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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙0 x! J9 `% \; s4 h5 l9 U$ T
以劳务招工为幌子" `) Q6 ]! W3 T. C# F5 h
招募人员注册虚拟货币钱包% r; `/ `. w3 @
为境外诈骗分子$ i- t8 t0 [% ~$ j2 F
提供非法资金流通账户" @, ]( H1 x' [& u1 q/ R
近期
5 _, ]( R' q& m( b$ U% O' K! i浦东警方
2 X: r+ w4 [5 ?, b/ j. W# E0 v" K循线追踪 持续深挖
, |7 c1 a/ X- P: S I成功捣毁该涉诈犯罪团伙
3 |9 ]" ]! k" D2025年4月13日, a+ {3 e$ c3 v% a
报警人汤先生8 l- C8 X4 j% @4 S
来到北蔡派出所报案称
- x3 o6 U5 B) s, v8 ? m5 l其手机突然收到一条短信
p* u% W2 M; h4 J( ^! k W) y3 b有一个快递需要签收
5 r1 g, e0 P7 `7 C2 j5 S但需到付900元2 J5 n) s& L4 c- z; N) g
于是电话联系对方' z1 {4 n0 y, E( M" \+ j! g
准备取消该快递/ V5 x' `" T0 o% m" g) n0 _7 @
但对方声称1 b p `5 z4 n' J
需要提供银行卡信息
6 v4 M. P$ D9 s `! I8 U才能继续办理4 s2 w: `+ X$ d" w5 K+ H6 w
并发送给汤先生一个链接
1 V' h3 V- n% P( q' z汤先生点击该链接后
% j& D' W7 h# B+ {5 W按要求输入了
! P0 Y! N/ }7 H4 T银行卡号和验证码等信息* {. J$ S' \! G+ b
却发现自己的银行账户被扣款# ?$ m5 Q- D I/ |- d
累计损失百余万元, {0 t0 s/ T. l ?- s5 w H, w8 u
这才意识到自己遇到了诈骗& K* z% U" Q5 e' _" N
接报后
& o5 x3 H0 l) L6 ^' @7 e; g+ T7 e浦东GA分局反诈中心* X$ F" F L2 _" S
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 x. \, G- @1 s* ]8 b: u2 S* w
成立专案组开展侦办工作
5 ?! o0 k1 `) y. Y: P
s- P6 h3 O) f5 O$ B6 Z# t( w1 r3 A' m, `% d) D
经过努力
$ v3 b+ N$ z. s# H6 S% G初步明确一个8 Y& a& t: @ m! M5 j3 F
以苗某某、王某为首
( @1 j! X, Y5 u0 ]- z以劳务招工为幌子
" Z2 M4 h+ G$ V. Q" {& V! W招募人员注册虚拟货币钱包% S/ O o( i& j% A, z( }' _$ A5 W
进行洗钱走账的犯罪团伙* T, Y# x- c* Q0 ?/ m/ ^
 & @0 V+ o$ Y5 O$ c. f. M
8 x6 Z0 z$ ?8 r5 o9 E4月22日至23日1 z$ L0 i) f+ R& D- `/ j
警方开展“收网行动”5 O0 O& Y/ z3 O3 i0 T
在本市青浦区
6 ?. |, s7 d m% f/ T8 x, m) D# g抓获犯罪嫌疑人11名& l8 ~( L7 C# ?- | B) E
成功捣毁该犯罪团伙
# b, @) U- l" L " r' r% K/ X, u6 Y$ x1 v3 S7 Q
: T3 T; Z7 z9 h3 p; ]1 y) ~到案后) \# D: Q) [$ [. ~' d
经警方审讯
4 O7 X: ?0 j6 I犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) g4 }9 c) Y* K/ l/ N9 |
该团伙以劳务招工为幌子
& W) a+ c4 P5 g: H招募盛某某、翁某某等人
; d) P. |4 F+ y6 W2 j% q- H要求被招募人提供手机* n* ` [8 T! U/ y5 {: o' q
并注册虚拟货币钱包账户. M4 @0 t8 P' m: Q) G
接着通过境外聊天工具
l X. y* L! q# r# D将这些账户
7 p" j) D0 [7 M3 {以每个40至50元不等的价格
3 [/ k3 _ g3 E* N3 P出售给境外诈骗分子
1 p* L3 l8 _. l6 i% N; u& E9 i从事诈骗活动
2 K& ]$ T" Y; X" }/ K, ?
* i' g/ m- o# G7 c, ~' J. o; G: e& C! D
目前+ e3 m( X9 l4 z+ y/ _3 a& o8 c
苗某某、王某2人
- `! q/ y# j# @因涉嫌诈骗罪: L: Z A1 i/ W6 E, b9 U0 D, D! I! J
被警方依法刑事拘留+ C1 S# b2 n+ X( h8 j& }
盛某某、翁某某等5人
! r6 T0 y" R- j8 U7 `因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% |9 D) ]+ N9 l: h, \. E被依法采取刑事强制措施
6 K7 \, m/ Y( X& I0 x( b现该案件正在进一步侦办中2 T" @4 Y* K$ Z3 Y6 I
警方已冻结追回部分被骗资金' y0 F( t" G- P$ n6 Y
追赃挽损工作正在开展中4 X) D8 N0 l* L# ~6 ]
警方提示5 }: @) J1 z+ ]3 ^( `
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# Y) E6 w# p2 A, F' G7 Q- |) d" c. M$ y; E( i6 C
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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