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本月在线: 18 小时
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0 s" \3 Q7 G. k/ m5 oAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
- Z" o$ b) r, d- f
; K1 D% v! I" Q6 L3 [+ v4 W8 ~4 G' e( r) ^' K% p
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
% \0 R" p: r/ _* s+ N0 b U( H2 H' v1 i' o4 \0 \5 w. B6 `! \$ m4 |2 {7 ]$ e
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？ b ?3 v* p; `6 k+ A1 x& a
/ u4 ?' ]( q' j' V4 xCaroline：代币价格下跌了。
& o' Y) _8 ~1 W7 D
; Y& @3 N1 [" g$ c( V6 ?" J5 P问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？! C. f$ E- l3 V( G9 l$ c& k1 y
9 v" b0 ~. C0 d+ X
Caroline：贷款人在收回贷款。
$ C. D3 m7 H% g4 |
% m* c" y2 O \1 g" a问：Alameda 需要偿还吗？6 p( f) |1 W3 P- Y l6 K) u- _# b5 t- n
: M; N. i! L$ P5 \& {Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。& a7 H$ r' p n2 K) R, {
# S8 G3 [( P: N8 _+ x问：你是如何得知这件事的？$ A L2 U2 }" V2 h
" u; f% [* F7 z
Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
. `# _) {+ X7 z& L" t G5 [+ R1 b9 S/ ] u2 b! y' h m9 R
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？5 B% G% B: U3 n0 d0 S9 ?
' q4 ]! S5 U: O* Y& y- v
Caroline：是的。
: j6 z, `, e" s9 H* S. N4 d2 y; N
2 G: y& v6 {2 N3 X& l* G7 }5 \7 h! ^4 v
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
' i+ `0 m6 u t+ K+ h
. P4 D7 f; C- g; m5 RCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
( Q& I- g! N) {3 i3 s' c
0 ^) l0 u; X. O% N4 N. J问：什么是 OT 贷款？( \ d! y ^3 A1 r
6 R7 S+ y5 N7 |/ `
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。4 O3 Z5 O" ^; C* }4 K Z, f
- U& V( \* n% n1 R
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？5 ~/ k. K7 Q9 l' ^% D
( F% X' a/ P7 ]2 qCaroline：客户。5 x! s0 W; @% v
* w- r% S9 v0 t* n问：那么，你的心里想法呢？, T+ {" T0 A0 v& }
# q+ z- V; ]* |) B6 `
SBF 的律师：反对！法官：驳回。# z- P" _3 d& Y, W: T; g+ S7 @2 |
3 L% q5 k, h# [* VCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
3 h! d* Y' H% `0 M3 X2 C+ W9 E* O
8 X' `, z1 D4 h! e! s9 Y0 `' G* g: p Y: `4 O+ @
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？+ }! n6 [# U: H5 J% g2 n
Y7 A% i$ c/ G: O# ]Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。. o& p! U0 R3 o3 p
+ r! q u5 \4 Z v3 G
问：他告诉你做什么？# F7 Y8 [7 g8 o3 E- U8 v
" a1 V) c' U( ~$ PCaroline：他指示我偿还贷款。! h9 h8 I) P# O
5 r$ l* `/ ?3 q2 L& C9 s2 j; v
问：你理解他让你做什么？
" T1 ]! h: J3 B e3 ^ c+ m* ]( f* `7 o7 F9 [# M; m! H
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......* S: I1 z# ^( _- V4 L; y1 C- ]+ @
6 ? ~3 [; i& X- v问：谁是我们？! }3 v; W$ J: m, U9 G
9 w6 y2 S# v8 d3 fCaroline：我，Gary 和 Nishad。+ B! }: }- y! ?
$ w. l$ @; v' B) ]
# K1 P$ ?& W0 p) ^9 o: t
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
4 o+ w/ N& R) |0 e# s
! q- O8 q$ v$ E' M6 z4 ]0 V问：在信用额度上？& N, q( v; _( l- ]' h# w( [
+ d/ {: p! Q& M* Q9 n3 oCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
! y# v5 O) u2 t, t) {& A
9 D/ V3 ]- N/ u$ f; `* s问：是谁搞定的这个？1 ^7 S3 ?" {/ w) \
* M0 D2 z# k. o. J# ~
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。+ O, t# {# r. j7 ` `
& U2 A B* s! ]问：被告告诉你做什么？
) Z5 t- Z( p7 U% `. J. b8 t0 U4 v( `
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
# _ o8 u" B4 {
j' n ]( g! I问：你是怎么做的？3 S, r1 ^: \) ~
/ a0 s6 G# W: u4 Z, L+ {& \7 q
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。! _0 O" |6 u9 ]! \- {' }% g1 @
1 b( A* T. e* k3 v
2 g' z1 B% Y/ T9 S: e问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？* f ?0 J4 }' v3 \0 {
6 T# S# g- ^2 W
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
) K u1 ?& x- t% |/ I; _5 x( [; w) x8 Y2 |/ e7 b2 j
问：另外的 100 亿美元去哪了？
$ `5 O' J; N2 c
. ^# q" v7 a/ L# N+ I1 dCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……+ M" M( ~7 y9 t7 N( |# o$ S9 X
. I2 g' A; R b3 F9 ^) s0 N8 k问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？ P5 K: g3 e0 P, M3 R7 x* [
& Q+ Q5 n& B+ ~
Caroline：是的，在 Signal 上。5 e# _7 n& e# N7 x. }# s4 `- I
* ?" `; ]( \. e6 g0 a
问：你担心吗？
5 q7 o, }& |% F) W; S# D7 P# N4 [ z' Z7 @2 Y* e1 j
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。2 r& j* k, N2 L" }6 H
0 H# m$ g1 f* D4 Y
问：你认为这是错误的吗？# b; f; B8 M$ K
5 O$ K+ D; B6 z
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。4 b+ j2 v" O9 M, s$ `
% g" Q$ L- \5 q
问：Alameda 偿还了多少？& L! J$ X7 G6 @
& Q) C3 N6 \2 cCaroline：50 亿美元。" ^3 ~/ ~' B3 e8 h- f
% w( s7 F6 a4 m1 J5 d
9 E+ p5 }% T8 F
问：谁是 Matt Ballensweig？) m. F8 V3 J) E: v7 I8 b3 A
/ M- P; A1 G# E8 \; I- k/ ~Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。# s1 o) \4 I; r3 j
- G& l6 F3 {! ? X. q问：那时你住在哪里？& b+ Z# {* {: z& b) z3 a2 ~
: R X8 ^: a# U2 [
Caroline：在巴哈马。
3 a. O8 H1 y! S" B/ F# m
5 {# s+ G3 r4 C" y0 k( l问：你在公寓里开会吗？3 F7 P( V g) A# w" z/ a) c
, K0 `1 ^& U5 R3 Q5 |
Caroline：是的。
9 s- ]+ a: X; m) r2 C0 s+ \$ v: c! R+ e+ S, f3 V" a9 @- b r# g
问：你做了什么？ z; m" {5 v$ n7 a
% }; X5 K% N4 Z, t! v4 w4 u% m( V
Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
" B. u! m7 y' g8 A8 C& ~+ O
, }3 @ c& J( `5 U. X+ a
* Y; r+ u1 d6 J5 p( ?5 A问：被告告诉你做什么？9 g1 a! r0 t1 l/ r- V
; a6 D" h0 J" S
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
( U6 S q% n- |% A) Y) U+ P
0 Y/ Z4 v) i/ q$ i# ~* m3 a
4 F2 D& m, X+ ~$ h0 `$ S0 |问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
4 z6 ?7 c$ m, `9 O- |# v) K' p- _& ^
SBF 的律师：反对！法官：驳回。7 M) P3 y3 x6 g& |0 ~
" o2 m/ w( L, K3 M& H L
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。, _, Y# v; U# j' S) e
& i3 L* w) { l# u& I& _" L问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？/ U4 o7 I- _& O' q3 B
* f8 [/ W1 Z* {3 OCaroline：我们没有那么多钱。5 v! L# k4 \/ _- J$ B
; ]2 H6 W4 b7 @4 o: E! z
问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？
+ I4 g0 U# W9 d/ o" J! K3 Z, `! c1 T/ ~% n" b2 d7 `
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。4 c) j$ u/ S! b4 [! W1 h
7 w0 V4 S# W' n; X3 z
7 `* k$ s; o, A" PCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
5 x! b& M, @3 i4 S0 H% K$ `: a' \9 }) `$ c/ x( i( B1 L
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？* t1 `! K/ @$ o8 F
5 F5 a* Y* l% I7 s' z; E$ CCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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2 b& N- t! U2 e1 r+ G问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？3 h6 N4 c: {0 s3 [: U+ c
# d0 i& d1 q/ G& D: D" |# R
Caroline：是的。
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+ y( I' y7 ?/ g( x* z$ }1 l) B( RSBF 的律师：反对！法官：驳回。$ K3 f1 ^% X0 y' m
( z* j: l3 A+ T
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。: Z& y, l0 S' F2 p* R1 q" V
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问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
* E2 U C5 M+ z& T4 r$ `" |3 s
7 Q+ j& c" b; x4 HCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
7 U2 f9 Z2 r' p' ~: e% p7 u* T# S0 m1 }+ a* \
问：你认为这条推文具有误导性吗？
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& E k/ l2 i6 A* c) UCaroline：是的。/ |, X/ O: M+ K, S& }
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问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？( G6 t7 C. d% p/ J7 ?
: Y; t. u7 K& d. g7 ~' A8 B$ jCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。4 ^! |, B) a2 ^# L
- E# h) z3 ~( x
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
" M9 C0 [7 n0 m( m3 \% D; Z; l- z" f" U) c2 q
问：怎么涨到这么多的？
; ?$ j+ i* [4 |5 K
( v7 R. y7 v9 R4 r& U' uCaroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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5 q/ |1 b# d0 U1 ~- [问：这些是什么？
; A0 ^% _- O* C* o9 |0 z5 x" G9 f( R( m% ]; G$ A
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
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, l/ J/ t8 A6 N0 T$ f; [$ F: `8 h问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
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) g, i0 w0 @4 \$ A; |% CCaroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。, n2 R& ^+ S! l5 _
0 e" r2 ]( k* o' J' j/ t& _. g) e
问：它在哪里提到了关联方贷款？
* F: d4 m3 j9 R5 [ N
' d( @8 w% O- Z/ O7 g MCaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。, o" a' y/ L" J; _6 S, X
: v* h2 Q. `" K; g
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
: L1 T# s1 l W+ {3 f
" n, m; I+ J3 U0 c4 N, d7 qCaroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
# b( v( V: s# t( a g, s
" m5 q6 j2 i8 a, i- ^问：你是如何与被告沟通的？& U* x( w X5 Y6 a) [
) f( C0 G( o& d. U0 P3 t k1 f
Caroline：Signal。
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问：这些 Signal 信息还存在吗？
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Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。6 L' ^( h8 X9 @+ p
5 ?. R* ^6 S9 q% f) @' F5 ^' {
问：「我们」是谁？
6 M1 M. S) m4 Y, O. H) X6 k: M# z. o! N; s: [
Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。7 B( l M. Y$ _6 F: u6 X
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问：你们的关系怎么样？9 R1 Z7 D! k( G/ G/ k+ V) O# z- a
) G8 }* V" W# d8 SCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。, l) F$ h( q0 `. C% X, F; n( \, [
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问：你什么时候列出这个名单的？
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Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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2 k+ l0 ]) o, J问：这是在哪里写的？. c3 i, b Q& O
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？0 f6 b6 Z+ a+ U' `/ N; G, x- H6 E. X
9 N6 x, Y: @& b5 U
Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？
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Caroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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& q* t8 z! D) t& }5 d; M7 [1 X+ Q2 \
# i7 i6 T+ C; n9 c问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
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' I9 o$ L( v/ x& N) z# W+ e5 gCaroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？1 Y& [3 y+ \0 Q* i% J* G
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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0 F/ o% K3 J, DCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。. |+ O7 H7 p4 p4 k W
7 i8 A& W2 k. f& G+ ~1 U问：请给我们介绍一下 The Block。
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。& \: w2 o4 q, e$ J
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。) g J2 ]& `; Q* D2 X/ V* P9 a
9 j# m7 S! L$ o2 E( W* h问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？$ c6 z2 ?/ y" n) K6 O7 v7 i
# f) ?+ C+ `9 {2 T$ R" [0 M/ k8 qCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
: |' a& f; p, _7 [0 d/ u
% v, H# Y' [5 o+ a+ a6 i问：你如何形容他的个人外表？0 Y1 d+ q' V: T8 a" F
4 ?4 q! k& {+ d! [Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
+ u2 a, v! H) o
" l& O" Q1 t1 K, B$ L问：Sam 对汽车的看法呢？
9 x/ V. I) ~9 V, U2 G2 |% A4 K
- A/ X/ ]: t7 T! d& m$ aSBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。% M4 f" Y. n5 q- `1 d
, C. B, O0 A. q# C) \/ V5 xCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
5 B( q) W" `; }. h; [0 h0 G6 H. C7 q! ^9 I! g
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问：你为何向记者发表误导性言论？( E" F& a1 ]) [. \: ~; E$ ]
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Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。* B! n8 h0 `. q9 z% o3 ]# |
8 Q* X1 B7 D5 |/ \问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？
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+ i/ v' Y, z( [9 A9 YCaroline：是的，但我们决定什么也不做。, @( f, O i6 ^) B* j+ Z# y7 |
, C; Z, ~, e ^9 Z+ x问：这个证物是什么？
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0 }% g# |7 ~) d: V- z- }' dCaroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款0 F5 C! L6 A; J9 b! K+ M3 O
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问：总数是多少？ S& Z h9 A/ `& r
& Y8 z0 ^) O4 `9 h! A& xCaroline：82 亿美元。
9 Q4 U5 z* d- M0 ^: l% x+ I- m/ S( M
问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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5 h* ]: i! n/ ~9 lCaroline：3500 万美元。8 z) e) E T1 p9 _4 ?. X# c
7 V) x- Q& @) b8 G+ E6 @问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
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6 D$ G. g# U& h. t) j* M) M+ @" m n$ a# X$ V0 ~( Y
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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7 d. U+ T$ ^8 |Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。+ v+ H9 N8 \+ A( ?1 F
' n7 H9 h1 m ~' D* R问：泄露的资产负债表显示了什么？8 ^4 Z1 X! U' P: m6 v
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
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问：接下来发生了什么？
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. ~, C0 }' e. {; X/ N* S5 rCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。; W t0 C+ A( f" O$ G% M
, P1 ?+ F( o* q# r9 T" `" a% f问：11 月 6 日你在哪里？
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Caroline：在香港办公室工作。* _6 q" ~5 B8 Q& G& ]' k2 C
8 U4 I6 K( R8 Q7 l# A
问：你是如何与被告沟通的？" H3 s' j) o7 N z
* Z$ W$ |3 b% J5 B( q2 wCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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