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[虚拟币交流] 交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元（转载）
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1#
加密货币交易所JPEX诈骗案持续蔓延，香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封" `- k# n  A( A: b5 j
杀JPEX手机APP以及网站，尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP，但是根据受害者回报表示，即便登入
: J0 x; s! b3 Z0 P了账户，还是无法提币。2 N2 V1 A9 Q  v( G) U
异常转出721万美元; s8 ~7 b( c: q3 `! J, l
据区块链数据分析公司Bitrace最新调查，JPEX位于TRON链上的其中一个地址，自9月14日开始至9月21日，一8 F8 z. e7 J5 i2 Y2 j
共向7个地址转出了超过721万颗USDT，并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为：/ h+ h% J3 e" s! Z  G
TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
* P1 A6 y9 B/ q* f2 ~囤积资金：425万USDT! h7 ~6 f: o) q7 k, Q
跨链兑换资金：38万USDT
+ z. L& n" F  ~, s流入风险地址：234万USDT" ^* g  c5 w8 ^% K  A
这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace判断这些资金流出为「异常转) z$ R" _7 J( {7 j( c5 r! E
出」。
* _* Z1 u4 z# z. b2 o/ W在过去的14天里，另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址，而随后这些资金又被进一步汇入了机构
- Y7 {! C# ^0 u/ H地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆发前，也曾多次进行过类. e! R, L6 c0 I" B: }
似的操作，Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。) j6 v* u, `# p' L; _( j, J  ~  `3 ?
383名用户发起6,903提币交易# |/ ~3 e: X) j3 x. I; x8 x
另外9月14日事件爆发开始，根据Bitrace的调查，总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易，但是因为JPEX荒
1 {4 S9 u( a9 n  A4 O0 r& H& m谬的高额提币手续费(955-999USDT)，单次平均成功提款金额仅为36.7USDT，等同于JPEX通过此措施得手近665
" }( M: T) Y! B" ]+ P) L4 R8 @万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，背后原因不得
4 L) a  k1 p! Q1 }, {7 @而知。* _" a# B1 a3 {( y
" q& e/ H1 y$ E- E+ `

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这个流出的倒也是很多的啦。

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用USDT可以降低卡冻结的吧

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4#
学习科学上网也是要来学习下的了

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
这个科学上网确实的是应该关注一下。

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6#
钱包这么多，到底选择哪一个确实不容易。

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7#
只从看了科学上网我的网上知识也增加了。

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8#
论坛哪家公司可以USDT啊？

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9#
科学上网现在已经是很多人喜欢的了，看看外面的世界啊

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10#
是挺好的，也是为数不多可以使用的钱包

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11#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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12#
现在很多都使用USDT了，非常简单呢

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13#
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。

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14#
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。

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15#
看来你是很喜欢使用这个USDT的哦！

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16#
还行啊，现在我也是用这个钱包

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17#
用USDT可以减少卡冻结的吧

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