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[虚拟币交流] 英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单（1日转）
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1#
根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交
5 g4 N5 r, X: p易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。0 y- |) o# y  v# g& \2 K7 W, ^/ g
FCA：Bitfinex在未经授权下推广
1 g6 H+ L7 e' @8 O英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局
2 \2 `) `: d9 S. }, `) d: h授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与7 ^$ d  W8 e3 L% l" V
此公司接触。/ S6 K$ {* e/ F) m
FCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。
' F1 z3 [  ^9 f7 T8 b加密资产金融推广规则
, q- |% z4 J9 a2 P2 `: \在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，
# l. D" c, @$ p; n7 C; ?$ Y! }$ P还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for9 Y' G0 _& I% M- b/ a  h
cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。$ w& t5 z5 S  u1 U5 q: ?% a; X( o
该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：  d. p: @) N  b; Q
加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容7 K( @' ~$ L1 Y; k8 p" h
禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益3 r* q- k. U) d* P$ A8 Q1 M
24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易( ?* h% O: H8 X7 H  s) o
个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告/ e! I+ U* o7 G  R& K* j
改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类; {' \, m+ Y5 {6 ~* S" k
适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验" ^5 \" o4 l& ]5 U* D
虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运
8 r8 B1 H. V$ E7 P/ X成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。
8 O0 U5 L, v9 @3 m  u' B7 NBitfinex回应
7 _1 U) Q( K, j8 e% O而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以( q0 x7 X% v  Y2 w
满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内
" E, P/ j  w- `1 [+ k. Q, Y9 s- X的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。' P' G- M! Q9 d7 Z
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力, g5 O; x5 I3 s8 T8 Z7 \
在本案中并未得到承认。0 G; K8 P- {, S/ ~
可能的后续发展* F* K/ Q0 ]4 U7 P; i
FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可7 C2 |" u( h& w& p, v$ o& r& K
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。) D, _; B: |* I4 }

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28#
如此的情况，肯定要警告起来

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27#
被列入警告名单，现在也是危险了

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26#
列入这个名单可不好的了

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25#
没有被授权肯定要被禁止的

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24#
警告名单的话还是太严重了

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23#
推广也是需要授权才行了啊。

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22#
推荐必须有准和不准的，所以大家还是要自身掌握

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21#
这个推荐看起来还好，有需要的话能够跟。

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20#
根据习惯来看看今天的推荐如何的了

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19#
菠菜必定有推荐，这是不能缺少的

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18#
推荐再多都有输赢，老哥还是要放平心情

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17#
我也来学校这个推荐到底怎么样了。

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16#
楼主的这波推荐胜负不了解高不高。

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15#
我也希望大家多多站出来做推荐，有报酬大家一起共享

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14#
推荐看得再多，干脆亲自施行更好

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13#
推荐也是要看实际情景的，这个应该挺好

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