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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
! ]4 e4 B+ T N) z$ W+ O& c" s/ M+ p
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
% L* I1 Y n/ @
: \2 [% m" h& `8 v* e法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
5 v* W- d h4 S% D( i0 j8 U( T0 D! C$ ?; T: [( R8 g5 Z3 ?7 V$ O
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。 9 O( ~9 Z4 \: L0 r; [
' k6 w1 q. ?/ i: ^9 X+ }
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。8 L% n) B: t4 \
) j* I9 b- n) u# J) k2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
( e+ `3 F5 H6 J2 W4 f C2 G
. u$ V3 c1 L- f5 V该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。( {# E$ t: Q: f. C7 ?7 M2 d
% U* V7 [% Y. n$ d
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。: A+ ^! Y k7 }# X) o; j N
4 a6 }: y) a5 F# }( [. z+ U
据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
6 T7 q4 B& @; \; K( M# C! j, v% R! \4 G* ~4 r- Z; m& n
谁博士？
9 o$ B) ~0 O1 a根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。, g, y& n2 C% r/ h3 F" T
, `; ]& n# N$ u: l q2 I% [丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
. `* C! l0 l$ v+ t; v& @" Y4 J1 {; C! e7 ^; \% {' N) k% ~8 g
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
5 K3 ~7 ^' K, E! [* x7 N1 p
, u# a) u+ d! H2 O# s被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。# G+ u; x1 E8 {% R0 E0 l7 h
9 p( d$ P4 A" Z! K0 {2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 % j# f5 u. Y: B+ r% ]0 c/ ?) C
: ^$ c- |% B6 Q6 e
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
# d1 }! h" M6 Q u1 K7 S0 @
8 j2 z. A3 T1 L2 b尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 5 q4 H7 ?; j- Y& P( _9 ^9 d
, [' W: l( y, J2 G此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 : P! k6 j* I- B; N s- |
7 {. G* [2 K6 m' E1 L本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
1 ^- r' T$ Q/ \
9 `- b% a8 C* S3 `5 G据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
) v9 }9 j6 N! {% G! j
* P5 B0 S1 Q6 B# y, v |
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