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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙4 B" S( Q8 K* Y4 ?" Z; G
以劳务招工为幌子! i, m8 L% |# z, X$ y( i
招募人员注册虚拟货币钱包; `1 [5 | _ q) O( [
为境外诈骗分子
/ v' {7 n' m( d2 w/ [2 ^$ v( D/ S提供非法资金流通账户: Z& i" z! s" c k9 u
近期* V- T; s y& [/ q
浦东警方& t2 Y2 ]" s5 [9 ~8 y# Q; @; z# M0 d
循线追踪 持续深挖
) @1 k7 \7 n9 R, t! P7 c成功捣毁该涉诈犯罪团伙
6 q- r+ S; U5 p3 u2025年4月13日2 w3 }5 _6 ?8 M4 V) ~
报警人汤先生1 n* c* ~( L* F6 c: {
来到北蔡派出所报案称
B% i/ {! K3 m# n+ b) j& f其手机突然收到一条短信 Y0 B- ~- g) o" Z% s
有一个快递需要签收0 v# i I$ E; W/ h
但需到付900元
7 b8 @7 N1 g' W% r4 M于是电话联系对方) O: F9 P1 B2 X8 ]1 i, g# L
准备取消该快递
) a) H5 V, i3 a! S但对方声称
0 ]7 `) l# V4 l( d) k需要提供银行卡信息
2 o0 V) @( @9 v# x' a+ p2 x$ u才能继续办理
2 T2 Q/ q# Z; T并发送给汤先生一个链接1 a N% U/ t3 o# {9 h3 @
汤先生点击该链接后$ Y* F5 \6 z. q4 [" Q9 w
按要求输入了1 r R* X: T7 Z! O! d( e$ ]
银行卡号和验证码等信息2 r; ?; c- U- ?: Q- t7 N* H
却发现自己的银行账户被扣款
, t& O/ i8 q: B6 ^/ l/ c: ~$ e8 B累计损失百余万元) L/ I! q8 {1 u& P t% G; g
这才意识到自己遇到了诈骗7 f2 L# t( [; {8 P; r% C: F3 d
接报后8 G3 Z5 l. Y4 e, b# o
浦东GA分局反诈中心
) k3 q8 W3 O8 i; Q立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 A: H% u# W0 ]8 o! @6 R5 m- E2 H
成立专案组开展侦办工作
& c* W9 l8 B3 d, l8 n, { . J/ d' ^- T8 D& z& j% n* }2 S* B
8 [' W' a$ T. _. Y
经过努力, J, s% |1 \3 @8 _& }/ L' m" P0 n
初步明确一个
5 Y! F1 D& C, ]4 @& q& d; {& B以苗某某、王某为首
# F6 y! j4 G1 n% y9 s& _ V0 `以劳务招工为幌子* v1 c$ R1 c" h2 @/ q- ]9 [
招募人员注册虚拟货币钱包8 R" k! {* Q( P
进行洗钱走账的犯罪团伙
/ U" c& p ]! \: ` : H) |, H8 L. e+ l# }6 W1 B6 J1 ?
6 k Y7 |# I& c: T; z4月22日至23日
X) `' q0 ~- l- q6 d警方开展“收网行动”$ _5 g) }4 u) ?3 u$ n h2 s& B
在本市青浦区2 n& C/ a" P/ f
抓获犯罪嫌疑人11名. e, [& }2 Y9 y* m
成功捣毁该犯罪团伙; v- b7 e/ K1 \) d% p
2 V$ ]: m+ Z! U$ P7 Q3 v2 Q5 x9 L, S- c w2 @5 V9 X
到案后
_" Z# ~' D) c5 m2 g经警方审讯
* t- U! }9 G. m1 [犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
( l) d7 H+ }1 G* u9 O该团伙以劳务招工为幌子! u" P5 r( [6 J3 y2 E } J
招募盛某某、翁某某等人
2 }4 u7 R: X6 s要求被招募人提供手机
; M% w. ~) e) Z7 d! D0 m/ N" x并注册虚拟货币钱包账户/ B. I* G6 l& Q
接着通过境外聊天工具- F6 a! j$ n0 ^9 N1 ]$ c
将这些账户7 T! z) k) \; z+ F( _# Y7 ^) r/ l1 U
以每个40至50元不等的价格
) R6 {( m/ w7 t# ?3 |3 C2 i8 A6 i出售给境外诈骗分子
9 f: w- S% p- f从事诈骗活动
( n4 P( y6 ]; a% V4 ?* E/ E6 ?
0 Q9 u# @3 o3 h! k5 C( l# f' ^, h" _, W/ R- w% K; N# N
目前
( I5 I" M e6 S& B/ j9 L苗某某、王某2人6 n/ @9 r" X' k4 P* N2 k; V
因涉嫌诈骗罪
- d8 V% y. [2 A( B+ e8 B/ {被警方依法刑事拘留+ R H' d! e: K) h, L. B
盛某某、翁某某等5人
; i0 x* ]) a y! d/ w因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; W$ C4 y( D- |9 w# [: o
被依法采取刑事强制措施
* ]: E; |& _ I( O4 D现该案件正在进一步侦办中0 g: b$ Q* y- i
警方已冻结追回部分被骗资金; I4 u: `, \; n' |+ q7 l
追赃挽损工作正在开展中9 K' {3 b Q0 ]/ i
警方提示* r8 W1 }( `. R. q& b0 m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。+ j$ S% V+ r2 k n+ W m+ ?# n
: R. e4 H2 e% I6 Z! i8 i5 \
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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