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[虚拟币交流] 交易所JPEX钱包异常流出721万USDT！天价提币手续费获利665万美元（转载）
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1#
加密货币交易所JPEX诈骗案持续蔓延，香港警方20日已通知当地电信服务供应商全面封4 ]6 S8 N0 ~- Z& @5 {9 D; x
杀JPEX手机APP以及网站，尽管JPEX宣称用户仍可以科学上网登入其APP，但是根据受害者回报表示，即便登入
% i. V3 j. b! w. P) E! _8 [了账户，还是无法提币。
, |. v. d/ b8 r9 ]异常转出721万美元% |2 J2 m' Q; d
据区块链数据分析公司Bitrace最新调查，JPEX位于TRON链上的其中一个地址，自9月14日开始至9月21日，一
- j) e2 Q4 d( M/ `& r/ u共向7个地址转出了超过721万颗USDT，并随后对这些资金进行了不同的操作。该地址为：
9 c) S( O! i, x1 c( pTLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
- Z2 r# p8 G8 z* r6 i囤积资金：425万USDT6 v/ b7 H6 ~" j. ~# G( y
跨链兑换资金：38万USDT
* _. N, a; P; i2 n1 R流入风险地址：234万USDT3 x4 B# ^8 \+ O  n1 b& d+ C
这些资金用途，既不是用户提取，也不是平台正常的业务活动，因此，Bitrace判断这些资金流出为「异常转
$ L1 i/ Z' D& {( }# j& Y0 X: G5 G出」。
+ o& B0 j# p( `+ D& _; G# _% e' t2 G在过去的14天里，另外一个地址将总计154.82万USDT转入了11个地址，而随后这些资金又被进一步汇入了机构2 N* ^: N8 }+ S' D9 n. U4 I
地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆发前，也曾多次进行过类
( ]/ x. g# h7 r9 h. u- n似的操作，Bitrace猜测这应该属于JPEX的正常业务活动。# M1 j. v2 C3 Q5 }# X7 e0 m
383名用户发起6,903提币交易" i" U; y* L; r- x# o- x: C
另外9月14日事件爆发开始，根据Bitrace的调查，总共有383名用户累积发起6,903笔提币交易，但是因为JPEX荒- Z5 S/ N% }% A0 v; s
谬的高额提币手续费(955-999USDT)，单次平均成功提款金额仅为36.7USDT，等同于JPEX通过此措施得手近665
; ?  f, r- [. _0 t万美元，值得一提的是，其中竟还有某个用户地址，在此期间共提币611次，截至目前仍在提币中，背后原因不得
7 K1 Y4 u+ o% k: X/ R4 \而知。
. C; Z! A4 q" o% T, }2 h& Z9 o
( }3 J7 W! g, n  k8 Q- @3 c+ g

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这个流出的倒也是很多的啦。

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用USDT可以降低卡冻结的吧

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4#
学习科学上网也是要来学习下的了

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
这个科学上网确实的是应该关注一下。

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6#
钱包这么多，到底选择哪一个确实不容易。

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7#
只从看了科学上网我的网上知识也增加了。

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8#
论坛哪家公司可以USDT啊？

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9#
科学上网现在已经是很多人喜欢的了，看看外面的世界啊

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10#
是挺好的，也是为数不多可以使用的钱包

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11#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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12#
现在很多都使用USDT了，非常简单呢

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13#
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。

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14#
还是需要挑选有实力的钱包去交易哦。

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15#
看来你是很喜欢使用这个USDT的哦！

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16#
还行啊，现在我也是用这个钱包

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17#
用USDT可以减少卡冻结的吧

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