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a2 x" p5 e3 p" aAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
' w$ E( E& M7 T" j0 }8 d! D
4 v n5 L9 p5 t/ |+ i% m
3 \+ L( P# b# e3 HBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
# A, Q0 x" e4 g" z, Z
$ s; L$ R, n G问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？1 @/ j& B0 a$ m( I7 g! C
" J% Z# ~/ b, K5 c, U0 h [Caroline：代币价格下跌了。
; }; I6 B4 B Y/ ^) k+ N; L
1 U$ B) a2 F) ~6 s, z3 G! c" U问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
2 I+ i4 R3 [) J; P2 B" o7 l* e6 E" [) l. h
Caroline：贷款人在收回贷款。
1 s* e4 w! L& m. o! [: _% G, v& m( s5 i! R; \
问：Alameda 需要偿还吗？
/ u- q, a" Q/ k1 d2 m; s
( g+ |* C4 x9 BCaroline：是的，这些是无固定期限的贷款。: A" r7 P8 R% t9 L# A& A! R: v9 y
( c5 p" v$ }8 |. s# p3 Y问：你是如何得知这件事的？
( v" {: [" V1 {# U! H, E4 K' h" y ?: @
6 W% Q+ \( q9 pCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
# Z1 w/ n1 o, N- ~7 b4 x3 I6 T& q: E' A: Y
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？9 e. c4 {& L: W8 I
; ^" m8 x% Z2 G( h8 MCaroline：是的。% h6 z' y: R+ ?' o+ ^* n
u; |4 [ z9 h
. T7 V9 T) U1 b- A问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？2 P% y1 R; h5 P3 D0 ^8 e: B; c6 a
6 d* f# C6 E) J0 {, UCaroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
! x) h o8 O, I7 S# q7 ^# h, a* n, s( o# x& h$ Q( {
问：什么是 OT 贷款？
; o& W2 r+ Y5 r* r# P% ^9 I! ^) ]9 Y+ ~/ w5 @" H# x. q1 ~! h
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。( r! K; K: u7 v; @5 ]1 |
8 T4 W) D( C. S" B; F7 q5 n
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？
8 k# V' q# X4 U- i/ T- {" L: d1 e' P" o* b
Caroline：客户。
4 b5 m. ~) a' r1 m; Z
5 I% a' w" C$ T o: ^问：那么，你的心里想法呢？! m" u3 q& H/ T
A! q1 m q7 g" @! _
SBF 的律师：反对！法官：驳回。1 H4 Z8 A" x3 `
) A; n E6 ]; m- B) P
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。
6 ~: h! u3 r3 e8 ~& r4 S
( i# h+ f/ r4 d2 Q P
) U9 V5 O9 D) I0 }1 Q问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
' D$ [- z7 u9 i2 i r+ Q t9 y& o5 ~1 b, \' v" e) y
Caroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。' E% a6 e! Q- n- a3 _
3 j6 N$ I" k! Z1 t, x问：他告诉你做什么？9 [' E1 a8 J# q! R2 w( `* Q
' Z+ e& ?& z( V6 a( \/ H8 Q2 J7 cCaroline：他指示我偿还贷款。4 q& [) S; N5 K! ~8 f8 ?8 l
$ r# v; i$ N' S# S
问：你理解他让你做什么？
5 Q0 Q6 z/ i: u+ {1 Y# {+ f0 @+ G8 Z" d5 o8 k
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......$ N% c4 b* z# \" v: }. |
2 |& L; T9 L: m: l/ W问：谁是我们？8 Z" M+ E9 W2 M" v. x4 E, M. z
) U8 R6 X" C& d: N3 nCaroline：我，Gary 和 Nishad。
2 u+ f1 j2 b, O
3 o3 j$ R# |/ B1 l
( E9 z# M C4 wCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
" y( s: H) s r- M3 f2 l1 _& T) j* n, V B- c X) G8 p
问：在信用额度上？
, i$ i( |3 U- Z
9 w, D+ m! |9 i' I gCaroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。, X% g* c* D3 q" R* i* a! O5 Q q7 f
. O8 w- ?+ h' i+ p" x9 q问：是谁搞定的这个？8 |7 P- Y0 b& V+ t) R0 Y4 ]" K# E
: }# P) J8 j9 h& f, d
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
z+ X' Z* d2 [! |, s: H
7 S: O4 ^% ]4 L& P9 `问：被告告诉你做什么？2 _: L$ V, ^8 g$ u, V
: |! K7 h5 k6 F8 o
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
( m- R& B% V7 ~& G6 ^/ V) y, N' Y
问：你是怎么做的？
. V+ \# K }: P" n
5 y+ P7 U; ?/ [& V( Z2 {Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。# V4 D9 G1 _: M& h1 x9 F
) s' c+ U, b v( ?9 s
- {2 Y2 _- s! r9 G1 x
问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？# x. R0 q [+ e! {8 k
6 c; B$ C- u4 f- lCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
$ Y' C1 Q, p! z& A2 W
' d6 ]( G# H: W问：另外的 100 亿美元去哪了？& |; V: F. V6 |
) I0 L/ g, @, K, Z+ H9 X7 p# CCaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……* }1 X- r# r1 [
4 p) g, j: L- c# j
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？, n# f% C# S6 i5 S
# u: ~: F) M' R2 I. k% G+ Z* J, U. ?6 xCaroline：是的，在 Signal 上。
% n1 C' j! y8 z9 j- t& ^/ \/ T m! {- i- g! W h
问：你担心吗？
) _: o; U5 o* n! B5 o0 r8 L$ R! w! L8 x$ t: Q
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
$ J3 I4 [0 x: U$ k8 k! A. g4 }; L
. H; s* D/ ^, A" o问：你认为这是错误的吗？: O- J, n3 O( H7 V, e- r
- B( z! R1 c) Q# y+ ~! ~Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
* P0 A& D# `7 ~! a5 M; l/ F( I$ t0 H
问：Alameda 偿还了多少？
* {3 i: x/ b$ A) o) _$ h/ S$ D+ _) r5 F+ \' ~' P% Q
Caroline：50 亿美元。' s1 B' y4 V/ g. Z
& ^9 Q4 m9 C% S
. G! Q) X4 p4 [+ K B! _, V
问：谁是 Matt Ballensweig？( U( l& F+ U8 Q8 r2 r7 X$ d
+ B7 T5 a4 _5 L) d% t8 R# t
Caroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
! P5 g1 J2 m% c; X- p2 ^
/ w! Z3 }6 A* G6 l- I7 M7 h1 g问：那时你住在哪里？2 ?0 N: K! ?( y" U# I
. H$ o/ u+ V2 M* C# r8 CCaroline：在巴哈马。7 X2 r# `7 S6 ?' }
# _* A- R# ]! m
问：你在公寓里开会吗？; T9 A$ c5 d& p
& [) g& n' l g; p# N4 LCaroline：是的。2 I1 w. Z: s8 W9 w2 U
/ M; N" A* A9 n+ A0 S7 i问：你做了什么？
5 O: D" |" L, J( F- r Y
6 y( U. I* Y( `# h0 D1 T* xCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
8 l1 m1 [" H7 i% T* o) k2 C% k
5 C9 [9 U% g- B
& ? C, U; x9 q% `# {5 e) t" @& l+ K- Z问：被告告诉你做什么？
K1 u& V/ i+ R( L4 ?: G8 l3 u1 p9 D" Q. G5 u' {% \
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。
, M: \! _% G8 r: ]
/ K1 g9 u$ D# Z+ V$ X
( F3 l9 e3 z+ z3 D) ~- F问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？* O) g& r5 X1 o7 j# A
6 W1 A6 R, l- c4 {% e# R
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
( m/ Y/ v( j3 O7 @9 w6 }& N4 N! U0 R9 ^( z
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
' Y' p8 U5 |5 o9 q
( L( s) U/ u. g问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？5 ?" u, [3 |3 W: Y% b2 X
) j+ j5 {$ G7 s
Caroline：我们没有那么多钱。: b; Z( r! p& M4 ~/ K" q
6 H% i8 O1 n- N2 u问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？) h- o* |, G6 _! m+ D) n, K: q
3 z" H; D; K9 ? u8 G) A3 u$ YCaroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
: ^# L$ }# \& o; ?0 {1 T& z ?8 W5 X
# x+ [; Z9 H: w- e( ~2 A2 O0 M
Caroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
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/ Y: r9 U9 H e. X' Z+ nCaroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
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4 S9 |/ O' A" W, j- c1 D% w问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？0 l" K, c, e+ s% O6 Q/ Y- {" {( d
$ l$ d; M# B8 {
Caroline：是的。' J$ z9 U; T5 r& K: }
g, [, y0 Q- y. w+ j3 R% k; d {
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
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' }6 Z( J8 C2 |, @& ?6 sCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。$ l2 j0 `4 L" r; P
z3 v ?& _* r2 O
, U! o. E" B3 @ ~
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？" ^8 Y9 S3 ^* _' r
1 B4 G, s2 ]% H. `$ z6 }' o n. mCaroline：支持客户资产应该始终是首要的。
4 H! J8 c4 d# K" F& K+ Z) K8 p& Y! d. c8 E0 o3 _# M c9 Y0 C
问：你认为这条推文具有误导性吗？) k/ m. t3 d# T- C7 w3 Q
1 \: E3 C: R7 I+ c
Caroline：是的。; o9 A3 k/ t6 c/ L; B5 `+ Q
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& G7 `& s' Q7 p' W# f问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？! l; X$ r, e6 U' M0 z6 e2 J. R5 d
* B7 `1 }( G1 N5 s
Caroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。
* q/ n& @# V) `! ?6 S! J# {$ b/ }6 z' A5 O! ^$ f# q# I* c0 g
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。9 P( s9 x& T2 x1 }. Y
5 X, W( E9 |6 R3 l6 q) s, z$ g+ C问：怎么涨到这么多的？6 u) ]% X! A2 Z B9 `7 R( S
8 l# p' m9 e% H7 @Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
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" c9 w% k2 S: p# l3 ~问：这些是什么？9 T3 E) X4 m. u* @
3 Q& T' X1 i) z, f2 F% @2 {
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。9 R/ P/ v0 J! X( w
( H ~7 R1 B" O4 d* N% t" K1 s% i
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？# B0 m5 z# @, w
9 S5 \4 z' y% r, C7 ?
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
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问：它在哪里提到了关联方贷款？
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4 B- F- N) l' ICaroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。 Z, }, U5 M* \ J* `7 z/ ]( s
6 t+ L8 ?5 L6 P# Q$ p2 E问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？6 j2 r1 e5 [. I: l0 l- R! }0 d. m5 u
1 E% l/ p5 g) q; N# `4 ~
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
) G4 ^" y1 {" U0 B$ ]3 i- O
) b3 Z6 r4 G, i$ b2 m* P问：你是如何与被告沟通的？ `; w8 D( W0 ]
8 e& n0 H+ O8 K
Caroline：Signal。
; Y( ]/ B: ]; L' E6 P7 F X9 m1 ] X x( {0 \
问：这些 Signal 信息还存在吗？
8 A) r& n% x% z, V4 q# R2 p/ l* m1 K2 K3 R0 z$ n9 ^5 `3 z8 z
Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。
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4 W+ s4 _3 _3 y) ?6 [0 w3 k0 ~问：「我们」是谁？+ m T3 V" U8 x$ Y+ P$ b
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Caroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。
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问：你们的关系怎么样？* L0 K1 T) s7 B% d3 `% ^" Y% E
8 t6 p$ I2 [7 m& X ^: O5 LCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。
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问：你什么时候列出这个名单的？
1 k! B/ n7 }/ r8 g- }; K) `3 g$ T8 N9 O2 D4 r7 d
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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$ h5 y) s' x; \/ p8 f% \问：这是在哪里写的？
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Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问：从哪里借？. g+ G3 P$ C! e6 W/ @ i2 h
5 `0 I) u3 M8 y$ u& H. T" f, ~; u/ fCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。- G3 d# B& Z% k& ^& U
7 `: ?/ c; K# {0 p问：你感觉怎么样？' \' B1 `; C5 e& u
2 N* l: u7 h# S& U1 l% m, zCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。
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问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？' ^# i5 |' W- L0 b$ r$ u$ r
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Caroline：是的，我经常更新列表。/ @. R9 |$ I# z7 j
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问：这指的是什么？, s% A* d. [+ M- j
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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& n' @( A3 D& R/ j& P' k( N- I问：Sam 投资了哪些媒体网站？
0 C, p `; w3 g8 W+ k' f
7 T2 r5 \! G; U! D# SCaroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。5 t/ ~9 p7 u, h, {' P4 Z
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问：请给我们介绍一下 The Block。
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! G6 X7 k. H( uCaroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。0 }3 E$ [+ L4 w. K
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。* @7 k$ j* a' ?( N: @
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问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
3 j( k* M$ x6 W- u" Z" J7 q
0 K/ R ?+ b* k/ y, XCaroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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问：你如何形容他的个人外表？
3 \: F! ?& C) d- _" C( V3 G$ b7 M2 H- I. R9 \$ R% }# w
Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。/ h! R9 F* j, s2 s
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问：Sam 对汽车的看法呢？' }5 {9 d& o A+ r" f5 p* f
, |7 J2 I# Z- r3 j2 N9 ]' }SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。
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Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。0 E$ J/ v9 a5 ?! a
4 b3 u2 u5 \! J4 {, x4 W. p; h- f9 g
问：你为何向记者发表误导性言论？
9 P d. f9 ?& p3 a- s# \6 P" z! d: ~5 Y
Caroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。
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问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？( k( ]4 I( z N1 D3 V, z. Q
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。6 {4 N$ o; t5 a1 R- [
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问：这个证物是什么？
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款; p( g3 r/ R/ o
- t7 d4 b. o+ @/ a" H* y问：总数是多少？6 _# X% O6 D* p" r
3 q; Y$ u% w7 u7 Z" C2 X; |: q m# [) x+ HCaroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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& q- x; k( R" h0 r4 D K; hCaroline：3500 万美元。5 R! }' Y g% f: Y& L2 E
6 @) F$ O! c% e: W% W
问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？9 e4 B' w8 I t/ }+ t3 x' h
1 _7 M8 u3 J; g( Q; s5 UCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。7 O# K N& J! z+ q. `9 r" j
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* S! r# w5 U$ }% r问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
9 D( R/ S& e2 T( U* B9 }/ W/ W' O$ v( T' s
Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。* Q F; A9 B- b# z3 D
I6 ^+ v2 s, @. r* u9 [1 }
问：泄露的资产负债表显示了什么？
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Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。8 A4 J" a* D1 p& j' I8 a8 B+ N5 r4 t2 y5 a5 r
0 v- ^$ t z3 D" {0 }5 a% [/ }问：接下来发生了什么？
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5 A, ~ [8 I# g' x7 VCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。( l# n+ X9 v& Q+ g8 @
4 M$ Z+ O! Q+ Y( b" Q$ g问：11 月 6 日你在哪里？5 m# A0 e- n3 s# D1 C, z
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Caroline：在香港办公室工作。8 u3 Q) N0 E, a# V: j
+ ~" g9 j; s. H! b |" i" @ L: F问：你是如何与被告沟通的？9 x, w% W* W& u0 i, W0 ?( N2 y
; s! K& L( J6 ~( t3 yCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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