
作者: xyvip2212    时间: 2013-1-4 08:24
我是不用担心  一年都到不了那个数字
作者: 华人168    时间: 2013-1-4 09:12
小户应该没有什么问题的
作者: undst123    时间: 2013-1-4 09:22
这个肯定要监控的，所以要小心了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:29
频繁我理解大概一周100次以上才算频繁，一般人一周10次就够了，你要是100一百的汇款，收汇款，一周收100次也没人管，没听说洗钱一百一百的汇给银行转手续费呢，100万短期大概指3天吧，我看银行经常有客户去提几十万的没听说被查的，去存几十万银行服务态度都超好，我们去存钱还的排队，人家直接vip通道
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:32
100万短期不可能是指10天，10天存款取款，汇款什么的累计超过100万就进黑名单，天朝得有很多人都黑名单了，他的100不是指汇款，流水就算存到银行50万第二天取出来就100万了
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:34
前几天不是有一个大玩家开始输了300万后来又赢回来了，这得存进去300万，在提出来，加起来就600万，人家都不怕，第7条汇款应该接受境外汇款才算洗钱吧
作者: lwd888    时间: 2013-1-4 09:38
不用担心啦:)
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:40
家菠菜的存款账号和用来出款的账号，都第一和第7同时满足，也就是哪家菠菜的存款账号一天都接受几百次存款，和超过100万的汇款
作者: ll123    时间: 2013-1-4 09:41
玩家这根本不用想，没听说一个玩家被判洗钱的，还是想怎么赢钱吧
作者: zd889    时间: 2013-1-4 09:52
应该没事，咱是小户，没事，，大户才担心呢
作者: 一定中波    时间: 2013-1-4 10:34
霸王条款啊！那淘宝卖家怎么办？
作者: trumanshow    时间: 2013-1-4 12:32
虽然略有杞人忧天之感，但万事小心总是王道。
作者: jinyu1025    时间: 2013-1-4 12:41
这个应该不关我们什么事吧
作者: elric1314    时间: 2013-1-4 14:18
回复 44# 一定中波
/ P/ O: h: m. l* k6 g1 D9 f! ?! m+ Q6 i1 j! e' e0 t% _+ N( d
8 g5 X+ Z7 A7 P) H8 @- d
    淘宝玩家 1000个里面 应该 999个是黑名单了～～:lol
作者: 貔貅    时间: 2013-1-4 15:09
玩的人那么多，估计抓也抓不完，嘿嘿
作者: 狼图腾    时间: 2013-1-4 15:16
估计公司都有对策，就是抓，先去澳门抓现场去
作者: 天任宝贝    时间: 2013-1-4 21:41
菠菜公司存取款账户是经常更
作者: ljlyp668    时间: 2013-1-4 22:21
都抓了，银行利润哪里来。。。
作者: 一马平川    时间: 2013-1-4 22:26
银行问题不容小视
作者: yongchen    时间: 2013-1-4 22:26
这个学习一下
作者: 长安之星    时间: 2013-1-4 22:54
回复 24# 粤D : L8 a  o) _, X6 x2 n& s
# D7 Z) p3 c; G
3 |+ ?- u9 Q' T7 D/ D8 ]
   我也有过，15000进去，有盈利满流水就提出来，一天存取七八次就是十几万了



欢迎光临 优惠论坛 (https://tcelue.co/) Powered by Discuz! X3.1