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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
( I' E- s8 F9 K$ [% C一犯罪团伙
; ]+ q) j% a$ c1 x/ k) k' E* Z以劳务招工为幌子
1 [5 D) q* j1 t, t# W7 w f招募人员注册虚拟货币钱包
3 Y& }8 T" T9 y: w, X+ S为境外诈骗分子
9 f' W4 t- J) k提供非法资金流通账户
( c; F* `' N0 R近期
& _+ l& O: B6 Z0 X浦东警方
& `: k/ M, d% G' Z1 I9 {3 K; w! [循线追踪 持续深挖
K" O) W" g6 [* d5 ]( m1 V1 \. @成功捣毁该涉诈犯罪团伙9 N) I4 i) _' |6 q) E1 l5 Z
2025年4月13日) z* c/ w* d/ B# Z* H3 H
报警人汤先生$ d& K7 D& P9 h' H! t
来到北蔡派出所报案称
3 b% C4 `+ Q/ u" v其手机突然收到一条短信
% ]9 Q% V/ S$ v4 A1 I有一个快递需要签收) i4 A6 \! J7 M5 _3 [
但需到付900元6 x3 A2 `9 U. G' |1 K
于是电话联系对方8 p5 U+ f# e" E+ [, p
准备取消该快递
/ s7 G1 H( h) [3 N4 c8 U5 v/ ^但对方声称
% z3 x! ?& G3 D. Z: |' D需要提供银行卡信息
- |& |) q' Y" ?才能继续办理& Q/ S+ E+ f$ A9 W/ R* D x
并发送给汤先生一个链接. l9 @5 w! l9 g+ a
汤先生点击该链接后
* g; K8 w7 p4 n- ~* Q! j! o按要求输入了
: P+ D$ | x1 h0 Q银行卡号和验证码等信息
7 k$ o# q# u1 A3 ^$ |! _: l却发现自己的银行账户被扣款
6 B" P( O( \: i6 {6 g3 l5 w累计损失百余万元
6 V6 @5 {7 d2 F# P# k7 B4 }这才意识到自己遇到了诈骗
! {6 n3 w' B8 V, ?" z; t; g, P接报后
/ V, r u+ G. x' h浦东GA分局反诈中心9 H( V R4 }3 `* g* n, u1 B
立刻会同三林GA处、北蔡派出所& f, @, a3 X0 Q) b$ E
成立专案组开展侦办工作
: H L, ]1 ?3 ^' K
3 h, J& i0 i% s$ j; r! A( _/ g4 H: E
5 r4 R5 @( R* {7 D" v; F' Q经过努力9 A- V* W) {. Q
初步明确一个4 v1 C$ n F! \* B
以苗某某、王某为首
3 ^0 r) K+ W& T( G以劳务招工为幌子
! l( S1 p" A1 O: G: S( d9 p8 J招募人员注册虚拟货币钱包
; }; k6 J8 G" k3 X进行洗钱走账的犯罪团伙7 |5 j+ Q3 g: M0 l
$ V/ Q( [$ x% G- H+ {1 W
% T6 K' I! n( B ~4月22日至23日
d/ N7 x& c( i, U( V# y警方开展“收网行动”
3 H* k5 M; | g$ }3 z/ N) k/ m在本市青浦区
" }) u5 p+ d! D" Q; @, q抓获犯罪嫌疑人11名
4 b& ^. x; Y; l) X w成功捣毁该犯罪团伙
( ^+ P" `( y) C& v; S7 Q0 q, f
; i4 `- ^) l3 Q1 _- `9 g9 k5 ^4 B) {: I; t$ W* w( j
到案后+ h+ m6 y+ w$ C7 _" U
经警方审讯
+ `1 i# R7 s& t8 L. _$ ?1 w, R犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ M3 _+ N9 i8 Q5 A8 u该团伙以劳务招工为幌子
1 P/ s: n! R5 h( O# w招募盛某某、翁某某等人
9 ^7 y" h; Y6 v" W要求被招募人提供手机, R! ^; {2 L* d0 M! A6 z- Y
并注册虚拟货币钱包账户
$ m8 J4 T# C1 y# v- j; n5 M接着通过境外聊天工具
$ b* e1 I( k5 M) z! j将这些账户
: f3 }7 P) n6 W+ R4 }( i5 ]" ~0 b1 F以每个40至50元不等的价格5 K5 S6 L. U$ M& c1 Q! H0 w6 }9 A
出售给境外诈骗分子
3 `& n/ `% S2 g4 q) @从事诈骗活动
" }& {" [" a7 Q# U7 E / m4 f4 t9 g% _- o8 d
8 j3 M/ u6 q" H6 j8 f) d, r3 X; `目前
( A3 o* g. Z2 c1 |3 g. I' z7 J苗某某、王某2人) @% Q* s6 \1 L
因涉嫌诈骗罪
( V' ?6 I8 Z$ i# Q3 Q被警方依法刑事拘留; F" K$ l5 J+ h! ]: ?
盛某某、翁某某等5人
9 |4 t( n; Y" g F* x% }# @因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
. e2 h0 P6 Q# T$ u被依法采取刑事强制措施9 A( R6 `& Z+ d$ ]% D9 n, G
现该案件正在进一步侦办中
( P7 l& A3 Y2 C5 {& y+ @. L- D警方已冻结追回部分被骗资金5 n9 z/ Z8 t, Z! c3 C
追赃挽损工作正在开展中: y' T& ^, f% |
警方提示
3 E8 S( p( ~+ ~; w& m' d切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# n; k1 U' k% P8 x
( O+ I/ j9 v# W2 V |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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