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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
. ^1 z! l+ a [$ c0 Y一犯罪团伙
# l. Q( i8 p" M2 B' J' ~9 {! A1 a以劳务招工为幌子
& [) r- ?. q5 P; p" V( e- V招募人员注册虚拟货币钱包# W& \" |2 n. `) @& |0 `
为境外诈骗分子* E+ K' O- l$ F( U0 ^
提供非法资金流通账户1 G$ n+ o9 f1 L P1 q% R% Q
近期3 d I3 C& H W: t! @7 S4 C; Y2 D
浦东警方. U% b# q6 ?5 l* q
循线追踪 持续深挖3 l8 W4 ~& D7 \& e3 q3 R# @1 A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; B" P9 x& g% m8 o2025年4月13日
- e; m; `$ `6 D3 R. @( R% Y报警人汤先生8 n( ] F% f( `3 p
来到北蔡派出所报案称' Y7 ?' R' d a x- N* Q: v3 o
其手机突然收到一条短信
- I- L& ?5 z. X/ S有一个快递需要签收6 I/ y- {! N; j3 ~* o
但需到付900元3 x! R+ X2 u6 g# E. x- A
于是电话联系对方
$ j2 |: @- e" Z7 J: q准备取消该快递
9 V# u% F. W4 d# o+ }: g但对方声称
# G+ V6 E. ~# s需要提供银行卡信息 _. m! W5 a$ [
才能继续办理0 s5 E" l* f3 x. c3 V& T! ^- R
并发送给汤先生一个链接2 R7 k; D# T+ ]: m
汤先生点击该链接后4 h( h6 y2 G: j- D7 m
按要求输入了
3 ^* R$ Z! V9 o1 x1 X银行卡号和验证码等信息 X: _3 H2 i/ B8 ^5 A, z
却发现自己的银行账户被扣款
. y) V { s. { o' D累计损失百余万元
, O$ n% s9 H' Y' N) g7 D这才意识到自己遇到了诈骗, K- C9 O. c) {- e& U
接报后
9 _* R4 u: ]* ^' W# x$ L8 A7 \浦东GA分局反诈中心; g3 Q# W" q& {4 q8 e9 c; ?$ N) R
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! |- Y) P0 @; b i* ~9 |成立专案组开展侦办工作! K* |6 A; M5 ~2 q5 A
 - z/ S/ |7 c+ m$ a: r
7 _# }, P# A5 U" t5 r经过努力; [) d# M# [& |2 g
初步明确一个+ x% y& c; l2 x7 C2 W: _$ T
以苗某某、王某为首* U0 L9 |* j- C7 b
以劳务招工为幌子
: D/ U* g% U1 G招募人员注册虚拟货币钱包
$ [, r9 ?! V6 E* P% N7 o8 \进行洗钱走账的犯罪团伙
) @5 l% P$ m. V* X1 P- v* A 3 d9 N( W! ?* V* u3 t* X% S! y
2 n* }' ~- }4 M) Q
4月22日至23日# N$ f, H) b5 l* Z# s4 O
警方开展“收网行动”9 B- X# n8 f. F2 m G5 x
在本市青浦区' B; M0 r. s' u# U% S- Y
抓获犯罪嫌疑人11名, w9 N& s- n& S6 }1 E4 p
成功捣毁该犯罪团伙
- D' i6 w- K) Z2 P: F' y9 l * T! i5 @, T; q- R" D
: j f2 t( E3 k( {5 D0 Y+ h到案后6 `3 Y, E- s( m; n1 v! m1 y
经警方审讯
0 J9 t" @4 v' `犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 E! Y' f% b, C5 @/ }) D该团伙以劳务招工为幌子6 }1 O4 d3 A" \2 e7 Q
招募盛某某、翁某某等人
+ N% J( k' W- s/ y& r) \) e要求被招募人提供手机
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3 I e4 P. H# n2 D0 j1 r: c( k3 f接着通过境外聊天工具
' ?* h# L$ E( r+ g6 _" \将这些账户3 c* v9 m" H$ S& }# B
以每个40至50元不等的价格
' r" P% M; T8 V N出售给境外诈骗分子
0 X/ f+ q7 @' c从事诈骗活动: t0 x' ^' k# j3 ^, y3 ] O: E
 : `4 N# m- [* X! D$ _
* w/ |' _2 _7 S2 y" r' T
目前
5 M8 a0 j9 M6 a" {苗某某、王某2人2 I7 ^2 |- p6 a! N
因涉嫌诈骗罪7 M: M* t6 w1 t |; F
被警方依法刑事拘留, P! T! ~- n* R3 X% s: m
盛某某、翁某某等5人
, g* M& f p$ h1 M" s/ Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 { m) i2 @* M! ^. ]$ @. ?+ G5 J被依法采取刑事强制措施
) D q; m4 k8 b. q* N现该案件正在进一步侦办中" `1 \9 E4 A/ |- i) \( Q/ E' O
警方已冻结追回部分被骗资金0 t. z% f2 C+ x
追赃挽损工作正在开展中
) v: o1 N/ ^1 P1 o0 \警方提示
# W# O/ S+ d R ]) G; k H切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
4 c' z+ a3 s& c, A& I$ ]/ V. B5 \, N3 q1 A
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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