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: k/ F5 M+ B8 f& C' n' tAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
6 X$ L$ D# Q2 T$ @
G+ p: s% w: h7 s4 d5 d
! ?$ Y/ w6 k$ w' pBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
]+ X: D( u& ] U I3 P1 n! d
6 d. j4 ]8 g2 J, ?问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？8 r# N2 Z# a4 ~7 M
- N; P" L% y% YCaroline：代币价格下跌了。5 w9 o# k0 l2 T, W+ i. p! S3 C
/ r$ M6 I% p* `/ i! \! Z
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
" l/ u/ D2 k" I8 e# W8 ^3 F& w% C/ ]2 s A+ U
Caroline：贷款人在收回贷款。6 l; ?9 F& C; ?+ V8 ~/ {
2 d. L: T8 T; V/ d
问：Alameda 需要偿还吗？0 f' ]8 s9 T' d+ s# L) I4 o
/ \3 G5 n6 s% n0 D6 s
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。; Z: B# P( z6 w
\2 `: m. n7 m9 t& r% m8 e% |
问：你是如何得知这件事的？8 r# ~% V/ i# I: @2 e! ^9 P+ K! e
0 r0 Q* g, ?+ d9 MCaroline：通过 Slack 和 Telegram。% I$ l0 Y5 \' ?3 H
5 c7 B* n& {7 K+ ^) J
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？
5 j( o3 c2 W, b% ^ F# t+ A, U& G
# q9 a8 s9 g8 g& \Caroline：是的。, j/ `, S" ~% f* w
& |% O% A! N2 b/ E, s0 a
: B g* V/ ^3 J% Z* p问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
4 ?8 j. ?1 Q8 S( O' V+ O
+ d0 E; n0 A& U0 r( I# QCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
$ M8 x: C; |( J! b# p( O
8 h j: A+ r2 Z' f5 K问：什么是 OT 贷款？: R4 ?+ H3 W% v9 x) \1 a: h. k
* y/ G. f' {7 Q6 A' g, k) ACaroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
" c+ Z2 e6 M1 q
$ \# m! s' L( L8 X5 A; p1 y4 y- a问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？: X. w( J. @% m0 O" A5 [/ D/ V
; C# F4 S; { x q) P+ s$ d) h
Caroline：客户。2 }4 q6 F- A( C' Q7 b1 B1 c
5 \; P' N3 ^; X1 u问：那么，你的心里想法呢？
. b# {' _& p4 k R9 [% t
0 w& z) h2 R% P$ dSBF 的律师：反对！法官：驳回。* e) V$ T9 @0 a. x) `! Z
5 s9 q6 h4 {* x2 l/ j& c
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
7 }# g( ~$ y8 C: P: U+ ]# u2 A' Z- \" ]5 Q
" k. q6 z+ g$ y' c问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
- G7 D# u/ F$ M7 ~" T2 f- v6 |" h F
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。 @2 T5 D: @* I0 A' y+ M# h
+ ~$ H5 e, v# x+ r% s: A问：他告诉你做什么？
3 m8 x2 M& Y% @
& [8 X8 ]0 Q- a3 oCaroline：他指示我偿还贷款。/ P' o3 ?! E( x D# P
- L$ U0 x6 d3 e9 M. \7 G
问：你理解他让你做什么？
5 F, w1 V+ ~7 \3 U
1 p2 j4 ^1 `% }7 E0 A8 rCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......( E$ x j7 _# y8 O. o
* ` ?$ i/ u: r a问：谁是我们？" G7 I" m1 @, V7 |1 ?
5 |9 q% ~1 z& R5 R4 yCaroline：我，Gary 和 Nishad。
; ]1 [' E( w* y0 [6 N- B! s9 t Y! |' m1 ^/ O7 K
+ v0 i7 K; ?7 T, G4 R( fCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
6 Q+ r* P1 p0 n6 E
: i7 \2 W1 D) g9 J% M* {问：在信用额度上？, U! f$ q! m4 |) K% p' W. V" E4 O. ?
: ^2 q+ ~! e9 H1 n6 s
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。2 E8 f6 Q( i# X1 Q
3 r- @8 W0 @" m, b
问：是谁搞定的这个？. H+ E- v: v( [. v# S3 H4 R$ |6 `$ d
) o" f, Z$ f, [$ p; `
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。9 c9 R+ P* C% n6 S. ~; h; w
4 o" p- [+ A5 o% t9 r问：被告告诉你做什么？ ^! i9 T/ _8 Q1 k2 R% o( S
1 T; `5 [* D+ W5 Z
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。7 u$ v- N; `$ t- v
5 `6 S3 [1 y8 y4 Y# x; a( i问：你是怎么做的？" \; m; A! P/ r
3 V# Z9 A+ t, ?. S) a; n8 o+ w
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。% I3 i0 N2 v2 h1 m. U" }
2 q+ v R( T3 _% T+ b: k- H& G
8 G) S7 p0 q5 A5 c( u问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？# v' B) x" [" Y& w+ Y- b+ n
4 m% ~/ W6 W& O1 W* U4 @Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
) @3 T: T( E& k6 A# @: \1 n1 x0 d" {
问：另外的 100 亿美元去哪了？
# s% |9 y/ E, U: x
6 x. }* R: W9 yCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……* g+ o9 G8 ?" o. q/ C: h
+ H$ S! `% y8 T# `& _问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
# R" w% N$ O( l: |; @3 X4 `; F
/ P* ^. _1 P1 n+ v% \/ Z; o3 F ^Caroline：是的，在 Signal 上。
. n7 V4 c% a' r% v' U( ?/ g3 Y
问：你担心吗？9 Q: a( Q( \1 Y8 N a+ o9 E
% m5 `; K( \; }- f1 E5 cCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。5 K+ _, Z1 U. T$ A9 v2 T- ]
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问：你认为这是错误的吗？ v3 M* S3 |1 Z) ?3 B( H7 T2 o
! ?. T5 }4 l( Y
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。/ B9 @& V1 e# }5 E
9 U7 s# q* e* d问：Alameda 偿还了多少？, B, C- X- Y: G4 ?4 ^! l: T8 U
+ q& J! q, X) ACaroline：50 亿美元。
- H2 k' c$ B3 g- b4 S
K# N& O5 m0 f: }0 {8 y1 _& Z; T1 H1 A/ }$ a
问：谁是 Matt Ballensweig？3 y; N5 d; r4 S9 o- ^6 v
3 ?7 T' q/ }7 D
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。' P% I5 `7 Z$ x4 u: {/ m2 ?4 i2 i
7 ]# Y& w, m( r$ x. v
问：那时你住在哪里？
" F6 X2 g7 @/ E/ e
% S7 |& a* t2 DCaroline：在巴哈马。0 {3 c3 h1 j' R* U8 g+ j
$ u) {1 ?, L- ?8 ?( M
问：你在公寓里开会吗？9 u7 [6 p4 c( L2 i0 v
8 c. b; @ a$ H8 K! G, j
Caroline：是的。
/ P z0 G- C. X8 u+ M$ A" B/ Z% Z d% W% c( ]: c& G
问：你做了什么？
8 m7 Z% f6 I) {- |/ z" E- R1 r6 F0 z1 _
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
' k' E* j% ^4 C1 r3 O
$ |% `1 T# ?6 h, n4 R: f- N. q- w3 a# g' |7 G
问：被告告诉你做什么？
7 ~- `% N$ Q% k5 H- N% l9 l% x+ q: v" {! h
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。% Z- t ]# t; M% I: U
2 }8 q! p5 Y* n) S
' v- N! F2 l7 W) `; e
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？0 R% y0 v) J( p8 F9 ^
/ c: ]5 j$ q5 G) X# M( KSBF 的律师：反对！法官：驳回。
/ A O) j# u, V. S9 Z/ k$ C: T9 b2 k( d
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
( q: m7 x( e7 z# D+ {, X' L$ Q r( O" x }) c) Q r7 y9 Z
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
9 ?7 F+ F# W) F. p) P* }; @, a
0 [* s; Z. u5 ] ^0 YCaroline：我们没有那么多钱。
8 j- D: j5 h& a# R7 h7 s' |4 A- M, Q! ]6 a) a" Y/ t; u( I
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？. u. Z+ f/ S5 o
* ^! Y9 J. i; f5 J( C0 u7 |Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。8 D _9 p. `9 V
( {4 v. e# q6 \5 [( o
2 F* V% F( o/ e; x; TCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。* {2 h7 y8 M/ H4 z4 Q& N9 x1 p K
% E5 r$ h: ]3 ]1 W
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？) s& b* h8 g1 g) o9 _/ f' O
, I @+ o+ e& a# m, L" ^! f
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
: c& o) e+ x: Z6 ]( _/ w
7 B3 r% t" R' p9 f+ n+ n! _问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？% t- c b# o) J3 f( p
$ ?( S( W: X1 }1 K: E- l2 JCaroline：是的。! D) e c2 F; M6 M
+ Q- |7 m7 z5 D& h* g' ESBF 的律师：反对！法官：驳回。4 ~: T* p$ x! T
: a0 Q( |1 Z+ G
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。1 @6 f$ {6 L$ z* z% J" ]
8 K7 f5 q$ v' L. J* H; W+ @
. L2 t2 k9 D. Y7 E问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？* }5 L r3 _6 b0 e# j* P* v+ H H' A# b
1 d* m' V! X7 M3 B* l5 ]
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。3 U- n6 |1 o; D( k! l, O8 o7 E8 V
7 M9 J- t& ?3 t0 Z; s问：你认为这条推文具有误导性吗？
' |+ x6 v% S- S( \+ I; n9 C& c- E, i0 V! d3 y
Caroline：是的。
u. ]7 c3 z6 }
+ n2 o1 R: w& {. _. r
* Z6 i( e L- `7 Y/ n问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
8 g. p8 s( v% ~0 C7 W* K' Q! k
* Z! ~" z6 Q; x% |5 Y5 H7 _# oCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。; r! q' m4 \- O+ A. {
! J( [! I1 l5 \' Y4 e& ~
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。, P& _" i* y7 Q0 A9 P
, ?9 J2 h2 l5 ?, x) `& y# v4 D问：怎么涨到这么多的？6 v8 s S6 g! f( ~, s
7 b: Z/ f2 N. m, B, e& N
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。) y+ a; }" W6 s# a/ ~* ~, G
- @! \7 } {4 ?/ d ^. @
问：这些是什么？8 W8 x/ S# s( m; h% E0 V
& g9 D% A0 d2 N* K
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。. \0 f( n! u, I4 W4 N
! `8 Y5 K" r3 {$ V
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
; c2 n( u2 z8 [8 l; E
. O) q7 `: t8 ]0 x, ?* R+ a' JCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
, b) N, |; E8 ~# Q# K+ C, z
) \: s- Q- o. j: H( q# P: v z1 A& `- [& _, c
问：它在哪里提到了关联方贷款？
1 `* o) L+ }4 y e# E$ X
, p U7 m+ E* h! v* n% p( {. _Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。. r8 e6 J% f) h- p q
7 k! q/ v" t& ?' Z+ S- i. }4 |
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
* @8 p1 A- ^( U3 B. t" t
8 m+ J: _6 y. x8 FCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
" B+ U2 G! P( ?% U6 n. n7 D! _; q- P) H4 h) p3 a* Z
问：你是如何与被告沟通的？# R+ w7 ]. x" ~
$ i5 v; y- h$ l8 n0 e7 _2 nCaroline：Signal。
5 y$ C" J0 d7 u j
& p) m+ e8 O8 t Q% M问：这些 Signal 信息还存在吗？% o, D/ z5 n7 U" c1 p5 M j$ O
5 A4 P) Z/ v% k5 A+ Q- J: H$ H* o8 Y
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
: B0 E' e, K" q7 `0 D' S& c E5 i9 g ^% g1 O% T
问：「我们」是谁？
) ], Y6 w/ {4 i! a. Q
8 k, K$ W- M. K @, ` m ECaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。' V. i3 c8 q, G# w
3 B( a+ N( X$ O
. R3 L* |0 p& m/ p$ e2 u: E8 f问：你们的关系怎么样？
8 B2 p B" m2 M
2 G. C; Y: }/ ^. ^Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。3 e- S# {' e, I2 Q
! I% ]$ {) H/ H问：你什么时候列出这个名单的？
6 c% C* l# s& o$ |# p7 w+ @5 [1 B. [) Z3 ^
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。% i% u0 R6 v1 X9 c
' f# `4 f% a) \! p& F# ?2 O问：这是在哪里写的？& w* z# A9 {6 ~0 J( J, N0 _: O) k
9 z* J) Z" n1 L) T5 x% L( JCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。9 g, m8 R X, N& F8 O3 A8 h) z7 U
4 z) x; f0 f8 C
问：从哪里借？+ i) X+ ^$ c+ b6 G
3 o/ L/ p0 x6 M: d1 m. ZCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。8 N# U; F5 G9 A/ H; E+ {
5 a" i! b D( Z8 {' S `, Z2 R3 g3 i问：你感觉怎么样？
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
3 g& f2 k: m# H* K2 v& b, D" l6 C( B8 ~$ G2 {* t. o* k) ]
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问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？4 ^ _$ A* k, g9 A3 q* T
% L$ ]) E5 p7 p6 Y: X. ZCaroline：是的，我经常更新列表。; p& O9 ^6 Q1 ^
. A3 ?- M, M% X: J( q9 [
问：这指的是什么？7 c2 x, B" P, Y6 {2 D
( ?0 X" S3 f' _# f& R; v( bCaroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？ f5 O& _) L6 v3 d5 @% ?- G3 k1 }6 T
3 O2 u6 V" c, m' F ` LCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。" Q9 e6 L- L# j( G
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问：请给我们介绍一下 The Block。1 {8 @) a5 J4 n: a+ C
% c b& e, f+ {$ y( {; ]
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。7 J R% t% K U! G. p
; y: u8 r/ J1 l- S% n: e1 [# V- ]Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
* x1 o0 W6 h( |1 v7 Q% p2 d. R' J" o$ _+ I2 T- G
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
4 q8 R$ G/ B/ {
* w: {" C4 S3 }0 S% n' h& SCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。" p' q! S; C/ d9 Z; M+ V' X4 h
( h, ~5 B+ y% _7 ?. L s3 ~! G问：你如何形容他的个人外表？7 w& v0 _# Y. R3 S& E; p
8 c) v* M3 q* T. s+ {, t# O
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？
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9 a2 |, R! I: Q3 tSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。' _$ S6 f N. z$ ]# \/ A' O
4 ?/ R$ Y2 F" ]) q& H( |4 nCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。( a! p& n% G+ k, D* d
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: ]: O7 x5 ^% i# _$ ]问：你为何向记者发表误导性言论？6 k5 D% X9 K, [1 O
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。6 p V7 f! {" x. Z0 V9 J+ P* b9 B0 V- U
' `0 Q' J( R6 n# @
问：这个证物是什么？
9 \6 J' x/ \; Y& ]
5 p% d% x$ G3 W4 Z. G, @: D, \Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
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1 k$ B' U) m# P问：总数是多少？
* G- p& ~* c$ t7 K/ G! S" \) B) ?$ w" Y+ n8 `
Caroline：82 亿美元。
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' \4 O# I8 z' v8 p# v问：Ryan Salame 拿了多少钱？
! d& X0 @5 T9 n+ J
. V8 C+ j A6 @* tCaroline：3500 万美元。! A" A; V+ r9 E
I& F8 U& G* C" K) f% O
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？" q4 O- j& `4 X+ z
5 z% r8 t& r; O3 NCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。2 z2 J8 G. ]5 N* U- A
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( ~( \2 A% V1 s- \) m7 Z1 l
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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, S" F# I* o4 FCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。; X) ~; O$ K8 R
" r. `8 K8 U. R" s! a问：泄露的资产负债表显示了什么？0 h. b% x7 C2 g3 R- h
! \( i2 ` L( L, `2 ~6 bCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。6 [' e9 r% F, Y8 g. n; V. ?
4 y7 m1 I) p8 G2 Q4 t" Y, t
问：接下来发生了什么？
) H2 [+ n+ _& f, W6 T( a) B7 d3 o% L9 `
Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。3 ~# x0 H- ]/ r4 t% I2 s/ E
9 A" B% }( r) _. S- K" S" Y6 ^0 V问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。+ @9 W& e6 E& w7 X3 T; f; m
* ]. S4 a. J$ o) }4 V问：你是如何与被告沟通的？* m) C- s: z+ {( ]* v
; j) K5 E( s3 j& ~: Q9 I3 `% d, aCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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