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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
" T j. F+ p; o4 y以劳务招工为幌子
3 k: v; V- g. B1 p7 p招募人员注册虚拟货币钱包
+ J; L9 _9 T. Q' m为境外诈骗分子" ?. m' h" f8 P, P7 M( K/ J2 t$ T
提供非法资金流通账户) s$ I) {! X" j5 o. h; l
近期1 S- H( a: u( N8 K0 Y
浦东警方. f$ ^# m# A* r; r7 O: T# |
循线追踪 持续深挖
; ?3 J. R/ X$ ^" w1 R& Y1 e成功捣毁该涉诈犯罪团伙" y. v& G y$ C- x
2025年4月13日
. D% G" W# g7 S1 M1 l& h) y% C9 A% }报警人汤先生
7 [ a, ]$ k2 u, G, h来到北蔡派出所报案称4 l3 r5 J( C" i& m9 g5 ]
其手机突然收到一条短信" f& w6 {2 `3 x$ O1 ~, y
有一个快递需要签收/ b, p& y2 I8 \ U# b+ M7 I
但需到付900元 e1 g; o! ^( b, {
于是电话联系对方, {: B% k- b; F7 u' v+ n, X& a
准备取消该快递
6 |* U+ s: L Q( }* E7 y# X但对方声称& [8 A/ W% N! d( i+ q* I
需要提供银行卡信息( Y; w. s7 l" r
才能继续办理
( }9 j1 `, q4 T; r3 T J6 ]+ K并发送给汤先生一个链接
+ l( d' J: m* B `! K/ _汤先生点击该链接后
+ E+ x% ?, N: Z按要求输入了
1 N6 A0 R% O2 T! ]% k W银行卡号和验证码等信息5 u( y5 p" B. W' N( Z* t
却发现自己的银行账户被扣款
$ t* L$ f' \. B累计损失百余万元
. l# p o! l i; ?4 T这才意识到自己遇到了诈骗
- Y$ B, X; s/ H5 G接报后( a$ K) s7 W- w. h% V2 [ H3 ~. Q
浦东GA分局反诈中心: X9 q7 K+ p2 B8 ^3 A4 R
立刻会同三林GA处、北蔡派出所 m, k: b) j) f( v3 H
成立专案组开展侦办工作
* _3 C8 [$ C9 n d+ v/ [ 7 M! D# k! m" O! h# H" y" t
+ J- v" X; q) R" N4 ^
经过努力- K; i0 e2 C0 I7 T, W" D: ^8 Q
初步明确一个& `, F, t `- A
以苗某某、王某为首
4 A. \# u. N6 l! P" o以劳务招工为幌子
& r* v; |9 k4 Z1 a- c; t/ q6 F招募人员注册虚拟货币钱包
! w. t B$ {/ \! G; H- ^进行洗钱走账的犯罪团伙
: _; n9 `+ ~- i8 } {. s6 k 8 ^3 u- V* S/ G3 r
* W- H$ e4 W E! }) }! I4 h9 N9 x4月22日至23日
( q, V$ k& U' U警方开展“收网行动”. Y- V" ?. q/ _3 j5 M% P
在本市青浦区9 a2 A1 L3 C) H/ j3 v8 R. y/ ]0 H
抓获犯罪嫌疑人11名3 Z# ^& X) w4 q) j( ]5 P
成功捣毁该犯罪团伙: G6 C6 J' k% i# k
 & K6 U+ s* @$ e& S t: t% n
0 N! z; L, f) O到案后
" @% `% ~ ]* [7 z1 v经警方审讯
2 z; J Z, x# N' ? N. h8 _" N1 T犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* G) d) s' y4 \( u. V/ U; ?该团伙以劳务招工为幌子1 h, M Q% y: m& d$ u
招募盛某某、翁某某等人9 t3 z8 d, W0 {0 D2 L& u
要求被招募人提供手机
- w7 p) y8 `* D7 g, [, a: B9 U: y并注册虚拟货币钱包账户
: B. \+ z9 M5 B8 Y8 {- ]! g f接着通过境外聊天工具
' L( ~* M8 y) z1 m( q" t0 @将这些账户1 T& w/ `7 f8 J5 i0 D7 e0 y
以每个40至50元不等的价格4 ^, a+ J3 \- s4 u3 J2 q
出售给境外诈骗分子
$ m% A& R: ^9 D* D从事诈骗活动* c" ?4 O+ E, u' u/ G
 & |0 \# A0 k8 u( f& r$ R \4 n
% L7 @& H/ @1 @# u3 `7 h
目前
$ S4 \; e& M$ I! E6 F/ Z7 d$ d+ s苗某某、王某2人
' @2 I+ T( E2 ]7 I/ W因涉嫌诈骗罪" y$ {- T( g( Y) S6 v' d- V% a7 O
被警方依法刑事拘留. r7 g+ Y) J# h5 k$ P
盛某某、翁某某等5人
* R, v% y! k' n因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪3 M9 k$ u: e: S6 M
被依法采取刑事强制措施
; W! f8 d5 L# q6 p5 P现该案件正在进一步侦办中
* e: x# O1 t) O+ k& S警方已冻结追回部分被骗资金
- ^. W0 b5 y7 A5 Q7 u1 O追赃挽损工作正在开展中! K: N0 M# b! n* H. \- d. O) ?+ z2 H& C
警方提示
! ]/ x [: u+ s4 }3 _( Y1 ]切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。# Y1 A7 s' Z) K% V l
& _; O/ h& a0 R" q+ p2 m
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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