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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
' i& E6 `- O9 D1 r
4 ~; c7 D7 _/ `, z) ?+ t2 L据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。. O# ]6 A$ x7 z ~ _- j8 K Z
' d# T. [' H& V) } e/ t法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 & H5 o, A3 d# P1 n
5 v- e3 M/ j. L
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 + l5 N# @5 y# N( k5 Z/ l+ w
9 C4 I$ y! \+ [
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
- i/ S# b) {; F0 j
7 v0 W4 c! [8 g* I2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
, n. f% s& b' i7 h1 R0 c8 r" a g' g$ |6 {# Z2 Q$ K
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
3 V: \8 b. g: f. m- Z
- _, ~* B: J* _# Y/ L; _0 x8 y/ a报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。' n, g* U: g0 Y& e( p
- h: g$ r& T9 U- v! Z据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 / ^+ `% ]) e2 w2 _$ ]! W9 P9 K+ e0 G
; o( |) Z" F4 k! C, l# J8 A. F8 v谁博士？* D8 G* }; i% [
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。- L# s- K/ }& s0 I; q) j$ u
8 A: b$ Z8 s! H3 \' \/ }0 K
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。- v; y: g* d$ i t6 f& s
n# ~3 X& f" f1 w3 t$ J/ _
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
F& D' }! j5 h. B
$ H' T8 b7 U6 u T* e被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。: ^0 O! x) F. o. s7 T
0 w! m. K: H* R7 b6 u1 H) d2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 7 O1 A* K7 w* ?* x
+ D, P! y$ f- H
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。1 _ X1 z3 e N+ z6 L/ \
; P# x' v9 e E4 R
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
5 A- Y7 t* m# J$ D! |
, E! T. v K. x& t此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 & k/ g* n" Q$ g) S$ @" M
b/ |- j& e2 {, Y2 x( H, j
本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
4 E* p5 k' v" L+ P) ?$ d( V+ T2 U( S, p6 ?# b. t: y
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。: l6 j! Z/ H+ E# y2 D, q$ b- `
- ^& K5 u* k/ I# w5 _; N; h
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