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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙+ S$ ^! P' G V9 @# c
以劳务招工为幌子( l8 L/ ^/ t( w0 G8 H8 H0 K
招募人员注册虚拟货币钱包- b9 j: N; F0 u3 B$ s* t: S3 L
为境外诈骗分子
% G4 \$ h2 ]: g) r* k提供非法资金流通账户
/ \: |1 _+ l3 m) `0 L近期
d# D/ C1 X% y: t6 T/ h# V浦东警方: V3 h8 x& q: \
循线追踪 持续深挖
5 x6 i9 c- S. ]成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 M4 D0 b4 O5 I- @. d6 n2025年4月13日. y' o5 B$ G! ]7 I
报警人汤先生3 a$ p' t7 x$ X) j# Y. B' H# W! [
来到北蔡派出所报案称7 j! D1 m/ m8 X/ j8 {6 ]3 [
其手机突然收到一条短信1 o' x5 c- m# [8 p
有一个快递需要签收" O. Q8 i; R0 d: R! V, n0 K7 o0 g
但需到付900元
. u0 @5 Y) f, [! H- q+ N- S于是电话联系对方
9 p7 Y, @5 i0 C' b6 e( _! p准备取消该快递: r" T0 A b/ S" P8 l# V
但对方声称5 {: Q. ~' ]$ L3 _( l! ?0 n
需要提供银行卡信息
3 M' ^5 L( v% ^- t7 R) O才能继续办理
( y* m4 B4 H+ W( e6 B9 |; t并发送给汤先生一个链接$ Z! n" \' T8 h2 @% h
汤先生点击该链接后
8 c' Z2 `" a5 V: r' G按要求输入了
9 s: N5 Y& ]4 B( a: G+ U银行卡号和验证码等信息& b4 ] ^$ O; u6 a2 h" a
却发现自己的银行账户被扣款 m. r, p$ G) V9 F0 @
累计损失百余万元1 e4 q/ _ p( T; {: k4 Z5 t5 c: Z
这才意识到自己遇到了诈骗; y" k% B. P* H0 b8 |6 |1 f [
接报后; c6 n) H7 Y8 P* ]% o
浦东GA分局反诈中心
+ ]; J) f& C) h9 E$ h7 m8 H, A立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* N5 G( T0 B$ c9 D7 ?, a成立专案组开展侦办工作
! l# _% t4 d; ?4 r # R' q) N5 B* b2 I. u; ]/ [8 O
" U+ b; `: B3 S
经过努力
: R- D$ g+ W. x& B' V5 q& ]初步明确一个
1 W8 `5 S e' U, N以苗某某、王某为首9 O( u4 J4 n1 u2 v
以劳务招工为幌子5 \" `7 `* w0 J" b
招募人员注册虚拟货币钱包
" E5 {( C$ j& O# |进行洗钱走账的犯罪团伙
1 q: a. _3 P# f! E" b8 k3 h% n% \ ; ?# U# M9 Z6 p2 B! B. t. N
_7 ?& b& [$ Y9 _, ~7 r1 n4月22日至23日
# j% {) t% O" i: n& D# `警方开展“收网行动”
. F/ j" C5 r; y! L在本市青浦区1 t( C/ v& ?+ k2 y" A0 n0 P
抓获犯罪嫌疑人11名
+ i7 w& J, M# R4 U/ j7 T成功捣毁该犯罪团伙
" K+ v7 g& ~$ e% ?7 i$ M( e$ }. ?
# R1 {! Z; N$ C$ D. r
1 t. T) D; k2 s w, u- y# {' n到案后5 ~" m$ ^1 e0 W* e, P+ `
经警方审讯
! r# X( ?; l5 N4 d, a+ e4 _( P犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) A9 _) b, J, S1 G( i
该团伙以劳务招工为幌子8 c, E8 b' b' J, Q
招募盛某某、翁某某等人5 S! [: K- E/ t6 c
要求被招募人提供手机
" o3 G6 C8 H% m# {9 Z( c8 ?. Z并注册虚拟货币钱包账户6 Z/ P2 {6 W1 a; Y' X2 U/ a
接着通过境外聊天工具
: T4 t+ y& Y, P' ^# L) |# I将这些账户! ?7 x- Y" U$ ^: v4 ~
以每个40至50元不等的价格/ m P0 o/ E, k7 j
出售给境外诈骗分子
$ ?( I' @* n/ g- A9 N3 G从事诈骗活动
) i2 p/ R' Q1 p" [
* P, `0 I8 |, g( k
3 f' e6 M( {" P' W7 h5 C( M* z+ _目前
) }. f v; |% c苗某某、王某2人
[ W9 \2 u! A5 z1 \因涉嫌诈骗罪
" u/ ?+ h! l' S2 b8 ~4 `被警方依法刑事拘留. F/ V* B5 }9 d% i$ n
盛某某、翁某某等5人. y/ N6 G2 O/ c
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! J0 {, N4 q& ^( f被依法采取刑事强制措施
# F: ^$ X% v; h现该案件正在进一步侦办中! S+ {0 r" \7 c# {$ P8 t/ T$ l; E
警方已冻结追回部分被骗资金
% D4 s3 o7 e; S* c8 K追赃挽损工作正在开展中
# [/ x# \) K+ L6 v& x3 Q+ P8 ]# o% _警方提示" D/ m7 F- X {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
5 g6 {" K/ d G. K) X' G X( o# I" P W% w1 u# U! I4 J( ]% |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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