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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
2 [4 w% K t, R0 Z以劳务招工为幌子
0 V4 @# u5 a2 T: J( i+ D招募人员注册虚拟货币钱包
: M0 }0 V8 Y% a O8 [为境外诈骗分子
4 R; F: H5 s; T- q提供非法资金流通账户& w0 ^6 y7 a% U i
近期' E6 H+ @; i7 R* h1 L; L6 h4 n
浦东警方
' a3 _$ t! [* }9 _: ^循线追踪 持续深挖- u( i9 t" Z+ d' C9 B+ P+ f3 Z0 I
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" P1 p% n; S( o! d" Y2025年4月13日
$ U/ N. G/ T ~& H9 {报警人汤先生
1 n6 T, D, s* I9 k/ w来到北蔡派出所报案称2 T, ?5 E6 G2 p: _: e
其手机突然收到一条短信
" t! \% [8 i/ f% z- F _+ v! P有一个快递需要签收; ?: J9 L& K4 \3 U
但需到付900元; h/ r& l7 g# ^' \; \" o
于是电话联系对方
6 s" X+ d, a' z" @2 F准备取消该快递
3 f% O8 ~/ {4 i( z但对方声称
! \; N2 m6 D# @' X7 ^# j需要提供银行卡信息
7 E. h& U" I' u3 F, V才能继续办理* |% q$ t. d( V# o* K
并发送给汤先生一个链接: I2 S5 d0 K1 [- U5 R+ \' H8 w; I; W, ~
汤先生点击该链接后
, Z& U( Z) ~1 W2 o. j4 B按要求输入了2 U! j* a$ N" H" `$ w' m
银行卡号和验证码等信息
0 W9 x: F& H/ g) B1 D却发现自己的银行账户被扣款 O- S: D0 _; o7 i6 h
累计损失百余万元. U7 [+ G* t, @0 g! C
这才意识到自己遇到了诈骗9 b% g) R% T" t8 d6 i g
接报后: Y: `) L# t3 v0 z
浦东GA分局反诈中心* q+ U4 w( n9 s7 o; B }& p
立刻会同三林GA处、北蔡派出所. I6 m% W5 r0 O5 T' ]& ^6 B
成立专案组开展侦办工作& s Y/ H& P: |7 F) m4 `! f7 ^
 " [& B/ d, }) x/ i2 p/ x
2 G# e" t" ~' T# V. O2 s
经过努力) b5 k4 L7 V. ? \
初步明确一个
: f# V; I( F+ B5 E以苗某某、王某为首1 U# a# r7 K( A
以劳务招工为幌子
. i4 t; J; k" X+ X' u招募人员注册虚拟货币钱包/ x9 S) Z% l: C8 Z8 `
进行洗钱走账的犯罪团伙
( j& a$ ^3 [+ @8 \
! e' t2 ?/ s+ z1 ?$ u: e: t; ^9 r% l* Z4 p9 n, \, q2 s
4月22日至23日
4 e8 \5 \- B; [' m7 I+ V# U. V警方开展“收网行动”
# A' {% s/ o8 u1 J' P* n在本市青浦区
3 n! e+ D- y9 J! a0 ?抓获犯罪嫌疑人11名! L \% b; W O
成功捣毁该犯罪团伙
) b4 I7 a' d* ~) L
* f/ o1 N& H1 d& d/ K% F/ T, T* Z& N! _8 h( Q9 ^4 s8 U5 [! |! I
到案后% }8 e5 O8 ~( j7 c5 G
经警方审讯
7 k9 [, ^2 t' p% I# @( [% J犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 ^, U: g$ P2 ]8 ^7 `8 i2 W该团伙以劳务招工为幌子
( l# k8 o, X7 a招募盛某某、翁某某等人- z A B4 H5 F6 C# w
要求被招募人提供手机
; f* o& ^8 M1 S1 H/ c) r: w并注册虚拟货币钱包账户$ n4 z3 n+ z9 d: N2 M& C# p! B/ `
接着通过境外聊天工具
% v4 P c. ]+ i( b. c' _将这些账户
4 v q9 g7 p1 E) Z0 F以每个40至50元不等的价格, [7 ^3 m- z9 ^+ [3 [
出售给境外诈骗分子7 L! Q+ \. V" H5 W# i. S0 E
从事诈骗活动
4 }. h: k. B; ` , n$ m' B/ q: N9 j w7 }2 b. g
! x! x; n, E) V9 E; w
目前% I; F0 l4 @. D( E/ {
苗某某、王某2人 A7 v2 r# i$ p$ B! Z+ E" P, P
因涉嫌诈骗罪
; |$ U" g4 o, B. E$ ~被警方依法刑事拘留
" @9 k4 U$ w# I# `' ^7 C盛某某、翁某某等5人
, E4 Z& p( K2 @ [& \) u' ], b% r因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪6 V5 M; \' ]6 Y9 R* A+ Z$ X
被依法采取刑事强制措施
0 V& q2 i0 r: h- g- H+ Q现该案件正在进一步侦办中9 i* ~( F* [6 L: L
警方已冻结追回部分被骗资金
# [9 [, b3 C+ c4 S1 {4 {, r) T# c追赃挽损工作正在开展中
! a+ |4 z6 U/ \2 K警方提示
& s" N( | t( \8 G切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
9 z9 `( d- j/ I6 o, D! d0 H8 I. i: x7 F: T( R4 k5 v
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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