优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司，所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开

兑换分 6900

兑换分 29100

兑换分 13000
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表，并不在论坛纠纷服务范围内，请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
               搜索
Array ( [fid] => 6974 [description] => 专注于币圈最新最快资讯，数字货币应用及知识普及 [password] => [icon] => b1/common_6974_icon.png [redirect] => [attachextensions] => [creditspolicy] => Array ( [post] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 5 [extcredits1] => 1 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 0 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 1 [fid] => 6974 [rulename] => 发表主题 [action] => post [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) [reply] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 0 [extcredits1] => 0 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 10 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 2 [fid] => 6974 [rulename] => 发表回复 [action] => reply [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) ) [formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";} [moderators] => 实习版主1 [rules] => [threadtypes] => Array ( [required] => 1 [listable] => 1 [prefix] => 1 [types] => Array ( [1590] => 论坛公告 [1752] => 公司优惠 [1603] => 虚拟币交流 [1753] => 数字钱包 [1754] => 虚拟币存提 [1755] => 交易所 [1655] => 虚拟币资讯 [1756] => 银行卡 [1757] => 第三方支付 [1760] => 币圈大佬 [1758] => 科技前沿 [1759] => 天策嗨聊 [1661] => 入驻合作 ) [icons] => Array ( [1590] => [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => [1661] => ) [moderators] => Array ( [1590] => 1 [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => 1 [1661] => ) ) [threadsorts] => Array ( ) [viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8 [postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [spviewperm] => [seotitle] => [keywords] => [seodescription] => [supe_pushsetting] => [modrecommend] => Array ( [open] => 0 [num] => 10 [imagenum] => 0 [imagewidth] => 300 [imageheight] => 250 [maxlength] => 0 [cachelife] => 0 [dateline] => 0 ) [threadplugin] => Array ( ) [replybg] => [extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";} [jointype] => 0 [gviewperm] => 0 [membernum] => 0 [dateline] => 0 [lastupdate] => 0 [activity] => 0 [founderuid] => 0 [foundername] => [banner] => [groupnum] => 0 [commentitem] => [relatedgroup] => [picstyle] => 0 [widthauto] => 0 [noantitheft] => 0 [noforumhidewater] => 0 [noforumrecommend] => 0 [livetid] => 0 [price] => 0 [fup] => 6729 [type] => forum [name] => 虚拟币讨论大厅 [status] => 1 [displayorder] => 3 [styleid] => 0 [threads] => 27380 [posts] => 436799 [todayposts] => 11 [yesterdayposts] => 631 [rank] => 2 [oldrank] => 3 [lastpost] => 2762145 Strategy 向比特币投入 4.5 亿美元，Benchmark 重申“买入”评级（转） 1756831158 jackcool1011 [domain] => [allowsmilies] => 1 [allowhtml] => 1 [allowbbcode] => 1 [allowimgcode] => 1 [allowmediacode] => 0 [allowanonymous] => 0 [allowpostspecial] => 21 [allowspecialonly] => 0 [allowappend] => 0 [alloweditrules] => 1 [allowfeed] => 0 [allowside] => 0 [recyclebin] => 1 [modnewposts] => 2 [jammer] => 1 [disablewatermark] => 0 [inheritedmod] => 0 [autoclose] => 0 [forumcolumns] => 3 [catforumcolumns] => 0 [threadcaches] => 0 [alloweditpost] => 1 [simple] => 16 [modworks] => 1 [allowglobalstick] => 1 [level] => 0 [commoncredits] => 0 [archive] => 0 [recommend] => 0 [favtimes] => 0 [sharetimes] => 0 [disablethumb] => 0 [disablecollect] => 0 [ismoderator] => 0 [threadtableid] => 0 [allowreply] => [allowpost] => [allowpostattach] => )
发帖
123下一页
打印 上一主题 下一主题
[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
[复制链接]
avatar
跳转到指定楼层
1#
一犯罪团伙* q+ w/ d: ]) Z+ H) v0 R
以劳务招工为幌子3 e$ N: W* V0 [/ z8 T2 J/ Q
招募人员注册虚拟货币钱包
( u* O2 N0 h; o; v为境外诈骗分子
: e- ^6 M) [+ p6 q提供非法资金流通账户  A  ^7 o9 E0 Y" t# O4 S/ v1 O
近期. E: k- a  z7 S1 B! b& a2 @6 l" E
浦东警方& I7 F& T% S7 h. I# V
循线追踪 持续深挖/ r+ _! P5 d; S+ d
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
  g3 g" \9 x3 b6 I2 ~2025年4月13日
% S7 W2 H. S  \- d5 V% u  I3 |. X报警人汤先生6 Y; H+ ]' R& D* c) w4 k
来到北蔡派出所报案称
8 a5 d. S7 Z, k: D( e' @其手机突然收到一条短信/ L0 F. g6 b( [
有一个快递需要签收6 i: P& U3 s3 ?& S+ L1 A
但需到付900元
4 v; T0 i* H' l0 }# v7 r8 \于是电话联系对方
* i2 G  S6 X& E  s, D% m准备取消该快递
4 X9 e5 V5 _  O; t! p但对方声称0 Y% b7 }) m( [) u( S! ^3 S+ {
需要提供银行卡信息
4 q1 O9 s8 c* |/ {) l才能继续办理
% D! J' ^! \/ Q并发送给汤先生一个链接/ e# w/ X! v9 O* E
汤先生点击该链接后
2 B7 c( L6 m8 Q3 X. N2 t) O) j: _$ b( ?按要求输入了
/ r/ z6 e2 p* T$ A/ [银行卡号和验证码等信息5 y% Q1 X  K+ n8 }& V
却发现自己的银行账户被扣款
# P- s# x4 x' O/ e$ `/ t累计损失百余万元2 V* s+ M7 @4 s% z' }1 D" A
这才意识到自己遇到了诈骗& O& z6 m9 Z& J& I8 Z
接报后
% f( f9 o+ Z  F# I0 M+ v& }$ E浦东GA分局反诈中心0 t4 F8 L9 a2 W: c
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
& f- q) L3 @: x. S成立专案组开展侦办工作- U1 d2 U3 v  b- b, U
8 w/ R& t  V# N1 y

+ M7 p" ?+ A# D$ I. `经过努力( K2 U0 W" K5 j1 s6 n  |% B* A
初步明确一个
! ]7 x; A5 r; f以苗某某、王某为首' I* J3 d  a7 `- R" S. S
以劳务招工为幌子# c" H8 s2 p/ y3 S
招募人员注册虚拟货币钱包
" G" g8 T8 @8 R9 s3 X/ q8 g进行洗钱走账的犯罪团伙
( c% d" L" f: e
8 r+ \! a; L' I" M+ F/ u2 T
* `8 ?; ~1 X4 i5 e5 r& c6 O4月22日至23日1 ~3 X$ E! u1 o
警方开展“收网行动”
& e& B# P2 H  n/ ~: ~在本市青浦区
: ~3 g: N6 a$ v抓获犯罪嫌疑人11名( g/ K) T+ U# j; Z& L1 P9 L0 c1 s6 F4 {
成功捣毁该犯罪团伙8 S& J+ z0 ]: \# Q8 k5 z' @

  M) x9 ^  k' q% ^. a# f( O. ]$ k
# F: B1 ~# y2 y( a- c3 s/ L到案后
- ?' O$ R- }) G* c" ?$ [经警方审讯
. ^9 a& Z; C7 W8 p  ]! ^8 r) _犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ ]. D+ Y5 i% M$ h8 n
该团伙以劳务招工为幌子. S& o' @& w0 M; E
招募盛某某、翁某某等人
0 |7 U  [. B/ r; S' a! _要求被招募人提供手机/ o: M0 G9 D+ S1 `( g7 W
并注册虚拟货币钱包账户) H: d% N% k5 f7 [6 b0 c
接着通过境外聊天工具6 l/ i" G) K1 {) T. ]
将这些账户, @- L$ P- z0 ^
以每个40至50元不等的价格6 o& I7 C- R/ q
出售给境外诈骗分子
4 V2 P- K3 z3 Y3 w. a. P从事诈骗活动; G3 T& P' s8 [4 N% Z# |- C& F

, |8 t9 ?+ N+ o7 `
& S8 ^- ^7 }+ D目前+ Y- k9 Y6 T. M0 p& s
苗某某、王某2人
0 I# h# N5 ]: d6 T1 C/ |4 l因涉嫌诈骗罪7 f" I2 L; S" P
被警方依法刑事拘留& A# c0 l# `1 E0 D" e
盛某某、翁某某等5人- z4 M+ `% |& U
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪" s, V4 l, J: {! L& B, W# X1 p
被依法采取刑事强制措施
$ V$ ]+ Z/ S" f6 v, A6 {0 ]' g现该案件正在进一步侦办中& ^# q7 E& z) S/ ^5 L5 Z
警方已冻结追回部分被骗资金3 d/ o# c  j4 ~3 T4 N( \( W" A5 w
追赃挽损工作正在开展中
% j; b0 ^' C8 M* r' a警方提示
/ a) p0 i7 E  [& Z; ~8 j% G切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 a6 m5 S: @; P: R" E

0 F% A6 H" X8 k9 N# ^; t

回复 举报

楼主热帖
论坛新帖
avatar
2#
诈骗是无所不在的了啊看着。

0 回复 举报

avatar
3#
这个钱包我还真是不了解到的.

0 回复 举报

avatar
4#
还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。

0 回复 举报

avatar
5#
主题回复处广告图案-天策传媒
还不错啊，现在我也是用这个钱包

0 回复 举报

avatar
6#
冻结是很难避免的，平常心应对吧

0 回复 举报

avatar
7#
还是冻结怎么近期那么多的冻结

0 回复 举报

avatar
8#
这种时候用卡都容易遇冻结，奉劝你还是减少用卡吧~

0 回复 举报

avatar
9#
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

0 回复 举报

avatar
10#
钱包也不用真么多，有一个就可以的了。

0 回复 举报

avatar
11#
卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊

0 回复 举报

avatar
12#
最闹心的就是YH卡被冻结了，一天的心情都被影响了

0 回复 举报

avatar
13#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

0 回复 举报

avatar
14#
钱包这么多，到底选择哪一个确实很难。

0 回复 举报

avatar
15#
是挺好的，也是为数不多能够使用的钱包

0 回复 举报

avatar
16#
菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

0 回复 举报

avatar
17#
冻结好糟心，如何可彻彻底底消失这个问题呢？

0 回复 举报

123下一页
发帖
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
{:8_286:} {:8_287:} {:8_288:} {:8_289:}
{:8_290:} {:8_291:} {:8_292:} {:8_293:}
{:8_294:} {:8_295:} {:8_296:} {:8_297:}
{:8_298:} {:8_299:} {:8_300:} {:8_301:}
{:8_302:} {:8_303:} {:8_304:} {:8_305:}
{:8_306:} {:8_307:} {:8_308:} {:8_309:}
{:8_310:} {:8_311:} {:8_312:}
{:8_313:} {:8_314:} {:8_315:} {:8_316:}
{:8_317:} {:8_318:} {:8_319:} {:8_320:}
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake:
未有绑定记录
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|

天策手机客户端下载

1717 : 0