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[虚拟币交流] 聊聊炒币导致银行卡被冻结的原因~
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1#
好像好几天没分享虚拟币的消息了，今天有空就聊聊吧！( E# I) o4 X) |0 u3 G0 ?+ {$ r
今天我想聊的是，炒币导致银行卡被冻结的原因。
, M/ \4 |  Q- C1 D
6 T+ K: ^0 W( D4 B( m2 e
* H: S1 b2 e/ D3 M其实在炒币的过程里，被冻卡应该都是常见的问题了，4 B( S$ J0 T" M5 V' k1 O$ h. Q
尤其是一些很少有出售虚拟币经验的人。8 ?9 M" S% Y; H" m8 M; |
炒币导致被冻卡一般都是这两个原因：
6 j' k% [, Z' R+ S7 i银行风控冻结和司法冻结。& u( W" N; {% y9 P0 a, r( Y

3 I: m& G  w3 z7 ]' {2 c银行风控冻结主要是现有政策的规定，" B5 a' y3 Z! G' y( P
金融机构不得为虚拟币相关业务提供资金划转和清算服务。
; U+ @; G$ V0 C* R, O也就是不得用银行进行收款，如果银行发现账户内涉及这些交易，
7 _/ ~# [! x( C+ V) }/ d; `6 @- r" N' W* \那么就会触发银行卡风控模式，从而导致被冻卡或者是限制交易啦！0 k  P& O; ]; W# F, r
通常这种情况都是需要自己到银行解释资金的来源，解除冻结。
  Y( E. q* z5 V& p. p3 n, D" A
& T- Q6 n8 X5 [; s, L6 t1 t& ^, ]( i而另一个司法冻结大部分都是因为有受害人报案，
5 j' M9 h7 i) q/ c: gGA机构根据受害人转出钱的流向，将资金流转的银行卡进行全部冻结。) z( z( V3 ~* ]2 D4 }
司法冻结分为临时冻结和六个月冻结的，临时冻结的话就是表示有怀疑而已，
( m; g2 H# b! ~3 ]这样的情况都是暂时冻结，在两三天之内就会自动解冻的，所以这种情况可以先不予联系解冻。: o/ G" c5 I' e# s& t0 I
如果是六个月冻结，能做的只是与相关机构沟通且配合调查，要进行申述才可以解决的。
( j  [8 W2 c- r! ^6 v3 s! D  i) |; ?
; J; v4 ?& P5 T- L! {参与虚拟币的投资都是会存在风险的，如果真要参与减少出售虚拟币的次数，在出售前可以咨询一下身边有出售经验的人，减少被冻卡的概率！# R% W8 w% H4 `- ]; e

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参与人数 2活跃币 +300 贡献值 +6 收起 理由
avatar 天策-七玥 + 300 【每日神贴奖励】
avatar 天策-羿司 + 6 羿司前来学习一下

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被冻结的原因主要是因为收到了黑钱，部分诈骗集团通过虚拟币场外交易平台入金，同时对诈骗资金进行洗白所致。

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参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-羿司 + 2 这个真的要注意~

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3#
现在最害怕的就是银行卡被冻结了

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4#
想要把虚拟币变现也是不容易的事情。

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5#
没有搞过的，了解一下了吧

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6#
实际操作又如何呢？不要玩最好了

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7#
总之这些东西都不要去搞。安全第一呀。

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8#
现在都快没卡可以用了啊

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9#
楼主的这篇帖子，很好的说明了我的担忧————即使使用虚拟币作为常用进出款的手段，但虚拟账户的钱始终是要回到银行卡账户的，到时候如何保证出款的安全性呢？

评分

参与人数 1贡献值 +2 收起 理由
avatar 天策-柳妞 + 2 对对关注吧

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10#
这个就是真的是查的太严没有意思的了啊

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11#
反正我邮政的只能去银行，最终处理就是注销

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12#
太难了，现在的卡用着也不放心，币也不好买卖难受

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13#
用来菠菜的卡一般都会有问题的

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14#
我是没有玩过这一个币了呀。

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15#
现在一点点事情就冻结卡了

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16#
但是现在冻结好像变成一种常态了。

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17#
遇到这样的话也是有点怕了　

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