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" {( _' l1 f! \2 h% [Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。# ~! S/ R$ m' C* ?- a
5 n: ~; h3 M& ~1 E' h. [8 V
8 U, ?4 K& a) u. [& i; [& Z
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》)5 B/ _/ j0 k: f b% R
. d3 `/ t6 Y9 N# e P+ n5 z
问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?
/ I4 W7 ]" r q, `
! K: E+ S1 p$ M( s: `3 G. T# w, BCaroline:代币价格下跌了。" O( W2 d4 @& K6 {$ v; a. _
- s. F- c! J& R( W( q4 V0 ^+ G3 T问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响?, M5 C5 ` [ F' {/ p& Z5 k
7 j' B, y- `3 ?
Caroline:贷款人在收回贷款。3 g, t x& c& G0 R
: Z3 h* ?6 M. t" q9 g# r
问:Alameda 需要偿还吗?$ |3 p0 a$ p% i( x, L: u/ G3 H8 [
' B i0 L! t T7 x% yCaroline:是的,这些是无固定期限的贷款。
+ {8 B/ U: O. b4 a8 u4 b, W% g5 `( l9 F# k2 \9 W
问:你是如何得知这件事的?/ Y0 P# c7 z2 V1 Q3 _* [5 d& q+ x
" q& K# `( k. M' p! F6 w0 q
Caroline:通过 Slack 和 Telegram。4 ?1 w1 N Q+ c5 ]! } Y$ p7 J
: Q; x# m, C8 Y5 h; A8 |# B
问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?
0 O# M# ?& J& [& J- p' N, [* A1 N; L8 w) {
Caroline:是的。
: l' ~: y1 F" @0 k" {7 ^$ k- y! T8 B v6 r
; a I$ X; _% M2 B: ?- o0 {" D8 Y9 K/ |问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?9 e$ E* V' F( r0 R* b
- e8 H9 C# w) e7 U& VCaroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
9 b% O, X, h& W7 Z5 P; m# W. h
问:什么是 OT 贷款?( ^! Q" P5 _) H, B; a+ M
( a' _& h2 Z- ]. o! uCaroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。! Y5 e0 B2 u" C: x" [: \( A
- f% s$ {6 B2 R A7 K7 o! N
问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来? w1 p! E/ Q# E
" X e8 b1 s. N* A) {" k$ f: dCaroline:客户。
- d& K/ s2 E- J6 w
, O" f) x$ O1 v; |问:那么,你的心里想法呢?! x0 J) a: u/ y% S1 U# Q
% ~8 X/ K2 z2 T; X" c( `. g2 O
SBF 的律师:反对!法官:驳回。5 g6 N7 Q* w/ H4 E. R4 ]1 H: [
$ n; s# |9 ]4 w7 Y1 a- t/ ^Caroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。
+ b$ }% I( @+ y+ d9 y0 E. I! J" N. s1 r0 S L2 t
4 y! q" q, ^) A0 G6 B: n问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?: h& e+ ~* L2 A# o3 c$ B! i
7 x) _* B G6 t1 n1 X5 W
Caroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。
' t9 j& Q" r# p9 E; e8 s5 u7 H$ A5 H3 s* f
问:他告诉你做什么?' R( `. p r; C& j* ?$ i" v
* z& I* T9 G+ ~3 \- Z7 J; f
Caroline:他指示我偿还贷款。
7 T& t- C/ ~8 q
* q, G7 z; ~) a! k% Q8 P; A+ i问:你理解他让你做什么?
6 Q+ e& h' T+ w0 K/ [* ~4 d
- i4 ^$ C+ T. ]4 fCaroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......* @* g" q& ?- x
! B) d$ H" z# a8 D
问:谁是我们?# F3 r, _$ S0 x( c
& X6 w) c: J) m0 iCaroline:我,Gary 和 Nishad。1 |9 j# C* n9 ^$ a
1 P7 o+ ?; M( w. t s+ D0 A% j
. y- Z5 }% r& E7 b( zCaroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。6 v( l" l1 X7 e
$ I3 ^2 d8 y* f1 J8 R
问:在信用额度上?2 V. M: j9 y9 d! H6 J# U2 ~" i
& P( f) m! n' f
Caroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。
( f0 [# ^0 ?, Z3 R! W2 {1 @* D7 n5 U$ a- x% t$ J5 E. r6 h y
问:是谁搞定的这个?
/ d2 |! J+ F# G! n0 t, n7 U7 Z7 e* c& [* Q7 y g8 h+ o
Caroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。; m( \6 ~# o( c8 \; ~1 w
& r5 {4 ~# p' C" l3 d$ e
问:被告告诉你做什么?; L3 q; n- D" {% ? b; n
1 Q D4 `; j J3 M- ^( o) OCaroline:继续偿还 Alameda 的贷款。' Z8 W4 q* s7 k3 x$ W" ]( k5 o3 F
/ |: X8 B! t& o9 F" v6 S i; W问:你是怎么做的?: n& N/ q8 f2 O/ M( E9 L
9 Y3 H+ h& \0 {2 L+ U2 E
Caroline:从 FTX 客户资金中拿钱。
8 j7 [3 r( A8 H+ t5 T6 d
5 e6 a e/ ^8 i
- ?6 ~8 ~0 Y" X1 G2 S问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?5 p) S0 s/ J# g- C3 G0 U |
* ~) p5 ?! F: WCaroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。/ Q6 f$ V( e" r j6 w, C1 g
' h, P& b4 U$ C* c/ t4 t1 t/ @4 G' e& r问:另外的 100 亿美元去哪了?
% [ l, C* E2 Y: d C* U C, N5 e, M8 l: t; s6 \
Caroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……
7 T. ^6 J. P% G3 b# e; D+ J8 k5 ~& D% S! b" s8 j* ^) f% Q
问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?
) I F4 b m5 w1 b
: W- H. n7 v; CCaroline:是的,在 Signal 上。
! P5 E1 M( u. B' ~ m9 ?
0 n# Q7 n& G4 l1 N; c& t3 S. h问:你担心吗?' k/ ?9 v* A! x7 P5 H( L5 E \4 Y# V/ P
7 Y7 l& K) _* R7 O' C% m1 PCaroline:是的,我担心我们无法处理提款。4 X7 Z& C% d& V6 q# R
( w. M3 z% M( E0 ^/ T: r, X6 \问:你认为这是错误的吗?
5 t; `, q, b* h' [4 `3 j3 u, }+ M6 y. r8 v6 g; Z
Caroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。/ F6 I$ [8 J' o9 m4 R, a0 i
5 Q( a b* R6 f
问:Alameda 偿还了多少?; e9 @- `- N" J9 Q8 _2 K$ n
9 W6 Z2 Z' j* \( Q( w- y
Caroline:50 亿美元。% r; b/ }0 v- }; u
% n6 n3 G$ g: {: N" w! C( I1 h5 v) r$ K
问:谁是 Matt Ballensweig?' T: J0 h% p- r3 A& S
. S; q! L& Y9 ]6 n8 l! X+ f* o9 H! vCaroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。. K6 q% j+ p1 S6 e
) C7 q6 F, O: _问:那时你住在哪里?
1 _) r1 b; Y3 ^5 |. Z/ n2 x
( J A" A( y" H. ?* C, ^( yCaroline:在巴哈马。% k/ Y* @' T9 p9 Y5 `7 ?
% ]( a5 I% t- @/ }. `" C6 ?1 a问:你在公寓里开会吗?
}- |7 ]& @" Q% E6 S4 q
/ c: e) ^9 Z: o% d' j( fCaroline:是的。
: H1 D, g$ v1 \* \! s) D# w
! L9 z/ }* P4 Q* T Q问:你做了什么?2 N' u6 p3 V6 Y
! G, \+ n3 y8 `% H7 {/ Q! S
Caroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
; n# m6 \7 _+ |
6 Z9 X% r6 r, y. ]4 c8 T/ q% B$ m1 B. L* L
问:被告告诉你做什么?
; E H9 s, c" J- H! @/ w. k' C `+ x& D$ P( d
Caroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。3 @+ {2 M8 R* R$ j9 g) j# p& o
$ `5 `: d8 u+ }7 z' t
5 S: I2 d8 a& C+ |" B9 H5 v问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?
6 x; i& j( W, d' k: u' p+ T4 B; \% ]0 S2 [$ p7 \% ]
SBF 的律师:反对!法官:驳回。. Q6 m# z- z7 J9 M+ `
3 k! \+ R9 o$ K1 B$ a+ y9 g! aCaroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。
, ?# M; o% g. s" `; P
W& d Z% c- u8 L- `问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?1 o" j' x6 n. G1 s+ o
& _& S5 } ^" e7 q
Caroline:我们没有那么多钱。- c$ |' J1 M1 z! E# S
7 K5 v! n0 i5 O4 a7 U. H问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?
+ _& Q7 \4 o* \- t# W- |$ U1 X: E
, M, n3 L3 z2 U9 A8 N6 a; v7 _8 E" pCaroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。1 b3 g- |3 ]" o1 x, [, W/ h: B9 Y
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Caroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。
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5 H6 X; g& f8 s3 s; ?# Q0 U问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?3 x9 H3 ?! N, B
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Caroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。
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问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?- V6 l8 q$ C4 C8 [0 L) l
. X, ?) c* w/ j) H# qCaroline:是的。1 }& F: H/ C! B! j* _: ]
* G% B$ r I! @9 @: pSBF 的律师:反对!法官:驳回。- A% l7 j# f' j; G: N+ p
6 ^6 _% H' Y1 Y2 S4 X# aCaroline:(再次)是的,我觉得是这样的。
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5 D; g: L- m) c
/ X. y# i3 s! t# j问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?) G- M; f+ \. b" ^$ W4 J! s
9 ]0 h3 m; J+ M5 H4 wCaroline:支持客户资产应该始终是首要的。
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问:你认为这条推文具有误导性吗?
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Caroline:是的。
7 E T, b# m; P4 }) h! n
$ J% R( x3 }' r% z& K. A; y4 g% C* I( S s$ O+ ?# r
问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?9 u3 q4 p( v/ j+ i( D
; J6 _: i2 _" T6 I/ r" o& H$ S
Caroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。
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5 }+ [# k8 i" F yCaroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
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" A. h, h# x' }问:怎么涨到这么多的?
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* [9 ]7 H3 {$ y Y* E1 S4 r5 FCaroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。$ Q# {, @: @9 k; o
* ?- r( e/ R2 c问:这些是什么?
3 V" ~! J- o, [9 Z
2 u' g+ E: r. l, w: wCaroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。2 y1 x& ^: M8 N# S* `
8 ]9 O$ d: h2 S3 S1 Q7 ` h1 t问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?
( G, r- _2 A/ k$ c
7 S% v1 y- ?- t$ \Caroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
* A0 o' @9 q. P, H) |/ J) K/ A" W( D% B2 Q2 u0 o
9 M* k+ W8 o, F问:它在哪里提到了关联方贷款?9 F1 b5 e; Q$ f/ I
3 E: Y: Q) P0 Q L
Caroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。8 E5 {. y( O% A4 K) U. Z; h
?$ w7 f( h$ t# n$ k4 q问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?
5 P# O0 i' A N" A6 n- Y" S7 q1 C2 T7 @ I4 }$ f4 j* e- z# G; h
Caroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。
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问:你是如何与被告沟通的?9 j0 O% K; n" r2 U1 D; c3 ~1 l
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Caroline:Signal。1 f' l# F* T6 Y$ h
4 h( G. B# v9 h% }问:这些 Signal 信息还存在吗?
* J% @* e3 |, a; w, G+ {4 o6 Y& P" {6 i. i3 ~8 E! e5 r
Caroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。
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问:「我们」是谁?- m. h/ k( B/ b+ L
! Q3 l* ~: r; j; q. ZCaroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。
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问:你们的关系怎么样?# V$ E d* ^) D; d0 k5 Z' O
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Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。
7 D" a* d8 d2 y- G, F7 m, y
* b! G9 V, ^2 r) _; [# J问:你什么时候列出这个名单的?
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Caroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。* L6 ?7 B( I2 u3 }- ~, L
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问:这是在哪里写的?1 ?! Q- X2 ^4 D$ @+ k
9 a& C; c& T& c5 fCaroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
) u$ N, H9 M: T9 N& ~3 K
% y8 I$ H6 _" r X$ D5 l问:从哪里借?
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Caroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。! r' g- @9 r2 Q/ D, q z( u4 w! n2 X
9 ~1 U2 S! S* f% ^" o问:你感觉怎么样?
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Caroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。
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K% Q: ^2 [; f2 P& V9 t/ q% _9 u+ G$ V/ r, l& @$ |5 ^
问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?
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Caroline:是的,我经常更新列表。1 O; n H" Q: }( J: G0 R' \3 W
+ j6 S2 `8 K1 q: F! L问:这指的是什么?! X# b |% t+ U* \* j0 ]
* i' C4 N+ b) k6 z; ]Caroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)
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1 @# I: t) d4 i' }3 J; V0 |. |3 ?, \$ X7 P
问:Sam 投资了哪些媒体网站?
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Caroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。& T! M3 r Y" F @/ F, X4 S
4 q' n v$ K3 {% j
问:请给我们介绍一下 The Block。
" K) n W4 T- O" n7 D. b
1 W. U" A4 E$ V- `Caroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。% J" d& I! `. _1 b
! I1 Y( s# d7 e6 p: W0 A t$ W
Caroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。
) d7 u6 M3 Q7 L9 ]" ?0 B! n9 w3 l. e5 A& ]; G+ c5 j% E9 O7 v, Z
问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?6 f! t$ A# {1 x: S
( X) O: O/ Q8 K/ TCaroline:他说,吸引客户和投资者很重要。% i* W/ ?" Q; k9 _+ l$ R- W
3 `+ }6 y- A3 A1 U
问:你如何形容他的个人外表?
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]8 R1 a7 Y; q+ y1 U: rCaroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。
4 F2 l# f; H3 R/ I3 S4 m* o) y! [# Z7 {) v
问:Sam 对汽车的看法呢?
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SBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。, A7 k% _+ ?9 B) N8 y
+ n4 Z6 N7 ^ ]6 |1 OCaroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。
1 z; G5 Z9 ~1 i2 z6 i; `
6 G. j3 d, [0 e7 Y M, b! {- Q* e% j: O7 P7 B# {3 t
问:你为何向记者发表误导性言论?
; C) }& U) ` d8 O6 A8 w) p& `/ H' M5 Z0 n% q5 [
Caroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。
! M0 N6 h' Y* g' C) O. v
8 w* Q" n" S- ?' k问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?
# Q6 N! V% k U, S5 h/ j v" b' y* N3 y( \* x$ O
Caroline:是的,但我们决定什么也不做。
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, R( t4 s# l" ?) z/ R2 M问:这个证物是什么?; V/ f) T) X9 z
1 C" t& U/ T' Y- M2 W2 V! b
Caroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款7 z+ J% `0 g6 N/ L% |! h7 l) C/ l1 c3 A
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问:总数是多少?' w* Y, p3 `/ o# `& B
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Caroline:82 亿美元。1 Z. v$ Y, Z: a! g
6 {: J+ \# n8 U9 z8 k* ^
问:Ryan Salame 拿了多少钱?
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" r X+ }9 G' d$ T* TCaroline:3500 万美元。: X: o/ e9 l4 Y8 p: W
& _( M# w& ~* k' H/ C3 g5 I问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?
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3 w3 e, S5 I+ H5 J4 Y0 ]Caroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。! s5 u ?* @* Q. ]
' h% v' s8 l$ D! s
# g' Q1 T- E7 c( ~* j% E% q% @$ e) g
问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?0 P n8 J3 X( P! _$ x
6 i" B5 W% k5 D1 Y6 [1 }
Caroline:在日本度假,我决定不发表评论。
( h. W, p! d+ }' D O# ?
% p* q8 a4 U1 f( }* V问:泄露的资产负债表显示了什么?
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Caroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。8 {* I/ ^* S1 `& G
5 `' S, H, k' ]8 J
问:接下来发生了什么?
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+ Y- @+ _; O! Y; N8 _$ J2 ?! bCaroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。% N- v( D* r; W, i- J/ M
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问:11 月 6 日你在哪里?' U% ^$ s, B3 C! E
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Caroline:在香港办公室工作。
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问:你是如何与被告沟通的?/ D9 I0 q2 g& E+ {( Y) @6 c" S
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Caroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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