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$ u% W$ d& I8 L! U$ D2 P& `& P1 Z* CAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。* O: g" {) [+ u$ V" U
( m6 i& ]4 O( L& j
1 K" Q/ o1 d5 v/ q1 zBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》)
" s& _8 e) F# y4 }. j
& ]% B9 |; ^( z6 l7 N问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?
/ d. u( ~' T& E
- } i/ p, i. |9 u3 rCaroline:代币价格下跌了。
5 u$ J X. o' ?1 P- t! E6 T3 q7 ?* w0 {0 r' R
问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响? z i2 c( j, f N0 C& u2 ~
" F! ^: z1 m3 H/ @2 C
Caroline:贷款人在收回贷款。
5 T& j. g1 E1 }2 l) ^- |- M1 V: K1 r* U( r: [ |
问:Alameda 需要偿还吗?, R" o! |* O4 w3 n/ J% {8 h% X
5 v+ d9 k# L2 S! }7 A9 @; pCaroline:是的,这些是无固定期限的贷款。, B/ j& I- o0 H! H& ~
7 g2 g) q" K! A, E
问:你是如何得知这件事的?
# `- O- ^; L; ~: U+ h; ]4 E/ L: y& w
Caroline:通过 Slack 和 Telegram。$ L" s6 {+ m! }& `
" v1 Q) A/ W( u& m问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?' S L" c+ c0 b2 C0 V7 R
) q# c% P n3 h; K6 Q; J; D# X
Caroline:是的。0 `3 F* x% s( v4 W1 F
" W( I% z- Q7 N& a N6 `. D) K8 v3 f# ?3 m: w
问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?$ N9 V2 G3 M1 {/ Y+ r, d2 t
3 K$ z8 y) Z7 Y* S. i. kCaroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。( N7 l* k0 S5 ?1 ?( F& L; R/ a
' X( ~8 C; j) L) g" V N
问:什么是 OT 贷款?
9 N) g. O4 E& x C- j6 N( U" I0 _9 e0 l# {% A3 a4 a, X8 \- p5 |
Caroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。: C" }6 G+ F( N) X2 X
( C" o3 t. k3 r- z9 y6 ]* H问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来?
& d$ v$ ^8 m F" y p7 ]" e3 A5 _# I1 J: x) F! w
Caroline:客户。, M: m6 t2 T2 V& _/ D- T+ \: \
- t5 |) ]9 x, r4 S [* T! F5 m6 o问:那么,你的心里想法呢?7 r% I/ r3 ^# V
" y5 J) [) v8 S/ H2 MSBF 的律师:反对!法官:驳回。
9 b1 y6 a- k R; q4 K8 i( R. l7 ]- q: ?# j+ A' Z/ _: Y; P& S
Caroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。% h: q; Q' @" r8 n+ L
. ]* E. A2 m# U7 r1 {7 {* T& a- B
$ ~$ e/ L3 g6 Y5 W4 |1 j: m7 B问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?
" P! v- s! d5 I/ e# ^4 t% G+ a B1 H
Caroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。
) u, G1 C9 N& i$ ~' W$ i$ A2 U$ s$ B9 z* V" `, c
问:他告诉你做什么?) O1 ~" c! g5 y
( ]% w5 { `4 R; S8 R# `Caroline:他指示我偿还贷款。) Q3 ?# f; k- G
) j2 O3 ~( k" X" f* }
问:你理解他让你做什么?
% I7 Q1 ?: `9 T4 k" Z% R1 Y% v$ p# e0 W& b' I8 X
Caroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
' c/ E, `$ v! b9 y! a( ?" s1 v5 `
4 ~1 j2 R8 i: ~问:谁是我们?9 b M! K0 S$ d8 X: W' C
7 d+ Z* b# d$ u& h# \3 s; q3 L# rCaroline:我,Gary 和 Nishad。" \; W8 I6 D+ O
3 U* P. w1 M$ z0 B' I/ ?7 l$ Q
2 ]& s$ ?5 y7 H- l8 I3 eCaroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。" C# k4 q# W4 u1 z6 Y
0 f" _6 E @; d0 y问:在信用额度上?
* U: F' L) I9 O! Y& K" L v6 @# V; ]5 [0 U$ N- N
Caroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。* n; V4 K) @, F4 R g
+ T6 P9 G) O' C/ n7 ]/ m8 G7 Y
问:是谁搞定的这个?
- Q {$ B. N9 B
3 ~" u* F, s, i" }9 UCaroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
; c) W3 V% I2 N/ r7 Z+ v( G2 a- u( E* C
问:被告告诉你做什么?
6 T+ V p) \2 U% n; c5 z6 F2 s$ x% z3 M, q ~: T1 V4 {
Caroline:继续偿还 Alameda 的贷款。4 Z* H) v2 N' ?4 e5 ]8 [ p
) f6 n4 o1 ]9 V
问:你是怎么做的?
q. O1 k! n" }0 c, Y8 L( ^& r' O/ P- N0 ^6 Q+ P
Caroline:从 FTX 客户资金中拿钱。% ~+ ]. d- |4 ~: n9 F- X
' w0 l0 T! C3 |) m
) B. ]1 C2 q+ F' n: t/ J4 g: y问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?% @: s; H$ `1 v9 ^# [& g
; q& M2 G* u9 Q" P
Caroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。, |& E2 R \' A& K
; \ ]" R, z& l# s7 L
问:另外的 100 亿美元去哪了?4 |6 o. g4 H# P" D" R
( o6 e# ^; T4 m4 F2 ?5 uCaroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
3 V. a, s& W5 L! L% p5 X# y/ G/ E5 N. [6 a* W
问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?
1 L/ e. j( N( T1 U7 _- ?7 ~: c- C( j; Y% U. E+ n
Caroline:是的,在 Signal 上。( H8 q' F. R0 M ]
/ ~7 U7 W! v" S2 F4 d! c问:你担心吗?2 D9 V/ l2 ^' g
! d' U, i. ]+ P% E' @Caroline:是的,我担心我们无法处理提款。
' _1 t% h- y0 u1 P0 |7 g; x8 i2 a2 D& m0 J# W
问:你认为这是错误的吗?
7 Y, C0 [' }/ C$ m" p5 g
4 G6 z7 S8 s, k. nCaroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
. P) [; U+ u6 ^. r5 ~
9 R0 o) j/ `3 l& ?6 d3 \0 p/ S问:Alameda 偿还了多少?
; V3 N R$ s: o5 w i8 C
$ n" @ U; Q; b+ ACaroline:50 亿美元。9 F+ R# F6 g" L( {
; [' n1 q* d9 ~$ P! i) C& j" n$ h* \
/ q6 J3 D! S4 _8 @问:谁是 Matt Ballensweig?% n& p4 \& Y" v( A! m* J N
5 R+ H$ o6 O3 R# |0 r3 V
Caroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
$ @9 `% P0 p( A) B Y9 N5 S0 D0 O$ [6 G" K
问:那时你住在哪里?, x; i5 m+ t0 ~
5 S5 u5 [% [/ W: h# oCaroline:在巴哈马。$ ^' W" @7 o* D' a0 x
" D# ^& w! r+ k+ h7 W- Z" u" l
问:你在公寓里开会吗?) J% b' z. V9 j! Q
D+ t; i6 r: c8 N5 ?
Caroline:是的。
* M1 R# V9 T. f% F4 p8 |2 E7 s7 F
9 v- y4 _& i9 H, y8 w( Z问:你做了什么?% R3 J/ J( }) k/ H- O: Y) {
- W" S# p5 t/ e7 b8 B1 Z
Caroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。$ j: J" [# ^/ k4 T+ i! F+ N* f
$ Y; K% l, ^7 |0 m5 r: r$ f P7 W; J
问:被告告诉你做什么?7 H! c* i6 e, y- T6 `
. K4 ~ q# \$ J
Caroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。
b# O' x3 x$ q1 A. t8 L- S, q, `
9 o, \2 ?: Z2 J9 ?$ ]% E3 p+ I" N4 _
问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?) b3 [! n$ K D
+ r" @; e2 l3 @) v4 CSBF 的律师:反对!法官:驳回。! H7 x1 ]7 {. D) J& {7 C" n& [" k
% k) k; G/ B- u. v3 \# Q
Caroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。
+ n* a% b4 l9 A* b9 M3 g
- d2 ^. |: S) E7 ^" J问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?' C1 r& T5 b m7 w
: l9 N! [' p% p/ H
Caroline:我们没有那么多钱。
9 x/ u2 z7 ^, z! t$ ^; _- u3 o' P/ P4 v/ l& F ?, P' [0 }* H
问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?
5 v3 c" H0 ` }9 E! x
9 g$ ]( o. G8 MCaroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
( m+ d: j" a9 i. w1 {9 r
. Y2 }' Z# Z5 L- ^; c# E
y, g, Z& t( n" n. zCaroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?8 z- W$ K7 h& N$ ]
0 `* Z/ `8 i' `( }- V! tCaroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。
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9 V; b$ [ \, ~ [: _# A Y4 h问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?& R3 i0 F* ~- Y& y
# ^; e# n: ~" E- aCaroline:是的。
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" Z& p, L" a$ ]5 ?7 SSBF 的律师:反对!法官:驳回。
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Caroline:(再次)是的,我觉得是这样的。8 W1 e, p. Z n9 d
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+ k8 ]7 z- i4 h; W问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?
7 F8 N3 \! }) @3 f& i6 L. H1 o; x u$ {
Caroline:支持客户资产应该始终是首要的。
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1 F7 ]- o7 P0 [问:你认为这条推文具有误导性吗?! I2 x+ ]% n4 f& b. B. h( e
6 C) g+ a) y9 t# WCaroline:是的。: B$ `% x- Y w. T; n# |
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+ t4 S6 B2 A9 J5 R- v+ b: S
问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?2 o Y" j& J% I: G/ @
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Caroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。7 W8 Q7 f- e1 {& t2 z0 M
- P$ e- Q3 \( k# U% o0 j: F8 g& LCaroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。0 Z4 E$ p" i) l
4 c5 l0 z5 T* e4 z3 X
问:怎么涨到这么多的?3 D( X7 `2 y$ d% ~
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Caroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。
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问:这些是什么?
5 n, u4 y& E; E: z( w( M8 p) v) W' G/ ?
, _4 I1 ?5 M3 F7 l! u5 `Caroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。$ c# u, \: j, `/ a5 |, i7 \
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问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?! Q& ^. T$ {$ k4 Y8 y; I
+ ~$ y( n5 ]% Q4 g
Caroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
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问:它在哪里提到了关联方贷款?0 u; Y# x9 O1 A) B$ c' |
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Caroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。4 A! [/ t Q3 B1 J3 \* @
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问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?
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Caroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。
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& [8 d1 L$ e$ y$ T0 F# [ E问:你是如何与被告沟通的?
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7 v, A, p g0 K% p" xCaroline:Signal。
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问:这些 Signal 信息还存在吗?: g- S' j. q) |9 I4 J/ _' y
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Caroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。
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* q8 J* g& i" k5 r/ s% C问:「我们」是谁?# `* W& W! C3 `$ V* z
; i2 X2 r- @ }' lCaroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。
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7 Y1 h2 Y4 _/ C" t7 I* l9 m% P问:你们的关系怎么样?9 O# i! Q' i! J
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Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。0 x) W6 G; E( L; W0 @6 n- D& @
) |+ O! [ W$ V) E; O问:你什么时候列出这个名单的?6 t# r3 x3 Q. s- w% X$ n" ^* U" c, j2 i
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Caroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。# S* Z! w6 ]- w' `9 O3 `$ L% q
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问:这是在哪里写的?
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Caroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。3 G. w/ Y0 i3 l/ H5 N7 m( ^
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问:从哪里借?
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! }9 _4 Q! z9 i( dCaroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。
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# n9 ^+ d6 |- u- F# L; f+ z9 |. R问:你感觉怎么样?
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- d# T: U c5 d. K# h/ T% H% Q3 NCaroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。
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8 v5 K& x! }3 }' y问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?
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' J2 l( I% z( \8 h- n' S( ?' UCaroline:是的,我经常更新列表。; R3 K7 F; \4 K" N- {8 c
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问:这指的是什么?
" x! e: S, i$ ]( j9 s# w; N- R+ C3 d. C" w) l; B" {
Caroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)
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问:Sam 投资了哪些媒体网站?5 \4 W8 _; ^5 h2 ?, W
6 P% q ]( z* T' X
Caroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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问:请给我们介绍一下 The Block。6 i( g |' O! ^' p+ z
2 c) L k7 e. ]# K- s+ g/ t x
Caroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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Caroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。1 v, g5 o0 [0 a
2 K! u- m4 e# \/ Y1 d问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?
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/ U* C* m0 r7 U2 |4 kCaroline:他说,吸引客户和投资者很重要。* {8 N+ l) l; @& O
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问:你如何形容他的个人外表?
8 F n1 v5 X. \8 Q- @
5 v4 e9 ^5 M) `2 vCaroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。
5 [/ R! s( G. T( [9 y; R8 ?, Y& s
问:Sam 对汽车的看法呢?# g6 ]) f' Q) a1 ?
: x0 N2 _; X1 u4 B! }SBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。
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Caroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。. ^' g6 h8 ^5 o1 o+ ~" M, A
) A! c- K/ t B: V' Z9 k
! T) U) P+ O7 p0 [% v1 W F
问:你为何向记者发表误导性言论?! S( X- [: e8 q7 A# ?' b! [
1 |" \8 w+ V, ~2 f1 ^' N+ KCaroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。
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问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?
7 @ W" ~3 u' V a: J( {/ C8 R4 r0 n$ v7 O" U
Caroline:是的,但我们决定什么也不做。7 l( o9 x0 _5 O8 S q8 D4 P! |
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问:这个证物是什么?5 p1 D7 e+ G6 O) F$ [ f( J0 k
# w" q6 a. Z8 o& I0 ?1 TCaroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款2 l; j8 g- E. Z
1 y+ c% b' ?% E7 V8 O问:总数是多少?' f( h/ F6 u" L
]$ x; {% {' A. T* dCaroline:82 亿美元。( J8 ]' ~1 `9 q/ M# ~
/ @* ?+ s6 L8 g! y3 j Z a6 u问:Ryan Salame 拿了多少钱?
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Caroline:3500 万美元。4 G1 K, h5 g9 R2 x( f3 k% ~2 a
a" Q& l; `9 E. T6 W: [+ R
问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?
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& T8 g. ?5 ?: r0 aCaroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。" G; T5 i# T% O2 t6 x
7 _/ G! U2 c1 }0 M& W+ G* o& B5 a, M/ D: T; z% i: Z4 ~- ?
问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?
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Caroline:在日本度假,我决定不发表评论。
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问:泄露的资产负债表显示了什么?
" D0 D( i. s. i' H
" G7 F4 u$ O/ W V+ hCaroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。
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1 p) ?% m$ S+ |- a: i问:接下来发生了什么?: k! W! J+ h( i. h$ B* `0 l/ p. j- n; o
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Caroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。3 {9 [8 w2 {7 H, a; ` u% |
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问:11 月 6 日你在哪里?
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Caroline:在香港办公室工作。0 ~8 b) o: z. |9 Y# e
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问:你是如何与被告沟通的?
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* [; k! u5 ?- }# F" ICaroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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