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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；, {' K) o7 m3 P e, v* y5 N+ K
一犯罪团伙& R' |4 a$ j; r
以劳务招工为幌子2 h6 J1 Y4 i$ {6 o
招募人员注册虚拟货币钱包
( l8 t2 t# I5 j) E为境外诈骗分子
! s* j* L* c: i* M1 u( F' i/ J提供非法资金流通账户
/ R2 N$ P4 @/ y$ ^) i近期
5 `6 F" {7 m4 g y2 g2 ?浦东警方, \3 m6 x7 R9 `7 j1 a: L
循线追踪 持续深挖
, x N H" Z/ H. w$ d" g" H成功捣毁该涉诈犯罪团伙 b8 p! r2 @, R% [2 X9 B( T
2025年4月13日3 ~- B3 B4 m9 c8 M
报警人汤先生* {) W6 N/ i9 v) N& C9 [
来到北蔡派出所报案称
1 H! j: v0 o& |8 w其手机突然收到一条短信6 W! f1 r2 e" T. M8 ]( W
有一个快递需要签收 K, {2 C! w/ M* w1 c% l
但需到付900元
6 V+ n: K# `$ I, R. u/ E# q于是电话联系对方0 \- `- }3 G7 o4 Y A4 ^4 v+ p1 C
准备取消该快递
: A: f; }1 l( n$ D9 E但对方声称
8 ~7 O% g$ f/ D1 O) `4 v. T需要提供银行卡信息
* j4 p. k( \; C3 W才能继续办理6 n5 ?: H" w, A6 O* [* E
并发送给汤先生一个链接
' d+ D2 q& G% X4 F汤先生点击该链接后' S" i/ T" u( W( Y3 p5 ~' s1 r
按要求输入了$ J) P2 A9 v0 l$ K
银行卡号和验证码等信息9 a1 d* U7 Y( a3 i; T/ |$ N
却发现自己的银行账户被扣款
, ?, a8 Y, Y5 z9 y/ D' @累计损失百余万元
, J9 b/ \; \; c- H2 W# Y这才意识到自己遇到了诈骗
% } ~. w6 S- M' Y& J6 ?0 M5 O0 K接报后" h' R" r: P5 [1 ]) T
浦东GA分局反诈中心
" ~& K- J2 A2 z( I! _+ T& \! o0 {2 Q) G立刻会同三林GA处、北蔡派出所! Z0 r: t& M' A! ?( Y3 p7 \
成立专案组开展侦办工作7 K% S! S7 c2 E5 x N6 n0 B t, l
9 }) S( y. {' G% X+ U! N7 g4 j2 ]5 h8 `
经过努力. v: k& W) ^; I8 V T
初步明确一个8 A' v0 g8 i, P7 {* u; [( A
以苗某某、王某为首% k- `" g* W; @( V" c
以劳务招工为幌子8 l: b# r1 E! l
招募人员注册虚拟货币钱包& ?* r. J. M) u/ \
进行洗钱走账的犯罪团伙+ r! B6 T" C4 y0 r4 }/ h2 Q" v
& F/ M$ U7 _& T" E, P9 q# y, d) D- N" y4 A
4月22日至23日6 h+ O2 o5 w; o
警方开展“收网行动”' N1 r* t% _: q/ ?- j
在本市青浦区
- C0 J5 D( ~0 A2 U抓获犯罪嫌疑人11名
1 Y [: ^8 M. n/ v3 A p1 _, f+ Y成功捣毁该犯罪团伙
# m3 e; b* c$ U. J$ N 7 B. U1 g) S; y+ a) T
8 x' I' {( F% p/ k3 H" J0 }到案后0 Q9 Y2 @4 f) `$ n1 c
经警方审讯
" t+ v! q/ A5 A犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
8 M0 }- I$ G+ s$ B5 ~. I该团伙以劳务招工为幌子) |5 \8 I& W7 q) G9 n
招募盛某某、翁某某等人
7 ?9 I! A6 p% v1 s. x( |要求被招募人提供手机! |( J& P. z, {) j. |# R8 |
并注册虚拟货币钱包账户% q; J* n# M/ m' q
接着通过境外聊天工具
/ a; i9 d0 m' r5 p+ i2 z将这些账户- {6 \& u5 D0 v4 p s+ P/ g
以每个40至50元不等的价格- n2 N# H8 ^( ]+ m: D" s
出售给境外诈骗分子
! O. ]+ [" | b) \: J8 [; }9 {" E; b6 K从事诈骗活动1 ~6 p8 M+ M, j' h+ q
 9 F) b) Z8 j0 A& w: u
& g& ?! N9 j' S$ J' N$ V& W9 a9 g
目前
' j" b3 g: n9 E7 P& B3 u2 A$ n苗某某、王某2人1 p- j1 o5 s, N% I8 G$ q
因涉嫌诈骗罪7 T, T x: ~ P+ ?' I: q
被警方依法刑事拘留. u6 R" }: \2 p' H6 p
盛某某、翁某某等5人& ?- x9 v! E3 \; e& k
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 @; G8 I& A+ S
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- \/ r- C" G( Z* \! A5 E0 n现该案件正在进一步侦办中, m' l" k' b2 u; N/ ^' Q% T% i
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追赃挽损工作正在开展中& n2 n5 u7 u/ n. z- {. [- }8 f7 O
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& C$ m1 ]4 C+ m+ c3 q. ]4 h( S4 o5 q切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。; ?9 h9 W4 F" r8 Q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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