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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙4 d1 y+ o& @, b7 z9 ]9 ?
以劳务招工为幌子7 O9 g6 ~2 v' C( o0 q& k1 S' ]
招募人员注册虚拟货币钱包
* v2 _" |, d. c为境外诈骗分子
8 [9 F) n; ~& g提供非法资金流通账户
4 P" K% c0 F! Q- {1 T5 |, X2 T' T近期
; {7 Y. q( R5 ^( U! ?( N6 V浦东警方$ t: S* F s. `( [5 i8 L
循线追踪 持续深挖9 j: @) w9 S3 `8 W" h u l/ t
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
7 j! v1 H* |. y2025年4月13日5 B7 s/ C8 {& K) H
报警人汤先生5 D) [" P9 }4 ~3 P( a+ m7 ~4 s
来到北蔡派出所报案称( Y7 F, z9 V* l
其手机突然收到一条短信
) ]; \7 }0 A+ o: E% {有一个快递需要签收
8 u# s" T( _+ q! S, ~但需到付900元
* T+ @. Z' M: W7 d2 |于是电话联系对方, i0 M+ Z4 Y H# ~. v* t
准备取消该快递! m1 G" ~& x6 E: m* B t/ L
但对方声称+ x! b) k) J- m2 W4 g6 Z: f
需要提供银行卡信息; F* Q+ |& B- W2 v c* Y
才能继续办理
; n& K2 |; a/ L. n: d并发送给汤先生一个链接
0 u& H/ f L. e/ N! ~7 {+ {$ A汤先生点击该链接后8 T8 ~# o2 G$ _+ }4 V8 h
按要求输入了
) k% M2 l i4 z5 r银行卡号和验证码等信息
! y1 _5 `8 a! ], J; r却发现自己的银行账户被扣款
. E! n9 _& Q$ ~8 `# s" c( [累计损失百余万元5 |; ]7 \9 c, @; M! G$ o
这才意识到自己遇到了诈骗
# n& b1 D* k! S, D) ^: \8 D6 B接报后; Y& m6 I6 T9 ?. A/ D
浦东GA分局反诈中心
/ A& H0 m9 s) z立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 i' A$ F K8 _+ \) s. Y/ x, W0 e6 s
成立专案组开展侦办工作
( {' O5 c% ~/ y7 ^5 D2 U9 v ( ~: M% p3 i6 C
( [9 N, @3 L' ]! z A" r6 ?$ v经过努力8 h$ H+ Z# ?2 m1 M
初步明确一个
. m4 `8 \8 b" u: \: s以苗某某、王某为首
0 M, N& _' V! x以劳务招工为幌子* j& r! [1 w/ P4 O0 C# y2 F) E
招募人员注册虚拟货币钱包0 p5 H$ ~/ ]3 `- A( t
进行洗钱走账的犯罪团伙
, f* J5 c1 ^$ s5 n
) o( B) E9 S5 W' B$ j- R9 `
% x6 j/ W' @/ }; ?- [$ B: W9 F4月22日至23日. e* b3 ]8 \* c! Y/ W' c# y0 }
警方开展“收网行动”. v. J' w- }$ j" e- j+ g# A
在本市青浦区# p9 |1 Z4 x9 M/ X
抓获犯罪嫌疑人11名4 _/ s( ~9 l1 V' R# F" c3 A, l6 M
成功捣毁该犯罪团伙
% @* V: K1 L u- ]" u6 C0 t
8 e$ `! i, a) ^2 l* ~+ g8 H! H5 N
到案后
7 _1 e+ E% W3 L2 `! [经警方审讯 B s2 ~/ @" W- d! f8 S$ S, A( K
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) d5 O+ V" q4 B3 ^该团伙以劳务招工为幌子$ q" o3 ^7 t, [8 D% N( k/ J5 q- P
招募盛某某、翁某某等人
X8 N: ]* ]+ F要求被招募人提供手机
+ z* p7 C @( A6 }9 q" D并注册虚拟货币钱包账户) \7 h8 ~; O2 _/ e
接着通过境外聊天工具* z$ G( O7 b0 `. `" g; I
将这些账户
! _. L. V4 O% ~* u$ I: B$ D以每个40至50元不等的价格3 H. X/ m! Z$ L- b2 f5 s9 Z& A( H
出售给境外诈骗分子& ~; ~/ w) D' s7 N* m
从事诈骗活动
% E0 w+ W( h& F/ u ( h3 f5 v( ~0 o0 y5 @
# V& W4 |& f2 e, u) n1 V( u, X8 n
目前
9 H+ a' x8 q" b1 l苗某某、王某2人* V6 w& g3 i5 p2 f5 k" P5 F
因涉嫌诈骗罪; {1 ~2 l% |* R4 y/ T6 V
被警方依法刑事拘留( ^6 Z# i6 _( R! O) [
盛某某、翁某某等5人( g4 C& G3 k$ b% J! h4 H. X: V
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ Q3 b2 G x, m, Y/ ]: q& C. m
被依法采取刑事强制措施
& l5 ?! M( ~& {% S* l现该案件正在进一步侦办中
1 z% ~, y: L! Z( o$ n5 @警方已冻结追回部分被骗资金8 J) f, I! i9 L" e3 [ Z
追赃挽损工作正在开展中2 {9 D6 N p, O$ {+ U
警方提示, W8 V" v+ P) T' W9 {8 h
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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