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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
* l9 u# m7 w' n+ p以劳务招工为幌子
( ?; h5 M% c( J$ A4 W/ M招募人员注册虚拟货币钱包3 P) j6 i$ T/ q* {9 ]4 W e" e
为境外诈骗分子
* Q3 M7 y4 e! {提供非法资金流通账户( W+ P, C8 T) A& X7 a
近期" @7 {' m, i$ y4 I
浦东警方
3 l/ ?# R; D6 I循线追踪 持续深挖! o$ o6 R/ k% w! j+ T, q2 g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& o* @9 X2 I" a4 K" x) Z6 h3 H2025年4月13日/ o7 Z4 a- w2 A) v
报警人汤先生8 M) h! ]0 u2 Z8 U! D0 ~
来到北蔡派出所报案称
: V# i3 V3 Z4 I. o" o: M6 C其手机突然收到一条短信
8 e; s j4 T- ~# {) D9 }; [有一个快递需要签收% @) T/ `: s! u; v4 Q) I& u+ Z7 l% Y8 I" {
但需到付900元7 R* N2 X ^; R6 s: v
于是电话联系对方% y- U* V# P; K
准备取消该快递$ W* |4 z1 v- s3 ]! T
但对方声称
0 O9 O! B) \* U) b7 O) U需要提供银行卡信息* k4 F7 b8 J9 b0 X6 \- K
才能继续办理/ N. P" f7 a1 H
并发送给汤先生一个链接2 y" _1 B$ Q: ?1 s6 @
汤先生点击该链接后
" g; `, n- ?1 E8 D; B' F按要求输入了
! W- b' \% @; _: o银行卡号和验证码等信息 ^' Y( A/ h9 Q7 W* j% j# A
却发现自己的银行账户被扣款
( u9 G- w( `) D6 w, a3 d0 |累计损失百余万元4 P, R' P% i) g, N. ?
这才意识到自己遇到了诈骗9 K) h0 ~, V) {0 P
接报后/ h0 D8 L. A; \4 }, @8 x T# z
浦东GA分局反诈中心
* A6 Q) b+ D1 a6 v+ J/ w7 M7 s立刻会同三林GA处、北蔡派出所 ~- I9 e' o# p3 r6 O. M' a& y
成立专案组开展侦办工作6 h5 Y) S; c. U6 E
 + g# r+ [0 |1 Q9 U3 {# p3 I
" f& v" }+ c1 j( n
经过努力
8 ]: g l# l( S7 H- H初步明确一个
5 f( x. |$ j" h! }以苗某某、王某为首
' @6 {0 c& T) A$ T, h以劳务招工为幌子 \& ^6 @/ d) [7 c( J
招募人员注册虚拟货币钱包
* L3 J' r! p' b进行洗钱走账的犯罪团伙
3 Q" L2 A. M& e( L6 B* z M2 B7 J
! H: t! o( V. a4 i$ d7 R [# [- T! m# W! b3 s1 S3 K
4月22日至23日
: I; |1 I) a. ^- B$ Z# c警方开展“收网行动”
$ G7 H. ]3 a- C8 p* n在本市青浦区
' n# H& i- G# }& O( o* B3 R" x抓获犯罪嫌疑人11名& V) k5 l- G' }1 e
成功捣毁该犯罪团伙
. O! m- n }2 h- I' v / ~+ J8 j# |4 \0 S0 ~# r2 ~
2 d/ m5 w, f& L' P& }! w" ?& W- u/ i到案后 f# L; w! q0 u
经警方审讯
" D/ t$ l+ }$ N w5 u1 O1 H6 @# H犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 a; s/ t* s- q1 V! z+ d
该团伙以劳务招工为幌子
' F0 u6 c$ A2 G6 S) h$ z招募盛某某、翁某某等人; f0 g3 l7 v! Q0 i1 g, s" M& F' `0 ^6 y
要求被招募人提供手机
' u1 y/ C+ L# B& [并注册虚拟货币钱包账户
3 q5 B: }4 N% o. M" u+ O$ ]7 h接着通过境外聊天工具
' \& A: m6 @) u% j! ^1 h7 |# \将这些账户: {9 {1 R! A8 ?) v) e
以每个40至50元不等的价格
1 Z9 J& F/ @$ \- H/ K出售给境外诈骗分子, x) |+ E t8 i( W" d! Y
从事诈骗活动
: e' K; {4 i# o# ~3 G
/ N' K S$ A+ V3 P$ E2 ^: o) H2 w" D$ }; r: [# s+ M; g9 V$ \& a! X
目前
1 P0 l- v2 ]: j% {( z+ E) l苗某某、王某2人
% o$ T* u, U S7 G1 ]* Y( [" y因涉嫌诈骗罪! i9 m5 I7 M) |1 M4 A" c
被警方依法刑事拘留
# G% u, B @1 E) \# m$ `" w9 W8 p% l盛某某、翁某某等5人! b" g( |5 M2 c7 `3 k
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 Y9 B7 d* C; U% L8 J# M4 T被依法采取刑事强制措施6 w) i$ ~7 M& s4 D9 M: C$ K
现该案件正在进一步侦办中! q% t/ u% b) i" C
警方已冻结追回部分被骗资金
: X- p+ N5 I. u" ~# k追赃挽损工作正在开展中
+ l$ {: s% B0 }9 b. ]. H2 ?# n% w/ _警方提示
$ n' J+ K$ i2 k3 A" H' B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# j7 U3 f- R; n; U& T
( u, g5 `8 U5 P8 r/ L: h H& K |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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