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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；$ K2 J* L. G) F6 o
一犯罪团伙3 i& Z2 y; b2 K+ ~% H" b* l6 W
以劳务招工为幌子+ i0 R3 v8 }2 R0 a5 d
招募人员注册虚拟货币钱包
8 ~- Z3 W6 z+ Z) i7 B" D! K# d为境外诈骗分子& v2 ~: @" Q) k/ @8 p6 _8 j& ^& V. S
提供非法资金流通账户2 p( X( G) ~- k% C( L3 S7 [* F: ^
近期# j D5 J- q; c7 w6 ]+ M
浦东警方, c& F# W/ N0 ~8 b% J
循线追踪 持续深挖9 X( N5 ]; W" ^( v: j! {% U/ g# P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ O$ U1 z1 Z; G4 L [2025年4月13日
: m2 {. P% S6 z1 `1 b6 l& g% `! s报警人汤先生9 t; Z* A$ G! k1 ^ j- K! q' a
来到北蔡派出所报案称* B' m4 S5 `1 q1 G; t, P ?* A
其手机突然收到一条短信9 g+ ^$ K3 u# E( B& t
有一个快递需要签收( e5 e7 @2 @9 l% c
但需到付900元
6 c, n5 m3 p" c( \& D) f9 ~# P于是电话联系对方
* ^/ k: O( R# R% E* S" ]准备取消该快递
) p! q: ?- |( q1 r. |* _但对方声称
1 d& s, e x9 h3 \/ N$ T* z需要提供银行卡信息, f% ]9 x* f0 s9 r* t7 }
才能继续办理
8 u6 Z. a4 K" w/ L2 N, s& F% O并发送给汤先生一个链接
# }. g& p) P# \& |2 n0 `汤先生点击该链接后
" I4 r4 J4 Z: {3 }) ^按要求输入了5 w7 i, p: g1 Y! y
银行卡号和验证码等信息
$ r6 B$ A3 ?: {; r7 y0 ~( z却发现自己的银行账户被扣款
) C& }& Q: i O3 `9 E' \" \累计损失百余万元
2 `9 o/ ]$ q8 T这才意识到自己遇到了诈骗: l0 B$ f# z& n7 Q5 p
接报后
7 Y- P8 @8 f% w4 t$ R1 P6 {: Q浦东GA分局反诈中心
! h- W2 d) P. ?0 k4 x立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 z# i& Y5 t/ e, }
成立专案组开展侦办工作' ^) K5 [" z: s, ]
 , l' j# f# o& A+ e, c1 O9 g9 ^
" N0 w, ^ {* Y4 X
经过努力
) F% @. g r1 a0 {初步明确一个
% x+ P5 u$ U; a3 C: K+ d- \" s以苗某某、王某为首
, g, y5 b+ \& R( F5 R1 ?以劳务招工为幌子
* A0 Z C$ v# Q! i/ D+ ]' c3 Q招募人员注册虚拟货币钱包 j% Z5 g; D5 |/ t
进行洗钱走账的犯罪团伙, x* _3 e& W1 B0 H( k
4 N8 x( e& T) I, H
4 i# Y' O: Y! {& x/ E* F4月22日至23日4 s0 C5 C: a5 M
警方开展“收网行动”
) R! F2 j5 G) d2 ]在本市青浦区" U5 b; i/ @8 B" R
抓获犯罪嫌疑人11名
' [- A- \# Z" N4 `3 c成功捣毁该犯罪团伙$ P! _3 S# T! y
& _' j& T% i0 G& p; G; E; G% h3 R0 P5 G
到案后
; [- I+ ~* }8 b1 \4 N; E经警方审讯
$ ~0 N, y* {, F5 D# `! U犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 E2 p( }, ^: L3 y% |该团伙以劳务招工为幌子
8 |( N' Q( X7 m5 Y招募盛某某、翁某某等人
& D) e7 C6 t6 D, W9 h/ R" `要求被招募人提供手机; Z4 _ K3 l9 m* q5 \7 a$ e
并注册虚拟货币钱包账户
9 p& ]7 m7 n. {3 t4 R. Z$ e) d接着通过境外聊天工具
/ {$ q, `% q. x( H0 x将这些账户
2 ^# T" g- j. x/ o* q& r以每个40至50元不等的价格1 M5 K' A8 f! _9 ?
出售给境外诈骗分子: M3 p1 `; ?; X1 X8 D
从事诈骗活动/ t& U9 I+ q0 R& @
7 I& L7 B" k6 a+ N( T/ r. |2 w y/ z/ H% R
目前+ A3 w. ]. T$ M8 K# o
苗某某、王某2人8 v$ S4 q! w% c+ T- J! i) | w& V9 a
因涉嫌诈骗罪
1 r$ v1 f5 g2 m, K! R' o被警方依法刑事拘留
; b$ C- w1 |% l盛某某、翁某某等5人* O5 @# D& |* K, z1 d" l+ R
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* k1 V$ x# ]; `被依法采取刑事强制措施9 l( |0 S8 @. H& q" C9 m( R7 Z! q
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& I' m2 N/ v% r1 O- @' R3 v警方已冻结追回部分被骗资金
( R, I# b, v3 X5 d追赃挽损工作正在开展中
6 O/ T8 E5 a$ a5 K( A' @警方提示6 {; I/ z( j; h
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# Y! p0 A& U4 ^3 I: D4 ]
% u9 l9 r0 `7 w: l) s
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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