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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
6 j: [+ x2 T V, ?6 w' D! T6 {一犯罪团伙, M: g% _+ W% }9 v6 N
以劳务招工为幌子
# a* O4 T- G5 t5 E招募人员注册虚拟货币钱包
! E* P- L8 u- `/ a% y为境外诈骗分子
) b2 Z' v/ h' \, S% X5 L5 U4 C提供非法资金流通账户% f0 S0 A9 P$ ]5 M* n+ a% ^
近期
- q) F2 @1 |, P# F' r. Y浦东警方
& y @: q4 S1 u& Q! C3 m- V/ ]循线追踪 持续深挖2 o4 b9 E$ g+ Z) H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙$ @; c- j" c9 r/ O
2025年4月13日0 A" r7 {2 M. M2 R/ o
报警人汤先生
. Q9 c7 n7 A: K; ]+ c, ]0 [8 h来到北蔡派出所报案称
* Q. j) u0 e5 ]. ?: ~; X' f其手机突然收到一条短信
# @4 v( g+ Z; g' X* K有一个快递需要签收& U4 I- M8 a$ ^
但需到付900元
, d! ?6 a6 @$ e& e D' T- r于是电话联系对方
5 E3 `- d7 ?1 a! r/ `! G. U$ X准备取消该快递
9 y! u3 F' Y( n) E9 n但对方声称
9 I- p3 C3 L+ w3 U需要提供银行卡信息
* T; k" l) g9 F- c P, C( b- @3 S4 o才能继续办理. l/ ^& c9 z" ^3 l" ^1 I
并发送给汤先生一个链接
* s6 O1 r+ P9 @. h+ l汤先生点击该链接后
' G' d) N5 R/ O" X! q4 b按要求输入了
/ h6 x$ o6 X2 T* L$ N: \4 K银行卡号和验证码等信息
% n. t8 x: F) o* ~0 l/ l& r0 k却发现自己的银行账户被扣款
1 o2 S" K1 B& N累计损失百余万元* t V8 Z9 ^* d+ p4 C
这才意识到自己遇到了诈骗
y; ]1 v# p2 a& V+ u9 a接报后
$ m) c; P8 ^8 S6 ] I% r浦东GA分局反诈中心9 @1 V( o3 I$ a" Z
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 P8 m' O" `, s, R! r- ~% Y4 `& Q2 n成立专案组开展侦办工作; t, j$ p5 W2 s2 q( m; M
- `$ D) M( d, n/ w% ~! r; t, @$ v6 [0 K$ [3 v. ^* G+ a z5 b
经过努力- a" }9 E$ v, M3 N
初步明确一个
) v3 l' C* k& v! i$ c( E/ I以苗某某、王某为首
# h# q2 p3 D4 m0 N0 a以劳务招工为幌子+ i% j( E* L" ~8 x8 h
招募人员注册虚拟货币钱包4 r$ P B5 ^) k+ L+ K( p6 L
进行洗钱走账的犯罪团伙
9 V4 }# I4 ], a ! h( |% {% k' h. S4 X3 x
2 j# k+ n0 O6 p# m& `
4月22日至23日
; p& o/ o; O3 X( p; b警方开展“收网行动”
9 @6 v+ V5 W% r E( a' Q' a3 G* f. X在本市青浦区
( [( \/ c* F0 g U4 u8 o抓获犯罪嫌疑人11名" G# J/ \% v, {* ^0 ^
成功捣毁该犯罪团伙
; o( |4 y( } p$ M$ n
" N& D& V0 W' u# @" K' B/ S, w/ m v6 {: `2 q% N* I C1 h
到案后( x9 M' w: C8 v
经警方审讯
+ l+ J$ m# }" I6 q犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代1 _. S, S0 W8 `- \7 [. x
该团伙以劳务招工为幌子( g1 }3 R1 a8 |
招募盛某某、翁某某等人- j9 r' k. ?9 Y
要求被招募人提供手机
+ Y; o$ n0 i% n7 r) h4 U并注册虚拟货币钱包账户
' E9 {4 ~+ } c4 B; O5 @7 y6 y8 u2 L* X接着通过境外聊天工具7 Z5 v$ e% Z& O, b# t) | c
将这些账户
5 T' B8 h+ C4 i: Y" v以每个40至50元不等的价格
$ U; [8 t& u4 y5 h出售给境外诈骗分子
2 b. A7 M& H5 l2 U8 X从事诈骗活动) F! ~/ P" K6 e" C
 7 ?! b4 u( [" O0 I
4 U3 u/ @. ~- Z4 ]+ l8 J: Z8 N
目前8 }- m$ o( v$ ~4 ~9 j
苗某某、王某2人
; t( a+ k6 O1 s因涉嫌诈骗罪6 H/ E2 q/ ~6 \# Y
被警方依法刑事拘留
: y& Y# g* R$ O3 R盛某某、翁某某等5人
. B# D9 h& O/ s5 ]+ q( s0 |因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
" y L% e2 K# S1 T' S被依法采取刑事强制措施3 U6 d! B# X9 W: s
现该案件正在进一步侦办中2 W# o+ W- X7 m- ~# _$ V2 }
警方已冻结追回部分被骗资金, M1 e" ]2 P3 d( `6 V# V
追赃挽损工作正在开展中
2 ~) i1 `, O3 { t( T! J警方提示
+ m+ [( @: C: q7 P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 \9 @7 Z' M, f/ Q6 x: o0 M
3 S+ Y3 K; t* M+ L# q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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