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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；# m8 n$ |: @* r6 F" e0 G
一犯罪团伙
3 Y* t3 D5 u) j% G$ w' p以劳务招工为幌子1 I4 `7 N, M7 g5 |& ^4 p
招募人员注册虚拟货币钱包
; U( e$ V: T7 P4 _3 ^4 f为境外诈骗分子
3 [+ \3 e) Q# ^( o% }9 w# O" a1 R提供非法资金流通账户
L9 Y& G% ~- M0 q. G& F近期0 |$ N9 X! z! ]/ m
浦东警方0 _; W4 w! A, v) O! @; [, L2 T; E
循线追踪 持续深挖
3 X# e6 T+ l' J. q成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ V: N$ } I. ~+ |' C2025年4月13日8 u' f/ c3 X* e3 B3 W) G
报警人汤先生
0 S* P7 H) ` K; N2 v来到北蔡派出所报案称
! G# T/ w2 g I# [* k. k6 B4 e3 I其手机突然收到一条短信( A8 S! _9 x. d4 y
有一个快递需要签收8 B6 L, L# G Z. L
但需到付900元
2 L% N2 h+ ^) c于是电话联系对方
- F9 {: d0 J9 g/ x5 t' D准备取消该快递" [) k% m [8 v, Q. r0 [# s0 g
但对方声称; S* q7 k$ w: r
需要提供银行卡信息
& W! ~' ^1 W& B! o$ ~+ H8 M才能继续办理5 C- s2 k, Y5 n/ j( A
并发送给汤先生一个链接
# }1 ?% x) }5 w! s汤先生点击该链接后
+ D; a: R" {% |- E按要求输入了( R6 R% \5 `- y
银行卡号和验证码等信息
5 ~( Z6 r' v& G. |3 W, f却发现自己的银行账户被扣款
( J: L* r/ Y, g$ c) Z/ {1 ]* N累计损失百余万元
8 j0 i# c- P" L' R, k( H9 S/ D; ^1 ^: w/ L$ s这才意识到自己遇到了诈骗
: ^$ U' D3 q/ T' X$ I2 P接报后
3 k9 a6 h" D+ P6 Q, \) E浦东GA分局反诈中心
! B( c+ f% o$ V9 X: l立刻会同三林GA处、北蔡派出所! N6 h/ s% y# I' |" \5 T
成立专案组开展侦办工作
p$ X$ H1 O: d: N
' \3 @1 }: q7 P5 M: r7 c% N7 N; c) r: s0 A' o0 p" y8 v
经过努力
0 e- c; B: ~. J2 Q" M初步明确一个
$ T9 h! m: n$ p! G8 C' |0 s以苗某某、王某为首
6 Z. y( z# p/ t以劳务招工为幌子
e% p$ c$ `, g9 Q1 Z4 u招募人员注册虚拟货币钱包
( {8 d9 n, p7 z5 Y% {6 F' Z进行洗钱走账的犯罪团伙6 Q/ z7 i8 ]! t4 F
( Z% G- N; `7 U& f6 t$ d
% m( T2 X% C0 W5 F( u. x# W; ]+ e1 [4月22日至23日
0 L; t9 X! p' v+ r+ H. y警方开展“收网行动”# n# i! w/ r% x$ I1 w: i
在本市青浦区
7 }' r. ]" v- V9 r. B, r抓获犯罪嫌疑人11名
8 @- @ q5 ^8 U9 w( Z% G* f成功捣毁该犯罪团伙* `, {# H6 }4 @9 v4 _9 F& }* d
( z6 J6 C+ y0 B2 b* R( ] c9 L( f- H3 a$ c' I
到案后: b8 @2 e e' D
经警方审讯" H% t( [$ L2 H
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ L Z& k v$ X% d6 C该团伙以劳务招工为幌子" q( m- h. u/ Z1 o% e. d
招募盛某某、翁某某等人; G8 y ~- E: n+ i
要求被招募人提供手机
! L! M. C2 M6 D5 A' s' o并注册虚拟货币钱包账户
( |' F( g l& E* Q- y# s4 g接着通过境外聊天工具
: T& [3 I2 Y% a3 n将这些账户# a5 e. i+ P8 c e) U
以每个40至50元不等的价格
: {- \& O, r/ ~出售给境外诈骗分子
9 A' j7 B5 m3 a6 x& d从事诈骗活动
- U/ j0 w8 d$ J- X. ]+ W
3 \7 F# I, @. _: k1 L j9 h# z2 G( l( P; d
目前
" b9 _6 d. e2 D9 m& }苗某某、王某2人( h5 u1 F3 A+ o9 f
因涉嫌诈骗罪
9 Y( D A' `9 j% z: U. c B% m/ ?1 r被警方依法刑事拘留5 D6 O1 \, \/ y! }3 O1 n
盛某某、翁某某等5人
0 h# C: {- h( V1 w$ e1 D因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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警方已冻结追回部分被骗资金
# v/ u4 a$ r8 I( m追赃挽损工作正在开展中! K% N% M; ~4 `
警方提示
' K1 \" M: V1 \8 N S0 P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。& ?- S1 W) k. C2 ?; C
* r; H% i* ^6 w$ d: X4 [- p. \* m |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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