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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13771 小时
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一犯罪团伙
) m/ ^9 j8 `4 H/ H a, a* R以劳务招工为幌子
. e1 w& ]+ _* X0 M0 x! R% n% K# w招募人员注册虚拟货币钱包# n/ W+ T& T4 N/ O9 ?$ A7 O! a- D
为境外诈骗分子6 _* R8 i' x% u4 d* G" H0 b; ^
提供非法资金流通账户
' t: s, O+ `: i, A6 b3 q近期- z) ]. \: W6 ^& y* D$ R
浦东警方8 ~9 f! U$ u$ b @6 b; V- l1 K& N
循线追踪 持续深挖3 c; v- s! G8 F+ r5 P
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
0 Z5 _( W2 k/ s8 L! g2 E2025年4月13日' l3 |; L* D _+ o: q
报警人汤先生
) I8 I& `' P$ K; D来到北蔡派出所报案称4 @% H0 I/ v& u+ H- c/ M
其手机突然收到一条短信8 J5 Z1 V1 r Q
有一个快递需要签收2 S4 L+ g8 _% W* [3 D
但需到付900元
. L Q% B" [# r; p' Y, c, r) J于是电话联系对方2 e5 f8 |: |0 Y8 g1 y+ E' r& p
准备取消该快递
4 k9 D, y4 v* k但对方声称) @7 _( n w( w$ A% M* l
需要提供银行卡信息
) c8 K$ B4 i+ R2 x, |才能继续办理
; y1 U) n* s3 l5 m8 z+ J( B) F并发送给汤先生一个链接
; ]0 l; {5 Z P" v6 I' @+ A# g; O汤先生点击该链接后: [" R+ {5 C t" w7 q, l }/ m
按要求输入了/ J7 ?5 p( n# e; ^6 K1 m9 t4 ~9 U
银行卡号和验证码等信息
2 s# m, g4 G+ B7 f7 w/ |" y. {却发现自己的银行账户被扣款0 u2 R) [8 w% f
累计损失百余万元
4 C D R' t# V3 U这才意识到自己遇到了诈骗0 b0 F9 _7 {: n& s3 N1 G9 }6 y1 N7 }
接报后1 |+ P. I+ `0 U2 o
浦东GA分局反诈中心
& G/ K3 E2 j, b' H立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ B4 V5 j. q8 g7 H0 `
成立专案组开展侦办工作
1 R/ X4 Y6 L. U ' r' k# m$ B' B. a
3 T8 E0 Z' O( y/ K5 v: x9 S经过努力
+ ?; A# {( b$ P初步明确一个; W% l6 ?' g4 `5 @( Y/ @* ~) G
以苗某某、王某为首
5 x' T1 K5 y1 ~, R* S$ y- e% F! a, z以劳务招工为幌子
/ Q2 g, h9 B8 J& ~- e招募人员注册虚拟货币钱包
/ X' b1 A6 X# Y( n7 c, F" y进行洗钱走账的犯罪团伙: u7 `) R7 I3 E8 i$ m, b! R$ Q
 5 [. ~/ Z2 L3 t' S0 c# v
/ j! K5 ?$ l, u* M: W/ }8 M
4月22日至23日- Y& Q/ E* i1 K0 t
警方开展“收网行动”3 r3 W4 W+ E4 ^9 \' I- @
在本市青浦区3 V5 ^$ o- g9 L# N+ V0 b
抓获犯罪嫌疑人11名" c1 w) b6 \' ^+ W) _
成功捣毁该犯罪团伙
3 G# T5 ^( x. Z; c
! p! p1 H& `' V- y3 d8 P3 Y# o7 N$ [ i) l# H) p+ Z
到案后& `! j. f+ {- G9 P& n
经警方审讯* t4 i6 |) N) n7 V( ~4 d
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% t6 I3 S) N. T
该团伙以劳务招工为幌子
3 g6 H* q' o7 O$ p& z }招募盛某某、翁某某等人 [" @2 _$ k' U+ F8 F
要求被招募人提供手机
: n: T R/ k8 l% A2 Y; [0 U并注册虚拟货币钱包账户! D. e' I+ d. B1 g/ a, E5 J' {. m
接着通过境外聊天工具
6 Y+ L- B, C4 _( ~- P1 N% d, l将这些账户4 Q* S8 D' V& e8 E u/ r
以每个40至50元不等的价格
8 Z7 g7 H" ?4 }9 ?9 R出售给境外诈骗分子
3 l, P& ?2 K; n从事诈骗活动
4 f/ R, Y9 Q6 A' b& r
) ]+ d9 S1 I7 `% A5 o
: T; _& Y& Y- ]! `! ^目前: F: @) Q o) o/ d) B" ~
苗某某、王某2人( S* _$ a; t$ p0 ^- n
因涉嫌诈骗罪
9 u' ^( r; J! i3 O C' M' L' O- W被警方依法刑事拘留) n8 H- I2 o) ^
盛某某、翁某某等5人0 M, t: C% O: L- c# q+ c
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
3 J6 X& n. f# D3 J2 w5 C被依法采取刑事强制措施/ Q7 Y# B' h( w ]$ U
现该案件正在进一步侦办中
& l3 I4 }' o/ V- I k# r. x7 ^警方已冻结追回部分被骗资金/ R D% C$ _5 p6 W# s. l
追赃挽损工作正在开展中! `, s* ~. c# O4 d7 j; I' G
警方提示
) v7 i* r+ {# m6 v9 N切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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