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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙7 C( [( X1 n' N
以劳务招工为幌子, Y j \" L' a5 y8 m+ s3 {. Q
招募人员注册虚拟货币钱包
8 n- ~$ ^9 C: J& P- ]0 }4 }为境外诈骗分子
+ ], J& X* [% v0 a提供非法资金流通账户* m4 }3 @+ T6 e6 `' [, {
近期/ ]' V. t$ z; h
浦东警方; F7 D* x: w7 V j7 s2 m3 i! e u2 ]
循线追踪 持续深挖0 ?% v( ?7 B4 s3 b% i! l
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; e# O2 H* R2 ]9 k, N1 h2025年4月13日2 X. r/ m' v6 w
报警人汤先生
' b) J1 n& k: w2 _4 l) A来到北蔡派出所报案称
: @: d" V1 X4 L其手机突然收到一条短信
5 s, g, j: y6 W/ [0 W有一个快递需要签收
0 Q& M5 B( i/ A f$ \* ?但需到付900元( w. {; q' [; R0 N' d. K
于是电话联系对方' n3 U: r3 N1 ^. i
准备取消该快递
) }9 M6 D/ a; I0 G! A但对方声称0 n2 U6 w/ f1 u C
需要提供银行卡信息
! }4 x& u% N* y- {+ _- D2 C才能继续办理. I7 h) ~. x% W" K; X% E& z
并发送给汤先生一个链接( u5 x" Q! k A: A' U' U# T
汤先生点击该链接后' Z( J l+ \3 W4 S2 @
按要求输入了
0 M4 L6 x; Q, a5 P8 {" a银行卡号和验证码等信息
3 e* ~. S3 G& l" d: t却发现自己的银行账户被扣款
, N/ e. P$ t( w- x5 U0 ?累计损失百余万元+ F$ g) M! s0 n6 t% K6 }
这才意识到自己遇到了诈骗
+ `3 |4 i2 o8 r; e接报后4 Q; @7 Q0 a& {
浦东GA分局反诈中心
: x2 q7 f9 D7 n9 q; I9 s立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ k2 [% k7 T, |5 W0 [6 R
成立专案组开展侦办工作
0 ?: p/ J8 g) W8 F1 H% w , h: u0 H+ }" h/ [
* U5 c3 f0 W5 |经过努力3 l( x/ w+ g. ~& h/ N5 J
初步明确一个) u( T [& i) j5 a
以苗某某、王某为首
" g0 N$ g: u: [+ V以劳务招工为幌子
! P: M& p5 h/ m招募人员注册虚拟货币钱包
# w# a8 C- N' F进行洗钱走账的犯罪团伙
) z2 j: r6 z( _( K4 y; T( W 7 z2 M1 P' p/ r! h$ _- x4 i! a' o
, N7 F$ b% D1 i8 R% Q4 G
4月22日至23日$ I! W% i4 M5 u1 ~; }
警方开展“收网行动”+ y- G% W( V" s4 i+ R4 K
在本市青浦区
$ X% b; D) q+ g5 \* H抓获犯罪嫌疑人11名2 |# O0 Q$ A4 S) M' e1 B
成功捣毁该犯罪团伙" [" z! U( M; l0 c! T% G
 " E2 X, X! j5 E0 b3 R5 }9 ~
& s. F# \ m0 v: V( `
到案后
8 H2 ]% c h* b' D经警方审讯
5 V, j$ d) n) m' Q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代- K# M% a' M/ t( L# x! M
该团伙以劳务招工为幌子- x; w- T2 F8 S. `+ i+ d
招募盛某某、翁某某等人
2 D) t Q# c( p0 A6 D要求被招募人提供手机
1 S' X- p9 ^1 |( }2 P! [并注册虚拟货币钱包账户
0 H! i2 j4 E7 Z4 l& o: L" j接着通过境外聊天工具+ W1 H' `" S; R- q+ ]
将这些账户8 Y9 B! z8 P' H/ j
以每个40至50元不等的价格* i9 t3 c' z# e# F- s/ i3 |6 C
出售给境外诈骗分子/ D# U" a, n" ~2 y. I+ Q1 d. E6 [
从事诈骗活动
3 V# p% d" b+ `' w9 H& u: C J / z. p6 @) [ F |) u1 p2 g/ _
9 P9 j$ |5 @1 T- n# G# n9 v
目前, i5 P: r0 a2 Z3 w3 I7 d
苗某某、王某2人8 X1 H+ n2 e$ S: j- L0 E4 { v
因涉嫌诈骗罪
* l9 K) i, y1 [( h被警方依法刑事拘留' m8 I( ? ] ?0 _8 e0 c
盛某某、翁某某等5人
, H) _) S1 H1 n; `因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) K8 E& T9 I D' p+ q被依法采取刑事强制措施# \ r0 }4 R4 O- C2 H, j
现该案件正在进一步侦办中0 G$ z5 R/ a7 o; F7 h! z5 Q6 z
警方已冻结追回部分被骗资金) Z/ `; d2 d/ q8 ^8 \
追赃挽损工作正在开展中
9 t: H, n' @& ?! U警方提示
. |* V! _) v0 D" |. k c切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 {3 Z2 N# b% { r8 X6 f! R. s% L
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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