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[虚拟币交流] 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
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1#
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！# F& @2 I- O' F5 ]7 M
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。7 ?4 r+ C0 \9 t' o/ L
7 K' B5 y, S2 x  x
1 x" x0 j, F, T! p" z( ?) A$ p
其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，9 z* s# j3 b0 {( @7 M
尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。
5 @9 |$ l6 I* }6 r/ b6 L; ]8 `/ ~炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：
: y! N1 x- K5 q& ?银行风控冻结和司法冻结。! d- Z0 f4 w1 \1 X8 M
9 W+ J* ~: B  I
银行风控冻结主要是现有政策的规定，& m: B) C6 c/ ]9 C& H, ]3 r9 {
金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。9 c$ e" V5 @! P% q
也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，  A2 U9 y. Y. s8 }, R
那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！
; W* n3 D  H* N$ _1 ?/ i通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。
/ S0 l, X/ F' n  O& O: |
+ B" K5 Y, ^8 T/ M而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，/ O) Y3 {3 j$ P; Q, \
GA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。
! c. K/ [$ ~: y7 L8 ^8 ]7 \司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，1 g2 q  p" v+ Z0 Y/ N) y
这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。
: w" o( N) v5 ]& ]$ `如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
+ P. `% d$ J5 R, V3 E# b1 _' N" S' `9 p! R2 Y
参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！
2 E: F/ T1 @. I1 T  t

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参与人数 2活跃币 +300 贡献值 +6 收起 理由
avatar 天策-七玥 + 300 【每日神贴奖励】
avatar 天策-羿司 + 6 羿司前来学习一下

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被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

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参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 这个真的要注意~

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3#
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

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4#
想要把虚拟币变现也是不容易的事情。

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5#
没有搞过的，了解一下了吧

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6#
主题回复处广告图案-天策传媒
实际操作又如何呢？不要玩最好了

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7#
总之这些东西都不要去搞。安全第一呀。

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8#
现在都快没卡可以用了啊

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9#
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的，到时候如何保证出款的安全性呢？

评分

参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-柳妞 + 2 对对关注吧

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10#
这个就是真的是查的太严没有意思的了啊

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11#
反正我邮政的只能去银行，最终处理就是注销

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12#
太难了，现在的卡用着也不放心，币也不好买卖难受

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13#
用来菠菜的卡一般都会有问题的

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14#
我是没有玩过这一个币了呀。

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15#
现在一点点事情就冻结卡了

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16#
但是现在冻结好像变成一种常态了。

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17#
遇到这样的话也是有点怕了　

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