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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
8 n# I m5 P! M( _) A# h5 ?以劳务招工为幌子9 r: N/ \5 V6 v8 |9 b
招募人员注册虚拟货币钱包" L/ `. b3 a( p+ f! _" M. ^
为境外诈骗分子) E5 ?. i+ z9 j: I% ~( j3 o6 _
提供非法资金流通账户. [: `( N9 c' f6 n. R& `9 j V4 W
近期
2 N9 q! a+ a% D/ ?% h浦东警方
/ @0 S: L+ f$ C循线追踪 持续深挖# e2 i4 t6 j0 h$ m, z8 C$ d" ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
! J6 }8 }( a# _1 u. ^5 j1 F2025年4月13日
' ?2 ]$ y/ T$ j5 b, o报警人汤先生
8 g& M: z) [ o6 k# U2 A7 ]来到北蔡派出所报案称5 K' |& y. h% u; @5 H, S- B
其手机突然收到一条短信2 i( `1 s' A& I
有一个快递需要签收
# j* v# L; D/ i但需到付900元% c! W; Z% q7 f5 j3 g
于是电话联系对方 N: Z) e( u& b* e" \ K' T7 s
准备取消该快递; o8 A4 P) @8 z- H9 |
但对方声称* _% }- h# v& F% W$ i
需要提供银行卡信息9 \7 j$ B9 d( Q5 f
才能继续办理% O' a, j0 l5 I0 }. i! @" H- S
并发送给汤先生一个链接+ `2 N3 _' c! R! e$ R+ r9 @; O+ t
汤先生点击该链接后
# ]: P# P2 j. J! _- M: n按要求输入了0 V" f+ g. j T2 W& Q
银行卡号和验证码等信息* q5 S, D% ]4 P9 V1 ^+ c
却发现自己的银行账户被扣款
3 K" T" \- ?# T7 ]累计损失百余万元) V) M1 f: A5 ^% D$ A* A/ Z e
这才意识到自己遇到了诈骗
4 C9 F, r' G' C& ?: }9 Q9 u接报后) Z x4 e( ~+ O t2 S
浦东GA分局反诈中心7 N; T; c) B5 `% A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! {( x' e) c; t8 T6 w成立专案组开展侦办工作* ?. a ]% i) l6 R
8 W# w0 r5 z( b6 W6 H9 c9 U: J F, s+ q) w0 B
经过努力
]5 `: I: C6 f7 O初步明确一个1 X4 b2 `0 F% S# f$ r
以苗某某、王某为首
3 e( ?5 |! c2 D, S8 _/ Z以劳务招工为幌子6 j: Y9 k/ M7 h- }9 w- C
招募人员注册虚拟货币钱包* Q" `8 {6 ]3 T% R X9 f8 C
进行洗钱走账的犯罪团伙
. Z: x; ?5 }# L8 j+ q) ^
! ^2 c' B! H8 y4 j
; |2 a# U5 U9 M' e2 ~ N+ y4月22日至23日/ _/ ^; Q+ d1 b' T
警方开展“收网行动”" g/ s/ D7 Q9 x k; `: z
在本市青浦区/ V4 A/ X( I0 X) i2 L
抓获犯罪嫌疑人11名% I# _# d8 g/ H& |8 e: Q/ l
成功捣毁该犯罪团伙5 w0 d e5 Z8 i
4 D+ { n. Q% U& S! l, Z0 _
9 J7 G1 v, u, R! u# _! I3 ^2 _到案后( `1 c% o9 Q) `0 N$ W
经警方审讯
- B5 ~# Z" n' u: l& B) ]8 d犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- o+ }( V% ?# K8 L5 p该团伙以劳务招工为幌子2 s |0 T2 i# A' u
招募盛某某、翁某某等人
2 y: }9 Q# O0 ~' g( I( l7 b要求被招募人提供手机
' y3 ~# J- R' z并注册虚拟货币钱包账户1 E& [: }) e; \+ [, d- ?3 K, F8 w0 C$ L
接着通过境外聊天工具
3 v; p+ K2 d/ l6 @6 {将这些账户
2 g& I) l* \5 S2 l( ~$ o以每个40至50元不等的价格: k3 s3 W: H* a. F
出售给境外诈骗分子
7 N8 C1 A3 m# X$ x从事诈骗活动
7 [ b, L$ G6 y: W. z7 u+ k* A 8 z% {/ T; Z" j3 ?- l: g4 K
1 I, ]) g" {5 U% G! k
目前; C6 L: O# w/ j; M: V: L2 F0 I4 n+ @0 ]
苗某某、王某2人
" d/ k2 p5 m) D8 U7 J( P因涉嫌诈骗罪% y0 c) W+ ~: K C/ f5 H
被警方依法刑事拘留
D% @% j/ H% X7 o+ f盛某某、翁某某等5人# g& q' {4 \- c- H. l9 v' i
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. v9 `- m+ ~) I/ m5 B
被依法采取刑事强制措施
. l+ q7 S2 s6 |# M2 c现该案件正在进一步侦办中8 T4 g- ~! H [
警方已冻结追回部分被骗资金* J F6 W& M# V- X( s C
追赃挽损工作正在开展中3 b( G6 _# e& F+ h4 R3 L1 a+ e" e
警方提示
& W7 s# ^' a( x& A8 n( k. C% q) H' _切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
) z* ~ B9 C& W# V) g4 K
7 u+ u; X5 r' p! G( Y& F0 q* Z |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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