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. U6 d; i ? Z+ U# V% UAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。8 b# m' ~7 _3 |: ~- H! h: ]
& \0 n$ |$ ]; e4 y
: o8 h" e4 K6 T7 b# }5 R* wBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
, c0 W4 [% a" a0 k
/ X9 {6 _6 d6 I问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
/ A, I# _2 N6 V' I7 E. o8 _3 u
Caroline：代币价格下跌了。' i0 V R* N) A3 w
1 P) j4 }: \- S9 E
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？3 Z, T! x3 p8 P4 o
8 P9 _8 L3 x9 J& ]/ |Caroline：贷款人在收回贷款。( M7 m) N) j8 x: L* ^
$ F4 B0 ?1 e! z4 G; m问：Alameda 需要偿还吗？1 [ T0 P) Q2 E/ f
" ? v" E; [* l% R! c6 _" @ V9 Y6 A
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。. |/ K2 |, x- A- C, A, z0 V, @' A
$ K: \# S1 b- |3 ]2 ]3 T# S
问：你是如何得知这件事的？
7 a; | c/ m3 p* A7 _
7 F. \# w2 q" T6 Y4 r5 X/ yCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
S# {+ ?$ `& T" d) b E1 v9 {; Z( t( u" `% l3 D( J# E
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？, {/ j) y5 Q' V5 t1 Y
9 s' h, Y6 r( h" t8 B; M
Caroline：是的。2 p* X, ]+ s* L. R
: ^4 w! z" K; L) j: {( c( n
' O ^0 o5 D2 o6 @" F: z' ?/ L问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
% a" y& Z1 T6 J/ y3 `& C& P; m- |: f3 X! z
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
% G2 j& h4 t, a
1 b$ x+ k' W2 ]7 p6 g/ p问：什么是 OT 贷款？
" i+ i' x& r* M' R4 {( D) `! E9 |8 E/ @# r5 h
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。/ o0 B U0 [' M8 u4 v$ Y
6 O( ]5 w( X$ }7 p' l问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
" t' N1 A4 D0 x2 C; `9 `% l& A& V5 m# P2 ^3 b
Caroline：客户。
' U4 O8 l# Z4 J% H) {1 P/ i. }. _- W1 S& }
问：那么，你的心里想法呢？# i/ {; @# e- b& _
% a2 i7 o; f7 H- a! F- Z" f/ _SBF 的律师：反对！法官：驳回。' @4 {* z+ C; p0 i, a6 H6 P
2 f1 F1 X- |- S( Z6 f
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
* j8 ]7 s" X, h# A/ _: k3 U+ Y1 Q6 v* K+ I
% h+ K; E' ~! c8 D问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
! C& Y& }- Q8 W9 h8 }, b3 Q! ~( f) g3 d# c! U
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
2 T2 F& y( L$ ]: b( \1 n6 j% |) A E7 e0 g4 r. Z
问：他告诉你做什么？
' K2 O x& S: {/ @6 |
# j8 y; Z- S( U$ h! ]) u! aCaroline：他指示我偿还贷款。) ~1 H, u3 W6 M( M
) B S" Z! T1 X5 i& H" V% N. Z
问：你理解他让你做什么？2 p( ~! y+ y- A$ E* `+ B8 F) v$ j
( c; f! E1 j1 `/ f4 aCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
, T: [0 |+ B0 W. L9 V
% ] R5 t/ j0 ~) q1 |问：谁是我们？1 E9 w" P: U) \9 q' ~' z0 U: F
$ ]- o1 S ?9 a7 i k
Caroline：我，Gary 和 Nishad。
g2 r ]5 A* b" W+ h* O8 M/ k0 t3 @3 [ n6 G* n$ ?( t# Y+ `
) h! P2 _, j6 t4 f5 V7 | C% X- f
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。9 j! A) B$ B( f+ I
$ f) g l3 p6 W8 R8 S9 E0 [问：在信用额度上？
9 E& k6 n; G9 y) E5 E* s" N: p9 s
1 @6 P* o, ]% _- c1 hCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。; w: s, J. r( Z- |
. z; w# F* A5 F. v: V% Y& p
问：是谁搞定的这个？
% U# g0 A1 b: P% A; t* F+ p1 n: x$ c/ ?/ L+ O" F4 V7 s5 I
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。2 n/ y# V( f: i) r! y% o/ A
5 z" K1 N; i7 J2 n# E* ~
问：被告告诉你做什么？
2 Y5 \' j# a+ i& u* ]9 n' Q: |- N) g5 x* k$ q3 M
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。7 `5 y: ~$ y8 ^
3 k3 C1 l% }* o
问：你是怎么做的？
+ ~: i3 K8 O3 w. K2 Q/ q, E: ^* ~; S5 {
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。! x; n8 t9 A3 F/ j+ K# }$ P2 t. S( r
; B3 ?' [" B; L: I5 w; k7 `0 i7 [* B. S; f+ X
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？# D6 t& m! y& @: A( A" S
" Z8 T5 [" U4 ?0 u" T3 g
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。- T! H3 P" ^" t0 g4 d% o1 e. r
3 G# f, q* q/ |1 |5 k0 g
问：另外的 100 亿美元去哪了？) \; H& X/ b7 ~1 e8 r( h6 R2 V( ^
3 v0 k8 z; u( C: V0 `- E9 i. H
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……5 }+ o5 J( E3 `
`# b/ J! F4 K; ?4 q) A) M问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？! j, M' V: W$ f; Q% p6 Z
- I$ f3 Q# q- x8 a1 [Caroline：是的，在 Signal 上。9 S9 W1 n/ f6 ^- U
, v3 M9 ^" y5 [9 s
问：你担心吗？" R+ @- s1 f6 Z0 I0 m ]
) G. W0 ~' T" B' V. u' a
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。! ?6 S; K$ Q/ H( ?
2 @" u* t$ M- E1 C; l; _8 m, v
问：你认为这是错误的吗？$ E3 ^* V% i/ E* v5 b& T
6 z0 Q. L9 L% `" i; y/ d; oCaroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。; R; e2 w9 y+ ?2 W
) ~" J% t2 c+ h0 I5 w4 l; e问：Alameda 偿还了多少？. }% ]7 b }) L& V
7 j$ ~( s: N4 z' Q5 w8 o
Caroline：50 亿美元。7 F1 ^$ U& p* q4 ^: }. Y. K
, ^* q5 E- T/ Z: E9 d5 T
8 J8 z& `! @" V# p问：谁是 Matt Ballensweig？5 i' ?) }7 ^8 ?5 T( b( E& e0 l1 A
. g! t) T! A# VCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
, P% ]* K: J9 m! b2 j5 O2 \9 G# O3 d6 ?! L r
问：那时你住在哪里？
! Z3 Y0 r; x0 L% y8 s0 C6 `
1 I% F- l, n& s# c3 A5 g) }& g8 uCaroline：在巴哈马。
$ L8 W, F6 \2 |; d7 R8 h# ?6 y6 K
# F; U& p" K# x( y: x- B问：你在公寓里开会吗？
' @* r$ |5 U2 A9 B9 f; n/ c
6 b0 w1 ^( k' OCaroline：是的。- b" S& q6 ?7 g1 ?% N0 w
; Z4 u( x& L. {" u1 W* ^) |0 s R问：你做了什么？+ z* T- V$ s: `
) f9 F7 e3 S% {7 f
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
9 \% Q' K) \! C" c2 [8 J/ a- I7 U+ t4 m2 I; J' x$ j* r- q+ G: a" }$ r
) P) `6 Y0 k; O! r
问：被告告诉你做什么？
! p& M* X; ^1 e7 \1 {- x* E: L. ]/ Q
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。0 d# f @0 ^2 l0 h
, j& G1 A* f% E- |$ q7 J. s" Q" q- W0 d# N% B
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
" h8 Z L& w, k5 \ _+ J+ T1 Z
SBF 的律师：反对！法官：驳回。- _" S; I8 A0 | t" N
& v; j5 S% ~6 \( J+ L8 u8 x
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
$ k- `9 z# E+ b! N# E4 X6 c
! x4 n4 o& L4 v4 M3 E0 o; F! C问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
. l @4 `' j# A3 j2 _/ F$ a9 O5 I. q Q; \, P& E I; B+ `; r
Caroline：我们没有那么多钱。
1 Q; f0 W) j: h; t6 u7 {0 P. ]" r1 J+ U& f1 c( ?
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
3 I# S' h1 f6 A) _% J2 e5 u- l# T" T3 \9 l, x" E- c9 b
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。2 X; S, l3 D( M, V( P2 U
% m, w2 U X. Z' G# w* `: P
( M& `9 X0 q* y4 w: h: y( SCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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( \" V7 f" ~" J8 l问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
G; K; e& n9 ?
! l% S$ _3 |( }: T, q$ ]" JCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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; ]6 Z E+ @- t2 m问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？2 H# D) B- b" P
$ Q( W: i3 y) s8 t. U1 ^% I
Caroline：是的。
( c* [/ F7 E+ V. v: c: T$ ~: j g' P! D$ T5 ]% b; w
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
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Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
4 E& D$ W# x4 s/ R0 L, P/ W( E. w1 b8 m! D; N! p1 X0 Y
' X) Q6 X0 ^8 o问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？: r9 G! l- O* K/ A
2 N) e; j' b; C! L* _! t4 k: sCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
; Z' @; ?6 K% |- v* G9 y
6 T) X4 f; }" v: M3 k问：你认为这条推文具有误导性吗？
1 P8 \( V6 i" I0 e: ? L3 W1 T# s" o5 N9 M8 j& L
Caroline：是的。+ p+ F1 b" Q( Y2 G; p
@' U5 d' M7 H/ X) T1 W* [! H5 J! ~( }& r
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
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* l1 g5 d! C' `- H# g" p( y5 SCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
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" b( Z8 C% b6 Y# WCaroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
0 [7 X F3 P" S& P
. K2 F; ~9 b& K4 U, X4 }问：怎么涨到这么多的？
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Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。, U8 d4 [+ ?/ ^3 N
) x& w( G* ]$ @2 V问：这些是什么？
4 n! W- p6 K4 f" a5 x( `
& E- p! K, A4 ^4 I. w6 [Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。2 \6 O' t" R* R' w9 n: C
0 d0 U K# Z- O! C6 N问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？. u& c* z" g: o* Y0 @ c1 x
6 o: W# H" P% r7 LCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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( n; P& d' O8 w/ }+ F0 ~- n& j* D6 }: D* H! ?0 N3 J
问：它在哪里提到了关联方贷款？
3 ^6 c8 c0 |; G5 n, b
0 ?( M+ q, n! `% a/ kCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。0 o1 X1 a- | [5 t
) w2 s4 S- i F* z( F
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
+ ^3 E. D. U" L1 d* G
; t$ _7 u0 N: W- C" _Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
' j; J5 ^1 ?; x9 {3 F+ Y% a$ l1 x$ |) u' \
问：你是如何与被告沟通的？( a/ B- d. ]8 B6 X3 t% A" `
7 Q9 v- D- X$ @5 [8 A" }Caroline：Signal。
9 a" H _7 i3 w9 K8 y% N! T Q6 a. \/ w& p' Z% N% S( y6 ^) S
问：这些 Signal 信息还存在吗？0 u% W' v5 g4 y! z# b
2 b- f2 k7 C7 R2 Q! v
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。) f& o! H! x* Z5 ?* H4 g
: B) F9 j' h4 v; R+ T问：「我们」是谁？4 h% `0 W" u9 |3 Z7 F$ ^7 Z, o" u, U
. \- W+ v! |# P t* J6 qCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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问：你们的关系怎么样？
1 b) e4 w& m4 M, }) N/ Q9 [
8 {5 @' E+ U7 H; B, PCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
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问：你什么时候列出这个名单的？: e! d4 S5 H V u: N+ ^
- j; a8 I* N; O B$ V" x. e# DCaroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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问：这是在哪里写的？8 k& h3 P" c4 c! t0 w- q
$ b7 |& {) a$ R. r! eCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
- b- \4 @! C: z! [8 Y# g' ~- U! @* o; o9 D; h& v0 p
问：从哪里借？3 m$ K& U, O% n
$ N& C$ C% W* M `4 E: A& j
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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& J' \" i$ M1 h) G2 e7 J+ P问：你感觉怎么样？* l/ w3 F+ _8 `
, @$ t* R! t$ O$ f% O1 c
Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
U" ]3 z9 J$ s4 m
5 h6 o. V8 _4 r6 oCaroline：是的，我经常更新列表。
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, ]$ B' o3 s# T3 R# f问：这指的是什么？- e% {$ G1 Z# x7 g6 i% U
3 O* ~0 m1 A5 }2 ^
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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2 M8 R# F0 O9 j; L2 e. K, s, J
问：Sam 投资了哪些媒体网站？" p* \, U% N6 O, p. G4 i7 _
( n1 P" \$ i' _* }Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
& ]' _( N% O# Q$ s( P e8 O; |! ?3 T/ t
问：请给我们介绍一下 The Block。/ y. N1 o1 F/ \& V$ g+ ^
4 B4 Z/ |; v( `5 ICaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
( z( E4 i! Q2 R6 ^) o$ T8 v& o9 g/ E5 I3 {0 |
Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
$ S. W1 d5 L/ w6 ]6 P1 K
# Q% Z/ I. O* d G6 C f. {问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？% D/ c! e2 M6 ^9 a& Q; L$ W0 M* ~
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
! \: c# z9 n$ _0 {+ k [; b" _" s$ g
问：你如何形容他的个人外表？
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。& G2 j" o% z; s3 @( i1 C/ ?
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问：Sam 对汽车的看法呢？
- l7 E0 `7 B, K: K5 d: ~
$ k2 b5 e) X5 D# A. C- I9 l3 B% |SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。5 R8 K7 s) M/ \' z. a
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
! O7 I$ U$ W3 ] T6 p+ J a2 H! ?8 i8 `7 R" F! K2 @8 `: Y* Y4 E6 S
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问：你为何向记者发表误导性言论？
6 ]" S' K! p- {1 Z6 d* O* o
- H0 g$ \- \8 P7 b0 n* Z% c9 iCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
- L. E# V; V, P
7 O7 ] f5 a( g) l5 }- [0 Q" l问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？/ o8 ~8 z4 z: W4 Q8 m6 q& ^
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。: z) A G% `: t3 Q9 H) u
j) B, `- v2 B5 H0 t问：这个证物是什么？
c- k. p: Y! [+ E' C+ i, Q# `$ Z! m4 p& }/ K
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款& L$ R; R& H; U/ ^) q
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问：总数是多少？' b+ X! t" Q- w) T
5 t: b2 M) c3 B
Caroline：82 亿美元。0 P$ b0 S$ u; x. S8 {
9 X* ~- \( U( a" c问：Ryan Salame 拿了多少钱？- Q/ B, v2 ~' f& B/ d' v
* Q8 Y( J# y! I
Caroline：3500 万美元。: n! O) J2 o0 x( w6 Q4 g w
% U/ m0 s I W2 `! {2 x问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？( A4 p! F' L1 G J* J
' `6 N1 L- K* x
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。+ @2 k% F6 g# A1 l. Y' M
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7 U8 L) N8 q, @* G; ?
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
) S$ Y0 h, b& ]9 ?
- k; j+ r# U1 uCaroline：在日本度假，我决定不发表评论。
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问：泄露的资产负债表显示了什么？* b V) B5 U3 p
: {+ K$ ]6 [' Y3 W" V* iCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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& V7 [2 a5 J8 t! Q* v" ^5 r% }问：接下来发生了什么？
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1 }$ K+ T) O( G4 tCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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7 ^% s- ~% k K问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。0 T: o4 v" D3 q/ O1 t
$ ]! M5 M9 V. o- a; w1 j# R问：你是如何与被告沟通的？
: K" G: i, [+ Q* G
, F' y: D/ c3 `! X6 o+ GCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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天策币:
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天策币:
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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总在线: 34 小时
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总在线: 46 小时
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天策币:
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