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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
# W$ k1 N5 v' S
; ~) U9 N$ J+ ]' Y) W! y3 N! f
& T8 }. C3 E8 P2 i; W& m+ s& [随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。# d$ g$ u) E. W+ A: y( W2 c; U
& p% t# s- z! a. `7 A9 q' \
1 l" q& z2 G r# o% J我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
# F! C1 s5 C( Y. w5 B1 `+ G0 T: Q9 T: y; z: u0 p6 y9 y
& L: J3 Y7 p0 j& V. n发行商Tether成立时间0 q6 ~8 F8 z/ ?! S1 s* `+ }1 \
3 k, v1 m4 h8 y' d
) h+ T& J# A. ?, TTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。- ~: W1 g! n- T+ m' ]* H
- s- H7 B# q5 w2 `# i! @
5 r5 Q2 J" U/ c7 ^& ^6 y
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
6 s$ l* w, @' \2 m* a8 p. X8 d, k! q2 g6 I: e2 Q
& S5 ^& {. B1 k( G I, P/ QUSDT泰达币是什么？
$ m8 }" C( {$ P) z/ ]7 Z* h
4 d( r8 k5 y) A
5 g# D& ]( b& s# x9 w! C( o每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。! p4 `( c" A1 e
; h- Y) X) G- s# h* Q/ v8 E5 c/ W* q9 g9 X6 x1 _! J8 _
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。' [) k7 ]$ Q/ ~1 j1 J
+ L! x' M# j& n: @
- g& O! |- j" f5 S
第二名：USDC/255亿美元1 M9 O: T# `# Y6 O) z
" N& N' X' E2 P* }/ Z+ Q; m" `. s! ? g7 z; P; ?
第三名：DAI/38亿美元
# n( n s9 V" o" M7 W* Y4 S% N% g4 W3 u' Z$ Z$ R* t5 E
% r* J% o8 A4 F5 m母公司？姐妹公司Bitfinex介绍( E6 w0 p/ g& C0 o
1 c; l" [2 H" Q0 }
9 N2 n* F- S- m3 N4 H: q5 ?2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司$ Y! P7 P j% M3 I
- f% X N: w- \. A& E$ e- H
! A7 C# M# i* O6 h- ABitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
% D" I8 z0 y) z! |
. y7 w3 N% _. C6 Y* R
/ u- D. f6 c1 [% G% A5 b不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
: G# E8 {0 t4 b9 n( U1 j- y, o3 `! p$ g' J3 a: _* }4 f8 n! Q$ P# l
- z" q, f. n o0 ~被盗将近12万枚比特币3 x# s0 C ?" y" B* Z
) P9 x: ~6 H5 j2 D8 n1 y
' {2 X Q7 q3 m) @( ^
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
8 z6 P# E6 w+ Z+ ^9 ]# g i! w: W( s" k# Q$ `/ E
4 K9 T+ w# ` g- C& E后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
7 o( P) c" c$ p0 n
, C$ e; v4 j1 J1 X
8 i& u$ M9 ^- d9 p; \7 d' g5 t+ y" [Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
0 ` Z% C# V3 u9 ^* ?6 s
- H# W( z# y& @' M2 ?" ]
; m% x2 m1 B: D美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。" v5 l" L5 k7 Y3 a
% y4 b. `! V' P8 @2 y7 b; G1 d# ]# S! Z7 K+ x0 N4 E/ U
诉讼原因
5 L" {2 d: a7 E v- O- f
+ W. V+ n. y7 U
- }7 {9 \- F: c6 p t5 cCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
; E7 g5 X0 Y8 \
2 r; o! R7 {' C/ N9 g' j/ N
7 ^, r0 {; F0 t9 o3 n2 ]. ?使用Tether公司自己的资金进行交易0 T% T9 Y; X e |
( K4 t- W$ _' g
# v2 Y1 f0 n3 [) L M) k
使用第三方资金进行交易, c: l; d3 v6 }; a; y1 C
8 K# M1 y* h7 X7 T# D
' {. D8 a, g, J* G! a* I5 b使用未经授权的账户进行交易
$ }6 a+ d8 s+ W) k' s% Y, ?
/ |# V. U( S7 `0 r/ S1 ^
; v% j2 {4 j* Q3 }) P9 f( U付天价罚金后和解1 @. U8 d o. e5 Q7 y
1 y* S1 y8 t! t4 ]
( v4 Z. O5 I0 O1 y7 p在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：! q# r3 L. w& h1 L1 i' g0 N# O& L$ m# ~
E5 F0 x7 u$ X0 r6 \$ s; Q; w: x% P, R; u$ u( _
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
4 W4 C! ], M3 D0 ]: i* e9 ~9 N
" L ]3 D; z2 G& U) `; @+ }$ g8 \# B+ {0 Q+ @ V3 W
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元 o: Q# Z$ `! n
3 W8 g( W( Y$ x
- G3 x6 g; Q; W/ D% CTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
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6 E3 {0 w7 L7 d6 p0 Q
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
. X2 ?6 z! P6 @' u4 w( I7 G8 G$ U% m; p) K4 f3 ~& g# _ [
. N" [2 f* J( u0 V& l8 m
早期储备不透明，FUD消息不断; X& U: ^7 G: W0 N6 z
3 p- @4 S" K" e Y- O2 A R: l
" F/ h3 J5 Q% X1 m* h) H自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
2 s: C: i5 Y o& h6 h( Q, M8 z6 D( t8 k/ d- `2 c; n
" x) C2 d2 `( l+ u; z c% y2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑) P+ B& `5 L `7 }6 i% `. \' M8 o
& C+ \) e( q, i4 _ j
' t4 W7 Y& i) ] k5 C0 b* G& V
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告" }, ?7 e. H- P. Z
7 I4 ]8 Q' Q) g1 }
: n: x7 n+ z' r$ F$ ?据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
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0 K6 g' i/ P2 D _
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。0 ]1 ^0 D2 h W" k9 ^
' ]2 U* t' Y, U! ?+ H3 f
+ z ]/ a, q: {! jTether新任CEO喊话：公布即时储备数据# M+ G9 z2 }, T n
7 M, W) Q) `7 e# E7 H' j% S
. C2 |# m7 R U" D为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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