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1 C I1 f1 I3 R6 }9 j3 g" Q9 J
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天,曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录,就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中,我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款,听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空,听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场,还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
/ q+ c4 ?# D3 D7 e" P. Q7 x
p9 r4 m1 t1 w: i [! V3 X7 s' u" U: T
BlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播,一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。(点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭,说了哪些内幕?》)
$ A1 t/ v1 y/ p0 g3 r M
( n. K+ o0 n/ R3 r$ ] K2 j1 ]+ T问:早上好,Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么?
. O7 s9 [. M* o( o; o- o, n% W$ d! r
4 z2 n" X! U4 b* o5 |+ cCaroline:代币价格下跌了。
) U- z7 x8 z9 b$ g! b) ?. L4 u" E* S* _4 E g' R2 @! `
问:加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响?
' l" V" ` H: p
. _4 Y" {/ c7 TCaroline:贷款人在收回贷款。5 d" k! T8 U, D' C& ~7 ]
* o; h% h% t3 n" h, c
问:Alameda 需要偿还吗?
" }0 Y0 B# b# y( S0 R* {" w
0 i( {+ c! A* [) }+ \- O9 _Caroline:是的,这些是无固定期限的贷款。
* p- R! }/ [) a, x0 E$ ~2 p5 q0 p, F3 k) @+ @$ |$ i
问:你是如何得知这件事的?( _7 @* x8 l- N1 e
3 s$ r4 o G2 P4 @/ B1 vCaroline:通过 Slack 和 Telegram。) ?9 G+ w& \. u" e2 }( _
6 t4 ~6 T. N3 u @
问:被告是否也在这些 Telegram 聊天中?
$ ~4 P& s" d" b3 b3 J# E# G+ x: z( d$ y8 O& u# V
Caroline:是的。
& P% m6 p o7 K% ` m' I# ^+ b+ c0 s( Z- M
1 Z( D6 l7 d$ A W3 A问:请读一下这段(2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录),什么叫「美元返还」?- X4 i* w# D# j
- Y" M9 b/ c& ~Caroline:将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。: ^: V- y' c& ^, B' ]* a
0 }$ e2 D% `* u2 J8 [问:什么是 OT 贷款?
/ J. E6 r& J7 k- T* W: k, K; w9 G: A) o$ i1 W, ~' |
Caroline:一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。% z8 ^( g2 H- d4 ]
) ?( F6 X( y$ }2 P3 v问:Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来?
7 D* Y! j2 G9 [5 x8 M. t
D! w, @4 s0 m- U* f n0 `Caroline:客户。
* g! n) o- C6 g' B1 u0 Q" b/ p, @% u& y# \+ [; D2 A" @
问:那么,你的心里想法呢?+ V; i! ?6 E3 T! ~
$ m- }2 E' D7 W5 Y' D
SBF 的律师:反对!法官:驳回。
8 n' n$ _, Q, _6 M
, K( n0 C) }2 @Caroline:我担心客户从 FTX 撤资,这件事被bao光,人们会受到伤害。7 ?$ O( a1 H/ I4 B, q7 t" P
% L; B* f* X& ^. E9 p( x
. P" \- ~, c# m* m j: O" w& h
问:你计算了 Aladema 的 balance,你是否与被告分享了这一信息?
8 F4 M- ?, @" @( N& b- c4 n8 x5 s8 O* o8 T4 }$ \
Caroline:是的,每当他要求时,我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板,Alameda 的所有者。
& H! ?' F! I* x; a! m' n0 k2 W. x6 }! b8 [/ ?
问:他告诉你做什么?
# b# N8 \% A: R B! i* v# M% R4 U* a6 v5 h: b
Caroline:他指示我偿还贷款。
1 [# o( {1 q6 L* D* ~4 R/ S- e4 j2 D
问:你理解他让你做什么?
& l0 W5 j0 n6 G6 i) C7 ~* D2 l
8 C! s) C v- U( H$ iCaroline:使用 Alameda 在 FTX 的信用额度,也就是说,使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
+ u, [$ i2 @3 y$ Z3 F: j, q! e+ p/ v# Y1 G8 O- g) R
问:谁是我们?
) R' z$ j( \5 {# s
9 x" b, l# u* X8 [9 \Caroline:我,Gary 和 Nishad。0 f7 b) o- |; v8 v9 j
0 @& o3 x9 A2 }( {
8 H; Q( N. B% iCaroline:Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
+ u( t9 q: Z+ B* q! S" O, w& J4 {# l& A# c7 e9 o, ~" O; }4 {+ o
问:在信用额度上?" ~& J; @( @4 B$ \8 y/ s$ u3 f5 }3 d
5 A) y. C5 [; ?; D8 c8 {9 \Caroline:是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。 `3 M: s4 b' N% K
, V& K3 D( i4 I8 f! U: z3 m问:是谁搞定的这个?
; Z6 T; T7 P- H6 ` K/ _1 g2 D1 _. x) H
Caroline:是 Gary 还是 Nishad,我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。/ C, ]& Z" _$ Y8 }9 z/ N+ K
5 A U3 c/ b: `/ s! k4 k问:被告告诉你做什么?2 v) n* C2 k ?2 r( G
$ B3 t+ a3 ~! e7 K- VCaroline:继续偿还 Alameda 的贷款。
! g7 N g- K. K7 i- i2 J/ T6 ?; k& W, M/ K, X" j
问:你是怎么做的?1 l' ?$ u& @) J {7 o
$ w) M" F. F! h8 i; w$ PCaroline:从 FTX 客户资金中拿钱。
$ ]5 |# m& L& b* Y2 q; J- t" n3 _. }( a
/ c/ e/ v$ {* z; ]问:客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少?( \3 n# H4 G- e1 L( n7 d
) g( b" C& u9 U3 k8 jCaroline:他们存了 130 亿美元,但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。# u: z( M" C0 E8 a
; {3 v( h1 K; L; M: ]
问:另外的 100 亿美元去哪了?7 }+ l9 I" p# r, D
) S0 Q0 ^$ _7 e
Caroline:已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……5 I" @( r9 f6 U4 l) q3 D
4 e5 _* h+ @+ o5 k& I" `问:你是否与被告分享了这一信息?如何分享的?
& U" H) P% R5 B
2 Y( x. l2 M SCaroline:是的,在 Signal 上。 I& G. L2 j' H5 t t
# E# S! O( W! x$ {1 i) I S# Y; ^问:你担心吗?
8 K: ^3 W7 Z/ h. X# B; y! D4 U6 _6 p' j3 D
Caroline:是的,我担心我们无法处理提款。. o' K* m% D% I2 k6 L. ^9 _" @
9 |% l* E8 v# L* {" O/ e# `
问:你认为这是错误的吗?4 x; ~. u" N9 p6 [! U5 |5 L
! G- c3 x) T+ T2 {: xCaroline:是的,我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
- ]6 z& k; Z7 O: }; T! ]9 ^3 U v) S; t6 _, B
问:Alameda 偿还了多少?
. ~$ l- W3 g) A O
# h( Q. @% ~# N, I* F' L8 bCaroline:50 亿美元。) c/ P' T2 p/ q+ Q6 w- C7 y
- c( U# ?0 R& C" V, m: S0 |' O: T0 Y7 T+ k9 \
问:谁是 Matt Ballensweig?
9 p( u! \ I7 k3 z7 S2 D: D9 D
4 e" W4 u: |9 o9 s b$ h4 R; BCaroline:他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
8 ?8 O! d. B4 C Z; ^- U* H0 U6 _) r7 V9 u
问:那时你住在哪里?
7 F' s& F% {4 ~& i+ o7 q, Y
* H1 M" W, W, H: B0 ]0 zCaroline:在巴哈马。7 K! l' _; a0 L
/ w. T: J* _' B+ C- K5 I; E$ v问:你在公寓里开会吗?1 \5 G7 V& C2 Z9 z* i; a% j
& X. s6 Z% u0 R, ^
Caroline:是的。
}4 E7 ^: l# x. Y9 M) ~. s9 }8 N6 g
1 F1 z6 p6 w* @9 W( }4 }问:你做了什么?" O: Z1 e( r( } t! F2 h# s* k
1 h5 W0 v6 O6 ]' a0 K
Caroline:Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元,我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。) P6 `) {7 f; A( p+ R, |0 I
9 ~- @, |8 J/ `; C1 i
. X6 O* }1 w- D
问:被告告诉你做什么?8 X8 C/ X+ ~2 q8 N& c$ H# r
" N% r8 s4 s4 W8 J% b) j ICaroline:他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎,但是……我把这些替代方案呈现给 Sam,让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel(被展示给陪审团)。
. ^7 u4 N& e% D; z2 K: q L/ J7 v* ?, c! @
) T0 C4 [$ n* V问:在 Alameda 的资产负债表上,从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元,你对此感觉如何?
; z. M# O. ^, ]1 v, s6 O4 Z+ S+ J5 u* i( n! Z z+ c$ K+ {
SBF 的律师:反对!法官:驳回。) V$ }1 M- k9 @2 R' y: `
! C' {/ `# C+ o0 H% X9 x5 J! G; yCaroline:我感觉不好。如果人们发现了,他们都会试图从 FTX 撤资。
& x& N5 |2 j: R; U4 e5 _/ S! u& K
问:如果 FTX 的客户都试图提款,会发生什么?
0 s( i% L3 h2 d$ D$ R+ H" `* v, e4 t' O. i& T6 d( u% C8 @9 j* _3 ]
Caroline:我们没有那么多钱。/ f+ w* `' b- p: T( ~2 v& x
1 F, s3 P1 _* \
问:Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个?! o1 K4 u( z6 L4 }* S5 b
& Z# @% |2 y( _' ECaroline:选择了第七个,没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。5 D+ J0 Q) R$ |3 L. r% f0 v
9 ~2 J; ?- I. Y2 r2 S+ u3 Q! E1 @0 }+ T# t7 f% e" y0 _
Caroline:这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息,其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回,因此他们向我们索要 5 亿美元。
# I3 d% N5 j+ o( V/ ?7 d# W
6 Q% L* ~/ ]$ `问:关于他(SBF)与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话,被告告诉了你什么?
$ \$ {1 `/ a. |/ [( o8 @
( a0 s8 O- u' t" y) V7 U7 vCaroline:Genesis 可能会破产,所以我们应该发给他们。
: l; L/ H3 k/ D, k# G7 D# w/ ~8 ?/ n/ I5 h! k
问:当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时,你是否认为这是不诚实的?
u2 \0 w0 _. T* T) I+ {' A# b. z1 ?" N5 E, m
Caroline:是的。
9 V/ V; @7 K1 _
' f( Q& E6 v( ?2 {5 i7 CSBF 的律师:反对!法官:驳回。) D/ w8 S. o" N8 u1 M" f
" g9 O% y7 W( B5 M+ FCaroline:(再次)是的,我觉得是这样的。' Y3 d6 z7 E% }! _& i
' I( f% a4 v3 t# D
: @% Z$ ]& P6 q% S
问:被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么?
; q* ~- f0 f; m& d9 f: K* x3 Z1 s6 k, j1 H( ~: J
Caroline:支持客户资产应该始终是首要的。1 W8 D8 j8 i' @+ K
7 c) x, X+ n. L. h6 q% V# M; q, ?" E
问:你认为这条推文具有误导性吗?
4 ^$ Q! Q2 g5 a! H3 z I M1 K# o& d7 a' ], }- ~/ u
Caroline:是的。3 P V- n" C5 r9 m9 j0 y
8 }/ E! F, |, y/ z
* r7 V% q3 F$ o0 S1 d8 e
问:除了 Genesis,还有其他贷款机构吗?2 H1 V& K K7 B5 A3 b# Y5 E) s
1 ^; y4 M! R4 Y5 q/ ^Caroline:BlockFi。还有其他一些机构负责人,我会把资产负债表发给他们。2 E0 P3 x5 F4 B+ e
7 L n! ^1 n" j9 R
Caroline:到 2022 年 9 月,Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。, T* q _# V! `
: O, ?3 `( i* g- S8 M' V问:怎么涨到这么多的?
! M8 f! E* `9 H$ o9 M7 {2 Y; \" M+ _+ ]% j2 o4 e. g4 x0 r( t
Caroline:我们用它来偿还贷款,并作为其他投资的抵押品。! m& z9 o/ R0 o# ~1 a
q8 [% G0 u# j% U A( a问:这些是什么?; ]* Z, B6 O9 L$ T. D& Y8 I4 x4 a
. W1 L% v4 a MCaroline:与 Sam 谈话的笔记。我写道,如果比特币超过 2 万美元,就继续出售比特币。0 C2 P; Y: x4 U E- D. G, A
0 Z. r( r( U! p8 L$ T
问:你写道,FTX 可能会筹集资金。这意味着什么?4 |& ]7 p* Y7 g2 @ R/ ~1 e
: q% x' W% r& }+ k$ Y# A( Z
Caroline:通过出售股权筹集资金,以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(MBS)这样的投资者。
* J0 e6 B( ?7 ?9 ~) s# z" U5 D+ n6 J7 P3 J& M
6 P& E& n3 }* P# G1 `4 J
问:它在哪里提到了关联方贷款?+ `- a! K1 u: K" C9 x
: r5 I6 b3 Q, M
Caroline:这不在这个资产负债表上,它在内部资产负债表上。
6 ~8 h5 \/ b8 j8 F6 n* B4 ]+ v- m7 J {, e, ^( f
问:当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时,你当时的心态怎样?
4 ?/ y5 o" c" g# r: G
# j. \5 W" u! |Caroline:如果 FTX 客户试图取款,我会感到恐惧。' Q( V" ]' W' S0 u
. R& G, M8 L6 Z/ o M& p$ s
问:你是如何与被告沟通的?$ Q: a0 a. F% y/ d9 O
d6 P. F3 n; V+ G3 \9 e yCaroline:Signal。
7 v! a5 z5 P' R. d+ ^
3 N7 w7 n% H+ o" Y问:这些 Signal 信息还存在吗?- V0 @; Z: A1 N
' v$ P) a2 \1 j) C
Caroline:不,Sam 告诉我们将它们删除。' d: a6 V6 d3 E* d% q
7 s( j) @' B; ~8 m8 P
问:「我们」是谁?/ }2 P8 n, J% D7 T1 T1 v3 s
# e/ r. L- y1 l; @( ?Caroline:FTX 工作人员,他告诉我们不要留下书面内容,不要在 Signal 上或当面进行敏感对话,或者根本不进行对话。
# g3 z/ l" L! {6 p( _8 D @; x% ?" p* J/ V8 n _ f- u0 A
% l9 o; K; {! \" ], ]2 c问:你们的关系怎么样?' a7 V* g0 h' |/ [
8 X$ ?( _! q! B
Caroline:我们已经分手了,我试图避免和他独处。: {" s! R1 N% b/ P) d% j: r: g
8 ^% t7 C5 P& X% V! Q
问:你什么时候列出这个名单的?
1 g8 T- `/ p# o
1 k v* r9 ~3 w8 }Caroline:2022 年秋天,我在谈论对冲。+ A4 e5 S. I3 t$ y! l' T
4 l2 T) f7 z- _% b
问:这是在哪里写的?4 h" {1 i3 O% ^+ u1 F) n+ G! [# Q
% `, w% v( \9 @( R5 K' f+ L/ yCaroline:在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。
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问:从哪里借?
% ~. j6 K6 |' ]7 J; Z& G3 z- d# h
. T/ z F: r* k0 N! oCaroline:FTX 客户,Sam 尖叫着说这是我的错。, d Z- U5 O& p+ S
9 U" z& ?0 W( Q问:你感觉怎么样?( j! b3 v, I1 ~
/ Z( D$ F5 V, a) GCaroline:我哭了,正是 Sam 进行了所有这些投资,才让我们陷入了这种境地。8 J4 M8 d0 |) e, B! C% K
3 I" i$ l5 e: k0 |; Q- Y& b" Z& C8 J6 ^0 U/ ~
问:这里说的让「Sam 感到害怕的事情」?9 Q5 n1 R0 P3 p' O$ y
% ]6 x: S. B# P6 X
Caroline:是的,我经常更新列表。
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问:这指的是什么?
5 x8 A7 M) H& ^& Y# g6 @. b g( O/ V1 F; I
Caroline:从 MBS 处筹集资金,Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时,他想收购 Snapchat……还有,交易日本ZF债券。(具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」)
, C1 O E: B. u# P: s+ x3 Y& {# J$ H. o# U# y1 v' n
# w+ R7 Z# K5 m
问:Sam 投资了哪些媒体网站?: ]% e# l) l( Z! _
% U% x5 z" A' `# B7 u! ?5 @* o
Caroline:Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。8 d" L7 d0 p% s7 `0 b6 Q& L
& T4 Q: O. l2 U" Z; G$ }: H1 a
问:请给我们介绍一下 The Block。* f' E- m. D8 j4 ~
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Caroline:这说这是一个很棒的加密新闻网站。" A$ u* _; e8 ]; q% }* N
7 Z- E+ y/ w. L: j1 Z
Caroline:我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后,我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里(处理公共关系)。( [0 l; H [1 ]7 g1 m
% w, w* K) H/ u! @3 V, r问:Sam 是怎么说 Twitter 策略的?
0 |# F( _ c6 m, M0 n/ ~$ I
( J- x6 G; w! C- t }! |4 ECaroline:他说,吸引客户和投资者很重要。( |: p5 w& [6 ]" g. e
1 l4 C" B; P7 v& I# g2 |) G' Y# y
问:你如何形容他的个人外表?0 e' b1 \2 D/ _7 w
! I+ o. Y8 D( ^: {* o# c2 K
Caroline:他从不梳理头发,他说这让他在 Jane Street 获得了奖金,并且对 FTX 很重要。/ z) d6 n% g" o; A% |: c
5 ~* h; @2 \6 x问:Sam 对汽车的看法呢?# }! L. L" j: `* O/ I0 T% i
6 N% V; t8 T3 g9 G9 j; \
SBF 的律师:反对,这与本案无关。法官:驳回。
" n7 }1 c( z0 X' \2 ]" E+ q) r
7 W" M8 G0 H* q; JCaroline:Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处,所以我也开的是本田。
5 N" H- q5 F8 y
; j0 O( a& ]" k/ c/ y5 U6 J( ~& }/ o4 y; U5 O
问:你为何向记者发表误导性言论?
) L" T# O& g0 s! H
N! h+ `/ R- \5 CCaroline:我说的话与 Sam 过去说过的类似,但他对此感到担忧,他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC),试图获得期货许可证。9 z C7 S P0 C2 K7 Z% ?+ E
5 Q5 K* j" }0 g$ B- N6 {! B问:你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda?. V5 {1 g2 A$ o! E3 n) ~7 C
" q' w8 w+ z9 Q Y* ]% _
Caroline:是的,但我们决定什么也不做。+ Y1 L' Q- ~' v+ _) Q' D9 N" F/ [' A
|2 p. P, d1 T9 N问:这个证物是什么?# ?' m+ ~' n3 `0 w$ d$ N
3 v' ]9 ~* `( j, q$ MCaroline:Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款
# F2 _# p7 w: H7 F; O) z1 o% f3 d; n ~1 T( b$ D1 n
问:总数是多少?' X7 @$ o! T! T, B' j+ \9 W u
2 `! M7 E& r6 y3 {8 a( G, `6 I; PCaroline:82 亿美元。
3 L- s9 m! z, T1 B0 f$ K! x) `% _; j% U; X9 n8 ]. @
问:Ryan Salame 拿了多少钱?' Y T; y4 X' {5 v* Z
4 A! ?& W5 i1 X) f K; ?
Caroline:3500 万美元。
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问:这笔贷款是给 Sam 的,GAP 是什么?9 h- p5 O! ]# o {- z
9 X9 E6 M: m& f
Caroline:防范大流行(Guarding Against Pandemic),主要把钱给了ZZ候选人。
, ^9 H. v" D$ S6 ]" s) ~! C- s+ l
0 ?) {9 G; z* I, z问:我们来聊聊证物 1987(应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件,最初由 Coindesk 报道),泄密事件发生时你在哪里?
; t3 x7 W: T$ M c3 w% R4 a& k# G/ M7 b
Caroline:在日本度假,我决定不发表评论。. m! D# K9 N! ~5 x
" g F" a" }& \6 x ? O
问:泄露的资产负债表显示了什么?% W$ _% V5 v I2 y
4 o" ?9 |* l7 dCaroline:它低估了一些事情,但仍然显示出风险,关于 FTT 的风险。, E- A: Z' v7 j+ u& U
& Z" V8 R Q8 d! V9 w/ Y6 Z" M问:接下来发生了什么?) G+ }" n' w8 G, R+ D! U" {' h/ y# w
8 E, u! D! }9 M! G1 [3 b
Caroline:FTT 下跌,人们开始从 FTX 提款。( w. }: _! o( N7 P0 b) `
* B9 a) a$ M- Y5 }
问:11 月 6 日你在哪里?
4 k" D2 M9 I: H- V, e
$ ^! C0 A# Y' ?) D1 H8 K3 @Caroline:在香港办公室工作。
) q( M8 {) j3 ~! R4 t
' F& p1 R: i9 j& o+ N \5 m5 [问:你是如何与被告沟通的?
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Caroline:Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦,感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的,但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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天策币:
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玩的小一点,就是运气不好,也不会玩的的输了,心态肯定好啊 |
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总在线: 11 小时
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总在线: 46 小时
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天策币:
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总在线: 1 小时
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